• 密码保护：中植系财富平台 2023.10.20……【自媒体】【客户陪伴汇报】1020
  尊敬的客户，您好：
  以下是近期集团相关主体信息跟踪
  📌 20231017广东群体接待会议纪要
  📌 20231018日常海总接待-集团会议纪要

• 密码保护：Attorney General James Sues Cryptocurrency Companies Gemini, Genesis, and DCG for Defrauding Investors 2023.10.19……【Attorney】【U.S.】Sweeping Lawsuit Details How Genesis and DCG Concealed $1.1 Billion in Losses and Alleges Gemini Repeatedly Lied to Investors
  AG James Seeks Restitution for Hundreds of Thousands of Investors Who Lost More Than $1 Billion
  ➤【美国】Gemini及DCG遭纽约执法单位起诉！未揭露财务风险，涉嫌诈骗用户11亿美元
  在去年因3AC 破产而受到连带影响的Gemini 及DCG 于近期遭到纽约执法单位起诉，检方称这两间公司皆未能向投资人揭露公司所面临的风险，涉嫌诈骗用户数亿美元。
  纽约总检察长Letitia James 于周四指控Gemini 交易所及DCG 的Genesis 全球资本部门，未向投资人揭露其加密借贷计画所面临的风险。其指出，Gemini 欺骗用户与Genesis 的合作中风险贷款的情形，并且未透露有近60％ 的第三方贷款是提供给Alameda。Genesis 及DCG 则是试图隐瞒不断增加的资产损失。
  Letitia James 于声明中表示：「这是不良行为者在监管不足的加密货币产业中造成伤害的又一例子。」
  Letitia James 进一步指出，Genesis 未能对三箭资本(3AC) 充分审计，并向Gemini 谎称有「定期审视其借款人的财务状况」。
  另外，Gemini 曾在去年7 月察觉到Genesis 的财务风险后，考虑将Gemini Earn 的计画关闭，其营运长及风险管理人员也在去年6-9 月撤回自己在Earn 计画中的投资。不过此计画最终并未关闭，也未向投资人揭露相关风险的警告。
  同时，指控中也提到在去年10 月的会议中，Barry Silbert (DCG 执行长) 有告知Gemini 共同创办人Cameron Winklevoss，Genesis 有宣告破产的需求以返还Gemini 资产，为此，Gemini 秘密多次延后Genesis 的还款期限。
  在这份指控中，Letitia James 能希望禁止Gemini、Genesis 及DCG 进入纽约的金融投资业。同时也寻求对投资人进行赔偿，并追回这些公司涉嫌的不义之财。
  对于上述指控，DCG 提出抗辩，表示：「我们对投诉的提出感到措手不及，并没有任何证据表明DCG、Barry Silbert (DCG 执行长) 或其员工有任何不当行为。」
  Gemini 则是在X (Twitter)上称纽约总检察长的指控证实了Gemini、Earn 计画用户及其他债权人是大规模诈欺的受害者，毕竟Gemini 早于今年7 月便对DCG 与Barry Silbert 提出财务报表共谋造假的告诉。
  不过，对于自己也被起诉，Gemini 则是表示：「指责受害者的欺诈及虚假陈述行为是毫无道理的，我们期待为自己辩护，反对这种不一致的立场。」

• Arrest Made and Warrant Issued in Mortgage Fraud 2023.10.20……【Police】【Canada】Region of Peel – Investigators from the Peel Regional Police Fraud Bureau have arrested and charged a 39-year-old man concerning an alleged mortgage fraud that occurred in the City of Brampton. Investigators seek the public’s assistance in locating a second male responsible for the alleged incident.
  ➤【加拿大】皮尔地区警方反欺诈局的调查人员逮捕了一名 39 岁男子，并对其提出指控，该男子涉嫌参与发生在布兰普顿市的抵押贷款欺诈案。调查人员寻求公众的帮助，寻找对涉嫌事件负责的第二名男性。

