• 内蒙古自治区包头市九原区王培元涉嫌集资诈骗案 2023.10.26……【警方通告】2023年8月15日九原区公安分局经侦大队对王培元涉嫌集资诈骗案立案侦查，现该案犯罪嫌疑人王培元已到案，2023年9月28日九原区检察院对犯罪嫌疑人王培元依法批准逮捕。
  ➤请在王培元或内蒙古元荣昕贸易有限公司投资的人员，务必于2023年11月25日之前（截止至2023年11月25日）到包头市公安局九原区公安分局经侦大队进行报案登记。

• 浙江省金华市磐安县袁某被诈骗案 2023.10.26……【资金清退】涉案财物发还。
  ➤2017年12月份至2018年6月份期间，陈某、陈某某、苏某三人成立“万宏科技公司”，在2018年3月至6月间，陈某、苏某在江西宜春另外开设“招商”公司;2018年6月，陈某解散上述两公司，并于2018年7月与易某等人成立“金牛”公司。三公司均招聘了相应的成员从事套路贷诈骗犯罪活动。
  易某明知“招商”、“金牛”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，在2018年3月至2019年6月期间，实施套路贷诈骗数额2000余万元，非法获利145万余元。
  谢某明知“万宏科技”公司从事套路贷诈骗犯罪活动，实施“七天贷”套路贷诈骗犯罪，涉案数额共计564万余元。
  现磐安县人民法院已依法对易某、谢某作出判决，现有被扣押的部分暂扣款尚无受害人前来认领。
  根据相关法律规定，对以上扣押的涉案物品进行公告，公告期为发布之日起六个月。请该案件有关受害人前往磐安县公安局领取，逾期无人认领的，按无主财物处理，登记后上缴国库。

• 重庆俊仁物流有限公司成都分公司涉嫌合同诈骗案 2023.10.26……【警方通告】成都市公安局双流区分局正在侦办“重庆俊仁物流有限公司成都分公司涉嫌合同诈骗案”，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌合同诈骗罪，已被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，并由重庆市南岸区人民检察院批准逮捕。
  ➤我局正在与重庆市公安局南岸区分局积极协作，若存在与重庆俊仁物流有限公司成都分公司签订车辆买卖协议，并将车辆交付该公司，从而导致财产受到侵害的情形，请持车辆买卖协议、车辆融资租赁合同、代理购车合同、按揭合同、交易凭证等书证，主动向我局报案。

• 大连华宝桂鑫投资管理有限公司锦州分公司非法吸收公众存款案 2023.10.26……【警方通告】大连华宝桂鑫投资管理有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案，现大部分人员已经取证完毕。经梳理发现，仍少有部分投资参与人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。
  ➤请未报案的投资参与人员尽快携带投资合同复印件、投资银行卡复印件、2018年3月1日至2019年6月30日银行流水，至锦州市公安局凌河分局凌安派出所制作询问笔录。请还未报案的投资参与人务必于2023年11月7日前完成报案，逾期后果自行承担。

• 密码保护：北京山能新能源技术有限公司（葫芦岛分公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】北京山能新能源技术有限公司(葫芦岛分公司)涉嫌非法吸收公众存款案，现进入立案阶段。经工作发现，有部分投资人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的投资人尽快携带所有投资凭证原件及复印件、身份证原件及复印件、相关银行账户交易流水、微信转账等相关材料到连山公安分局经侦大队报案。
  ➤截止2023年12月31日，仍未到公安机关配合调查取证的，视为放弃报案，因投资人放弃报案造成个人损失，自行承担责任。

• 密码保护：江苏无锡市滨湖区瑞年集团有限公司、无锡瑞年实业有限公司、王福才等人非法吸收公众存款一案 2023.10.24……【资金清退】“瑞年”案集资参与人信息登记核实。
  ➤滨湖区人民法院已执行到部分款项。现依法开展涉案集资参与人信息登记核实工作。登记核实对象：信息登记核实对象为参与“万人代言”及“瑞盾”项目的线下、线上集资，且转入资金有损失的集资参与人。信息登记期限：自2023年10月25日0时起至2023年11月15日24时止。

• 沈阳“慧瀛祺”案 2023.10.26……【资金清退】“慧瀛祺”案件集资参与人通知。
  ➤“慧瀛祺”案件线上登记工作拟于2023年10月31日结束，同时将关闭登记平台，无法进行线上登记，请广大集资参与人抓紧时间进行登记。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。

