• 山东省日照市莒县犯罪嫌疑人曹立涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已于近日由莒县人民检察院向莒县人民法院提起公诉。

• 密码保护：宁夏回族自治区中卫市中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.30……【法院通告】关于敦促中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款的通告
  现根据相关法律规定，依法全面追缴赃款及违法所得
  1.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会出借给相关债务人的借款系犯罪所得赃款,现依法将出借给相关单位和个人的借款未偿还部分予以追缴。
  2.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会给相关单位和个人的投资款系犯罪所得赃款,现依法将该投资款未偿还部分予以追缴。
  3.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会所有股东以及业务人员获取的股东分红、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用依法追缴。
  4.对于中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会案件中集资参与人收取的利息已超出本金的部分，依法予以追缴。
  限以下(附件)涉案公司集资参与人、借款人、股东、业务员等人员于2023年12月30日前将相关违法所得退缴至中宁县人民法院案件暂扣款账户并到中宁县人民法院办理相关手续。
  1.纳海资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  2.华信财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  3.氨基酸系列酒馆非法吸收公众存款案
  4.商贸流通商会非法吸收公众存款案
  5.华夏宏泰资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  6.夏华民兴投资管理有限公司非法吸收公众存款案
  7.一诺信财资产管理有限公司集资诈骗案
  8.卓信源企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
  9.中宜财富企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
  10.中赢金润投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
  11.金盛鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  12.宁夏尊信投资有限公司非法吸收公众存款案
  13.兴鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  14.中鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  15.九鼎惠普资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  16.中信恒泰投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
  17.中宁县铂鑫投资咨询有限公司非法吸收公众存款案
  18.隆祥蔬莱大棚专业合作社非法吸收公众存款案
  19.鼎森投资有限公司非法吸收公众存款案
  20.宁宇翔投资置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  21.圣迪雅公司非法吸收公众存款案
  22.中宁县工商联石空商会涉嫌非法吸收公众存款案
  23.一诺众财资产管理有限公司集资诈骗案
  24.中宁县南街商会涉嫌非法吸收公众存款案
  25.宁夏宜信润众投资有限公司非法吸收公众存款案
  26.宁夏杞粮农业发展有限公司非法吸收公众存款案
  27.中卫市枸杞商会非法吸收公众存款案
  28.张学明非法吸收公众存款案
  29.中宁县浩瀚工贸有限公司非法吸收公众存款案
  30.中宁县维修商会非法吸收公众存款案
  31.宁夏生态养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
  32.宁夏中宁县和兴财务有限公司非法吸收公众存款案
  33.中宁县红鼎天枸杞专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案
  34.中宁县经济贸易商会涉嫌非法吸收公众存款案
  35.宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  36.舟塔商会非法吸收存款案
  37.宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  38.宁夏红宝投资有限公司涉嫌非法吸收案
  39.宁夏国盛生态旅游有限公司涉嫌非法案
  40.中卫市汽车行业商会非法吸收公众存款案
  41.宁夏汇通兴发投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  42.中宁县服装商会涉嫌非法吸收公众存款案
  43.中宁县天悦投资有限公司涉嫌非法吸收公众存案
  44.宁夏沁岭投资有限公司非法吸收公众存款案
  45.中宁县鹏达投资有限公司非法吸收公众存款案
  46.中宁县农业资源商会非法吸收公众存款案
  47.中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案
  48.中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案
  49.中宁县养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
  50.中宁县女商商会涉嫌非法吸收公众存款案
  51.中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案
  52.中宁县金欣投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  53.中宁县大地投资有限公司非法吸收公众存款案

• “甲子易道”APP涉嫌传销 2023.10.30……【警方发布】近日，全国多地发布预警提示有人以培训易经、风水为名，利用“甲子易道”APP为传播工具，大肆拉拢发展群众交纳入门费后加入“甲子易道”APP，并继续发展其他人加入从中牟利，涉嫌组织、领导传销活动。
  ➤该APP存在涉嫌组织领导传销活动嫌疑，有巨大风险隐患！

