• 密码保护：FTX 2023.10.31……【Press】【U.S.】The FTX trial, days 15–16: Sam Bankman-Fried doesn’t recall
  Bankman-Fried comes off as sullen and cagey in his cross-examination in front of the jury.
  Faced with few promising defense strategies to pick from, Sam Bankman-Fried seems to have chosen… amnesia. Though Bankman-Fried was perfectly capable during his direct testimony of recalling fairly mundane events from as far back as his intern days, recounting last week the details of training he received a decade ago at Jane Street, his memory suddenly failed him when it came to far more recent, highly important, and (you would think) memorable moments during his leadership of the FTX crypto exchange.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  FTX 审判，第 15-16 天：Sam Bankman-Fried 不记得了
  班克曼-弗里德在陪审团面前的盘问中显得阴沉而谨慎。
  面对几乎没有什么有前途的防御策略可供选择，萨姆·班克曼-弗里德似乎选择了……失忆症。尽管班克曼-弗里德在直接作证时完全有能力回忆起实习时期发生的相当平常的事件，上周讲述了他十年前在简街接受的培训细节，但当谈到在他领导 FTX 加密货币交易所期间，发生了更近期的、非常重要的、（你可能会认为）难忘的时刻。
  有时他似乎只是在拖延，要求美国助理检察官丹妮尔·沙逊为特定问题指定日期范围或其他背景，有时他在措辞上争论不休

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  ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “CIB Anti Online Scam ขุดรากแก๊งปลอมเพจ หลอกชวนเทรดหุ้น” 2023.11.1……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุมแก๊งปลอมเพจร้านทองชื่อดัง หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้น โดยได้ทำการตรวจค้น 21 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด จับกุมผู้ต้องหา 26 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ และร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน” พร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
  ➤【泰国】泰国警方通报捣毁了一个中国人为首的诈骗团伙，破获了一起由4名中国人和22名泰国同伙实施的在线黄金投资骗局，涉案金额高达12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。
  泰国中央调查局（CIB）在31日的新闻发布会上公布了查获的细节。该团伙利用一家受人尊敬的珠宝公司的名义，引诱民众参与虚假的黄金投资计划。
  泰国中央调查局局长吉拉布霍普（Jirabhop Bhuridej）表示，过去一周调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的21个地场所，对50名嫌疑人发出了逮捕令，抓获了26人，其中有6名中国人，查封3090万泰铢的资产。
  行动负责人德拉帕斯（Thirapas Yungyuen）表示，曼谷共搜查了8个地点，达府有6个地点，巴吞他尼府有2个地点，北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有1个地点。
  泰国警方查获了总计2800万泰铢的比特币和23本银行存折，没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。
  诈骗犯们将总部设在了泰国，并滥用知名珠宝制造公司 Aurora Design 的名称来吸引受害者。该团伙有系统地运作，分工负责购买和创建虚假脸书页面Aurora Gold Trading Facebook、发布欺骗性帖子、聊天和欺骗受害者、通过骡子账户接收受害者转账以及洗钱。
  这些虚假黄金投资页面承诺20%至30%的高回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止访问。许多受害者被骗局。
  行动负责人称，该团伙由4名中国男子和1名泰国女子经营，分别是48岁的Ai Xiao liu、38岁的Long Hua piao、29岁的杨某、28岁的王某，和44岁的萨库纳·查苏克 (Sakuna Chansuk)。
  中国老板还雇佣泰国人开设了三个傀儡公司来帮助他们洗钱。
  该团伙使用泰国人拥有的三层骡子账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。
  首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并通过傀儡公司出口到老挝和柬埔寨，并在那里出售变现。
  他们使用第二家公司购买加密币，并使用第三家公司在泰国购买房产，完成洗钱。
  德拉帕斯表示，三家公司之间流通着12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。
  目前，大多数嫌疑人否认指控，但有些嫌疑人承认了部分罪行。
  行动负责人德拉帕斯补充说，电诈团伙通常在邻国开展活动，以欺骗泰国人，但该团伙在泰国利用互联网而不是电话来欺骗受害者。泰国中央调查局对这四位中国老板的监控已经有一段时间了，他们曾多次进出泰国。泰国同伙大多担任秘书、傀儡公司董事和骡子账户持有人。
  警方目前正在调查这三个傀儡公司的泰国法律顾问是否了解这些罪行。该案件调查仍在进行中。

