• Pangkor no more an island paradise base for online scam syndicate 2023.11.2……【Press】【Malaysia】Police have busted an online scam syndicate operating from a call centre located in Pangkor Island here following the arrest of 97 foreigners and a local man.
  ➤【马来西亚】为掩人耳目，诈骗集团竟耗资在邦咯岛租下民宿当大本营，岂料，当他们安排97名新招募的客服员入住该民宿的首天，就阵仗太大而惊动警方，且被警方一举捣破。
  霹雳州总警长拿督斯里莫哈末尤斯里发文告说，警方是于10月31日根据情报前往邦咯岛一间民宿展开突击检查时，捣破一个电讯诈骗集团的呼叫中心。
  “警方共逮捕97人，包括1名本地男子、1名中国籍男子、65名越南籍男子、1名中国籍女子，以及29名越南籍女子，落网者的年龄介于20岁至47岁。”
  他披露，落网的外籍人士有者有护照，有者没有护照。
  “当天是这批嫌犯入驻该民宿的首天，结果统统被警方逮捕，而落网的本地男子24岁、无业也没有前科。”
  他说，所有落网者皆涉及“假投资电讯诈骗活动”，警方也当场充公3台手提电脑、120台手机、2个调解解调器（Modem）、2本记录簿子及现金5万1254令吉。
  “警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案。”
  他也说，警方这次成功捣破该诈骗集团，是因为有民众提供情报给警方，所以，这是警民合作的成果。
  他说，有鉴于此，警方需要建筑物管理层及民众继续提供可疑情报给警方。

• 密码保护：武汉市洪山区孔林犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【资金清退】湖北省武汉市洪山区人民法院已执行到位2065281.40元。现依据生效刑事判决、信息登记及相关审计情况，对已执行到位的款项进行退赔。
  ➤退赔比例=拟处置资金÷受损总金额=2065281.40÷23311400=8.8595％。发还时间2023年12月1日至12月31日。以银行汇款方式统一汇入各集资参与人提交的银行账户内，尚未提交银行账户的集资参与人请拨打咨询电话提交银行账户。
  ➤附：【法院判决书】2020.5.26 湖北省武汉市中级人民法院 被告人孔林非法吸收公众存款一案二审刑事裁定书

• 密码保护：卓信财富（北京）投资管理有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】卓信财富(北京)投资管理有限公司葫芦岛分公司(以下简称“卓信财富”)涉嫌非法吸收公众存款案，已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查。为配合黑龙江省哈尔滨市公安局道里分局推进“卓信财富”涉案财物处置工作，完善“卓信财富”涉案资金司法会计补充鉴定工作。
  ➤尚未到公安机关提交自述材料或制作询问笔录的“卓信财富”投资人，请于2023年11月10日前，将自述材料、合同复印件、银行流水等证据提交到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队。已在公安机关完成询问笔录或提交过相关证据材料的“卓信财富”投资人不需重复提交材料。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人涂春华涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人涂春华未经有关部门批准，租赁本市罗湖区文锦广场文安中心1913房，以宣传“共创会”项目的名义组织线下活动并发放宣传资料，在不特定的群体间发展会员，宣称该公司投资租赁国外充电桩获取回报，根据投资人的投资周期和金额，到期后能够保本并给予投资人1.5%-3.65%的利润，吸引大量投资人投资。目前该案正在进一步审查中。

• “小牛资本”非法集资案 2023.11.3……【法院发布】今天，广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

• 

  密码保护：FTX 2023.11.2……【Press】【U.S.】SBF trial day 18
  Sam Bankman-Fried’s spectacular rise and fall in the cryptocurrency industry — a journey that included his testimony before Congress, a Super Bowl advertisement and dreams of a future run for president — hit rock bottom Thursday when a New York jury convicted him of fraud for stealing at least $10 billion from customer and investors.
  After the monthlong trial, jurors rejected Bankman-Fried’s claim during testimony in Manhattan federal court that he never committed fraud or meant to cheat customers before FTX, once the world’s second-largest crypto exchange, collapsed into bankruptcy a year ago.
  “Mr. Bankman-Fried. Please rise and face the jury,” Judge Lewis A. Kaplan commanded just before a jury forewoman responded “guilty” seven times to two counts of wire fraud, two counts of wire fraud conspiracy and three other conspiracy charges, which carry potential penalties adding up to 110 years in prison. Bankman-Fried is likely to face far less than the maximum at a sentencing set for March 28.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  SBF 审判第 18 天
  迄今为止最引人注目的加密货币相关审判于周四晚上 7:40 刚过，陪审团的九名女性和三名男性经过不到五个小时的审议，就七项指控（包括对 FTX 客户进行电汇欺诈、串谋诈骗、实施证券欺诈和洗钱活动）做出了裁决，所有指控罪名都成立。
  FTX 创始人萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)在加密货币行业的辉煌兴衰之旅——包括他在国会作证、超级碗广告以及未来竞选总统的梦想——在周四跌入谷底时，约克陪审团判定他犯有欺诈罪，罪名是从客户和投资者那里窃取至少 100 亿美元。
  经过一个月的审判后，陪审团驳回了班克曼-弗里德在曼哈顿联邦法院作证时的说法，即在一度全球第二大加密货币交易所 FTX 一年前破产之前，他从未实施过欺诈或有意欺骗客户。
  “班克曼-弗里德先生，请起立面对陪审团，”法官刘易斯·A·卡普兰 (Lewis A. Kaplan) 在陪审团女领班对两项电汇欺诈罪、两项电汇欺诈共谋罪和三项其他共谋指控七次回答“有罪”之前下令，这些指控可能会带来累计的处罚至 110 年监禁。在2024年 3 月 28 日的量刑中，班克曼-弗里德面临的刑罚可能远低于最高刑罚。
  当宣读判决时，班克曼-弗里德似乎惊呆了，面无表情，双手紧握在身前，而他的律师仍然坐在他旁边。当他坐下时，他低头看了几分钟。
  他的律师马克·科恩后来在法庭外宣读了一份声明，表示他们“尊重陪审团的决定。但我们对结果感到非常失望。”“班克曼·弗里德先生坚称自己无罪，并将继续积极应对针对他的指控。”科恩说。
  陪审团驳回了班克曼-弗里德在三天的证词中坚持的说法，即他从未实施欺诈或密谋从客户、投资者和贷方那里盗窃，并且直到 2022 年 10 月才意识到他的公司至少负债 100 亿美元。
  陪审团离开房间后，班克曼·弗里德的父母（均为斯坦福大学法学教授）走到他身后的前排。他的父亲用手臂搂住他的妻子。当班克曼·弗里德被带出法庭时，他回头向母亲点了点头，母亲也点了点头，然后在他离开房间后变得情绪激动，用手擦了擦脸。
  判决后不久，纽约州联邦高级检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在法院台阶上发表讲话称，班克曼·弗里德实施了一项欺诈行为，“旨在让他成为加密货币之王”。虽然“加密货币行业可能是新的……但这种罪恶现象由来已久”。在获胜的检方团队的陪伴下，威廉姆斯补充说，此案是对“每一个自认为不可触碰的诈骗犯的警告，他们或者认为他们的罪行太复杂而我们无法抓获，或者认为他们太强大而我们无法起诉，或者当他们被抓到时他们可以通过辩解摆脱困境。”
  此次审判引起了人们的强烈兴趣，因为其重点关注的欺诈规模是自 2009 年伯纳德·麦道夫 (Bernard Madoff) 被起诉以来从未见过的，麦道夫几十年来的庞氏骗局骗走了数千名投资者约 200 亿美元。麦道夫认罪并被判处 150 年监禁，并于 2021 年去世。