• 密码保护：河南省南阳市南召县“福利彩票网站”开设赌场案 2023.10.30……【警方通告】南召县公安局在侦办“福利彩票网站”开设赌场案中，查明该案中用于转移涉案资金的银行账户150余个，目前上述涉案账户已被依法冻结。
  ➤现公告该案被冻结账户，公告期限二个月（2023年10月30日至2023年12月30日）。公告期内，被冻结账户卡主、相关权利人、利害关系人等如对账户资金有异议的，请携带相关材料到河南省南召县公安局进行资金合法性说明。逾期未说明或无法说明的，公安机关将对涉案银行账户及账户内资金依法处置。

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  FTX 2023.10.30……【Press】【U.S.】Here’s what happened today in Sam Bankman-Fried’s trial(From CNN)
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  这是今天山姆·班克曼-弗里德审判中发生的事情
  刘易斯·卡普兰法官对班克曼-弗里德的一些曲折回答表示愤怒，并一度指出：“证人有一种我称之为有趣的回答问题的方式。”
  卡普兰法官一度插话，敦促SBF“倾听问题，直接回答问题”。
  例如，当被问及他是否认为 Alameda 被允许花费 FTX 客户存款时，Bankman-Fried 回答道：“我不会那样说，但我认为你想问的问题的答案是‘是’”
  当班克曼-弗里德接受自己的律师询问时，他显得自信而乐观。但当他受到检察官的盘问时，他变得越来越焦躁，似乎更加坐立不安，在回答问题时紧张地喝着水。
  在回答美国助理检察官丹妮尔·沙逊的问题时，班克曼·弗里德的说法各不相同：“我对你回答这个问题给出了我最好的猜测”和“我将回答我认为你问的问题是什么，”
  SBF 开始第二个全天的证词
  山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 第二天再次出现在陪审团面前，他身着灰色西装，系着淡紫色领带。
  刘易斯·卡普兰法官向陪审团致意，告诉他们，目前尚不清楚律师们是否会在周四下午之前完成案件，并表示，如果他们中的任何人因周五开庭而感到“严重不便”，他们应该在便条中告知他。目前周五定为审判休息日。
  首席辩护律师马克·科恩正在恢复对他的委托人的讯问。
  萨姆·班克曼-弗里德周一回忆起他与前女友、阿拉米达研究公司时任首席执行官卡罗琳·埃里森的一次谈话。他说，他担心如果市场再下跌 50%，阿拉米达就会破产。
  “她开始哭泣，”他说。“她同意……阿拉米达应该对冲。”他补充说，她“主动提出辞职”，他说这是她自己的决定。
  据 SBF 报道，两人一致认为“重点应该紧急进行对冲”，以防止阿拉米达破产。
  埃里森与政府合作认罪，她早些时候作证说，她想辞职，但班克曼-弗里德告诉她，她对阿拉米达“太重要”了。
  SBF 试图解释一条臭名昭著的推文，该推文一直是争论的核心，即他在公司状况方面向客户和投资者撒了谎。
  他告诉陪审员，这条推文在 11 月 7 日上午发布时是准确的，该推文称 FTX 及其资产均“良好”。但随着当天晚上和第二天早上市场进一步崩盘，“我们面临着偿付能力危机的风险，”SBF 表示。
  SBF 周一表示，市场低迷意味着与阿拉米达相关的资产“价值大幅下跌”。SBF 作证称，阿拉米达资产大约下跌 50%，导致该公司的资产净值从 100 亿美元左右降至略高于零的水平。
  他说，当时他删除了之前的推文。
  审判中的第一位证人在叙述班克曼-弗里德的保证时引用了这条推文，这些保证导致他不从该平台撤回资金。
  法庭已休庭
  法庭当天已结束，班克曼-弗里德将于周二返回接受更多盘问。
  迄今为止，他针对政府质询的辩护策略很大程度上依赖于他的糟糕记忆。
  经过检察官一整天的盘问，班克曼-弗里德给出了许多含糊不清的答案，与他自己的律师质问他时相比，班克曼-弗里德在证人席上显得更加激动，有时甚至有些恼怒。他的大部分回答都是“我不记得了”。
  美国助理检察官丹妮尔·沙逊重点关注班克曼-弗里德过去的公开声明，试图表明他在公司财务关系的真实性质上误导了公众。
  整个审判已接近尾声，预计将于本周晚些时候进行结案陈词。
  沙逊预计将于周二结束盘问，届时辩方将改变方向。

