• 恒大地产（恒大集团） 2023.11.3……【自媒体】今日一大早，“恒大歌舞团林丹丹否认800万年薪”一度进入热搜榜前五

• 密码保护：浙江金华市吴憧、王永武、戴俊杰等人套路贷犯罪组织案件 2023.11.2……【警方通告】近期，金华市公安局江南分局已对吴憧、王永武、戴俊杰等人套路贷犯罪组织案件立案侦查，该犯罪组织自2016年以来以民间借贷之名，采取翻倍借条、收取“砍头息”、非法诉讼等形式对不特定对象实施“套路贷”诈骗活动，并使用限制人身自由、暴力威胁等手段催收债务。
  ➤现向社会各界公开征集该犯罪组织的违法犯罪线索。同时，公安机关正告参与该犯罪组织违法犯罪活动的相关人员，主动向公安机关投案

• 青岛京韵国际旅行社有限公司 2023.10.31……【官方发布】山东青岛市李沧区文化和旅游局关于青岛京韵国际旅行社有限公司经营异常的风险提示：近日，我局接到群众举报，反应青岛京韵国际旅行社有限公司（注册地：李沧区湘潭路37号中博国际中心508A室）涉嫌非法集资，经查询该公司已被列入经营异常名录。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.2……【自媒体】今天添加了很多附属文章，都是过去一个月收集到的会议纪要
  2023年10月23日中植集团早会最新情况沟通
  2023年10月25日 浙江投资者线上沟通会会议纪要
  2023年10月26号 投资者沟通会会议纪要
  ​2023年10月27日 江苏投资者线上沟通会会议纪要

• 密码保护：江西省大成商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】2023年6月20日，南昌市公安局红谷滩分局依法对江西省大成商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前我局已依法对该公司实际控制人张某彬采取刑事强制措施。
  ➤请涉及投资江西省大成商贸有限公司“认购活动”相关的集资参与群众，携带好有关证据材料尽快到南昌市公安局红谷滩分局经侦大队登记报案。报案登记截止时间：2023年11月30日

• 北京富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司莱西市分公司李某东等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】2017年10月，北京富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司在莱西市成立分公司，由李某东组建运营团队，向社会不特定人群宣传“富勤财富”公司旗下理财产品，进行非法集资活动。莱西市公安局对该案已立案侦查。
  ➤请尚未报案的集资参与人，在见此通告后，携带本人身份证、相关银行卡原件（或复印件）、投资交易（包含收取利息）的银行卡交易明细、投资合同及与本案相关的其他证据材料（相关推广宣传照片、视频等资料），前往莱西市公安局经济犯罪侦查大队报案。自本通告发布之日起至2023年11月30日止，未在规定期限内报案的集资参与人，将自行承担由此造成的不利后果

• 密码保护：山东省菏泽市东明县河南金多宝珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】东明县公安局已对河南金多宝珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
  ➤一、凡户籍地为东明县，在东明金多宝团队投资的集资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年11月30日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

• 密码保护：山东省菏泽市东明县蚂蚁企服代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】东明县公安局已对蚂蚁企服代理商涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
  ➤一、凡户籍地址为东明县在蚂蚁企服平台投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年11月30日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

• 大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司非法集资 2023.11.1……【警方通告】2023年10月27日，大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司法人负责人苏东洋到锦州市公安局古塔分局，称大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司从事非法集资非法行为，当前资金链断裂，已无法继续经营。
  ➤锦州市公安局古塔分局现面向社会征集线索，自此公告之日起，如有在大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司（地址：辽宁省锦州市古塔区人民街三段66-88号）参与投资的参与人，请于2023年12月1日前（为期一个月），通过电话方式进行登记，登记内容：姓名、身份证号码、联系电话、投资金额，并先期将投资合同、收据等与案件有关的证据材料收集准备好，以利于后期公安机关工作。

