• 大连参度臻品科技有限公司中山区一号店、二号店、三号店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对大连参度臻品科技有限公司中山区一号店、二号店、三号店涉嫌非法吸收公众存款案涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤自本通告发布之日起30日内，请未到公安机关制作笔录、核对数据的投资人与我队联系。过期未到公安机关制作笔录、核对数据的，因此产生的法律后果需要自行承担。为减少等待时间和能一次性完成笔录制作工作，请各投资人在到我队之前请先进行电话沟通（18341107920朱警官），以便根据每个投资人具体情况，告知需要携带的材料和安排制作笔录时间。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人王璐思涉嫌集资诈骗罪一案 2023.10.24……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2019年至2022年期间，犯罪嫌疑人王璐思在网络交友平台编造个人职业、家庭资产、公司股份等虚假信息，炫耀日常奢侈消费，继而向网友介绍投资银行短期垫资、房产金融过桥垫资等项目，以支付高额利息收益为诱饵向被害人借贷，后续采用“借新还旧”的方式支撑偿还前期被害人本金利息和满足个人奢侈消费，后资金链断裂无法返还借贷资金，给多名被害人造成巨额财产损失。

• 『111政府專屬短碼簡訊平臺』 2023.10.24……【Gov】【Taiwan,台灣】打詐不鬆懈！111短碼簡訊平臺啟動
  蔡英文今（24）日上午出席「『111政府專屬短碼簡訊平臺』啟動記者會」，並親自示範、向在場媒體發出第一則號碼顯示是「111」的簡訊，蔡致词：『(原音)今天「111短碼簡訊平台」的啟用，是數位部攜手電信業者，從源頭強化民眾可信任的資訊來源，來防制冒充政府的詐騙簡訊。那麼未來政府各部會都能夠透過這個簡訊平台，發出來源號碼是「111」的簡訊。我們也會擴大宣傳，請社會大眾牢記「111」這組政府專屬的短碼，如果收到簡訊署名是政府機關，但顯示的號碼不是111，就必須要提高警覺了！』
  ➤【台湾】数位部今天宣布启动111短信平台，数位部长唐凤表示，透过3关卡严格把关，确保采用部会才能透过111号码发送短信，达到源头防诈效果，目前已有6单位配合使用，这项服务明年1月正式上线，将上架到政府共同供应契约。
  数位部今天上午举行「111政府专属短码短信平台启动记者会」，宣布启动111短信平台，蔡英文现场示范发送111政府短信给参加的媒体朋友，即时展现短信发送功能，五大电信代表皆亲自出席。
  唐凤致词时表示，行政院核定短码111让数位部建立政府专属短信平台，做为行政部门发送短信的信赖管道，数位部也协调各大电信业者在短信发送端检核把关，只有透过此平台的政府机关，才可以使用111短码来发送短信，达到只此一家别无分号的效果，借此避免民众被假冒政府机关的短信所骗。
  唐凤说明，系统架构设置3关卡严格把关，也经过资安验证。第一，政府部门要开通权限、确保信道加密、IP白名单等；第二短信平台端，由数位部负责平台维运，也会确保平台个资保存最小化；第三是电信业者端，确保只有来自平台的短信内容，才能用111号码传送给民众，这组号码不会被仿冒。
  唐凤表示，今天启动平台是开始，有些单位已经有用短码，像是165、1922等可以保留继续使用，但如果其他单位还没使用短码者，希望都可以来用111。数位部将开放更多政府机关申请参与试办，盼各单位踊跃试用，明年1月此服务正式上架到共同供应契约，有需要部会可采购使用。
  至于相关建置费用，唐凤指出，系统建置第1期花费约新台币1200万元、短信费用约700万元，上架到共同供应契约后，就会按实际发送短信则数跟各机关收费。除了短信平台外，搭配数位部先前推出的短网址服务，也能确保政府信息不会被仿冒。

