• 兩名涉電信詐騙案嫌犯被羈押 2023.11.7……【Attorney】【Macao,澳門】日前，警方接連偵破兩宗“猜猜我是誰”的電信詐騙案件，分別拘留兩名香港男子，現時，案件已移送檢察院偵辦。
  首宗案件中，涉案香港男子疑夥同其他涉案人士，於本年十月期間先後向四名本澳長者作出詐騙行為，相關嫌疑人以電話冒充被害長者的親屬，編制各種藉口訛稱被害人的親屬因事急需款項，彼等要求被害人準備現金，並由涉嫌男子冒認律師來澳收取騙款，首宗案件涉款約三十六萬澳門元。
  次宗案件中，涉案的另一香港男子亦涉嫌以同樣的作案手法，先後向兩名本澳居民進行詐騙，該案涉款約三十七萬澳門元。
  ➤【澳门】日前，警方接连侦破两宗“猜猜我是谁”的电信诈骗案件，分别拘留两名香港男子，现时，案件已移送检察院侦办。
  首宗案件中，涉案香港男子疑伙同其他涉案人士，于本年十月期间先后向四名本澳长者作出诈骗行为，相关嫌疑人以电话冒充被害长者的亲属，编制各种借口讹称被害人的亲属因事急需款项，彼等要求被害人准备现金，并由涉嫌男子冒认律师来澳收取骗款，首宗案件涉款约三十六万澳门元。
  次宗案件中，涉案的另一香港男子亦涉嫌以同样的作案手法，先后向两名本澳居民进行诈骗，该案涉款约三十七万澳门元。
  两宗案件中，首宗案件的嫌犯涉嫌触犯四项《刑法典》第211条第3款结合同一条文第1款所规定及处罚的“巨额诈骗罪”；次宗案件的嫌犯则涉嫌触犯一项《刑法典》第211条第3款结合同一条文第1款所规定及处罚的“巨额诈骗罪”，另加一项同一法条即第211条第4款a）项所规定及处罚的“相当巨额诈骗罪”。
  根据法律规定，触犯“巨额诈骗罪”可被判处至五年徒刑或科处最高六百日罚金，触犯“相当巨额诈骗罪”可被判处至十年徒刑。
  经对两名嫌犯进行司法讯问，考虑案件犯罪事实的严重性，为避免两名嫌犯逃离本澳及扰乱诉讼程序，经承办检察官建议，刑事起诉法庭法官于两案分别命令对两名嫌犯采取羁押强制措施。
  依照《刑事诉讼法》的规定，检察院将继续对上述案件进行相应的刑事侦查措施。
  近期，电信诈骗案件不断发生并令被害人承受严重的财产损失，为此，检察院提请市民多加警惕，并留意警方发布的反电信诈骗宣传信息。倘收到要求支付款项的可疑来电，请务必向亲友核实，勿轻易向陌生人转账或交付款项。倘怀疑有诈骗事件，市民应尽快向警方或检察院检举，借以保障自身合法利益和及时打击相关犯罪行为。

• 假催繳簡訊真詐騙 台水籲：勿點連結 2023.11.7……【Gov】【Taiwan,台灣】簡訊詐騙案件頻傳，近期就有民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，要求點擊簡訊內連結網站，填寫信用卡資料繳費，進行個資詐騙，台水強調催收簡訊不會提供任何連結，呼籲民眾不要上當。
  ➤【台湾】短信诈骗案件频传，近期就有民众收到诈骗集团假冒台湾自来水公司名义发送催缴水费的短信，要求点击短信内连接网站，填写信用卡数据缴费，进行个资诈骗，台水强调催收短信不会提供任何连接，呼吁民众不要上当。
  台水总经理李丁来表示，近期不少民众收到可疑的水费催缴短信，点击连接后会开启几可乱真的伪造网站，但仔细一看就可以发现连接网址相当可疑，呼吁民众不要上当，更强调台水发送催缴简讯时，不会提供任何连接，亦不会要求用户在线提供信用卡数据或汇款。

• 竹聯幫忠堂分會詐騙洗錢 金額高達7.8億元 2023.11.7……【Press】【Taiwan,台灣】高雄市刑警大隊日前破獲以竹聯幫忠堂分會長吳男為首的詐騙集團洗錢案，逮補吳男、林男2人移送地檢署偵辦。集團以假投資APP行騙，共50人受害，詐騙金額高達7億8000萬元。
  ➤【台湾】高雄市刑警大队日前破获以竹联帮忠堂分会长吴男为首的诈骗集团洗钱案，逮补吴男、林男2人移送地检署侦办。集团以假投资APP行骗，共50人受害，诈骗金额高达7亿8000万元。
  高雄市警察局刑事警察大队今天在破案记者会上指出，高雄地检署检察官吕尚恩日前接获民众报案，遭假投资手法诈骗。检警查出，诈欺集团以假投资手法诈骗被害人，成立某电子商务公司，以公司名目掩护虚拟货币洗钱。
  经查，此诈骗集团以LINE投资群组吸引民众，群组内介绍被害人加入假投资APP，让民众储值抽股票，等到被害人抽中股票后想卖出，网站客服便以各种理由推托拒绝出金。
  地检署与刑大第5大队组成专案小组追查，今年10月持搜索票、拘票，当场查获44岁吴男、32岁林男2人违法事证，另查扣手机、电脑、新台币14万元、美金5000元、竹联爱心联盟徽章、竹联帮忠堂徽章及竹联帮忠堂匾额等证物。
  刑大指出，此电子商务公司以层层帐户掩饰，将赃款不断汇入不同帐户后，再由旗下员工将赃款以现金或汇款方式调度至配合的币商，由币商购买虚拟货币后，再将虚拟货币汇入诈欺集团指定电子钱包。

