• 密码保护：云南省昆明市被告单位昆明泛亚有色公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案 2023.10.23……【资金清退】集资参与人补充信息登记核实公告（二）。
  ➤我院已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日组织开展集资参与人信息登记核实工作及补充登记核实工作，并于2021年2月及2021年9月对有效登记的受损集资参与人进行资金清退发还。因部分集资参与人未在上述登记核实期间完成登记，为维护该部分受损集资参与人的合法权益，我院将依法再次开展“泛亚有色”案集资参与人补充信息登记核实工作。补充信息登记核实工作期限：2023年10月23日至2023年10月26日，为期4天。补充信息登记核实对象为在“泛亚有色”交易平台注册会员并投入资金，但未于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日期间在“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人。已在该期间完成注册，但未完成代理、继承关系确认，以及未提供有效接收案款账户的受损集资参与人，务必在补充登记核实期间完成后续法律关系确认、接收案款账户登记等工作。已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日期间在“昆明泛亚有色案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人无需再次登记。

• 密码保护：中投利德(大连)资产管理有限公司（沙河口区营业部）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.23……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对中投利德(大连)资产管理有限公司(沙河口区营业部)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司地址：大连市沙河口区西安路2号8层。
  ➤请在沙河口区西安路2号8层营业部办理投资合同尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月10日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

• 全天候（海南）网络竞技有限公司 2023.10.23……【官方发布】海南省乐东黎族自治县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于全天候（海南）网络竞技有限公司相关风险提示：根据江西章贡区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布《全天候（海南）网络竞技有限公司相关风险提示的通知》反映辖区内全天候（海南）网络竞技有限公司（公司地址：中创国际城二号楼1113）未办理任何经营许可证件，通过“全天候网络竞技”app内商城消费赠送股权的名义吸收资金。该公司在我县注册经营，请广大市民提高警惕，谨慎投资类似消费赠送股权项目。

• 坠投资诈骗变卖家产的睡车青年 2023.10.22……【Press】【Malaysia】27岁年轻音乐界新秀，7年前靠养牛和开清洁公司起家，且坐拥2房3车，但他在2年前误信投资诈骗集团，拉拢大批亲朋好友投资，被骗走高达100万令吉，他变卖家产还债，如今沦落到把车当家，更在油站洗澡！
  ➤【马来西亚】因误信投资诈骗集团，拉拢大批亲朋好友投资后被骗走高达100万令吉，只好变卖家产还债并把车当家的巫裔青年阿里夫路克曼彼得的遭遇透过报章获得各界关注，在民众帮助下成功还清所欠的债务！

• 58 nabbed for alleged involvement in online forex investment scam 2023.10.20……【Press】【Malaysia】KUALA LUMPUR: The police have arrested 58 individuals for suspected involvement in an online forex investment scam at three business premises in Bangsar here yesterday.
  Brickfields police chief Assistant Commissioner Amihizam Abdul Shukor said 24 local men and 32 local women, along with a foreign man and woman, all aged 20 to 59, were arrested in the raid, and 50 laptops, four mobile phones, nine computer tables, one wifi modem and two investment buntings were seized.
  “Checks revealed there were elements of an online forex investment scam and the syndicate was using social media platforms to promote and offer investments, targetting victims from various countries, including Malaysia, Vietnam, China, the Philippines, Singapore as well as Europe,” he said in a statement today.
  He said all the suspects have been remanded until Monday for investigations under Sections 420, 511 and 120(B) of the Penal Code.
  ➤【马来西亚】租商业中心 设Forex骗局 58男女“诈”6国
  （吉隆坡20日讯）诈骗集团租下商业中心单位，在社交媒体布下Forex外汇投资骗局，诈骗6国的民众，最终被警方上门捣毁，共58人落入警网！
  十五碑警区主任阿米希占助理总监今午发文告说，警方根据情报，昨日率队到隆市孟沙一个商业中心的3间单位展开突击，逮捕本地24名男32女，以及外籍1男1女，年介20岁至59岁。
  他说，警方充公50台手提电脑、4部手机、9个电脑桌子和路由器等。
  他指出，被瓦解的诈骗集团，在社交媒体设下Forex外汇投资骗局，专骗本地人、越南人、中国人、菲律宾人、新加坡人和澳洲人，向目标人物承诺，投资后可赚取丰厚回酬。
  所有嫌犯已被延扣助查，警方将援引刑事法典420条文、511条文和120B条文调查此案。