• 密码保护：上海瑞金股权投资基金管理有限公司（法定代表人：王永泽）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.24……【警方通告】大连市公安局经济技术开发区分局接群众举报，上海瑞金股权投资基金管理有限公司(关联企业“海神岛(大连) 海珍品有限公司”)涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案侦查。经查，公司实际控制人王某泽组织领导团队，以高额利息为诱饵，面向社会不特定对象非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。目前，犯罪嫌疑人王某泽因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被大连市公安局经济技术开发区分局依法刑事拘留。
  ➤请广大集资参与人积极配合调查取证工作，目前仍有部分人员未到公安机关提供证据材料、制作笔录，请于2023年12月1日前，到集资门店所在地公安机关经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对逾期不提供相关证据的，在后续资产处置中所造成的损失及后果，由本人承担。

• FTX 2023.10.21……【Press】【U.S.】FTX founder Sam Bankman-Fried Fresh continued to live an extravagant life while his trading firm, Alameda Research, was facing severe financial challenges, court documents reveal.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  在 FTX 垮台之前，萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 过着奢华的生活方式
  法庭文件显示，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried Fresh 继续过着奢侈的生活，而他的贸易公司 Alameda Research 却面临着严峻的财务挑战。
  FTX 错综复杂的可疑支出网络
  检察官在一组新的法庭文件中称，Bankman-Fried 靠 FTX 价值数十亿美元的客户资金过着奢侈的生活。
  这位名誉扫地的 FTX 创始人和他的同事在投资、捐赠和房地产方面挥霍无度——甚至在加密货币交易所崩溃前的几个月里也是如此。
  班克曼-弗里德参加的活动包括：
  在曼哈顿市中心与比尔·克林顿总统会面。
  与沙特阿拉伯主权财富基金负责人共进晚餐。
  安东尼·斯卡拉穆奇邀请他观看钢人队的比赛。
  由K5 Global联合创始人Michael Kives主持的私人晚宴，希拉里·克林顿、歌手凯蒂·佩里、亚马逊创始人杰夫·贝佐斯、演员莱昂纳多·迪卡普里奥和真人秀明星肯德尔·詹纳也出席了晚宴。
  当班克曼-弗里德的贸易公司阿拉米达研究公司资金耗尽时，他的社会地位直线上升。
  在审判的第三周，检察官提供了证据，例如电子邮件、银行对账单、电汇和 Bankman-Fried 自己的笔记，以概述据称如何在未经客户许可或不知情的情况下使用 FTX 资金。
  这些记录描述了班克曼-弗里德试图通过投资、政治捐款和捐赠扩大他在精英圈子中的影响力。
  为了支持他们的案件，检察官聘请了法务会计师，其中包括一名联邦调查局特工和圣母大学教授彼得·伊斯顿，他就将费用追溯到 FTX 客户资金作证。
  辩方反驳了这些说法，指出这些费用是否真正由客户资金承担的不一致，并对专家分析和会计方法的准确性提出了质疑。

• Madoff Victim Fund(MVF) 2022.9……【Gov】【U.S.】MVF Distribution 8: Payouts now exceed $4.078 billion、 40,454 victims have received assistance、 Minimum recoveries have reached 88.35% of fraud losses
  Exceeding $4 billion in direct payments and delivering recoveries to over 40,000 victims are things that we have long worked to achieve. While those numbers are impersonal statistics, behind the numbers are tens of thousands of families who, with our help, have been able to recover most of what was stolen from them.
  ➤【美国】麦道夫受害者基金(MVF) 2022 年 9 月，MVF 的第八期分配（D8）后，支付金额现已超过 40.78 亿美元，40,454名受害者获得了援助，最低追偿率已达到欺诈损失的88.35%
  超过 40 亿美元的直接付款以及为 40,000 多名受害者提供救助服务是我们长期以来努力实现的目标。虽然这些数字是客观的统计数据，但这些数字的背后是数以万计的家庭，他们在我们的帮助下，已经能够找回大部分欺诈损失。
  当我们在 2017 年进行第一次分发时，大约有 16,000 名受害者从未收回过一美元。为了解决这种情况，MVF分配计划中的资格标准包括了每一个投资麦道夫而损失自己资金的人，无论他们的钱是如何到达麦道夫的。支付流程的结构还旨在使所有符合条件的受害者获得更高比例的欺诈损失追偿。总体而言，我们消除了麦道夫罪行的绝大多数受害者无法通过其他救助计划获得任何追索权的问题。
  D8 的准备工作是 MVF 朝着完成帮助麦道夫可怕罪行受害者重获新生的使命迈出的重要一步。为解决未决问题而做出的每一项决定都有助于为 MVF 完成我们的流程扫清道路。
  在 MVF 之前的每一次付款中，就像 D8 一样，我很满意地看到数以万计的支票被邮寄给 127 个国家的受害者。
  麦道夫诈骗案（2008年美国诈骗案件）
  2008年12月，美国华尔街传奇人物、备受尊敬的华尔街明星经纪商、被人称道的慈善家、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕。伯纳德·麦道夫(Bernard L. Madoff)和他的公司因涉嫌史上最大庞氏骗局被美国司法机关指控

