• 山东烟台开发区​11月非法集资案件进度 2023.11.8……【警方通告】10起案件进展

• 陕西鼎鑫投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.8……【警方通告】陕西鼎鑫投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局汉滨分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人万某已被我局依法采取刑事强制措施。
  ➤一、公安机关敦促此案非法集资协助人（包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助等人员）自本通告发布之日起至2023年12月10日主动到公安机关投案，接受调查取证，并将本人获取的提成、佣金等犯罪所得全额退缴。凡是在本通告规定期限内及时投案并退缴上述涉案资金的，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、拒不退缴涉案资金、隐匿罪证、私下串通煽动以干扰公安机关调查取证的，公安机关将依法追究相关法律责任。

• 辽宁谷森益购电子商务贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪 2023.11.8……【警方通告】宁城县公安局正在侦办母庆志、满志伟、马小燕等人以谷森益购电子商务贸易平台招募合伙人、加盟社区服务中心、筹集公司原始股为名义涉嫌非法吸收公众存款案件。犯罪嫌疑人母庆志（男，汉族，1972年12月11日出生，户籍地：辽宁省兴城市）、满志伟（女，汉族，1973年10月18日出生，户籍地：辽宁省兴城市）、马小燕（女，蒙古族，1978年05月13日出生，户籍地：内蒙古自治区宁城县）已被宁城县人民检察院批准逮捕。
  ➤请宁城县内集资参与人携带身份证正反面复印件及相关证据材料（包括投资合同、公司宣传材料、汇款凭证、POS机小票、银行卡复印件、银行交易流水；视频及电话录音、聊天记录等），速到宁城县公安局经济犯罪侦查大队或户口所在地派出所报案登记。截止日期：2023年11月30日

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人刘勇军、周财源、聂宝龙涉嫌诈骗罪一案 2023.11.1……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人刘勇军、周财源、聂宝龙伙同已决犯毕然等人（另案处理）以虚假的“蝴蝶效应”平台为依托，以鼓吹有投资内幕，投资必有高回报为幌子，拉拢、诱骗被害人通过购买虚构的数字货币BE币的方式进行投资，涉嫌诈骗罪。

• 密码保护：四川信托 2023.11.7……【自媒体】委托人与管控组的沟通会议记录
  会议时间：2023年11月7日上午
  会议地址：四川信托大厦一楼接待处
  参会人员：
  管控组：彭军（国家金融监督管理总局省金管局付局长）、刘银明（四川省地方金融监督管理局副处长）、杨子墨（省金管局秘书）
  委托人：姚平、田川贤、陈启明、徐光容、肖武、蒙大姐等11人
  记录人：姚平、田川贤、肖武
  在管控组三位出席会议人员到会时，姚平将已准备好的，李总关于会议所提诉求的打印资料，分别交给三位管控组参会人员。三位人员均已认真阅读了该资料。
  11月7日(周二)沟通会各方的发言内容是由xw(肖老师)为大家整理的。

