• 福建中凯驰越网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.5……【警方通告】福建中凯驰越网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案已由我局于2022年8月26日立案侦查，2023年9月14日，相关犯罪嫌疑人已移送泉州市丰泽区人民检察院审查起诉。
  ➤一、凡是在该案件中的承租人，截至公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、汽车租赁合同、转账记录、返款记录、收据、相关的微信聊天记录、分期退款协议、还款承诺书、欠条等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队申报登记。请报案人员听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利，可自行到相关辖区的人民法院提起民事诉讼。

• Bị cáo Võ Văn Đức. Nguyễn Hữu Thạnh. Trần Thị Soa. Nguyễn Thị Lanh 2023.11.4……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Chiếm đoạt tiền tỷ với thủ đoạn “mua hàng trả lại tiền”
  Lợi dụng bói toán, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng
  Lợi dụng “sốt đất” để lừa chuyển nhượng đất, lừa làm sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ
  Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
  ➤【越南】1、11月4日，义安省新奇县警察局表示，该单位决定立案侦查，对阮氏兰（1976年出生，住太平省太平市富春乡）发生在大富嘉酒店的“欺骗顾客”罪案件提起公诉。被告所使用的“买了还钱”的伎俩，实际上只是以实际价格多倍的价格出售其他产品的伎俩。与此同时，新奇县警方正在继续组织核实和逮捕上述案件中与兰同谋的人员。
  2、11月2日，义安省警察局刑事警察局暂时拘留罪犯陈氏素（1985年出生，家住安城县前城公社），以调查挪用财产诈骗案。据调查，从2017年至今，素一直从事算命先生的工作，所以很多人前来算命、举行祈旱仪式，其中包括TTQ女士（家住义安省太和镇）。到2023年5月，由于股票投资损失，素利用Q女士对算命的信仰，骗取资产。5月14日至16日，算命师以Q女士父子遇到麻烦为由，建议Q女士投入金钱举行仪式，剪去阴星体，换取阳星体。出于信任，Q女士多次向素转账总计16.3亿越南盾。素用所有这些钱投资股票，但血本无归。
  3、11月3日，义安省人民法院经过长时间审理，以“诈骗”侵占财产罪判处演州县明洲公社居民武文德（Vo Van Duc，31岁）有期徒刑17年。庭审中，被告人的犯罪行为被澄清如下：武文德没有稳定的工作，且负债累累。于是，这个人就想出了很多骗局，骗取义安省受害人的钱财。2021年1月至2022年5月期间，利用义安省“土地热”，Duc收取押金，转让不属于他、业主未使用的土地，并获得转让的土地使用权。Duc还收了很多人的钱来办理发放“红封面”的手续。此外，Duc还谎称可以帮他借钱，并要求借款人转钱以完成贷款手续。调查机构确定，Vo Van Duc诈骗受害人的总金额超过23亿越南盾。事件曝光后，Duc将部分款项退还给受害者。在法庭上， Duc承认犯有起诉书中指控的欺诈行为。被告承认自己没有能力，也无权颁发土地使用权证，但因为想侵占别人的钱财，仍然这样做。 Duc还承认，他使用诡计诱骗受害者存钱购买和出售土地，从而侵占土地。旁听庭审的受害人解释称，因为信任Duc，所以将押金转去买地，并出钱做了“红本本”。然而，他们都被这个男人给骗了。“Duc的欺诈和挪用资金使我们的生活发生了翻天覆地的变化。我们要求被告归还所有被挪用的款项。”一位出庭受害人说道。
  4、11月2日，岘港市警察局刑事警察局发布消息，以“欺诈性侵占财产”行为进行了调查，刚刚逮捕了阮友清（1991年出生，广南省人，居住在五行县美安区孟青公寓楼）。从2022年10月至今，阮友清冒充警察利用伎俩欺骗了约17名受害者，总金额约100亿越南盾。10月31日，该人被岘港市当局逮捕。在警察局，Thanh最初承认，为了欺骗受害人，Thanh冒充警察，同时伪造当局的文件和印章，以便受害人信任他。Thanh承认，他上网搜索和研究送人出国工作、定居和学习的方法和程序。为了让受害者更有信心，Thanh开设了SGM移民律师事务所（注册地址为岘港市山茶区安海北区Ta My Duat街）。然而，这只是蒙蔽当局的一个“幌子”。利用上述伎俩，从2022年10月至今，Nguyen Huu Thanh已欺骗了约17名受害者，总金额约100亿越南盾。被挪用的资金全部被Thanh用于投资虚拟货币、玩网络游戏，血本无归。