• Australians urged to be alert to rapidly rising employment scams 2023.10.23……【Gov】【Australia】The Albanese Government is urging Australians to be alert to an alarming rise in employment scams.
  According to the National Anti‑Scams Centre (NASC) financial losses to job and employment scams have increased by over 740% in 2023.
  Scammers are targeting jobseekers with lucrative offers to complete tasks, tricking unsuspecting victims into handing over their hard‑earned money.
  ➤【澳大利亚】就业诈骗激增澳人今年已被骗走2000万元
  国家反诈骗中心报告的数据显示，2023年就业诈骗案的数量增加了740%以上，澳大利亚人的相关损失已达2000万澳元。
  今年以来，就业诈骗案件急速上升，澳大利亚人的相关损失已达2000万澳元。政府警告人们要提高警惕。
  联邦金融服务部长琼斯（Stephen Jones）周一表示，国家反诈骗中心（National Anti-Scams Centre）报告的数据显示，2023年就业诈骗案的数量增加了740%以上。
  「我们发现，冒充真实企业和招聘人员的诈骗者已显著增加，他们通过WhatsApp提供工作机会联系受害者，或在Facebook、Tik Tok和Instagram等社交媒体平台上宣传招聘广告。」
  随着生活成本的上升，许多澳大利亚人希望从事第二份工作来维持收支平衡，而许多虚假招聘广告正利用了这一点，称所提供的工作可以在家完成。
  琼斯说，诈骗者会向求职者提供丰厚的报酬来完成任务，诱骗毫无戒心的受害者交出辛苦赚来的钱。
  「他们通常会帮助受害者在加密货币平台上开设帐户，让他们接受培训和完成任务，然后以佣金或奖金为承诺要求受害者缴纳保证金。」
  寻找兼职工作的学生和希望灵活赚取额外收入的人是诈骗者的主要目标。
  政府警告人们，需要警惕那些通过WhatsApp等聊天平台或Facebook、TikTok或Instagram等社交媒体平台提供的工作机会，以及号称提供「保证收入」或通过简单的在线工作就可以得到令人难以置信的薪酬的就业机会。
  这些虚假的就业机会通常是类似游戏的模式，鼓励人们通过完成任务、推荐朋友和将钱存入应用程序来赚取更多的钱。
  一名澳大利亚妇女在回复了Facebook上提供的一个在家兼职工作的帖子后损失了4万澳元，另一名女性也在类似的情况下被骗了1.2万澳元。
  如果人们认为自己被骗了，应立即联系银行，并向国家反诈骗中心进行举报。

• 警方「衝霄」行動偵破39宗詐騙及洗黑錢案 2023.10.22……【Press】【Hongkong,香港】警方灣仔警區在本月15日起一連7日進行代號「衝霄」行動，在全港各區拘捕51人，涉嫌與39宗詐騙案及洗黑錢案，涉汲119名受害人，包括投資、網上情緣、網購、電話及刷單賺佣求職騙案，損失金額近1億元。
  ➤【香港】警方湾仔警区在本月15日起一连7日进行代号「冲霄」行动，在全港各区拘捕51人，涉嫌与39宗诈骗案及洗黑钱案，涉汲119名受害人，包括投资、网上情缘、网购、电话及刷单赚佣求职骗案，损失金额近1亿元。
  湾仔警区总督察（刑事）荀宝珍今日（22日）表示，湾仔警区本年首3季录得821宗诈骗案，197宗洗黑钱罪行，比去年同期高出约15%及150%。
  在今次行动中的被捕人分别32男19女，年龄介乎19至67岁，报称职业包括文员、售货员、运输工人、退休人士和无业。行动中侦破39宗案件，总损失达9500万元。个别案件损失金额就由200万至1100万元不等。大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款。
  被捕其中2名21岁男子涉及1宗虚构绑架电话骗案，案中受害人为1名85岁婆婆，在本年8月收到骗徒电话，讹称是她儿子被警方拘留，要求婆婆到湾仔区一公园代缴保释金。到达公园时两人现身，取走1.5万元赃款。经警方调查，相信两人在网上加密通信软件，为赚取酬劳答应陌生人从婆婆身上收钱。另外被拘捕的3名19岁人士是傀儡户口持有人，以银行户口直接收取骗案赃款超过10万元。
  警方留意到近日越来越多受害人堕入一种新骗案手法，俗称即时通讯软件骑劫骗案。湾仔警区本年第一至三季总共录得82宗同类型案件，受害人总损失接近6000万元。有见及此，湾仔警区警民关系组设计一条针对上述犯案手法防骗短片。