• 網紅Bump控杜拜駐處不救台灣人 法官：出國前就知做詐騙 2023.11.7……【Press】【Taiwan,台灣】去（2022）年初，有網紅拍片指控，1名台灣的林姓民眾受騙到杜拜，被沒收護照，而且被迫從事詐騙，向台灣駐杜拜辦事處求助卻被拒絕，引起軒然大波。檢方事後起訴，出現轉折，這名林姓男子在審理時自述，在出發前有預感被騙，而且期間可以聯繫家人卻沒有求助。法院認定，他在出國前已知要從事詐騙工作。而根據曾經參與救援行動的人員表示，大約只有15%是真正受騙出國。
  ➤【台湾】去年控被骗至杜拜从事诈骗检方：当事人出国前已知
  去（2022）年初，有网红拍片指控，1名台湾的林姓民众受骗到杜拜，被没收护照，而且被迫从事诈骗，向台湾驻杜拜办事处求助却被拒绝，引起轩然大波。检方事后起诉，出现转折，这名林姓男子在审理时自述，在出发前有预感被骗，而且期间可以联系家人却没有求助。法院认定，他在出国前已知要从事诈骗工作。而根据曾经参与救援行动的人员表示，大约只有15%是真正受骗出国。
  惊险从杜拜脱逃返国后，跟网红合体拍视频，揭露海外求职诈骗遭遇。林姓男子自述前年10月因受招募广告诱骗到杜拜，却被没收护照、控制行动，被迫从事不法诈骗工作，在网红营救下回到台湾。
  但高雄院检为侦办张贴广告嫌犯、传唤林男为证人时，却有意外发现。
  高雄地院行政庭长叶文博表示，「林姓男子抵达杜拜之后，始终可以用手机查找逃离的方式，且仅向嫌犯萧姓男子反映住宿问题，并未就实际工作内容提出任何质疑。」
  地院查证，林男在当地可用手机，有跟家人联系，并由家人汇生活费，期间却从未跟嫌犯或家人反映工作不实问题；另一位廖姓男子同样有手机，可自由进出、对外求援，却因担心住旅馆贵，留在诈欺集团宿舍，不合常理。两人被认定，恐怕出国前就知道要从事诈骗。
  海外求职诈骗营救人员Sammy表示，「70%的人知道自己要搞诈骗出去，15%的人知道要出去，但是不知道军事化管理、不知道这么硬，或者是我知道做灰的，但不知道是做诈的，剩下15%才是被骗的，这是一个确实的比例。」
  营救人员表示，尽管网红可能营救前未查证清楚，但驻外办事处消极处理却也是事实；而猪仔问题，虽因陆运偷渡因素只存在中南半岛，但诈骗园区已持续往非洲、东欧等地扩散。也提醒国人不要被高薪诱惑，成为诈骗集团的共犯或受害人。而截稿前，尚未获得该名网红响应。

• 詐騙集團拐男子赴柬埔寨賣器官獲利300萬元 2023.11.8……【Press】【Taiwan,台灣】陳姓男子遭林姓男子等人拐騙前往柬埔寨疑遭販賣器官。陳男入境柬埔寨後，至今無回台紀錄。新北地檢署今天說，以「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂」等罪嫌起訴林男等5人。
  ➤【台湾】诈骗集团拐男子赴柬埔寨卖器官获利300万元 5人遭起诉
  （新北8日电）陈姓男子遭林姓男子等人拐骗前往柬埔寨疑遭贩卖器官。陈男入境柬埔寨后，至今无回台纪录。新北地检署今天说，以「意图营利以诈术摘取他人器官未遂」等罪嫌起诉林男等5人。
  检警调查，去年林男透过廖男等人向积欠债务的陈男游说，诓称出国当客服赚取高薪，意图贩卖陈男的器官以偿还其债务。
  检警调查，陈男被带去办护照、健康检查，但因故未启程柬埔寨。林男等人不死心，又与「假求职、真诈骗」集团同伙，谈妥拐骗陈男出国卖器官，以获利新台币300万元。
  检警调查，陈男去年7月搭机，被诈骗集团成员带往柬埔寨后，陈母报警协寻未果，已逾期停留柬埔寨，至今无入境台湾纪录，下落不明。因为与柬埔寨的医疗、警政系统未联机，查找不易，陈男是否被摘除器官也不明。
  新北地检署说，日前依「意图营利以诈术摘取他人器官未遂」等罪嫌起诉林男等5人，并通缉在逃的1名同伙。

