• 疑助不法之徒洗钱 2023.10.31……【Press】【Singapore,新加坡】九人被控 年纪最小者仅16岁
  疑为赚快钱出让银行户头和Singpass资料， 方便不法之徒进行诈骗，包括三名青少年在内的九人星期二（10月31日）被控。
  ➤【新加坡】警方在7月27日至9月14日期间接到多起报案，称有人利用恶意软件入侵安卓移动设备，在受害者没有向任何人泄露网上银行资料、一次性密码（OTP）或Singpass资料的情况下，银行账户还是出现未经授权的交易。
  在这些案件中，受害者都曾在脸书等社交媒体平台上回应一些广告，内容包括清洁服务、售卖月饼、海鲜等食品和杂货等。他们随后被不法之徒指示，从非官方平台下载安卓应用软件安装包，导致手机被安装恶意软件。
  经过后续调查，商业事务局的查案人员逮捕了九名年龄介于16岁至30岁的涉案男女。

• 密码保护：Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.10.31……【Press】【Australia】“调查范围多大目前不知道”：长江换汇一案轰动澳洲 我们知道这些
  ➤【澳大利亚】经澳大利亚联邦警察确认，轰动全国和华人社区的长江换汇涉嫌洗钱案的第八名嫌疑人已于上周遭到逮捕并在悉尼出庭。据澳大利亚联邦警察（AFP）的一名发言人表示，这名遭到逮捕的中国籍男子涉嫌一起金额高达1.6亿澳元的跨国投资诈骗，其中1亿澳元涉嫌通过长江换汇洗钱。这名37岁的刘姓男子于上周三（25日）在悉尼被捕

• 云南宏杉林业有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.31……【警方通告】目前，南通市公安局崇川分局正在侦办云南宏杉林业有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款案，在侦办过程中，发现本案主要犯罪嫌疑人曹某亦涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪。2013年初至2023年6月期间，曹某先后在南通市崇川区新景大厦602-A室、南通市崇川区金飞达大厦6-204室负责云南宏杉林业有限公司南通分公司的运营，并非法吸收公众存款。
  ➤请在上述曹某负责的公司进行投资的、至今未至公安机关登记报案的被害人，携带本人身份证、投资合同及相关证明材料（包括但不限于银行POS单、银行流水、转账汇款凭证等）至南通市公安局崇川分局经济犯罪侦查大队登记报案。

• 密码保护：天津市宁河区陈庆利、于长顺非法吸收公众存款案 2023.10.30……【资金清退】现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
  ➤本次清退登记时间为11月2日。受损集资参与人请于11月2日到宁河区财政局208室进行登记、核实。逾期未登记的视为自行放弃相关权利，由集资参与人自行承担相关法律责任。

• 密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.27……【自媒体】维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
  一、时间:2023年10月27日
  二、地点:长沙市公安局经侦支队
  三、参加人员:1.经侦支队曹大队长,2.维权代表5人
  四、经侦队对维权代表问题的答复

• 广东惠州市惠阳区犯罪嫌疑人周芷槛涉嫌诈骗罪一案 2023.10.30……【检察院通告】已于近日由惠州市公安局惠阳区分局向惠阳区人民检察院移送审查起诉。

• 新疆第四师伊宁垦区纪文翔系列诈骗案 2023.10.30……【警方通告】2023年10月26日，经缜密侦查，我局一举破获纪文翔系列诈骗案，目前犯罪嫌疑人纪文翔已被刑事拘留。
  ➤请社会各界及广大人民群众积极检举揭发纪文翔的违法犯罪线索。一、凡是曾遭受纪文翔不法侵害的受害人或知情人，请消除顾虑，积极大胆向公安机关检举揭发纪文翔的违法犯罪事实；

• 密码保护：山西省介休市李某强、陈某芳涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.26……【警方通告】近期，介休市公安局正在侦办李某强、陈某芳涉嫌非法吸收公众存款一案，经查证，以上二名犯罪嫌疑人通过信德通公司、金六福珠宝店等项目，以与受害人签订借款合同方式在我市开展非法融资吸存活动，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，介休市公安局于2023年6月8日立案侦办，主要犯罪嫌疑人已被采取刑事措施。
  ➤请尚未到公安机关报案登记的受害人自本通告发布之日起，携带相关证据材料 (包括本人身份证、借款合同、用于转账的银行卡交易记录、微信及支付宝转账记录、扫码付款记录等资料原件及复印件)到介休市公安局经侦大队进行登记，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间截至2023年11月30日。

• 密码保护：浙江省金华市武义县陶维恩涉嫌集资诈骗案 2023.10.30……【警方通告】近期，武义县公安局已对陶维恩涉嫌集资诈骗罪立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
  ➤请涉及陶维恩案件的集资参与人携带本人身份证、借条借据、银行交易明细等材料(原件及复印件)到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年11月20日。

• 安徽省阜阳市临泉县犯罪嫌疑人张珍珍涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.10.21……【检察院通告】已于2023年10月18日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。