• Amazon, Microsoft, and India crack down on tech support scams 2023.10.20……【Press】【India,भारत】Call center operators use pop-ups, malware, and cold calls to get people to pay for PC ‘fixes’ they don’t really need.
  ➤【印度】印度的中央调查局（Central Bureau Investigation，CBI）、微软与Amazon周四（10/19）宣布，它们已联手破获了位于印度的技术支持诈骗活动，此一被CBI命名为Chakra-II的扫荡行动涉及了5个案件，总计搜索了76个地点，扣押了许多的手机、电脑、服务器、SIM卡、硬盘、电子邮件，也冻结了多个银行帐户。
  根据CBI的说明，这些诈骗份子伪装成全球IT大厂（微软）与交易平台（Amazon），于印度五个州经营多个客服中心，宣称自己是这两大品牌的技术支持人员，且时间长达5年。他们可能透过网页上跳出的信息来谎称受害者的系统有问题，并提供免付费电话，在受害者主动联系之后，他们就会要求自远程登录受害者电脑以协助检查，再宣称系统的确有问题，进而要求受害者支付高昂的服务费用，或是于系统上真的植入恶意程序、勒索软件，甚至是窃取受害者的金融信息。
  虽然这些诈骗的客服中心设在印度，但受害者却主要位于美国，另也有加拿大、德国、澳大利亚、西班牙及英国的微软及Amazon用户受害，受害人数超过2,000人。根据美国联邦调查局（FBI）的统计，2022年因技术支持诈骗而损失的金额超过10亿美元。
  微软与Amazon针对相关诈骗案件在美国与印度提出了联合诉讼，而这也是这两家公司的首度合作。微软指出，技术支持诈骗是一个代价高昂且横跨整个产业的问题，这些非法的客服中心每年都会危害数千名无辜的使用者。
  其实技术支持诈骗存在已久，微软也曾公布相关诈骗的手法，并提醒使用者不要轻易上当，强调微软不会要求使用者提供金融信息，系统上跳出错误讯息时不会含有电话号码，也不会要求使用者以加密货币或礼物卡来支付技术支持费用，以及自第三方网站下载软件时应特别小心。

• 搶搭綠能風潮 空殼公司不法吸金上億元 2023.10.20……【Police】【Taiwan,台灣】內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊(第三隊)，日前接獲銀行櫃員通報，指稱某男子持續於該銀行各分行提領大量現金，疑似為詐欺車手，經追查發現為販售歐○瑪再生能源科技股份有限公司(下稱歐○瑪公司)之未上市股票，查詢165反詐騙系統平台陸續有民眾報案指稱，該公司以佯稱從事綠能產業前景看好，致使諸多被害人陷於錯誤而購入。為遏止騙局逐漸擴大，立即與臺北市政府警察局中山分局、內湖分局、新北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局第四分局等單位共組專案小組，並報請臺灣臺北地方檢察署露股朱檢察官家蓉指揮偵辦。
  ➤【台湾】欧司玛假投资真诈骗吸金逾4亿 董事长涉不法羁押禁见
  欧司玛公司对外佯称从事绿能产业前景看好，向民众贩售未上市股票，检警查出，欧司玛疑为空壳公司，不法吸金逾4亿元。台北地检署将张姓董事长等4人声押禁见获准。
  刑事警察局侦查第4大队日前接获银行柜员通报，指称有男子持续在各分行提领大量现金，疑似为诈欺车手，刑事局查询165反诈骗系统平台，发现陆续有民众报案指称遭到欧司玛公司诈骗。
  刑事局报请台北地检署指挥，与台北市中山警分局、內湖警分局、新北市警察局刑事警察大队、台中市警察局第4分局组成专案小组侦办。
  检警调查，欧司玛公司佯称从事绿能产业，宣称与各上市柜公司及政府部门均有合作，经查证多为夸大或虚构，该公司并无任何营运实绩，并与地下盘商合作以短信、不明来电等方式，向民众推销未上市股票，等到民众汇款购买时，由车手集团临柜提领上交。
  检警统计，遭诈骗被害人数高达1300余人、金额逾新台币4亿元，目前已报案14人，金额约2000万元。
  检警查出，欧司玛公司近期以公司增资名义，再度吸引不特定民众认购股票吸金，检警历经1个多月搜证后，日前展开搜索、约谈行动，查获欧司玛张姓董事长、陈姓总经理及魏姓、林姓车手干部等12人到案。
  北检复讯后，依违反证券交易法、诈欺等罪，向台北地方法院声请羁押禁见张、陈、魏、林获准。

