• 国商信达丰城分公司、国商信联丰城分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.30……【警方通告】近日，丰城市公安局正在侦办国商信达（北京）电子商务有限公司丰城分公司（简称“国商信达丰城分公司”）、国商信联（北京）电子商务有限公司丰城分公司（简称“国商信联丰城分公司”）非法吸收公众存款案，并将犯罪嫌疑人王某某、薛某某、李某、胥某某（均为相关公司责任人）依法采取刑事强制措施。
  ➤现通知在国商信达丰城分公司、国商信联丰城分公司投资尚未报案的丰城籍受损人，速到丰城市公安局报案登记。受理登记期限:自通告发布之日起至2023年11月8日

• MYAirline graft scandal 2023.10.26……【Press】【Malaysia】Four more arrested over probe into i-Serve, police say
  KUALA LUMPUR, Oct 26 — Federal police said today four more individuals have been arrested amid an ongoing probe into i-Serve Technology & Vacation Sdn Bhd (i-Serve) and troubled budget carrier MYAirline whose co-founder is being investigated for money laundering offences.
  Commercial Crimes Investigation Department director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said the four local suspects — two women and two men — were detained at the department’s headquarters in Menara KPJ along Jalan Tun Razak here earlier today.
  ➤【马来西亚】马国警方再捕五人助查MYAirline案。
  MYAIRLINE是一家曾经前途无量的本地低成本航空公司，现在正处于金融风暴的中心，业务暂停、债务增加和监管调查动摇了其根基。
  该航空公司的突然失宠引发了人们对主要监管机构角色的质疑，并突显了航空业在动荡的经济形势下面临的危险。

• 被骗到秘鲁打工3人已回国 2023.10.26……【Press】【Malaysia】其余40人将分批返马
  ➤【马来西亚】之所以安排受骗者分批回国是为了确保行程有序，这些人目前都被安置在秘鲁的安全屋，因此家属无需担心。
  “这些受骗者当初是透过社交媒体，看到有提供免费机票、伙食、住宿，且收入不菲的工作后，陷入骗局。”
  根据今日回国的受骗者说辞，诈骗集团当初提出工作的献议是在阿姆斯特丹工作，因此他们起初都不知道最终目的地是在秘鲁。

• 密码保护：澳門騙案增司警指歹徒花盡心思誘騙 2023.10.30……【Press】【Macao,澳門】司警反詐騙協調中心負責人張遠鴻形容今年以來，電訊網絡詐騙相當高發和十分嚴峻。
  事主李小姐說，當時因為好驚個人身份資料被盜用所以就信了騙徒會幫她。
  ➤【澳门】澳门的电话及网络诈骗案有上升趋势，今年首8个月，涉及电讯诈骗案的损失超过1.6亿澳门元，按年增加近一倍。澳门司警反诈骗协调中心表示，诈骗模式林林总总，骗徒花尽心思令受害人上钓，呼吁市民小心提防。
  有受害人说，两周前收到讹称香港中联办的来电，指收到不少香港市民投诉，怀疑她登记的内地电话涉及诈骗案。由于对方讲出自己资料，不虞有诈，堕入圈套。她按视讯中讹称北京公安的人员指示，将钱集中在自己一个银行户口后，在网上填报对方提供的申报书，之后帐户内的20万元被转到香港另一间银行，无法追回，只能报警。
  根据司警统计，今年首8个月，有240宗电话诈骗案，按年上升2.3倍；网络诈骗案，例如俗称的杀猪盘、网恋、演唱会门票等就有480多宗，上升百分之23。
  司警今年4月成立反诈骗协调中心，负责人张远鸿形容，今年电讯网络诈骗既多亦严重，受害人不少是到澳门读书的学生，骗徒花尽心思令受害人上钓，包括在视频中穿上警服、佩带警员证、从背景的公安大楼行出来等。