• 陕西渭南市临渭区被告人于水利、高余良等6人涉嫌非法吸收公众存款罪 2022.11.3……【检察院起诉书】本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人于水利、高余良等6人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2022年10月31日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：2012年7月至2017年8月期间，渭南一正葡萄种植农民专业合作社法定代表人为杨某某(已死亡)，在未经银保监部门批准的情况下，聘用于水利、高余良、杨淑贤、盛悦勤、段某某（因病死亡）、贾江利（兼任三张总站会计）、李思宏等人为该合作社代办站站干，在临渭区三张镇、阳郭镇、闫村镇辖区面向群众公开宣传，承诺在该合作社办理存款可随存随取，存取方便，以月息0.99-1.2%的高额利息为诱饵，公开吸收村民存款。截至目前，接到存款群众411人报案，根据报案资料统计，已核实该合作社非法吸收存款资金共计1526.509867万元，已兑付49.8288万元，未兑付存款资金1476.681067万元。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.6……【自媒体】1、2023年11月06日中植集团早会信息汇总。
  2、解直锟不再是天水光恒房地产开发有限公司的最终受益人（从“解直锟”变更为“陈金霞”），变更前受益股份：25.0697%。大股东从中融信托变成了云南信托，股权100%变更。
  3、（截图）中植中融暴雷后，一个一分钱没投的大唐财富理财的王姓理财顾问工号DT2018002邀请我们进微信《暖风》群，收集了超400多人身份证和理财产品合同信息，后投资人发现自己的身份证合同材料被泄露！投资人质疑群主向赵春雨泄密，双方冲突升级，群主煽动两个助手在群里散布投资人的身份证作为嚣张跋扈威胁恐吓造谣诽谤辱骂抹黑围攻人身攻击等。王理顾从最早建(冷风群)后又建新群(暖风群)后又解散建新群(暖风盛世)群，王理顾为了与债权人共情，博得债权人开心，去他抖音橱窗购物找他买保险。出了名编造各种假好消息，(比如200亿美金海外资产已回，比如11月3号说赵春雨找他合作在抖音发布消息，经我们北京债权人去公司核实，都被集团否定不实!公司原话:赵春雨绝对没找他，公司这么多高管员工都在，怎么轮也轮不到一个已经被辞退的理顾!)后投资人已向北京市公安机关报案，要求公安机关联系大唐财富王姓理顾(网名冷风)删除客户个人信息并解散群。
  4、中植接待写字楼现场短视频

• 陕西省榆林市米脂县一起“网络恋爱”诈骗案 2023.11.7……【法院发布】11月7日，米脂县人民法院公开宣判了一起通过网络结识，以恋爱交友为名，进而实施诈骗犯罪的案件，最终被告人赵某收获有期徒刑七年六个月及并处罚金的刑罚。
  山东籍男子赵某与被害人曹某于2022年7月份在“缘分歌舞聊天俱乐部”QQ群认识，赵某先后通过QQ、微信添加曹某为好友。在初时的聊天过程中赵某得知曹某目前单身，有一定经济基础，便谎称自己名为赵某某，并隐瞒已婚事实，同时虚构自己在榆林和山东分别经营一家服装厂，营造出年少有为、家底厚实、开销大度的繁荣假象，为骗取钱财打下基础。加之赵某正值年少，容貌俊朗，其用能说会道的嘴巴给已然沉沦的曹某下了一场爱情樱花雨，彻彻底底浇灭了曹某的理智。在赵某糖衣炮弹的强烈攻势下迅速俘获曹某芳心，误以为遇见此生挚爱的曹某很快坠入情网并与之“谈起了恋爱”。此时，赵某不费吹灰之力便取得曹某信任，接下来要达到骗钱的目的简直易如反掌。于是赵某向曹某谎称需要为服装厂工人结算工资、自己看病需要动手术、购买车辆保险、因父亲死亡服装厂需资金周转等理由，在短短六个月内共骗取曹某44万余元。
  尝到了甜头的赵某，觉得自己发现了一种新的“生财之道”，在与曹某“恋爱”期间他用同种方式又骗取张某某3万余元。

