• 密码保护：武汉弘御轩文化传播有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.1……【资金清退】对该案涉财产部分，本院已依法立案执行，案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
  ➤登记核实对象为本院作出的(2021)鄂0103刑初491号刑事判决书对“武汉弘御轩文化传播有限公司非法吸收公众存款案”所确认的169名集资参与人。信息登记自2023年11月02日上午9时起至11月17日18时止。逾期系统将自动关闭。

• 密码保护：杭州钱内助金融信息服务有限公司“钱内助”平台贝忠忠等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.11.1……【资金清退】现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤本次清退金额为人民币42820722.13元。清退时间2023年11月1日。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。本次为“钱内助”案第一次资金清退

• 湖南神鹤大健康产业有限公司及关联公司被告人周智君、谢伟非法吸收公众存款罪一案 2023.10.31……【法院通告】芷江侗族自治县人民法院已受理湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控被告人周智君、谢伟非法吸收公众存款罪一案。
  一、凡是与湖南神鹤大健康产业有限公司及关联公司、个人签订预订床位合同且尚未在公安、检察机关进行登记的集资参与人，应于2023年10月31日至2023年11月10日到芷江侗族自治县公安局经济侦查大队、芷江侗族自治县人民法院刑事审判庭进行登记，登记时应提交与原件核对无异的身份证明、预订床位合同、交易明细、发放福利红包凭证等相关资料，逾期未登记应自行承担不利的法律后果。

• 密码保护：FTX 2023.10.31……【Press】【U.S.】SBF trial day 16: Judge Kaplan denies acquittal motion, closing arguments set for Nov. 1
  Sam Bankman-Fried’s testimony concluded on Oct. 31 as prosecutors outlined inconsistencies in his statements and defense lawyers pointed to erroneous management decisions taken by other executives like FTX co-founder Gary Wang and ex-Alameda Research CEO Caroline Ellison.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  SBF 审判第 16 天：卡普兰法官驳回无罪释放动议，结案陈词定于 11 月 1 日举行。
  山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的欺诈案审判于周二接近结束，他一直在努力解释其现已破产的加密货币交易所 FTX 的管理情况。
  在上周四开始的证词中，班克曼-弗里德对他认为断章取义的言论和行动表达了蔑视、遗憾和沮丧的情绪。
  周二，他告诉法庭，他认为 Alameda 花费 FTX 客户资金是“允许的”，但直到 2022 年 10 月，即破产前几周，他才意识到该公司实际上已经这样做了。
  “当你声称你在 2022 年 9 月和 10 月得知已经花费了 80 亿美元时，如果有的话，你知道谁花掉了这些钱吗？” 美国助理检察官丹妮尔·沙逊问道。
  “我不记得了，”班克曼-弗里德回答道。
  “所以你的证言是，当你担任阿拉米达首席执行官时，你不知道谁花了80亿美元？” 沙逊说道。“你要作证你对此不知道？”
  班克曼-弗里德回答说：“呃，是的。”
  Sam Bankman-Fried 的证词于 10 月 31 日结束，检察官概述了他的陈述中的不一致之处，辩护律师指出 FTX 联合创始人 Gary Wang 和前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 等其他高管做出的错误管理决策。
  美国东部时间周二中午刚过，刘易斯·卡普兰法官在送陪审团从曼哈顿法院回家时宣布，“本案的证据陈述到此结束。” 结案陈词定于美国东部时间周三上午 9:30 开始。

• 密码保护：山西省晋城市阳城县张静、胡廷新一案 2023.10.27……【资金清退】本院对张静、胡廷新一案刑事罚金立案执行，执行案号为（2021）晋0522执643号。现将被害人未提供个人收款账户的及无联系方式的案件予以公告，请权利人于本公告发布之日起10日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续。
  ➤附：【法院判决书】2020.12.29 山西省阳城县人民法院 被告人张静、胡廷新、李某甲、李某乙、王某甲、范某甲、张某甲、胡某甲、王某乙、王某丙犯诈骗罪一审刑事判决书
  被告人张静，无职业。肢体一级残疾。
  被告人胡廷新，务农。
  阳城县人民检察院指控，2019年4月13日至7月11日间，被告人张静、胡廷新预谋以做“网络兼职”实施诈骗，先后招募被告人李某乙、胡某甲、李某甲、王某乙、范某甲、王某丙、张某甲等为“外宣”人员，由被告人张静负责管理。招募被告人王某甲等为“培训老师”，张某甲等为“任务老师”，由胡廷新负责管理，组成相对固定的犯罪组织，分工合作。先由被告人李某乙、胡某甲、李某甲、王某乙、范某甲、王某丙、张某甲等“外宣”人员在互联网上通过QQ发布“招聘抖音、快手点赞员”的虚假兼职广告做诱饵，再发布赚钱获利的合成工资图片和介绍兼职工作流程等较为固定的“聊天话术”骗取被害人信任后，“外宣”人员将被害人介绍进入“IS语音”聊天软件；再由被告人王某甲等“培训老师”通过发布相关“聊天话术”，引诱被害人缴纳158元工资后台激活费用和128元会员升级费用，待被害人付款成功后，“培训老师”通过让被害人下载“聊呗”软件添加“任务老师”，以发布“工作”任务；但被告人胡廷新、张某甲等“任务老师”并未给被害人安排抖音、快手点赞员的工作，而是将部分被害人拉黑，给少数被害人安排了从未向被害人介绍过的其他工作，如注册手机APP软件单任务、淘宝好评任务等存在诸多条件限制或需要填写详细个人信息的兼职工作，导致少数被安排工作的被害人因害怕泄漏个人信息、程序繁杂等原因也未挣到钱。诈骗成功后，由被告人胡廷新负责给组织成员分赃。该组织通过上述方式对全国共计985名被害人实施电信网络诈骗，累计金额为234478元。

