• 密码保护：上海“大观系”凡哲浩集资诈骗案 2023.10.25……【资金清退】关于“大观系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台使用的相关说明。平台上线时间：2023年10月25日14时。“大观系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤上海一中院执行的“大观系”集资诈骗案件涉财产部分是以被告人凡哲浩实际控制的上海大观股权投资基金有限公司、上海克莱枫丹资产管理有限公司、上海公瀛投资管理有限公司等，未经国家有关部门批准，违反私募基金管理法律法规等规定，以各类基金、理财产品名义，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
  附：经审理查明：2015年4月至案发，凡哲浩先后设立并实际控制公瀛公司、大观公司、储金汇公司、上海XX有限公司等多家关联公司及有限合伙企业，未经国家相关部门批准，伙同曹某2、孙某、缪某、成某（均另案处理）等人，通过公瀛公司、储金汇公司及大观公司开设在江苏省、浙江省等地的多家销售门店，承诺高额年化收益，通过与集资参与人签订投资协议等方式，销售债权类、股权类及产业基金类等多种类型的理财产品，向社会不特定公众非法募集资金共计人民币28.7亿余元

• 密码保护：中植系财富平台 2023.10.23……【自媒体】20231023早会集团最新情况沟通
  10月23日，湖南长沙金融办、恒天、债权人三方会议（现场录音，时长1小时51分）
  10月23日、24日，财富公司现场几段场景视频

• 密码保护：中植系财富平台 2023.5.26……【自媒体】2023.10.23日左右，一张截图流传：
  【ZZ企业集团维稳招聘相关事宜会议】
  会议时间：2023年5月26日 13:00–15:00
  会议地点：保利国际 T1 2702
  会议发起人：赵春雨总顾问及顾问团队
  参会人员：
  议题一：关于统筹四家财富公司维稳接待团队的招聘及小三方的相关事宜
  议题二：关于舆情控制(情报团队)

• 密码保护：中植系财富平台 2021.12.20……【自媒体】刘洋2021年12月20日《致客户朋友们的一封信》大家好！我是中植企业集团刘洋。集团创始人解直锟先生的猝然离世，让我们悲痛万分。因事发突然，12月18日当天，集团管理层紧急召开会议部署相关工作，经解先生家属和集团管理层讨论决定，​由我主持集团的全面工作。解先生于我，是至亲、是长辈、是领导，更是人生导师，他的精神一直鼓励和鞭策着我不断成长。

• 密码保护：安徽省淮南市凤台县边少银、孔伟辉、牛运琪等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对凤台县金福源投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人边少银、孔伟辉、牛运琪、孔彬、唐希奎、李孔玖和唐荣已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。经查，2008年12月10日，牛运琪、孔伟辉、边少银和孔彬共同出资注册成立凤台县金福源投资管理有限公司(后变更为凤台县金福源商务信息咨询有限公司)。该公司招聘多名吸储业务员在未经相关金融管理部门批准的情况下以月息1分及以上的高额利息为诱饵向社会不特定对象非法吸收公众存款。
  ➤现面向社会公开征集犯罪及涉案资产线索。请尚未到公安机关报案的存款参与人员，自本公告发布之日起至2023年12月18日前积极到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 密码保护：河南商丘市国行投资信息咨询服务有限公司非法集资案 2023.10.25……【资金清退】债权登记。
  ➤登记范围：商丘市国行投资信息咨询服务有限公司（2019）豫刑终374号案件非法集资案件中所涉及集资参与人。登记时间：自2023年10月30日至2023年12月30日工作日内开展登记；周一至周五，8:30至11:30，14:30至18:00。

• 河南商丘市国昌寄卖有限公司集资案 2023.10.25……【资金清退】睢阳区处非办清退公告。商丘市国昌寄卖有限公司，于2016年3月15日被商丘市公安局新城分局立案调查。2018年10月23日，经睢阳区人民法院审结，共追缴其涉案资金 954876.47 元。拟于2023年12月18日至2024年1月18日开展该集资款清退兑付工作。
  ➤请所有集资参与人于2024年1月18日前携带相关资料（身份证件、合同文书等）前往桂花小镇处非办进行登记，逾期不登记的，后期不予清退。
  附：（2020）豫14刑终23号（2020.3.12）：2014年3月份至2014年12月份期间，被告人张明、马兰（另案处理）、孟帅（另案处理）以商丘金兴房地产经纪有限公司的名义，伙同商丘国昌寄卖有限公司负责人于淑华以借款投资虞城和谐北大花园小区、虞城木兰印象小区等项目为名，在未经金融等有关部门批准的情况下，以高息为诱饵，面向社会不特定人员非法吸收公众存款，经依法鉴定：涉及集资户60人，合同金额共计1658万元，集资户实际损失共计1297.11万元。
  附：(2019)豫1403刑初360号（2019.9.20）：31、证人于某某证言证实，2014年元月份开始接手商丘国昌寄卖有限公司，其担任总经理至今，国昌公司主要业务就是吸收公众讯款，公司没有融资资格。截至目前未还款的客户资金一共是1.2亿元（合同数额）左右。2014年3、4月份马兰去国昌公司找其借钱，马兰知道其开着担保公司，马兰说钱不够用的投资的项目太多，后来马兰、孟帅一总给其打的借条，共计1,658万元，借条上盖有孟帅、张某甲的私章和商丘金兴实业集团有限公司的公章。借条上金额是1,658万元，是算着利息的，审计报告的金额共计12,971,100元，是利息提前扣除的金额。马兰她们借钱都是利息提前扣除的。

