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  Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.11.2……【Press】【Australia】Alleged money laundering syndicate ringleader Zhuo Chen granted bail week after arrest by AFP
  The alleged ringleader of a money laundering syndicate owns a $10 million house outright and poses a risk of fleeing the country on a private jet, prosecutors say.
  Federal Police allege 37-year-old Zhuo Chen, one of the co-founders of the Changjiang Currency Exchange, pocketed millions of illegally acquired funds and used other family members’ bank accounts to hide transactions.
  Last week, seven people were arrested after officers swooped on Changjiang’s premises around the country. Police alleged the business helped criminals launder almost $230 million over the past three years.
  On Thursday, prosecutors told the Melbourne Magistrates Court the currency exchange transferred more than $10 billion over the three-year period, of which about 2 per cent was illegitimate.
  Prosecutors revealed some of the inner workings of the alleged crime syndicate, as they fought Mr Chen’s bid to be released on bail, arguing he could interfere with witnesses and posed a flight risk.
  ➤【澳大利亚】涉嫌精心策划的洗钱集团背后的一名被指控的头目已获准保释，与他的妻子和刚出生的孩子住在一起。
  37 岁的陈卓周四在墨尔本地方法院出庭，一周前，他在全国范围内的扫荡行动中被捕。
  澳大利亚联邦警方称，陈先生是长江货币交易所的“创始成员”，据称该交易所被用来为犯罪客户洗钱。
  检察官约翰·桑德斯(John Saunders)反对保释，他表示警方担心陈先生可能会在海外获得大量资金和网络。检察官称，涉嫌洗钱集团的头目拥有一栋价值 1000 万美元的房屋，并有乘坐私人飞机逃离该国的风险。
  他还辩称，陈先生有干扰证人或试图销毁证据并妨碍司法公正的风险。
  陈先生的律师德莫特·丹恩·KC (Dermot Dann KC) 告诉法庭，他的当事人打算不认罪，并否认这些指控。
  地方法官马尔科姆·托马斯 (Malcolm Thomas) 批准陈先生保释，他认为虽然存在很大风险，但可以通过“繁重”的保释条件来缓解这些风险。在陈先生的父母提出用他们价值 130 万澳元的房子作为担保，并且陈先生同意了实际上限制他在家拘留并监控他的电话和互联网活动的条件后，地方法官马尔科姆·托马斯决定准予保释。
  他将被要求佩戴脚踝监视器，限制使用电话和互联网。
  陈先生表示，他“绝对”理解，如果他违反了这些条件，他将在审判进行之前面临长达三年的监禁。
  另外三名同案被告；陈先生的妻子 38 岁的卢洁 (Jie Lu)、35 岁的朱静 (Jing Zhu) 和 33 岁的王金 (Jin Wang) 在检察官约翰·桑德斯 (John Saunders) 承认他们拥有“表面上的权利”后获准保释。
  警方称，王女士是该犯罪团伙的“知情关键协助者”，曾担任长江货币交易所总经理。
  卢女士和朱女士据称为该集团开设和协助开设银行账户，并从与其他被告成员的密切关系中受益。

• 密码保护：邵阳县“享时代”相关门店 2023.10.30……【官方发布】湖南省邵阳市邵阳县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资邵阳县“享时代”相关门店的风险提示：据我办工作掌握，邵阳享万行贸易有限公司、邵阳县大木山享时代众福生活超市于今年5月份开始在我县以投资合作、加盟“享时代”相关门店为名拉人头投资入股，承诺每月或每年分红，最高年化利率达到24%；并采取团队奖、各级提成、贡献值返现等方式，给予高额回报，该行为明显违背市场经济规律。目前“享时代”相关门店还在县内外拉人头、拉资金，存在重大风险隐患。

• 广西桂平市汪志明涉嫌诈骗一案 2023.11.1……【警方通告】桂平市公安局于2023年8月21日立案侦查汪志明以电商购物平台“精选商城”、“优选商城”账户资金有风控为由实施诈骗一案，犯罪嫌疑人汪志明于当天到案。经查，2023年初至2023年8月份期间，犯罪嫌疑人汪志明为谋取私利，以电商购物平台“精选商城”、“优选生活”账户资金有风控为由，联系在其电器店注册过电商购物平台的客户见面，将受害人的相关金融账户的资金转移到其他账户。犯罪嫌疑人汪志明在网上通过软件制作、修改转账记录发给受害人，谎称已帮受害人还款骗取受害人资金，涉案金额巨大。
  ➤请该案相关受害人务必于2023年11月20日前到户籍地派出所报案或者将自述材料邮寄到我单位进行核实（自述材料需提供本人身份证、资金明细或凭证、交易系统绑定的账户、银行卡号、手机号码、涉案聊天记录等相关材料）。本公告发出后，未有不可抗力的原因，未在规定的时间内到公安机关报案的，由本人承担相应后果。