• 密码保护：山西省高平市王永兰、郜美燕犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.30……【资金清退】执行案件分配方案。
  ➤在执行过程中，截止2023年10月20日共执行到位案款50502.18元。根据各被害人所享有退赔额的比例制作本次分配方案，退赔额详细见附表（158人）。各被害人对分配比例有异议的，应当自本院发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议，逾期未提出的视为同意此分配方案。

• 密码保护：上海和合系（资管） 2023.10.31……【自媒体】今日（10月31日），上海和合首创投资管理有限公司（以下简称“和合首创”）发布了和合系产品的《兑付通知》及《方案出台问答》（以下合称“兑付方案”），收到很多投资人的咨询。
  和合系兑付方案主要包括两份文件①《兑付通知》和②《方案出台问答》，兑付方案概括如下：
  尊敬的投资者：由于疫情后续影响及市场形势严峻，加之经济恢复不及预期，诸多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。对上述兑付问题公司高度重视，并多方寻求合作予以处理，并争取早日解决产品的兑付问题。在此，我们对于全体投资者就兑付问题造成的困扰，深表歉意!经公司慎重研究，对该部分产品兑付问题，正式函告。
  3、公司梳理到期未兑付产品明细，力争年末兑付到期产品10%本金
  截至本公告出具之日，尚未足额兑付产品具体为:臻选1号(1期-2期)；汇民保8号(2期)、9号(1期-2期)、10号(1期-3期)、11号(1期)、12号(1期)；惠民保1号(46-52期) ；祥泰2号(3、4、13期)、3号(1、10-16期)；瑞兆尊享2、3、8号；资管臻选8-12号；资管尊享1-3及6-11号；呈翼●睿泓1号、2号(2期)、3号(2期)、4号(2期)、5号(2期)、6号、7号(2期)、8号、9号(2期)、10号、11号(2期)、12号(2期)、13号、14号(2期)；荣谭●惠鑫19号2期、20号；瑞兆2021臻选十九期(2批)、二十期(2批)、二十一期、二十二期(2批)、二十三期(2批)、二十四期(2-3批)、二十五期(2-3批)；稳贏恒誉1号(2-5期)；安银保1号(2期)、2号(2-3期)、3号(2期)、4号(2-3期)、5号(2期)、6号；恒利1号(1-4期)；汇利保18号(2期)、19号(2期)、20号(2期)；祥泰2号(5期1-3批，6期1-2批)；中融恒利2号(1期1批),尚未兑付金额合计为525,614万元。2023年12月31日前,公司对上述到期产品兑付比例不低于本金金额10%。
  本次到期未兑付产品，公司将于首笔兑付本金支付后360日内再次兑付比例不低于本金金额10%，并于5年分期兑付剩余本金，且每年兑付比例不低于本金金额10%。若后期出现到期产品未足额兑付，公司将于每季度末向当期未兑付产品的投资者兑付比例不低于本金金额10%，后续兑付安排同本次到期未兑付产品。
  （常规操作，雷掉跑路玩完后，出兑付方案，现如今出方案还不费脑子，天下文章一大抄。）

• 上海和合系（资管） 2023.10.26……【自媒体】“多款和合系产品逾期兑付”，“集团实际控制人疑似出逃”……从9月初开始，我们陆续收到和合系投资者的案件咨询

• 中植系财富平台 2023.11.1……【公司方发布】自2023年11月1日起，恒天财富投资管理股份有限公司总部办公场所搬迁至公司注册所在城市天津。同日起，原办公所在地北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层，将不再用作公司办公场所。

• 海南省海口市美兰区李恩强涉嫌诈骗案 2023.10.31……【警方通告】近日，海口市公安局美兰分局对李恩强（男，1987年11月14日出生，海南文昌人）涉嫌诈骗案立案侦查。经查，自2017年1月份起，犯罪嫌疑人李恩强通过谎称其经营二手车买卖、黄金回收、资金过桥等生意需要周转，以及急需钱款处理情人打胎一事等向他人借款，骗取多名受害人钱款。
  ➤请尚未到公安机关登记报案的受害人务必携带身份证明、账户流水证明、聊天记录等佐证材料于2023年11月20日前至海口市公安局美兰分局刑警大队一中队报案并制作笔录。