• A total of 18 persons arrested for “GOIS” case 2023.11.7……【Police】【Singapore,新加坡】A total of 18 persons, aged between 17 and 41, have been arrested; and another 21 persons, aged between 16 and 55, are being investigated for their suspected involvement in a Government Officials Impersonation Scam (“GOIS”) case, following an island-wide anti-scam enforcement operation conducted between 21 October 2023 and 6 November 2023.
  ➤【新加坡】涉假冒公务员骗走逾9万元 18人被捕21人助查
  犯罪团伙精心布局，找来不同人分饰五个角色，让受害者误以为自己牵扯进洗钱案，再借机骗走超过9万元。警方接到报案后展开搜捕行动，逮捕18人之余，还有21人正在协助调查，当中年龄最小者只有16岁。
  新加坡警察部队星期二（11月7日）发文告说，警方在10月21日接到通报，一名男子坠入假冒公务员骗局，损失9万余元。
  调查显示，受害者在10月20日接到一名女子来电，对方声称来自星展银行，发现有三笔款项要从受害者的星展银行户头转到一个大华银行户头，因此拨电向受害者查证。
  当受害者指自己没有进行上述转账后，对方便说案件要转到金融管理局处理。
  不久后，一名声称来自警队的男子拨电给受害者，还通过WhatsApp发来一张假警察证。受害者放下戒心后，对方便指受害者涉及一起洗钱案，有一笔8万元的赃款转入受害者户头。对方还谎称当局从一名落网的嫌犯身上搜出受害者的信用卡，要受害者配合调查。
  团伙后来化身三个假警接连拨电给受害者，过程中也通过WhatsApp发了两封有警队标志的信函，指示受害者开设一个华侨银行的“安全户头”，声称只要把钱转入这个户头，当局就可以追查款项的动向。受害者不疑有诈，落入圈套后转了9万多元。
  受害者事后察觉被骗，于是报警处理。反诈骗指挥处和商业事务局随即进行调查，并在10月21日至11月6日，展开全岛执法行动逮捕18人，他们年龄介于17岁至41岁。
  另有21人也因此案正在协助警方调查，他们的年龄介于16岁至55岁。
  18名被捕者中，有五人已于星期二被控，另一人会在星期三（8日）被控。
  被捕者疑在这起诈骗案中扮演不同角色，有些涉嫌转售自己或他人的银行户头和资料，有些则帮忙提取现金和转交现金，一人则协助购得银行户头和开设网上银行户头。
  警方从其中三人身上搜出五台手机、超过94张电话卡，以及至少83张银行卡等。
  案件还在调查中。

• 피해자만 5500명…1000억 빼돌린 초대형 투자사기조직 검거 2023.11.8……【Press】【Korea,대한민국】가상 자산 등에 투자하면 고수익을 올려주겠다고 속여 1000억원대 사기를 벌인 일당 30여명이 경찰에 붙잡혔다.
  제주경찰청 사이버범죄수사대는 사기 및 전자금융거래법 위반 혐의로 38명을 검거해 이 중 총책 A(30대)씨 등 12명을 구속 송치, 21명을 불구속 송치했다고 8일 밝혔다.
  5명은 불구속 수사 중이고, 검거되지 않은 또다른 총책 B씨와 C씨를 추적하고 있다.
  이들은 지난 2020년 12월부터 올해 1월까지 가상자산, 외국통화, 금 등 자산 투자를 빙자한 허위사이트를 개설한 뒤 피해자 5500여명을 상대로 1014억원을 편취한 혐의를 받는다.
  이들은 ‘원금보장’, ‘고수익 창출’ 등을 미끼로 총 3600만건의 대량 문자메시지를 보내 피해자들을 끌어모은 것으로 파악됐다.
  이들은 오픈채팅방을 통해 투자한 피해자들에게 ‘고점이니 팔아야한다’, ‘지금 사야한다’고 투자 리딩을 하면서 입금을 유도한 뒤 허위 사이트를 개설해 실제로 수익이 발생한 것처럼 속인 것으로 조사됐다.
  ➤【韩国】韩国济州警方逮捕因涉嫌加密诈骗的38人，涉案资金达1,140亿韩元
  韩国济州警察厅宣布，以违反《电子金融交易法》为由，将前黑帮成员等12人及经营团队21人拘留并移送，此外，包括还有5名因同样罪名被立案的人正在接受调查。该前黑帮成员团伙涉嫌在2020年12月至去年1月期间，以投资虚拟货币、外汇和黄金交易为名，诈骗5,500人，涉案资金达1,140亿韩元。调查发现，该团伙向数目不详的人发送了3,600万条营销广告短信。

• 南京家之美地产经纪有限公司 2023.11.3……【官方发布】南京市建邺区住房保障和房产局、南京市房屋租赁指导中心关于南京家之美地产经纪有限公司风险提示：近日，接群众举报，南京家之美房产经纪有限公司在开展住房租赁经营中存在拖欠房东租金等问题。经核查，家之美公司在开展住房租赁经营过程中，存在拖欠房东房租，未按规定办理租赁企业开业报告、未开设住房租赁资金监管账户、部分房源未办理房屋租赁登记备案等问题。今年2月、3月，建邺区房产部门已将其相关问题陆续通过国家企业信用信息公示系统和南京网上房地产网站予以公开曝光。今年10月，建邺区房产部门联合市房屋租赁指导中心对企业负责人约谈，责令限期改正，要求企业积极履行主体责任，合法合规经营。