• Isteri orang antara mangsa ‘love scam’ 2023.11.3……【Press】【Malaysia】A joint operation between the Australian Federal Police (AFP) and Malaysia’s Federal Commercial Crimes Investigation Department crippled a Business Email Compromised (BEC) syndicate operating from within the country.
  Eight people including two women were arrested in connection with the syndicate in five raids in the Klang Valley.
  Federal Commercial Crime Investigation Department director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said police received information from its Australian counterpart about a company losing over A $134,000 to a scam operating from Malaysia.
  “We were told the transactions made via credit cards and bank transfers were all linked to Malaysia numbers and locations.
  “Based on that, we quickly acted upon the information to identify their operations’ location and raided the five premises on Oct 23,” he told a press conference at Menara KPJ here today.
  ➤【马来西亚】大马警方与澳大利亚联邦警察（AFP）携手合作，捣破一个设立在我国的商业电邮诈骗（BEC）集团，逮捕8名本地及外籍男女归案！
  全国警察商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫今午召开新闻发布会指出，警方日前接获澳大利亚联邦警察的情报，指当地一间公司因遭受电邮诈骗损失13万4576澳币（约40万3864令吉），经调查后证实所涉及的电话号码、地址及银行户头皆属于大马。
  “我国警方经调查后，在上个月23日于隆市展开5项突击行动，相继逮捕年龄介于24至39岁的6名外籍男子及2名本地女子，同时起获13部手机、6台电脑、5本笔记簿、2张提款卡及2辆轿车等物。”
  他表示，通过调查后，警方确定该集团除了从事商业电邮诈骗外，亦设下爱情骗局（Love scam），借此诈骗国内外的受害者，惟涉及案件宗数仍在调查中。
  “6名外籍嫌犯在1959年移民局法律下被延扣14天，至于2名本地嫌犯则已获警方批准保释。至于案件目前在刑事法典第420（诈骗）、511（企图犯罪）条文，以及1959年移民局法令第6（1）C条文下受查。”
  另一方面，南利指出，警方自今年初截至10月共接获810名爱情骗局受害者的投报，当中644名为女性，即占79.5%。
  “在644名受骗女性中，有307名年龄介于31至50岁，通常这个年龄层的受害者都是已婚人士。警方不排除有妻子背弃丈夫，通过包括脸书、微信及Tinder等社交软件沉迷于虚拟爱情。”

• 密码保护：东台市神天植物原料有限责任公司 2023.11.2……【破产案】预重整计划草案及财产分配方案（四债会材料）

• 密码保护：云南丽江融通资本管理股份有限公司、被告人张文新、曾雪山、张亚东犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【资金清退】“融通案件”集资参与人资金返还申报。
  ➤目前追赃到位资金有2600余万元。我院拟依据生效裁判文书和信息登记核实情况对已追赃到位的涉案资金进行返还。本院委托丽江高原会计师事务所有限公司负责具体实施本次资金返还工作，本次申报仅接受网络申报，不接受当面申报，请集资参与人自本公告发出之日起3个月内进行申报

• 海南省澄迈县犯罪嫌疑人郑峰、谢应浪等26人涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪等一案 2023.11.3……【检察院通告】已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送澄迈县人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年至2022年间，郑峰、谢应浪等26人以提供“生命能量”服务为名，以“开启生命能量”作为发展下线的准入资格，内部组织层级达3级以上且人员超过30人，并以发展下线作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人开启“生命能量”骗取财物，其行为扰乱了经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动罪；犯罪嫌疑人郑峰、谢应浪、吴明华、罗英壮、张文彬等5人以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为涉嫌诈骗罪。

• 恒大地产（恒大集团） 2023.11.3……【自媒体】无厘头、斗诗大会
  今天捅了恒大舞团的窝了，刷不完了，根本刷不完

• 杭州招财猫理财案 2023.11.2……【自媒体】在几位热心喵友的帮助下，把判决书附的资产清单整理出来了，可具体的清单明细被阿猫阿狗举报投诉，官方将文章删除了。这篇文章的赞赏金应该会原路退回，这里特别感谢打赏的喵友，谢谢你们的鼓励。
  看到的喵友可能有保存，判决书所附资产清单上的不动产处置限额是1048962228元，差不多10.5亿。
  截至2022年11月30日，杭州市江干区防范金融风险处置已立案平台专户内，招财猫平台资金余额是243352161.44元，差不多2.4亿。喵友们的损失还有29.9亿，人数还有37336人。
  进入司法程序的案件，受损金额一般都是以累计充提差来计算的，也就是账户累计的充值金额减去累计的提现金额之后，剩余的那部分称之为“净本金”。
  2019年11月份的时候，杭州公安有通知，让我们喵友在线登记报案，当时公众号也第一时间通知大伙并说明了注意事项，估计当时绝大部分人应该都在线登报了这个受损金额。
  我们后期的资金清退，应该都是杭州中院按比例统一清退到我们个人账户的。
  所以其他任何需要缴纳费用、要求转账、引导投资返利等等都是诈骗。
  视频号里有喵友留言说是因为退款，又被诈骗了十几万，很痛心。
  截止2019年11月，就再没有兑付了，2万以上喵友，如果没有债转债销的话，实际的已兑付比例应该是17.90%，
  判决书上说立案专户余额2.4亿，共待兑付29.9亿，后期统一兑付的话，2.4除以29.9，这部分兑付比例差不多8%。
  审计报告显示猫的合计待收本金是31.5亿余元，
  可这些资产能收回来多少呢？
  假如最后能收回来X亿，兑付的比例就是（2.4+X）/29.9，（/是除号）
  至于最后的兑付比例是多少，很容易算吧。
  在中国法院网上看到一篇报道《浙江杭州：成功探索涉众型刑事裁判财产部分执行机制》，说是在法院主导下，引入会计师事务所、律师事务所或公证处等机构，成立涉众型刑事案件财产管理人，由管理人协助完成信息复审、财产处置、资金归集和案款清退等工作，并接受法院、检察院、金融监管和集资参与人代表监督。借鉴企业破产管理人处置模式，对涉案财产权属不清或收案后才出现的财产线索，及时通过诉讼或其他方式进行确权、追缴。
  不知道我们是不是用这样的方式？中院已经判决，希望能加快法催。大力追缴各种费用和关联方资金。
  受损的喵友还有3.7万人，有空可以翻翻公众号历史消息，这几年关于招财猫的重要消息都有记录。
  视频号里的留言太多，工作确实太忙，来不及一一回复，见谅。但每条留言我都有抽时间认真去看，重要的也会认真回复。
  如果有一天，这个小公众号消逝于人海，请记得我的努力和温暖，我和你一样，都是受害人。

• 密码保护：银湖网、熊猫金库 2023.11.3……【自媒体】给的案件消息

• 玖富普惠平台 2023.7.26……【自媒体】王真真壮士将与玖富的民事官司打到了最高法院？

• 河北省衡水市武邑县王淑霞涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.1……【警方通告】王淑霞涉嫌非法吸收公众存款案已由武邑县公安局立案侦查。
  ➤请尚未登记的集资参与人于2023年11月30日前到武邑县公安局经侦大队登记。

• 贵州省黔西市陈彦霖诈骗案、冯永茂控告案 2023.11.3……【检察院通告】黔西市检察院决定对陈彦霖诈骗案、冯永茂控告案召开公开听证