• Michigan Man Sentenced to Prison for Check-Kiting Scheme that Caused Loss of Nearly $150 Million 2023.11.2……【Press】【U.S.】Najeeb Khan, 70, of Edwardsburg, Michigan was sentenced to 97 months imprisonment by U.S. District Court Judge Pamela A. Barker after earlier pleading guilty to bank fraud and attempted tax evasion. Judge Barker also ordered Khan to pay over $150,000,000 in restitution to the victims of his bank fraud and the IRS, and to serve 3 years of supervised release once released from prison.
  According to court documents, Khan owned and operated Interlogic Outsourcing Inc. (“IOI”), a payroll processing company that, at one point, provided services to approximately 6,000 clients.
  ➤【美国】密州商空头支票诈骗1.8亿判刑97个月
  密歇根州一名商人多年来开立空头支票，总金额约1亿8000万元，并利用不法所得过着奢华生活，购买数百辆经典名车，一跃成为知名汽车收藏家。然而在诈骗案曝光后，他被起诉，并被法官判处逾八年徒刑。
  密歇根州爱德华兹堡（Edwardsburg）70岁商人纳吉布·卡恩（Najeeb Khan）除了被判处97个月刑期外，还必须赔偿克利夫兰凯伊银行（Key Bank）约1亿2100万元、偿还客户2700万元以及缴清980万元欠税。
  卡恩于2011年至2019年间，在印第安纳州埃克哈特（Elkhart）趁着为客户承办薪资业务之际，趁机开立空头支票进行一连串诈骗行为，并在资金不足情况下，透过三家银行转出数十张甚至数百张支票，导出大笔汇款，并对外夸大个人帐户金额，趁机挪用约7300万元资金。
  卡恩将诈骗所得用来支付奢侈生活，包括昂贵的旅行、亚利桑纳州和密歇根州的豪宅、佛罗里达州和蒙大拿州的物业，甚至购买私人飞机、游艇和直升机，并大肆搜购250多辆经典名车，收藏品包括法拉利（Ferraris）、菲亚特（Fiats）和捷豹（Jaguars）的多款骨董汽车。
  卡恩在犯行曝光后，向联邦法官坦承自己「被贪婪蒙蔽双眼」，对于银行诈欺和逃税等罪名指控，一一认罪；辩护律师也表示，卡恩协助被害者取回部分被骗资金，其中一部分是透过出售名下名车，这些汽车在拍卖会上拍出约4000万元价格。
  不过检察官表示，卡恩经营的公司盗领客户的员工薪资与税金，导致约1700家中小企业、非营利组织以及慈善机构受害，其中包括「美国童子军」（Boy Scouts of America）和4家天主教教会。
  检察官强调，受害者事后还必须自掏腰包向国税局缴税或支付员工薪资，同时因为财务吃紧，不得不申请贷款、被迫解雇员工，以度过难关。

• 成都一男子卖房被中介人员骗500万 2023.11.3……【媒体报道】近日，成都一市民卖房被骗500万的消息在网上流传。卖房人罗先生称，在其出售房屋的过程中，被中介工作人员诈骗500万。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.3……【自媒体】微信群：新湖李智海内部会录音，大家听听看
  抖音：现在是11月4号的晚上7点，我们来聊聊中植爆雷的事，昨天也就是11月3日，流传出来一个中植内部的讲话，讲话的人是李总，然后我把他29分15秒的讲话，然后浓缩成了这些点，然后跟大家汇报一下
  网友：我完整地听了这个视频，中植的李极其恶劣。

• 密码保护：普信资产管理有限公司（含北京分公司）涉嫌非法吸收公众存款 2023.10.19……【自媒体】金秋十月，丹桂飘香。普信委托维权代表团一行6人，受北京、江苏、浙江、黑龙江、山西、山东、福建、内蒙等11个省（自治区）的31个市（区）难友委托，代表团由江苏、北京代表组成。
  10月18日：为进一步了解案件进展情况，我们多次联系朝阳经侦主办警官张某，能否安排时间接待我们。下午，我们与张某通上了电话，盘查、推诿是正常情况，总算确定了19日上午接待我们。
  10月19日：新的一天，代表们精神抖擞，起早赶到朝阳经侦支队，远的代表行程需2-3小时，大家不辞劳累，都在9时左右到达。在办完登记手续后，主办警官张某领代表团到接待室，我们递交了书面咨询提纲，有序开展了交流。