• 密码保护：尋求正式且合法移民管道 勿遭臺籍詐騙通緝犯魚肉 2023.10.23……【Gov】【Taiwan,台灣】臺澳移民詐騙案件近期受害金額達2,000萬元，請尋求正式且合法之移民管道，小心臺籍詐騙通緝犯在臺、澳兩地行騙
  ➤【台湾】2023-10-23：再次提醒台湾人注意，一名台湾新北市年约36岁杨姓女嫌（自称Nana、Sasa、Tia、Carina、Ellie）现因诈欺、银行法遭台湾通缉在案，于2021年8月间经新加坡潜逃澳大利亚后，转赴维多利亚州、昆士兰州、塔斯马尼亚州等地藏匿。杨嫌先前曾向澳大利亚肉品加工厂内打工度假台湾人等，以协助洗签注取得永久居留签注（PR）名号行骗，据知已有数十名台湾人遭受财务损失。近期杨嫌更利用LINE群组以移民顾问自居，持续在台湾以投资移民等手法诱骗数名台湾人受害，诈骗金额约新台币2,000万元许。
  2023-09-08：一名台湾杨姓女嫌现因诈欺、银行法遭通缉在案，于2021年8月间经新加坡潜逃澳大利亚后，于维多利亚州（墨尔本市）、昆士兰州（布里斯本市）等地向肉品加工厂内打工度假等台湾人宣称，她可以协助「洗签注」，使其等得以延长居留4至5年（搭配难民签注申请），并能进而取得澳大利亚永久居留签注（PR）。
  这种虚构之洗签注作业索价澳币7万元至12万元并得分期支付价金。
  杨嫌取款后，遂胡乱填报、检附受害者个资，代为向澳州移民单位申请难民签注，且受害者多因不谙英文，误以移民单位确认收件的回函就是签注申请许可函。
  经查已有数十名台湾人受或遭害。受害者多碍于避免居留污点、遣返等考察，迟迟不愿意主动报案。另杨嫌亦于加工厂内安排眼线，监控受害者们向澳大利亚警方报案。

• 宁夏银川市兴庆区“汇能共享平台”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】“汇能共享平台”涉嫌非吸收公众存款案现由银川市公安局兴庆区分局经侦大队立案侦查，现就对该平台投资参与人进行登记确认有关事项通告。
  ➤1.请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，携带收款收据、身份证、本人与该公司发生业务的银行账户交易明细、转账凭证等原件、复印件相关书面材料于2023年11月1日前到银川市公安局兴庆区分局经侦大队（兴庆区凤凰北街332号）103办公室登记报案。特殊情况需非工作时间前往登记报案的，请提前电话预约办理。2.受理登记报案截止日期为2023年11月1日，逾期未到公安机关办理登记报案手续，由此产生相关后果，法律责任自负。

• 密码保护：山西云富通企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】近期，太原市公安局迎泽分局破获山西云富通企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款一案。目前该案主犯已移送起诉。
  ➤请尚未报案的投资人在规定期限内到太原市公安局迎泽分局经侦大队报案，并积极配合调查取证，报案人员需提供以下材料。本通告自发布之日起，请未报案的投资参与人尽快报案，接待报案最后期限为2023年11月15日，如规定期限内不登记报案视为自动放弃

• 山东胶州一天连发3起刷单诈骗案件 2023.10.23……【警方发布】高度警惕“电诈之王”—刷单诈骗！