• 警方“盯上”公寓保安人员 2023.10.24……【Press】【Malaysia】预计会不定时展开突袭活动，以鉴定他们是否与线上不法诈骗集团串谋行骗。吉隆坡总警长拿督阿劳丁说，过去两个月来，警方针对在首都市内豪华共管公寓经营的网络诈骗集团进行了20次突击行动，并拘捕了343人。
  ➤【马来西亚】“一般人难以进入公寓，但为何外籍人士都能自由进出这些豪华公寓？这就是为何警方要调查公寓的保安人员，以鉴定他们是否与不法集团串谋。”阿劳丁周二在吉隆坡警察总部出席常月集会后说，警方在过去9个月展开了1311项取缔网络诈骗行动，并在行动中拘捕了855人，其中10人已被提控上庭。他提醒公寓共管机构（JMB）或管理公司（MC），需监控当地范围内发生的任何动静，以防相关公寓成为网络诈骗等非法活动大本营。

• 专向新加坡人行骗的5名中国男子在文冬推事庭过堂 2023.10.24……【Press】【Malaysia】5人皆认罪，各罚款1万令吉或以监禁3个月取代。当中一人因逾期逗留，另罚款1万1500令吉或8个月监禁取代。
  ➤【马来西亚】他们的年龄介于27岁至40岁，他们是分批到马来西亚从事诈骗工作。根据控状，他们是在10月5日大约下午6时30分在云顶一个公寓单位进行一项不存在的投资计划，触犯刑事法典120B（2）（串谋）条文。5名中国男子中，第一被告（34岁）来马来西亚已3年，已婚，除面对诈骗条文，也因为护照签证在2021年7月31日到期没有更新，触犯1959年移民局法令第15（1）（c）条文（逾期逗留） ，被控罚款1万1500令吉，又或以8个月监禁取代。第二被告（28岁）在马来亚西已3年，之前从事理发业，未婚，父母在中国。第三被告（40岁）从事诈骗之前是一名服务员； 第四被告（27岁）已婚，今年4月来马来西亚，之前担任销售员，他是在今年3月到来马来四亚；第五被告（34岁）之前是一位厨师，因为冠病疫情已1年多没有工作，他是在今年10月来马来西亚，妻子已怀孕6个月，与父母都在中国。

• 警逮64歲女車手 2023.10.24……【Press】【Taiwan,台灣】台南市55歲林姓女子網路交友被騙16萬元，對方消失1個多月後又出現重施故技，林女昨天下午佯裝配合交款20萬元，未料出面竟是64歲鄭姓高齡女車手，警方埋伏逮捕送辦。
  ➤【台湾】台南市55岁林姓女子网络交友被骗16万元，对方消失1个多月后又出现重施故技，林女昨天下午佯装配合交款20万元，未料出面竟是64岁郑姓老龄女车手，警方埋伏逮捕送办。
  台南市警局第二分局今天告诉中央社记者，林女今年8月在网络认识1名自称在英国从事工程师的男子麦克，双方谈起网恋，感情迅速升温，约定在台湾见面结婚，林女8月底汇款新台币16万元给麦克后，对方马上消失，林女情伤之余报案，才知遭到诈骗。
  未料麦克10月突然又连络林女，宣称在英国受伤住院，才断了连系，因需手术费用，向林女商借20万元，再由台湾友人出面取款。林女立刻报警，并和对方相约在中西区民生路某家超商付款。
  林女昨天下午5时许和麦克好友碰面后，交出1个内有3万元现金及摺叠报纸的信封，警方在旁埋伏逮捕，竟发现这名车手是64岁郑姓妇人，只差1岁就可以领取敬老卡。
  警方调查，有诈欺前科的郑女，从台中开车南下，面交诈款可抽取5%利益。警方讯后以诈欺罪嫌移送台南地检署侦办，且建请声押。