• FTX 2023.11.4……【Press】【U.S.】Explainer: Sam Bankman-Fried’s conviction – what’s next?
  FTX founder, Sam Bankman-fried, is guilty to all charges: crypto community reacts
  “The end of the Wild West”: What awaits crypto after the Bankman-Fried’s case
  FTX’s top lieutenants ‘will likely’ be sentenced after Sam Bankman-Fried: Bloomberg
  Legal expert says FTX founder set for “double time” in prison
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  ➤加密货币律师约翰·E·迪顿 (John E. Deaton) 认为，在 12 人陪审团一致判定 FTX 创始人对所有七项罪名有罪后，萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 最有可能在监狱里度过数十年。“如果他的刑期低于 1​​0 年，我会收回我的话，但我保守地认为，他至少会被判 30-40 年。” 迪顿认为班克曼-弗里德选择了刑期尽可能长的道路。
  根据迪顿的分析，在政府与三位大证人（卡罗琳、王等）达成协议后，检察官不会打算向山姆提供妥协。FTX 的前老板有三个选择：1）认罪，承认一切，将自己交给法庭摆布；2）不认罪，作证并希望能够说服至少一名陪审员在整个审议过程中投无罪票，实现陪审团悬而未决，然后达成协议；3) 前往司法部，同意认罪，并在充分了解他所捐赠的一些政客的情况下，提出同意配合他违反竞选财务法的行为，并获得减轻刑期的建议。我建议他尝试第三种选择。也许司法部已经太妥协了，不会感兴趣。🤷‍♂️但萨姆知道他是如何规避规则的，而且我敢打赌他知道一些明知他违反规则的政客的名字。但选择第二个选项，他的监禁刑期至少是选择选项一的两倍。
  迪顿 的观点与 Lesperance & Associates 董事总经理 David Lesperance 的说法相呼应，后者认为，Bankman-Fried 面临大约 20 年的监禁。
  美国地区法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）将班克曼-弗里德的判决定为2024年3月28日。
  卡普兰在2007年一篇关于公司犯罪的文章中写道，“白领犯罪分子在研究参与犯罪行为的可能成本和收益的基础上犯下的罪行可能特别应受谴责。
  ➤萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的定罪可能标志着一个转折点，将迎来严格的监管和加密世界透明度的新时代。
  Skybridge Capital 首席执行官安东尼·斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 称 SBF 宣判之日“从各方面来说都是令人悲伤的”。同时他承认“这也是伸张正义的好日子”。
  接受彭博社采访的专家认为，对FTX创始人的判决标志着“狂野的西部交易所、诈骗资产、欺诈以及依赖互联网角落生存的行业的时代已经结束。”
  ➤FTX 创始人 Sam Bankman-Fried在欺诈审判中被判犯有全部七项罪名。据专家称，他的高级盟友卡罗琳·埃里森、加里·王和尼沙德·辛格也可能被判刑。然而，他们可能会被判很少或根本不会入狱。
  接受彭博社采访的刑事辩护律师和金融经纪人 表示 ，这三人可能会在只关押非暴力罪犯的最低安全营中服刑。
  高管招聘公司 Riviera Partners 的合伙人克里斯·赖斯 (Chris Rice) 表示，无论结果如何，审判都将损害三人的声誉：“我认为他们将无法像过去那样在组织内以相同的水平运作。”
  据彭博社报道，被判犯有欺诈罪的三人如果不被监禁，可能会面临其他形式的惩罚。正在考虑的替代方案之一是罚款，因为该组织通过欺诈赚取了数百万美元。
  此外，他们还可能被要求向受害者支付赔偿金。三人均已承认指控并同意与美国政府合作。