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  密码保护：长沙爱之心养老公寓“爆雷”案 2023.10.29……【媒体报道】长沙爱之心老年公寓因非法集资“爆雷”后，五千多名老人的6亿余元本金至今尚未退还。目前，两名主犯因集资诈骗罪被判处无期徒刑。
  爱之心养老公寓是由长沙爱之心老年公寓管理有限公司（以下简称爱之心公司）通过租用大托铺街道兴隆村的集体土地建成的。2011年开始建设，2016年建成投入使用。
  据湖南高院刑事裁定书，爱之心公司建设公寓的资金主要来源于对老人的非法集资。爱之心负责人干罗佳供述，其经营的爱之心一直存在资金短缺。2013年，他引进“专业团队”向社会公开非法吸收资金。2019年8月爱之心爆雷时，其吸收的资金高达8.11亿元。这些资金中，用于工程的只有1.4亿元，而员工提成、工资达1.5亿。
  爱之心的募资方式，在今年8月民政部通报的全国7起典型案例中，被定性为“庞氏骗局”：“被告人将集资款的22%用于融资团队提成，并按级别和业绩分赃，而非主要用于养老机构运营和服务支出，具有明显的非法占有目的，决定了其为老年人承诺的养老服务无法兑现。”五千多名老人在这场“庞氏骗局”中受骗，无法退赔资金6.07亿元，而目前政府公布的追赃退赔2400万元，且尚未分配。
  爆雷时，爱之心养老公寓居住着229名老人。由于爱之心公司人员已经被抓，住在里面的老人只得重新交钱，按原来的住宿标准，单人交3500元一月，双人交4600元一月，用于公寓正常运营。在经历过爆雷、自然老去之后，住在爱之心公寓的老人逐渐减少。到了今年下半年，爱之心公寓内剩下88名老人，还有包括保安在内的工作人员24名。
  “爆雷之后，爱之心公寓每年40多万元的土地租金一直是政府在垫付。由于原机构没有法人资格了，公寓的法律责任主体不明确，爱之心的财务状况也一直是零收零支，不正规。所以，政府决定将老人分流安置，然后交由大托铺街道和天心区法院对爱之心公寓共同封存，便于尽快处置。”天心区民政局局长介绍。
  爱之心老年公寓的多名老人表示，他们尚未收到追赃挽损的退款，而用他们的资金建起来的爱之心公寓大楼即将关停。这些老人认为，爱之心老年公寓通过发改、民政、住建、规划等部门的审批，建设了两栋大楼，成为区重点工程，且主犯还曾被授予“爱心大使”，是导致他们当年“入坑”受骗的重要原因。今年年初，686名平均年龄73岁的老人，向长沙铁路运输法院提起行政诉讼，起诉天心区政府7部门。
  国庆节前，长沙铁路运输法院以原告不是行政行为相对人或利害关系人等为由，全部驳回起诉。目前，除去世或放弃诉权的人外，648名老人向长沙中院提起了上诉。

• 内蒙古自治区包头市昆都仑区破获一起特大网络传销案 2023.10.28……【媒体报道】抓获犯罪嫌疑人9名，涉及全国31个省、市、自治区，注册会员25万余名，涉案资金2.1亿元。经调查，该犯罪团伙通过一款手机应用APP，以培训易经风水知识、中医知识、传播国学为名目，实则设置推荐奖励、团队奖励等返利制度诱使大众交费加入会员的传销组织。

• 四川华蓥互邦投资公司非法集资案 2023.10.18……【官方答复】为依法妥善处置互邦公司非法集资案件，维护群众切身利益，我市相关单位主要开展了以下工作：一是成立了依法治理民间投融资工作指挥部，由公安、检察、法院等市级部门组成，开展案件侦办、判决、执行等工作。二是华蓥市人民法院依法判处李某安、王某炳、徐某平、吴某才4人有期徒刑并处罚金，查封广安皇家壹号项目、广安金福大酒店等7处财产。三是互邦投资案件已经华蓥市人民法院作出生效判决，进入了执行环节。目前，执行到位金额171.32万元，已按13%的比例兑付到位。

• GUCS麒麟矿机诈骗案 2023.10.24……【官方答复】彭州市公安局对彭州地区涉嫌犯罪人员于2021年7月进行立案侦查并抓捕相关犯罪嫌疑人。目前，该案已于2022年移送彭州市人民检察院起诉。

• 四川简阳仁捷公司诈骗案件 2023.10.17……【官方答复】经查，该案尚在审理中，由于涉及被害人人数众多，达上千人，且本案涉案金额大，证据材料达数百册之多，为充分保障所有被害人的权益，本院尚需时间对证据进行仔细审查。

• 密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.27……【自媒体】对接简报 [时间]2023年10月27日 [地点]长沙经侦 [接访内容]对接盛大案件追赃挽损情况