• 杭州草根投资平台案件 2023.10.23……【官方发布】浙江草根网络科技有限公司，将于2023年【10】月【31】日【10】时开始，至2023年【11】月【01】日【10】时止（如发生自动延时的，截止时间以延长后的结束时间为准）在阿里拍卖竞价网络平台上进行公开竞价。
  竞买标的物：浙江草根网路科技有限公司通过线上、线下渠道对外出借资金形成的小额债权（包含债权的附属权益），截止基准日（2023年5月18日）债权共计7494笔，债权本金金额估算845121446元。

• 深圳前海海钜信达资产管理股份有限公司“钜稳赢”平台 2023.10.19……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年10月24日14时30分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人耿延超、朱建洲、林彬、李雪华涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

• 深圳市南山区“荷包金融”非法吸收公众存款案 2023.10.27……【法院通告】2023年10月27日，广东省深圳市南山区人民法院对深圳荷包金融信息咨询有限公司实际控制人王天宇等10人、利嘉实业（福建）集团有限公司及实际控制人陈隆基等2人非法吸收公众存款案一审公开宣判。12名被告人因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑七年至一年六个月不等的刑期，均并处罚金；被告单位利嘉集团因犯非法吸收公众存款罪被判处罚金。

• 深圳市福田区被告人莫新治诈骗罪一案 2023.10.24……【法院通告】被告人莫新治犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币一百三十万元。

• 山东省济南市章丘区被告人王文涛犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.7……【法院通告】济南市章丘区人民法院定于2023年10月10日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

• 密码保护：山东济南曼妮企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】济南市公安局历下区分局侦办的济南曼妮企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，公安机关已侦查终结，目前正在开展发还登记工作。
  ➤经查，该案件仅包含涉嫌非法吸收公众存款罪的感恩卡业务，其他业务不在本案侦办范围之内。前期到公安机关报案并经司法审计的感恩卡客户44人中仍有部分客户未到公安机关办理发还登记，请上述尚未到公安机关办理发还登记的感恩卡客户，尽快携带感恩卡原件、身份证、银行卡复印件于2023年11月10日前到我局办案部门登记。

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  密码保护：杭州人人爱家金融平台案 2023.10.25……【自媒体】10月23、24日 杨荷花 小金妈妈 紫藤 自由行者 民以食为天五位进行了两天的活动。
  10月23号拱墅经侦大队黄警官接待了我们，主要去了解个微企业催收情况，因为催收工作在处置办那里，他不了解，然后去杭州市中级人民法院张琦法官那里。
  10月24号，我们5人组早晨去拱墅区信访局，先到区政府说这里不接待来访，然后步行去了区社会治理中心人民来访接待区了解小微企业催讨情况，接待人员态度很差，要通过后台转到处置办要60个工作日，双方发生了争吵，一次不愉快的信访。然后通过各科努力，打电话给处置办，不给追讨数据我们今天是不会走的。最后告知目前有130多家已全部催收完毕，400多家正在回款，其余在催收，截止到目前处置催收账户资金1700多万。

• เมียนมาทลายเครือข่าย ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’ รวบผู้ต้องสงสัย 95 คน หัวหน้าหนีไปได้ 2023.10.28……【Press】【Myanmar,မြန်မာ】สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ว่า กระทรวงข่าวสารของเมียนมาออกแถลงการณ์ ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ 3 แห่ง ในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 95 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ส่วนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร เพื่อยืนยันความถูกต้อง
  ➤【缅甸】周五晚间，缅甸军政府发表声明称，警方本周在仰光针对网络诈骗团伙进行了突击搜捕行动，查获了一些用于诈骗的电子设备，逮捕了近百名犯罪嫌疑人。
  据法新社报道，缅甸警方本周在仰光商业中心针对网络诈骗活动进行的突袭搜查行动中，逮捕了95名嫌疑人。
  自从2021年发生军事政变之后，缅甸整个国家一直处于混乱状态，犯罪团伙利用这一法治空缺，运营诈骗组织，在边境地区尤为猖獗。
  据悉，警方本周四在仰光的三个地点一共逮捕了95人，他们大多数是缅甸人，还有一些人国籍不明。
  根据缅甸军政府周五晚间发布的一份声明，警方查抄了一辆宝马汽车、笔记本电脑、手机、台式电脑以及其它设备。
  “电脑上存储了来自国外的人员数据，用于网络诈骗”，声明指出。据称警察还突击搜查了犯罪团伙嫌疑头目的住所，不过此人目前仍然在逃。
  法新社指出，这是缅甸军政府首次宣布在仰光逮捕诈骗犯罪分子的消息。此前的几次逮捕行动主要是针对该国北部与中国接壤的边境地区。
  据称，这些犯罪团伙通过诱骗、绑架或胁迫等方式，强制数以千计的中国公民以及当地人在东南亚地区从事网络诈骗活动。
  分析人士称，通常这些诈骗分子会花上数周的时间与受害者周旋，哄骗他们上当，让他们拿出金钱用于虚假投资或其他勾当。
  根据联合国毒品和犯罪问题办公室，与犯罪团伙经营的赌场和诈骗组织有关的人口贩运活动“在东南亚地区，尤其是湄公河地区大量滋生”。
  该机构在9月份发布的一份报告中指出，诈骗行业为这些犯罪集团所赚取的非法所得多达数十亿美元，其利润之高甚至和东南亚地区一些国家的国内生产总值不相上下。
  根据受害者的叙述，他们被以虚假的恋爱承诺或是所谓高薪工作引诱上当，前往缅甸、柬埔寨、泰国或是老挝之后，被犯罪分子扣押，并被迫从事诈骗活动。

• 中部大學生遭「無卡分期」詐騙案 2023.10.28……【Press】【Taiwan,台灣】台中地檢署今天指出，已拘提林姓主嫌等2人到案，並查扣手機、電腦等相關證物，正釐清相關案情中。
  ➤【台湾】中部地区多所大学近百名大学生遭无卡分期诈骗案，台中地检署今天指出，已拘提林姓主嫌等2人到案，并查扣手机、电脑等相关证物，正厘清相关案情中。
  中部多所大学近百名学生遭无卡分期方式诈骗，不肖人士以申办手机、电脑为由，鼓吹学生签下新台币5万元到10万元不等的无卡分期契约，即可赚取现金5000元，在学生一传十、十传百，多所大学学生都因而受骗。
  针对中部地区大学生因办理无卡分期购买3C产品遭诈骗案，台中地检署表示，今天由检警持台中地方法院核发的搜索票，前往林姓主嫌等人住处、公司等相关处所搜索。
  检方指出，经扣得手机、电脑、现金、存折、3C产品购买合约书及相关证物等，检察官并指挥警方同步于上午拘提林姓被告2人到案，正厘清相关案情中。

• 密码保护：上海“银河惠理”集资诈骗案 2023.10.25……【自媒体】昨天，跟点融同园区的另一个平台回款了，退款比例只有4.4%
  （四、案款发放比例：国金宝平台4.4%，长征财富平台3.7%。）