• 密码保护：杭州市西湖区李文校、李军非法吸收公众存款罪一案 2023.8.25……【资金清退】杭州市西湖区人民法院现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行清退。
  ➤已执行到位的资金金额为7769968元，本次发放7769968元。清退时间2023年11月15日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为有损失的集资参与人办理资金清退业务。有损失的集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  ➤【自媒体】2017-5-1
  临安人李文校（临安市大洋茶业有限公司法定代表人）李军（临安市天目青顶、浙江畈龙农业技术有限公司法定代表人）父子一伙人集资诈骗案件。
  从2009年开始，李文校利用在杭州购买的体育场路罗马公寓开设茶馆，以免费喝茶吸引老年人。李文校用虚假的直接投资项目，以茶园承包及代为管护、并以茶叶收购等方式，由他亲自出面请约300杭州的老人去临安，到青山茶叶合作社、工厂及号称有8000亩的茶园实地参观，达到其集资诈骗的目的。三年后，李文校退居二线，由在媒体上被大肆炒作的所谓被逼出来的“茶二代”的其子李军开始用同样的手段、同样的方法集资诈骗。
  2015年6月开始，李文校李军父子以虚假股权，分三批将杭州300多老人中的绝大多数投资人骗到临安东坑茶叶基地，请所谓的专家讲公司作为农业股入股的优势以及公司上市新三版的良好前景，诱骗杭州老年投资人，将原先签订的《保鲜库收储投资协议》改签成了《畈龙农业投资协议书》。两个多月后的9月，李文校李军父子又诱骗杭州老年投资人签订了《投资认购协议》，以杭州老年投资人投资保鲜库近6000万元的款项对红鼎投资的股权进行认购，与空壳的红鼎投资公司签订了《股权代持协议》，协议中甲方为号称持有红鼎公司30%股权的股东邓行军，乙方为杭州老年投资人。协议称甲方向乙方转让股权及乙方委托甲方代为持股。
  至此，从李文校大洋公司、李军天目青顶公司的茶园承包及管护、茶叶收购开始，到李文校幕后操作、李军畈龙公司保鲜库收储投资、新三版的畈龙农业投资协议，到李长江收尾的红鼎投资公司的投资认购协议、股权代持协议，一个家族式的从非法吸收公众存款到集资诈骗的犯罪事实形成了。
  李文校李军父子的集资诈骗带给300多杭州老年投资人不仅仅是经济上的巨大损失，更重要的是精神上以及心灵上的巨大的、不可弥补的伤害！

• 密码保护：“铸源智家”“永倍达” 2023.11.1……【官方发布】河北省石家庄市鹿泉区大河镇综合指挥和信息化网络中心关于“铸源智家”“永倍达”相关风险提示的函：天津铸源健康科技集团及其子公司在全国不少地区设有以“铸源”、“铸源智家”、“永倍达”为字号名称的分支机构，该集团旗下电商平台疑似以“电商惠农助力乡村振兴”为噱头，以高额返利为诱饵吸引投资，此行为涉嫌非法传销和非法金融活动。此平台无大宗商品交易，不符合正常消费规则，违背市场经济规律，其返利来源极可能是通过无限期拉长兑付周期，靠不断拉新人充值和老会员重复消费来维系。

• 密码保护：山西省临汾市周刚刚、靳月顺、闫升、张晓宇犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪一案 2023.11.6……【资金清退】信息核实和案款发放。被执行人周刚刚、靳月顺、闫升、张晓宇犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪责令退赔一案，山西省高级人民法院作出的(2020) 晋刑终123号刑事裁定书已发生法律效力，本院已执行到位部分案款，现依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。
  ➤登记核实期限：2023年11月6日–11月20日。本次采用线下登记核实方式，请集资参与人于指定期限内登记个人信息。
  ➤附：【法院判决书】
  2018.6.20 山西省临汾市中级人民法院 被告人周刚刚犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，被告人闫升、靳月顺、张晓宇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.12.7 山西省高级人民法院 被告人周某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、被告人闫某、靳某、张某犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
  ➤山西省临汾市中级人民法院审理临汾市人民检察院指控被告人周某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、被告人闫某、靳某、张某犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年9月1日作出（2016）晋10刑初47号刑事判决。被告人周某不服，提起上诉。本院于2017年12月22日作出（2017）晋刑终398号刑事裁定，撤销原判，发回重审。临汾市中级人民法院另行组成合议庭，经公开审理，于2018年6月20日作出（2018）晋10刑初4号刑事判决。被告人周某不服，提出上诉。本院于2019年4月29日作出（2018）晋刑终310号刑事裁定，撤销原判，发回重审。临汾市中级人民法院另行组成合议庭，经公开审理，于2020年5月6日作出（2019）晋10刑初32号刑事判决。被告人周某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。

• 密码保护：辽宁葫芦岛市南票区金星蔬菜专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】葫芦岛市南票区金星蔬菜专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，由葫芦岛市公安局南票分局立案侦查, 2023年10月27日犯罪嫌疑人李某勇被葫芦岛市南票区人民检察院批准逮捕。
  ➤一、凡在该案件中尚未到公安机关报案登记的受害人，请于2023年12月6日前，携带本人有效身份证件及股金证(社员证)、存款(分红)凭证、转帐记录等证据材料(原件与复印件)到葫芦岛市公安局南票分局经侦大队报案登记，积极配合公安机关调查取证。