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  Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.11.2……【Press】【Australia】Alleged money laundering syndicate ringleader Zhuo Chen granted bail week after arrest by AFP
  The alleged ringleader of a money laundering syndicate owns a $10 million house outright and poses a risk of fleeing the country on a private jet, prosecutors say.
  Federal Police allege 37-year-old Zhuo Chen, one of the co-founders of the Changjiang Currency Exchange, pocketed millions of illegally acquired funds and used other family members’ bank accounts to hide transactions.
  Last week, seven people were arrested after officers swooped on Changjiang’s premises around the country. Police alleged the business helped criminals launder almost $230 million over the past three years.
  On Thursday, prosecutors told the Melbourne Magistrates Court the currency exchange transferred more than $10 billion over the three-year period, of which about 2 per cent was illegitimate.
  Prosecutors revealed some of the inner workings of the alleged crime syndicate, as they fought Mr Chen’s bid to be released on bail, arguing he could interfere with witnesses and posed a flight risk.
  ➤【澳大利亚】涉嫌精心策划的洗钱集团背后的一名被指控的头目已获准保释，与他的妻子和刚出生的孩子住在一起。
  37 岁的陈卓周四在墨尔本地方法院出庭，一周前，他在全国范围内的扫荡行动中被捕。
  澳大利亚联邦警方称，陈先生是长江货币交易所的“创始成员”，据称该交易所被用来为犯罪客户洗钱。
  检察官约翰·桑德斯(John Saunders)反对保释，他表示警方担心陈先生可能会在海外获得大量资金和网络。检察官称，涉嫌洗钱集团的头目拥有一栋价值 1000 万美元的房屋，并有乘坐私人飞机逃离该国的风险。
  他还辩称，陈先生有干扰证人或试图销毁证据并妨碍司法公正的风险。
  陈先生的律师德莫特·丹恩·KC (Dermot Dann KC) 告诉法庭，他的当事人打算不认罪，并否认这些指控。
  地方法官马尔科姆·托马斯 (Malcolm Thomas) 批准陈先生保释，他认为虽然存在很大风险，但可以通过“繁重”的保释条件来缓解这些风险。在陈先生的父母提出用他们价值 130 万澳元的房子作为担保，并且陈先生同意了实际上限制他在家拘留并监控他的电话和互联网活动的条件后，地方法官马尔科姆·托马斯决定准予保释。
  他将被要求佩戴脚踝监视器，限制使用电话和互联网。
  陈先生表示，他“绝对”理解，如果他违反了这些条件，他将在审判进行之前面临长达三年的监禁。
  另外三名同案被告；陈先生的妻子 38 岁的卢洁 (Jie Lu)、35 岁的朱静 (Jing Zhu) 和 33 岁的王金 (Jin Wang) 在检察官约翰·桑德斯 (John Saunders) 承认他们拥有“表面上的权利”后获准保释。
  警方称，王女士是该犯罪团伙的“知情关键协助者”，曾担任长江货币交易所总经理。
  卢女士和朱女士据称为该集团开设和协助开设银行账户，并从与其他被告成员的密切关系中受益。

• 密码保护：邵阳县“享时代”相关门店 2023.10.30……【官方发布】湖南省邵阳市邵阳县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资邵阳县“享时代”相关门店的风险提示：据我办工作掌握，邵阳享万行贸易有限公司、邵阳县大木山享时代众福生活超市于今年5月份开始在我县以投资合作、加盟“享时代”相关门店为名拉人头投资入股，承诺每月或每年分红，最高年化利率达到24%；并采取团队奖、各级提成、贡献值返现等方式，给予高额回报，该行为明显违背市场经济规律。目前“享时代”相关门店还在县内外拉人头、拉资金，存在重大风险隐患。

• 广西桂平市汪志明涉嫌诈骗一案 2023.11.1……【警方通告】桂平市公安局于2023年8月21日立案侦查汪志明以电商购物平台“精选商城”、“优选商城”账户资金有风控为由实施诈骗一案，犯罪嫌疑人汪志明于当天到案。经查，2023年初至2023年8月份期间，犯罪嫌疑人汪志明为谋取私利，以电商购物平台“精选商城”、“优选生活”账户资金有风控为由，联系在其电器店注册过电商购物平台的客户见面，将受害人的相关金融账户的资金转移到其他账户。犯罪嫌疑人汪志明在网上通过软件制作、修改转账记录发给受害人，谎称已帮受害人还款骗取受害人资金，涉案金额巨大。
  ➤请该案相关受害人务必于2023年11月20日前到户籍地派出所报案或者将自述材料邮寄到我单位进行核实（自述材料需提供本人身份证、资金明细或凭证、交易系统绑定的账户、银行卡号、手机号码、涉案聊天记录等相关材料）。本公告发出后，未有不可抗力的原因，未在规定的时间内到公安机关报案的，由本人承担相应后果。