• 密码保护：FTX 2023.10.30……【Press】【U.S.】The FTX trial, day thirteen: Sam Bankman-Fried gets a dress rehearsal
  The FTX trial, day fourteen: Same events, new stories
  Taking the stand before the jury for the first time, Sam Bankman-Fried recounts familiar events we’ve heard described by previous witnesses, but gives a very different version of those stories.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  SBF 审判第 15 天：FTX 创始人在第三天作证时声称“我试图提供帮助”
  在周一的盘问中，检察官将班克曼-弗里德描述为一个为了宣传而装的伪君子。美国助理检察官 Danielle Sassoon 展示了 2022 年 10 月的一条推文，其中 Bankman-Fried 支持针对加密货币的联邦法规，前提是它可以保护客户。
  “这只是为了公关，”Sassoon说。“私下里你说过‘操监管者’(‘f— regulators,’)之类的话，不是吗？”
  “我说过一次，”班克曼-弗里德回答道。

• 密码保护：FTX 2023.10.27……【Press】【U.S.】The FTX trial, day thirteen: Sam Bankman-Fried gets a dress rehearsal
  The FTX trial, day fourteen: Same events, new stories
  Taking the stand before the jury for the first time, Sam Bankman-Fried recounts familiar events we’ve heard described by previous witnesses, but gives a very different version of those stories.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  FTX 审判第十三天：Sam Bankman-Fried 进行彩排
  FTX 审判第十四天：相同的事件，新的故事
  萨姆·班克曼·弗里德首次在陪审团面前出庭，讲述了我们听过的先前证人描述的熟悉事件，但给出了这些故事的截然不同的版本。

• 密码保护：無卡分期詐騙 2023.10.30……【Press】【Taiwan,台灣】「無卡分期」 詐騙大學生從中部延燒至北部，教育部今（30）日最新統計，再增加國立陽明交通大學和國立虎尾科技大學的學生受害，目前共計11所大學、95名學生受騙。立委今天召開記者會，要求行政院串聯相關部會，針對無卡分期詐騙訂立相關規範。
  中部多所大學日前傳出淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂，學生遭不肖人士詐騙，謊稱購買手機、筆電等3C產品，並填寫10萬元無卡分期契約，即可賺取現金，結果不但被融資公司催討債務，還害同學也被騙。
  ➤【台湾】「无卡分期」诈骗大学生从中部延烧至北部，教育部今（30）日最新统计，再增加国立阳明交通大学和国立虎尾科技大学的学生受害，目前共计11所大学、95名学生受骗。立委今天召开记者会，要求行政院串联相关部会，针对无卡分期诈骗订立相关规范。
  中部多所大学日前传出沦为「无卡分期」老鼠会的诈骗天堂，学生遭不肖人士诈骗，谎称购买手机、笔电等3C产品，并填写10万元无卡分期契约，即可赚取现金，结果不但被融资公司催讨债务，还害同学也被骗。
  截至今天上午9点，教育部校安通报大专校院遭无卡分期诈骗案件，接获逢甲大学、中台科技大学、台中科技大学、建国科技大学、侨光科技大学、东海大学、岭东科技大学、亚洲大学、弘光科技大学、国立虎尾科技大学、国立阳明交通大学共计11校、校安通报18件、95名学生受害。
  立委庄竞程、黄秀芳今天举行「无卡分期诈乾学生！政府来抓漏，清除诈骗死角」记者会。
  庄竞程指出，类似的案例在2017年就有辅大学生受害，2019年一样是在台中地区的朝阳科大、亚洲大学等校，也有将近百位学生受骗，金额超过600万，显见无卡分期诈骗案件其实是一套老旧的诈骗手法；前阵子网络上爆红的视频「山道猴子的一生」，主角受到车行老板怂恿的「0元交车方案」就是无卡分期的一种，84期分期贷款背后其实是庞大的利息压力，间接导致主角后续一连串悲惨的经历及结局，视频能够引起广大共鸣，其实也是说出一部分「无卡分期」消费者的心声。
  庄竞程提出，近年来先买后付的支付方式使用人数越来越多，尤其在COVID疫情后，先买后付热潮兴起，台湾有800万人是无信用卡族群，先买后付的支付型态也成为无卡族群及新世代消费族群的消费方式新宠，但在商机无限的背后，隐藏的是层层陷井，建议由行政院的「打击诈欺办公室」为主，串联相关部会，尽速规范这个乱象。
  与会的教育部官员表示，已请各该学校积极协助受诈骗个案学生，加强学生人权法治与知能教育，并请各大专校院立即进行校内清查，如有疑似个案，应及时通报。后续会努力做主题式倡导，也和内政部警政署有定期联席会议，定期讨论学生校园安全，减少学生学习安全及损害。
  台中市政府警察局刑事警察大队指出，已报请台中地检检察官指挥侦办，执行搜索拘提，主嫌已声押获准，持续清查商家融资公司介绍人共犯结构，向上溯源侦办。