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  密码保护：Australian Federal Police raids target alleged money laundering by Changjiang Currency Exchange 2023.10.26……【Press】【Australia】AFP officers started investigating Changjiang Currency Exchange when they noticed it expanding during COVID lockdowns
  Police allege a gang was laundering money through 12 retail outlets around Australia
  The gang allegedly coached criminals on how to create fake documents to conceal where their money came from, police allege
  ➤【澳大利亚】据澳大利亚联邦警察在10月26日发布的信息，
  在澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）领导的澳洲历史上最复杂的洗钱调查中，长江换汇（Changjiang Currency Exchange）因涉嫌洗钱被搜查，七人被逮捕。
  联邦警察指控，长江换汇涉嫌在过去三年中清洗近2.29亿澳元的非法犯罪所得。
  在对长江换汇进行了为其14个月的调查后， 240多名联邦警察和92名专家成员对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的办公室及成员住所执行了20次搜查令。
  四名中国公民和三名澳大利亚公民因涉嫌参与洗钱集团而被起诉。
  被捕七人包括四男三女，年龄从35至40岁不等。
  据澳大利亚广播公司报道，该团伙的一名37岁的成员来自墨尔本东部的Balwyn。他被指控犯有两项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他最高可被判处终身监禁。
  警方称，在过去三个财政年度中，长江换汇转移了超过100亿澳元的资金。虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但联邦警察指控长江换汇为有组织犯罪分子秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。
  澳大利亚联邦警察局东部司令部助理局长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）说，这个组织严密的集团据称以每本20万澳元的价格购买了假护照，一旦执法机构对其产生怀疑，这些假护照可以使其成员逃离该国。
  达梅托说：“澳大利亚联邦警察局将指控长江换汇得以掩盖其非法行为，因为它看上去像一个合法的汇款机构。”
  “这次调查之所以如此复杂和独特，是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——它不像其他的洗钱组织那样在暗处运作。”
  澳大利亚联邦警察局将指控该集团成员通过犯罪活动积累了大量的非法财富。
  “他们在澳大利亚最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶40万澳元购买的车辆，” 达梅托说，“他们居住在昂贵的住宅中，其中一处住宅价格超过1000万澳元。”
  联邦警察局的调查人员及其主要合作伙伴已对此案开展了14个月的调查，还出动了五名法务会计和警方卧底，对长江换汇的银行对账单、纳税记录、身份证件和其他财务记录进行了梳理。
  助理局长达梅托说，长江换汇背后的洗钱组织多年来一直在建立自己的企业，是一个“高度复杂、精密的洗钱组织“。
  “与利用金融业漏洞的传统洗钱组织不同，长江洗钱组织将自己扎根于金融服务业的结构之中，成为全国最大的独立汇款机构之一。我们认为，这使它能在一段时间内更容易地利用漏洞。”
  为期 14 个月的“夜狼行动”得到了澳大利亚反洗钱行动中心（AUSTRAC）、澳大利亚边境部队（ABF）、澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、澳大利亚税务局（ATO）和美国国土安全调查部（HSI）的支持。

• 「FXのやり方紹介します」と1300万円詐取、中国籍の3容疑者逮捕 2023.10.26……【Press】【Japan,にほん】架空の外国為替証拠金取引（FX）を持ちかけ現金約1300万円をだまし取ったとして、滋賀県警組織犯罪対策課と守山署は25日、詐欺の疑いで、いずれも中国籍の大阪市の会社役員の男（24）、同市の通訳業の女（38）、同市のアルバイトの女性（28）の3容疑者を逮捕した。
  ➤【日本】25日，滋贺县警察组织犯罪控制课和守山警察署以涉嫌诈骗罪逮捕了来自大阪市的三名中国人，指控他们通过提供虚构的外汇保证金交易（FX）骗取约1300万日元现金。被捕的三名嫌疑人：一名同城24岁男子、一名同城38岁翻译女子、一名同城28岁兼职女子。
  犯罪嫌疑人被指控与一名未透露姓名的人串通，去年 3 月至 4 月期间，向一名通过约会应用程序认识的守山市失业妇女（53 岁）提出做以下事情： “我来教你如何做外汇。”，25次将总计约1300万日元的现金转入指定账户。
  据该部门称，男子最初自我介绍为日本男性，是为了与这名女子见面，让她相信这项生意是有利可图的。一名公司高管男子将钱转入另一个账户，一名翻译女性和一名兼职女性将钱兑换成人民币或购买昂贵的运动鞋并将其出口到中国。该部门正在调查该事件背后有组织参与的可能性。

• Môi giới mua xe cũ rồi chiếm đoạt tiền của khách hàng 2023.10.24……【Press】【Vietnam,Việt Nam,】Ngày 24/10, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Hòa (SN 1991, ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.
  ➤【越南】10月24日，河内市人民法院根据《刑法》第174条第4款a项规定，以“诈骗财产罪”对被告人Tran Van Hoa（陈文和，1991年出生，河内西湖省富上市）开庭审理。
  根据起诉书，Tran Van Hoa 担任买卖二手车的经纪人。2022年3月左右，Hoa前往C.先生的汽车交易店（位于河内）申请成为汽车销售经纪人。双方约定，如果Hoa经纪并出售汽车，他将获得佣金和差价。
  Hoa在该店工作期间，通过在C先生店内张贴出售车辆的广告，并伪造车主签名签署合同，从前来买车的顾客身上挪用金钱。