• 北市婦人網路找代辦貸款紓困 淪為詐騙共犯 2023.11.1……【Press】【Taiwan,台灣】張姓婦人因急需資金找到網路代辦貸款廣告，事後慘變詐騙共犯，民眾黨台北市議員陳宥丞（右）與被害張女（左）1日在市議會開記者會說明。警方表示，此詐騙手法為同天匯取款，呼籲民眾留意、小心防範。
  ➤【台湾】北市妇人网络找代办贷款纾困 沦为诈骗共犯
  （台北1日电）张姓妇人因急需资金找到网络代办贷款广告，对方称为让贷款更易核准，会以汇资金方式美化帐户，张女事后惨变诈骗共犯。警方表示，此诈骗手法为同天汇取款，吁小心防范。
  台湾民众党台北市议员陈宥丞与被害张女今天在市议会召开记者会，陈宥丞指出，诈骗手法再升级，张女因个人因素急需借款，搜寻网络发现代办贷款业者广告，事后却变诈骗共犯。
  张女表示，她是家管目前无业，因遇经济问题，搜寻网络发现保证贷款可通过广告，接洽过程发现，对方称可协助向银行申贷，但须提供帐户及身份证及存折明细，之后会汇入1笔资金进帐户，让户头有金流才会让银行顺利核贷。
  她说，对方看过相关数据后提及因无薪资证明等内容，为让帐户更好看，公司股东会以私人名义提供资金汇款，当天汇款须同时提款，更要签订切结书，后续有公司员工会前往取款，若银行行员询问可称因家中需装潢，事后提供2帐户给对方，共收到新台币55万元。
  张女指出，事后赴银行取款时，有携带对方提供装潢合约书，但因要提领大笔款项，银行行员询问用途，她只响应家里需装潢后就能取款，后续银行通知被列为警示帐户，才惊觉遇诈骗，立即报警。
  陈宥丞表示，诈骗集团手法层出不穷，认为要从源头管理，才能减轻基层警员及金融行员压力，例如职张女遇到假扮代办贷款业者但实为诈骗的广告还在网络流窜，会透过此方式申贷都是走投无路的民众，才会听信诈骗集团话术及手法，应加强倡导查缉，张女也担忧个资被诈骗集团滥用。
  出席记者会的台北市刑警大队经济组长陈志峰指出，张女所遇到的诈骗手法很常见只是内容不同，建议民众可保留对话纪录，尽量不要用电话与诈骗集团沟通，且只要提到当天汇提款就有问题，因为诈骗集团也当心被害人帐户遭冻结，呼吁民众留意。

• Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.10.26……【Press】【Australia】AFP takes down alleged sophisticated Chinese money laundering syndicate
  AFP alleges the Changjiang Currency Exchange was a front for an elaborate money laundering syndicate, allegedly laundering at least $229 million of illegal funds.
  ➤【澳大利亚】长江换汇拘捕：在联邦警察捣毁价值 2.3 亿澳元的洗钱行动中七人被逮
  2023 年 10 月 26 日 – 下午 3:31
  澳大利亚联邦警察(AFP)称，长江换汇是一个精心策划的洗钱集团的幌子，涉嫌洗钱至少 2.29 亿澳元的非法资金。AFP在对涉嫌洗钱活动的调查中突袭捣毁了该网络。
  周四，35 岁的朱静 (Jing Zhu) 和 35 岁的曲叶 (Ye Qu) 夫妻俩与同案被告 40 岁的王鼎 (Din Wang)、33 岁的王京 (Jin Wang)、28 岁的卢洁 (Jie Lu) 和 37 岁的段飞 (Fei Duan) 一起被带到墨尔本地方法院。
  随后，六名被告集团成员的代表律师告诉法庭，这是他们的当事人第一次被拘留，使他们“处于弱势”。
  法庭获悉，卢女士是一位新妈妈，目前有一个 21 个月大的婴儿由她的母亲照顾。
  她请求法官史蒂文·罗利（Steven Raleigh）允许她在关押期间与母亲通电话，以便检查婴儿的健康状况。
  在听证会上，罗利先生向代表AFP的律师约翰·桑德尔发出警告，称他“最好让”警方准备一份有关犯罪行为的简明摘要，因为他收到的是“中篇小说”。
  “这不是摘要，而是中篇小说，”他说。
  另一位同案被告陈卓 (Zhou Chen)，37 岁，来自博文 (Balwyn)，周三晚上出庭受审。
  法院公布的指控单显示，每名被告涉嫌共谋处理 1000 万澳元或以上的犯罪所得。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人胡蓉集资诈骗罪一案 2023.11.2……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资。犯罪嫌疑人胡蓉作为该犯罪团伙发展的骨干成员，积极向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。根据报案材料及中国企业报层级图，胡蓉工作室合计收款 85,834,460.63元，付款24,294,316.93元，净收投资人 61,540,143.70元。

• 安徽省池州市石台县吴振宇、梁涛、李小强、赵锦峰等人涉嫌诈骗罪案 2023.11.1……【检察院通告】已由石台县公安局移送石台县人民检察院审查起诉。

• 密码保护：安诺纸业（福建）有限公司破产 2023.11.1……【破产案】关于安诺纸业（福建）有限公司破产财产追加分配的公告

• 密码保护：武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产 2023.10.30……【破产案】武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配执行方案
  关于百泉谷公司法定代表人陈述意见的公示

• 密码保护：来凤民生天然气有限责任公司、恩施天赐房地产有限公司、龙山民生天然气有限责任公司合并重整案 2023.11.1……【破产案】来凤民生天然气有限责任公司、恩施天赐房地产有限公司、龙山民生天然气有限责任公司合并重整计划草案
  来凤民生天然气有限责任公司所涉资产抵偿总方案
  致来凤民生天然气公司债权人的公开信

• 密码保护：巴东三峡现代农业综合开发有限公司破产案 2023.11.1……【破产案】巴东三峡现代农业综合开发有限公司破产财产分配执行方案（含债权分配明细表）
  巴东三峡现代农业综合开发有限公司破产财产分配执行方案（二）
  巴东三峡现代农业综合开发有限公司破产财产分配报告
  巴东三峡现代农业综合开发有限公司对外债权清收的报告