• 密码保护：偵破中部地區最大虛擬貨幣洗錢集團案 2023.10.31……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局與臺中市政府警察局第六分局等單位於111年10月中旬偵辦假投資詐欺集團案，經2波查緝行動掃蕩轉帳水房及查緝水房主嫌到案後，繼續向上溯源偵查，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析，追查出幕後金主及相關共犯身分。
  ➤【台湾】侦破中部地区最大虚拟货币洗钱集团案
  一、侦办单位：台湾台中地方检察署（汤股）、刑事局电信侦查大队（第二队）、台中市政府警察局第六分局、刑事警察大队侦六队。
  二、查获时间：112年6月13日。
  三、查获地点：桃园市、台中市等地。
  四、查获嫌犯：邱○○（男）、廖○○（男）、陈○○（男）、黄○○（男）等4人。
  五、查获赃证物：查扣现金新台币21万7千元、AP手表3支、小客车2辆（蓝宝坚尼URUS、Lexus LM）、手机10支、笔电1台、金融卡6张、存折6本、毒品咖啡包及恺他命等证物。
  六、案情摘要：
  （一）刑事警察局与台中市政府警察局第六分局等单位于111年10月中旬侦办假投资诈欺集团案，经2波查缉行动扫荡转账水房及查缉水房主嫌到案后，继续向上溯源侦查，针对虚拟货币赃款金流进一步分析，追查出幕后金主及相关共犯身份。
  （二）本案转账水房犯嫌将被害人赃款向境外虚拟货币交易所或个人币商购买虚拟货币后，再将赃款上交金主邱嫌转卖变现，集团从中赚取价差牟利，转账水房部分计经手不法所得216万6,177颗泰达币（以交易所价格32.35），换算约新台币7千万元；进一步统计邱嫌所用虚拟货币钱包自111年2月中旬到遭警方查获，共计经手3亿2千4百万颗泰达币（324,202,300颗），换算约新台币104亿8,794万余元。

• 幽靈車手銀行搬磚拖錢 2023.10.30……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局偵破紀姓主嫌等17人假投資詐欺集團案。
  ➤【台湾】幽灵车手银行搬砖拖钱 刑事局侦破纪姓主嫌等17人假投资诈欺集团案
  四、查获嫌犯：纪○○（女，45岁）等17人
  五、查获赃证物：现金新台币（以下同）1,100万余元、取款应答笔记本、人头公司申办文件、银行存折、大小章、发票章、提款卡1批等证物。
  六、案情摘要：
  （一）刑事局中部打击犯罪中心于111年6月接获报案，有假投资诈欺集团以高报酬为诱因，鼓吹民众加入股票投资群组及假投资平台，宣称按指示操作即可翻倍获利，并以高获利数据使被害人提高意愿持续投入本金，致使财损动辄达千万元，警方组成专案小组积极查处并报请台湾台中地方检察署（笃股）指挥侦办。
  （二）本案经查该假投资诈欺集团，先由外务找人头设立工商行号，以该工商行号名义向银行诓称有货款往来，申办取得公司帐户后，再教导被害人以货款名目为由汇款，再由集团吸收欠债或居无定所成员为车手，伪装公司会计以缴交货款名义，至银行临柜提领大量赃款，其中一名成员以此方式向银行领取诈欺款项逾2亿5,000万余元。
  （三）专案小组搜证完备后，持台湾台中地方法院（检察署）搜索票及拘票于台中市、新北市及台南市等地分6次执行查缉行动，溯源追查收赃洗钱纪姓水商到案，全案共缉获17人到案，依刑法诈欺罪及洗钱防制法移送台湾台中地方检察署侦办。
  （四）刑事警察局呼吁，凡标榜高额获利、获利来源不明或获利率显然不合理之情形，民众应避免投资，更勿轻信网友来路不明之投资管道，小心求证仍为防诈不二法门，有任何疑问可拨打165反诈骗咨询专线及时查证。