• 江苏省泰州市海陵区顾小军案 2023.10.31……【资金清退】现部分案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。请相关被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。
  ➤附被害人姓名：邹丽平

• 成都市二手房交易重要环节风险 2023.11.3……【官方发布】成都市住建局发布二手房交易风险提示：近期，我局在二手房交易监管工作中，发现房屋权利人罗某在出售房屋过程中，被不法分子蒙骗，在未收取房屋款项的情况下，向其他第三人出具房屋交易的全权委托，导致房屋被过户至他人名下，存在蒙受重大经济损失的风险。据悉，公安机关已介入调查。因该房屋交易由成都瑞吉房产经纪有限公司员工阳某私下串通不具有房地产经纪业务网签权限的成都成置联投房地产营销策划有限公司撮合交易，并以自由成交方式完成交易合同网签。我局已暂停成都瑞吉房产经纪有限公司网上签约权限，暂停阳某（CD076517）成都市房地产经纪服务人员工作牌业务权限。

• 开庭 2023.11.3……【法院通告】福建省宁德市蕉城区人民法院：二〇二三年十月十六日上午九时三十分在本院第一法庭宁德市看守所公开开庭审理被告人徐善林诈骗罪一案。二〇二三年十月二十四日上午八时三十分在本院第一法庭公开开庭审理被告人关玉兰诈骗罪一案。二〇二三年十一月十日上午九时整在本院第一法庭公开开庭审理被告人林秀玉、关锦聪非法吸收公众存款罪一案。

• 密码保护：浙江诸暨市俞豪杰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.1……【警方通告】诸暨俞豪杰被抓！受害的速报案！
  犯罪嫌疑人：俞豪杰，男，1980年10月25日出生，原某银行工作人员，户籍诸暨市陶朱街道，我局已对俞豪杰涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人俞豪杰现已依法逮捕。

• 济南市天桥区铂瀚酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.4……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对铂瀚酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡与铂瀚酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案签订铂瀚酒店会员充值协议的个人，请尽快携带相关资料到济南市公安局天桥区分局黄台派出所（济南市天桥区北园大街256号）进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

• “闇バイト”の深い闇 2023.11.4……【Press】【Japan,にほん】“闇バイト”の深い闇＜前編＞特殊詐欺に手を染めた少年“ぶどう作り”で更生なるか？
  急増する「生活全般低調タイプ」とは？特殊詐欺　“闇バイト”の深い闇＜後編＞
  ➤【日本】我听到了一些男孩因犯特殊诈骗罪而被送进少年看守所的故事，听说近年来因诈骗而入狱的青少年比例不断上升，我想了解一下到底是怎么回事。（清田幸二，朝日电视台记者）
  “黑暗打工”的深渊<前编>卷入特殊诈骗案的少年能否通过“种葡萄”而被改造？
  “黑暗打工”的深渊<后编>特殊诈骗迅速增加的“普遍压抑的生活方式”是什么？

• “魔法少女”姿が一変「頂き女子りりちゃん」初公判…起訴内容認める 2023.11.2……【Press】【Japan,にほん】「頂き女子りりちゃん」の名前でSNSで活動し、男性から金銭をだまし取る方法を指南したとして、詐欺幇助（ほうじょ）の罪に問われた住所不定、無職渡辺真衣被告（25）の初公判が2日、名古屋地裁であった。渡辺被告は「（間違い）ないです」と起訴内容を認めた。
  渡辺被告は胸元までの茶髪に眼鏡をかけ、上下黒っぽい色のスウェット姿で出廷。罪状認否で証言台に立つ直前、歯を見せながら口を手で隠すしぐさを見せた。
  検察側は冒頭陳述で、渡辺被告が20歳のころからホストに多額の金をつぎ込み、支払いに困った際に勤務先の風俗店の客に援助を求めて成功したと指摘。これを機に経済的に困っているなどとうそをついて詐欺を繰り返すようになったと犯行に至る経緯を説明した。その後「頂き女子」「りりちゃん」を名乗り、詐欺の方法を詳細に記したマニュアルの販売をSNS上で開始したという。
  ➤【日本】渡边麻衣（25 岁）没有固定住址、失业，她因涉嫌在 SNS 上以“Itadaki Joshi Riri”名义活跃，指导如何诈骗男性资金，兜售玩弄男人的心并骗取大量现金的“欺诈手册”，被指控协助和教唆诈骗，该案已于2日在名古屋地方法院一审，被告渡边承认这些指控，并表示：“没有任何错误。”
  被告渡边出镜，和她魔法少女的样子完全不一样，她戴着眼镜，浅色的发色几乎变成了黑色。她穿着海军蓝色运动衫、黑色裤子和凉鞋出庭。法官：“你有工作吗？” 被告渡边：“我没有。”
  被告渡边在审判开始后约10分钟开始触摸她的刘海，表现出的手势使她看起来好像没有专注于审判。