• 2宗騙案 2023.10.21……【Press】【Macao,澳門】1、18歲男子涉助犯罪集團收騙款案被捕
  2、女外僱疑墮網上騙局失45萬港元
  ➤【澳门】1、司警深入调查2月发生的“猜猜我是谁”电骗案时，再锁定涉案的1名18岁男子，至星期二（17日）他经关闸入境被捕。被捕男子承认曾按另1人指示，与2名朋友一同收取款项，但由于个人原因，他没有回澳，只是遥距指示2名友人收款，而事成后3人可获骗款的5%作为报酬。被捕男子辩称不知道款项为电骗赃款，以为是协助他人收取赌资，他涉嫌触犯犯罪集团、巨额诈骗罪，移送检察院处理。
  2、女外雇疑堕网上骗局，误信他人合作炒卖演唱会门票图利，损失45万港元。被害人今年（2023年）8月在网上社交平台认识1名人士，对方声称可原价购买大量不同演唱会的门票，被害人至上月（9月）成功透过对方购买到2张总值3,000元的演唱会票，并成功入场。之后有人提议合作炒卖演唱会门票转售图利，从中赚差价，若被害人出资可取得8成利润，被害人信以为真，与男网友多次见面并亲手交付45万港元现金，其后网友失联，她怀疑受骗，报警求助。

• Some colleges recruit but don’t tell the truth 2023.10.18……【Gov】【U.S.】Sollers College to Cancel $3.4 Million in Student Debt to Resolve Charges It Used Deceptive Ads to Lure Prospective Students into Illegal Contracts
  FTC, New Jersey say that the for-profit school attracted consumers by falsely touting relationships with prominent employers and inflating job placement rates
  ➤【美国】索勒斯学院 (Sollers College) 及其母公司索勒斯公司 (Sollers Inc.) 已被勒令取消 340 万美元的学生债务，以解决联邦贸易委员会和新泽西州提出的单独指控，这些指控称这些公司通过虚假宣传其就业率以及他们与知名公司的关系将在学生毕业后带来工作来引诱未来的学生入学。
  根据联邦贸易委员会的起诉，这所营利性学校还非法扭曲了鼓励学生购买学校费用的“收入分享协议”。收入分享协议要求学生向学校支付其未来收入的一定比例，以换取学费。
  美国联邦贸易委员会消费者保护局局长塞缪尔·莱文表示：“索勒斯学院不仅使用欺骗性广告来吸引学生，还让学生陷入多年收入分成协议，该协议遗漏了重要的借款人权利，违反了法律。” “今天的命令取消了学校发布的所有收入分享协议。在提供新融资产品时规避长期消费者保护法的公司应该注意，联邦贸易委员会会严肃对待这些违规行为。”
  根据联邦贸易委员会的起诉，Sollers 及其母公司利用 其网站、社交媒体和电子邮件活动虚假宣传其与信息技术、临床研究和药物安全领域知名雇主的合作伙伴关系。索勒斯错误地声称，其与辉瑞、威尔康奈尔医药和印孚瑟斯等知名雇主的合作为其毕业生在这些公司找到了工作。事实上，索勒斯网站上介绍的许多企业与学校根本没有合作关系。
  诉状称，至少从 2018 年开始，索勒斯就在广告中宣称，绝大多数索勒斯毕业生都已找到工作。例如，该公司在其网站上宣称，“我们 90% 的学生在毕业后 3 个月内被安置”。事实上，Sollers 毕业生的就业安置率远低于其网站和广告活动中突出显示的 80%、82%、90% 或“近乎完美”的比率。例如，学校自己的数据显示，目前生命科学专业毕业生的就业率仍然低至 52%。
  此外，起诉还指出，索勒斯鼓励学生通过收入分享协议支付教育费用。根据索勒斯合同的具体条款，学生同意每月向索勒斯支付其未来收入的固定比例，通常为期两年。2018年8月至2021年4月期间，学校签订了392项非法协议，其中没有一项包含法律规定的某些披露内容。具体来说，这些协议未能包括持有人规则通知，该规则通过保留主张索赔和抗辩的权利来保护签订某些贷款或信贷合同的消费者，即使贷款或合同已转让给第三方。索勒斯后来将部分协议出售给第三方。

• 上海市闵行区李付满、檀朝威等6人集资诈骗案 2023.10.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人李付满、檀朝威等6人集资诈骗案一案，上海市公安局闵行分局于2023年10月8日向上海市闵行区人民检察院移送起诉