• 海南省澄迈县犯罪嫌疑人孟某能、蔡某、郑某杰等5人涉社保诈骗案 2023.10.31……【检察院通告】日前，海南省澄迈县人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人孟某能、蔡某、郑某杰等5人批准逮捕。案件正在进一步办理中。经查，2020年至2023年期间，犯罪嫌疑人孟某能利用担任澄迈县就业局失业保险岗副股长的工作便利，与犯罪嫌疑人蔡某、郑某杰等人共谋，通过挂靠犯罪嫌疑人蔡某、郑某杰等人名下公司，伪造虚假劳动关系，提供虚假证明材料等手段，先后帮助近300名人员骗取失业保险金和失业补助金，诈骗金额近1000万元人民币。

• 安徽省阜阳市临泉县犯罪嫌疑人程艳、王红艳等3人涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.10.21……【检察院通告】已于2023年10月18日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。

• 密码保护：浙江省台州市椒江区林国清、周菊清非法吸收公众存款案 2023.10.31……【警方通告】2013年以来，犯罪嫌疑人林国清(男，1964年生，台州椒江人)、周菊清(女，1964年生，台州椒江人)在未经国家主管部门批准的情况下，以购买挖机、买油款、临时周转等为由，许以月利息8厘、1分的利息，在椒江向社会不特定人员吸收借款500余万元。我局于2023年8月8日对此立案侦查。
  ➤目前尚未到公安机关报案的，请携带本人身份证复印件、借款凭证、转账记录等材料到台州市公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案，并配合调查取证工作。因未及时报案，不积极配合公安机关调查取证的后果自行承担。

• 四川省巴中市南江县肖勇诈骗案 2023.10.31……【检察院通告】已由南江县公安局移送南江县人民检察院审查起诉。
  ➤2019年8月至2019年12月，犯罪嫌疑人肖勇与李辉（已判刑）等人在菲律宾马尼拉参与夏佳、孙荣光等人的诈骗犯罪集团，并在菲律宾马尼拉通过虚拟比特币对国内不特定对象实施电信诈骗。

• 广东省肇庆市封开县犯罪嫌疑人苏首宁涉嫌诈骗罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已由封开县公安局移送封开县人民检察院审查起诉。

• 犯罪嫌疑人廖娟凤、郑鑫辉、罗勇、陈晓纯等21人涉嫌诈骗罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。

• 山东省日照市莒县犯罪嫌疑人曹立涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已于近日由莒县人民检察院向莒县人民法院提起公诉。

• 密码保护：宁夏回族自治区中卫市中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.30……【法院通告】关于敦促中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款的通告
  现根据相关法律规定，依法全面追缴赃款及违法所得
  1.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会出借给相关债务人的借款系犯罪所得赃款,现依法将出借给相关单位和个人的借款未偿还部分予以追缴。
  2.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会给相关单位和个人的投资款系犯罪所得赃款,现依法将该投资款未偿还部分予以追缴。
  3.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会所有股东以及业务人员获取的股东分红、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用依法追缴。
  4.对于中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会案件中集资参与人收取的利息已超出本金的部分，依法予以追缴。
  限以下(附件)涉案公司集资参与人、借款人、股东、业务员等人员于2023年12月30日前将相关违法所得退缴至中宁县人民法院案件暂扣款账户并到中宁县人民法院办理相关手续。
  1.纳海资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  2.华信财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  3.氨基酸系列酒馆非法吸收公众存款案
  4.商贸流通商会非法吸收公众存款案
  5.华夏宏泰资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  6.夏华民兴投资管理有限公司非法吸收公众存款案
  7.一诺信财资产管理有限公司集资诈骗案
  8.卓信源企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
  9.中宜财富企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
  10.中赢金润投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
  11.金盛鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  12.宁夏尊信投资有限公司非法吸收公众存款案
  13.兴鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  14.中鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
  15.九鼎惠普资产管理有限公司非法吸收公众存款案
  16.中信恒泰投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
  17.中宁县铂鑫投资咨询有限公司非法吸收公众存款案
  18.隆祥蔬莱大棚专业合作社非法吸收公众存款案
  19.鼎森投资有限公司非法吸收公众存款案
  20.宁宇翔投资置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  21.圣迪雅公司非法吸收公众存款案
  22.中宁县工商联石空商会涉嫌非法吸收公众存款案
  23.一诺众财资产管理有限公司集资诈骗案
  24.中宁县南街商会涉嫌非法吸收公众存款案
  25.宁夏宜信润众投资有限公司非法吸收公众存款案
  26.宁夏杞粮农业发展有限公司非法吸收公众存款案
  27.中卫市枸杞商会非法吸收公众存款案
  28.张学明非法吸收公众存款案
  29.中宁县浩瀚工贸有限公司非法吸收公众存款案
  30.中宁县维修商会非法吸收公众存款案
  31.宁夏生态养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
  32.宁夏中宁县和兴财务有限公司非法吸收公众存款案
  33.中宁县红鼎天枸杞专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案
  34.中宁县经济贸易商会涉嫌非法吸收公众存款案
  35.宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  36.舟塔商会非法吸收存款案
  37.宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  38.宁夏红宝投资有限公司涉嫌非法吸收案
  39.宁夏国盛生态旅游有限公司涉嫌非法案
  40.中卫市汽车行业商会非法吸收公众存款案
  41.宁夏汇通兴发投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  42.中宁县服装商会涉嫌非法吸收公众存款案
  43.中宁县天悦投资有限公司涉嫌非法吸收公众存案
  44.宁夏沁岭投资有限公司非法吸收公众存款案
  45.中宁县鹏达投资有限公司非法吸收公众存款案
  46.中宁县农业资源商会非法吸收公众存款案
  47.中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案
  48.中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案
  49.中宁县养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
  50.中宁县女商商会涉嫌非法吸收公众存款案
  51.中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案
  52.中宁县金欣投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
  53.中宁县大地投资有限公司非法吸收公众存款案

• “甲子易道”APP涉嫌传销 2023.10.30……【警方发布】近日，全国多地发布预警提示有人以培训易经、风水为名，利用“甲子易道”APP为传播工具，大肆拉拢发展群众交纳入门费后加入“甲子易道”APP，并继续发展其他人加入从中牟利，涉嫌组织、领导传销活动。
  ➤该APP存在涉嫌组织领导传销活动嫌疑，有巨大风险隐患！

• 密码保护：河南省南阳市南召县“福利彩票网站”开设赌场案 2023.10.30……【警方通告】南召县公安局在侦办“福利彩票网站”开设赌场案中，查明该案中用于转移涉案资金的银行账户150余个，目前上述涉案账户已被依法冻结。
  ➤现公告该案被冻结账户，公告期限二个月（2023年10月30日至2023年12月30日）。公告期内，被冻结账户卡主、相关权利人、利害关系人等如对账户资金有异议的，请携带相关材料到河南省南召县公安局进行资金合法性说明。逾期未说明或无法说明的，公安机关将对涉案银行账户及账户内资金依法处置。