• 常州Isee灰姑娘舞蹈 2023.11.2……【自媒体】“昨天白天还在正常上课，半夜突然通知闭店了！”昨晚，常州不少家长反映一家叫“灰姑娘”的知名少儿舞蹈培训机构连夜闭店！
  “灰姑娘”全名为“Isee灰姑娘舞蹈”，在全国各地都有连锁门店。常州地区两家门店分别为新北万达校区和武进吾悦校区。如今，两家门店均已关闭。
  据公开资料显示，这家叫做“Isee灰姑娘”（以下称“灰姑娘”）的少儿芭蕾的机构，2007年创立于北京，是国内少儿芭蕾舞和综合能力发展领域的知名品牌。“灰姑娘”遍布全国50余座城市，拥有100多家芭蕾舞中心。
  昨晚，不少家长在社交平台反映，常州“Isee灰姑娘舞蹈”培训机构一夜间跑路，不少会员上万元的课程没有上完。“白天孩子还在正常上课，半夜十一点多，老师在群里发了通知，Isee灰姑娘常州武进吾悦校区和新北万达校区从今日起正式停止运营。”
  王女士是新北万达校区的一位老会员。目前，她孩子的课程包里还有一万多元没有上。“我们已经在这儿上了一年多课了，无论是环境还是师资，一直都不错，孩子也喜欢。一共买过两次课包，第一次交了10380元，第二次交了18380元+198元，最近还报了年底汇演，报名费198元。当时第一次的课程还剩一半，老师就让我们续费。没想到会发生这样的事，太突然了……”
  据了解，近几月来，“灰姑娘”位于江苏、天津、内蒙古等全国多家门店被曝倒闭、跑路或更名

• 南京中杭置业有限责任公司等犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【资金清退】南京市高淳区人民法院立案执行后已执行到位部分款项。现决定于2023年11月3日起至2023年11月4日止（9:00-11:30，14:00-17:00）进行案款集中发放。根据相关部门审计及现阶段执行情况，本次资金清退比例17.5532%，采取银行存单方式进行发放。
  ➤请已完成登记核实的集资参与人本人携带有效身份证件到南京市高淳区人民法院东门信访接待区领取，由代理人、继承人代为领取的，需携带相关授权委托手续及身份证明材料等（前期已提供的除外）。如无法在规定时间内领取的，因银行存单不宜在法院保存，集资参与人需前往银行预约领取，具体请电话咨询。
  附：2021-03-23【媒体报道】中杭高淳商业烂尾，破产后300余业主维权无果

• 贵州遵义公安成功侦破一起“全链条”重特大电信网络诈骗案件 2023.11.2……【警方发布】2023年9月25日，贵州遵义公安成功侦破一起“全链条”重特大电信网络诈骗案件，抓捕各犯罪链环节涉案人员38人，打掉洗钱团伙3个，诈骗引流团伙、取现团伙各1个，全额挽损1080.9万元。专案组通过对涉案信息流、资金流、技术流等进行全要素分析研判，成功锁定以路某、张某辉、徐某贵等人为骨干的诈骗犯罪团伙，并全链条打掉为该团伙提供技术支撑、诈骗引流、转账洗钱等环节的多个犯罪团伙。
  ➤该诈骗犯罪团伙通过组建“创匠财经”学习炒股QQ群，导入指定炒股话术引导受害人学习，并逐步诱导受害人下载“新时代智投”APP软件，以虚假投资理财的方式，骗取受害人大量资金，再通过多个洗钱团伙将诈骗资金予以转移。

• 恒大地产（恒大集团） 2023.11.3……【自媒体】今日一大早，“恒大歌舞团林丹丹否认800万年薪”一度进入热搜榜前五