• 密码保护：FTX 2023.11.1……【Press】【U.S.】SBF trial day 17: FTX founder pitched as a criminal and a victim in closing arguments
  Attorneys for the government and defense delivered their closing arguments in United States v Sam Bankman-Fried, the trial over FTX’s multi-billion dollar collapse where prosecutors allege that the founder built his crypto empire atop a “pyramid of lies”.
  The jury will receive the case for deliberation on Nov. 2, said Senior District Judge Lewis A. Kaplan who presides over the case. Trial bystanders postulated that a verdict could be announced sooner rather than later.
  The prosecutor pointed to Bankman-Fried’s evasive responses on the stand and his full knowledge of decisions at Alameda Research, the crypto trading firm he owned 90% of. Multiple accounts described the FTX founder saying “I don’t recall” some 140 times in court.
  AUSA Roos said the MIT graduate favored the odds of stealing customers’ money and getting away with it, as corroborated by three-star witnesses in Caroline Ellison, Gary Wang and Nishad Singh.
  Roos said that while the defendant was fluent when questioned by his own lawyer, “he was a different person” on cross-examination and “couldn’t remember a single detail” about the alleged scheme, claiming some 140 times that he could not recall specifics.
  “He approached every question like up was down and down was up,” Roos added.
  The prosecutor pointed to evidence presented during the government’s case, including “secret spreadsheets” prepared by Ellison with alternative balance sheets to be provided to investors that disguised the extent of use of FTX customer funds, and the establishment of a line of credit for Alameda that allowed it to do “unlimited stealing”.
  Roos further argued that in order to believe Bankman-Fried’s version of events — that he was running two successful businesses but was blindsided by a downturn in the crypto markets and a smear campaign by competitor Binance — “you would have to believe that the defendant . . . who graduated from [the Massachusetts Institute of Technology] . . . was actually clueless”.
  Ellison, Wang and Singh, all of whom have pleaded guilty to fraud, contradicted Bankman-Fried’s narrative, Roos said, reminding the jury that “if you believe even one of these witnesses is telling the truth . . . the defendant is guilty”.
  The jury will begin deliberations after both sides have finished their closing statements.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  SBF 审判第 17 天：FTX 创始人在结案陈词中被定位为罪犯和受害者
  政府和辩方律师在“Sam Bankman-Fried”一案中发表了结案陈词，检察官指控创始人在“谎言金字塔”之上建立了自己的加密货币帝国。
  主持此案的高级地区法官刘易斯·A·卡普兰 (Lewis A. Kaplan) 表示，陪审团将于 11 月 2 日收到此案进行审议。庭审旁观者认为，判决宜早不宜迟。
  周三，萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 刑事审判的律师提出结案陈词时，检察官提醒陪审员注意关键证人提供的大量证据，而辩护律师则指责政府将 FTX 创始人描绘成“怪物” 。
  检方启动了诉讼程序，试图让 12 名陪审员清楚地了解他们过去四个星期坐在曼哈顿下城法庭的原因。
  “大约一年前，来自世界各地的数千名通过 FTX 存钱的人开始提取资金，”美国助理检察官 Nicolas Roos 告诉法庭。
  检察官指出，班克曼-弗里德在证人席上回避他对阿拉米达研究公司（他拥有 90% 股份的加密货币交易公司）的决策的充分了解，这位 FTX 创始人在法庭上说了大约 140 次“我不记得了”。
  辩护律师 Mark Cohen（科恩） 将 Bankman-Fried 的结案陈词描述为两起案件的故事：一起是政府诽谤 FTX 前首席执行官，另一起是被告是其快速发展的加密货币帝国的受害者。
  科恩坚称，班克曼-弗里德的行为并非欺诈，他决定偿还贷款人而不是带着数百万美元消失，这表明了他的诚意。辩护律师坚称，埃里森和其他前高管直到 FTX 彻底崩溃才发出警报，并指出政府证人作证只是为了确保认罪协议并逃脱牢狱之灾。
  “萨姆已经尽力了。有些决定结果非常好。有些决定结果很糟糕。但这不是犯罪，”科恩说道。他最后指出，像埃里森这样的前公司队长未能履行职责，转而将班克曼-弗里德当作替罪羊。
  检察官指出了政府案件期间提供的证据，包括埃里森准备的“秘密电子表格”，其中包含向投资者提供的替代资产负债表，掩盖了 FTX 客户资金的使用程度，以及为阿拉米达设立的信用额度允许其进行“无限制的盗窃”。
  检察官进一步辩称，为了相信班克曼-弗里德对事件的说法——他经营着两家成功的企业，但却因加密货币市场的低迷和竞争对手币安的抹黑运动而措手不及——“你必须相信被告…毕业于[麻省理工学院]…却对FTX崩溃一无所知”。埃里森、王和辛格都承认了欺诈罪，他们与班克曼-弗里德的叙述相矛盾，并提醒陪审团“如果你相信这些证人中的一个说的是实话…则被告有罪”
  双方都完成结案陈述后，陪审团将开始审议。