• 玖富普惠平台 2023.7.26……【自媒体】王真真壮士将与玖富的民事官司打到了最高法院？

• 河北省衡水市武邑县王淑霞涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.1……【警方通告】王淑霞涉嫌非法吸收公众存款案已由武邑县公安局立案侦查。
  ➤请尚未登记的集资参与人于2023年11月30日前到武邑县公安局经侦大队登记。

• 贵州省黔西市陈彦霖诈骗案、冯永茂控告案 2023.11.3……【检察院通告】黔西市检察院决定对陈彦霖诈骗案、冯永茂控告案召开公开听证

• 深圳市龙华区犯罪嫌疑人罗斌、彭建汶、徐茂等6人涉嫌诈骗罪一案 2023.11.3……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。

• 征和普信（北京）投资管理有限公司启东分公司非法吸收公众存款案 2023.11.3……【警方通告】征和普信（北京）投资管理有限公司启东分公司非法吸收公众存款案，已由启东市公安局立案侦查。
  ➤请尚未报案的启东分公司集资参与人于2023年11月30日前与开发区派出所取得联系，办理登记报案手续，逾期不报案产生的法律后果由相关当事人自行承担。

• 山东阳谷鸿波塑料制品有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.3……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2022年8月12日对山东阳谷鸿波塑料制品有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，2023年6月16日将主要犯罪嫌疑人王某（男，39岁）抓获归案，并对其依法采取刑事强制措施。
  ➤请投资人于2023年12月1日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2023年12月1日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项）。

• 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗被告人石和平、石小平涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【法院通告】达拉特旗人民法院定于2023年11月10日上午9时在达拉特旗人民法院第一审判庭公开开庭审理

• 西安市高新区曹德宏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.3……【警方通告】西安市公安局高新分局于2023年7月31日对曹德宏涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，9月26日将犯罪嫌疑人曹德宏抓获并依法刑事拘留。后经西安市雁塔区人民检察院批准，对犯罪嫌疑人曹德宏依法执行逮捕，现该案已进入审查起诉阶段。
  ➤请尚未登记报案的受害人自本通告发布之日起60日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

• 四川省宜宾市翠屏区谭向东、彭荣匮非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【法院通告】开庭时间 2023-11-10 09:30

• 28亿元洗钱案 2023.11.2……【Press】【Singapore】Billion-dollar money-laundering case: Wanted man accused of laundering S$500k by buying car denied bail
  ➤【新加坡】28亿洗钱案被告苏文强潜逃风险高 保释申请被拒