• 密码保护：FTX 2023.10.19……【Press】【U.S.】Former crypto king Sam Bankman-Fried and his associates donated $50 million during the 2022 election cycle toward politically active nonprofit groups that don’t disclose their donors.
  Groups linked to Senate leaders Mitch McConnell and Chuck Schumer, as well as other lawmakers, saw millions of dollars from Bankman-Fried and his allies.
  The documents give the first full look at Bankman-Fried and his allies’ contributions to so-called “dark money” organizations.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  证据显示 Sam Bankman-Fried 和 FTX 同谋秘密向“黑钱”团体注入 5000 万美元

• 密码保护：FTX 2023.10.19……【Press】【U.S.】The FTX trial, day twelve: What’s up with Sam Bankman-Fried’s defense?
  Is the defense team doing as poorly as it looks, or do they have a trick up their sleeves?
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  FTX 审判，第十二天：Sam Bankman-Fried 的辩护怎么样？
  辩护组的表现真的像看起来那么糟糕吗，还是他们有什么伎俩？
  前 FTX 律师Can Sun周四作证说，他和许多其他人一样，在 FTX 客户资金被挪用的问题上被山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 欺骗了。他曾多次谈到 FTX 在保护客户资金方面所采取的谨慎态度，他表示，根据他与 Sam Bankman-Fried 的谈话，他确实相信这是真的。他声称，他是在 11 月 7 日才得知数十亿资金失踪的消息，当时该公司正濒临破产。第二天他就辞职了。
  今天的证人——Sun 和一位名叫 Bob Boroujerdi 的投资者——都很简短，没有提供任何真正的重磅炸弹，所以我将转向一个我无法摆脱的问题：Sam Bankman-Fried 的辩护团到底在干啥？
  公平地说，我们仍处于检方审理案件的审判阶段，因此他们拥有主场优势。他们是选择证人的人，自 FTX 倒闭以来的几个月里，他们已经与其中许多人会面了数十次。他们设定证词的顺序，并引导提问，因此他们更容易形成强有力的叙述，因为他们结合了有关所发生事件的个人证词和证实的文件证据。他们做得很好：他们的故事非常令人信服，山姆·班克曼-弗里德在几名同谋的帮助下故意带头实施了大规模欺诈。他们甚至在边缘空白处添加色彩，将他描绘成一个无能的老板、一个恶霸，甚至是一个虐待狂的男朋友，他与卡罗琳·埃里森的不平衡恋情使他能够操纵她在欺诈案中扮演主要角色。
  辩方在盘问期间对检方的说法或证人的可信度提出质疑，或对实际发生的事情提出替代解释的机会似乎很少。确实存在的机会似乎经常被浪费，因为辩护团队的八名律师之一（通常是马克·科恩或克里斯蒂安·埃弗德尔）会定期提出一系列问题，但在他们开始接近某些可能的结论时似乎会立即放弃。
  我一直在等待另一只鞋子掉下来，等待辩方提出一系列论点，让一切突然变得明确，将他们散落在法庭地板上的零散的质疑线索编织在一起。
  但假设他们确实提起诉讼，那会是什么？他们暗示了许多可能的论点：责任完全在于班克曼-弗里德的同谋，或者这都是一个重大错误，或者该公司“在半空中建造飞机”，或者他的律师告诉他没关系，或者 FTX 在美国境外运营，因此所有这些讨厌的法律都不适用，或者他的公司的服务条款允许他用客户的钱做任何他想做的事。这样的例子不胜枚举。但这些论点都没有成为领跑者，而且所有这些论点似乎都被检方预见并先发制人地反驳了。
  也许他们希望这种漫无目的的做法仍足以引起足够的怀疑，以说服十二名陪审员中的至少一名，检方尚未提出无可置疑的理由。
  为什么防御看起来这么弱？
  当我绞尽脑汁想理解为什么辩护会这样进行时，我想到了几种可能性。
  一种可能性是防守组只是……不太好。该团队来自较为知名的Cohen & Gressler律师事务所，声誉颇佳，但这难道是不劳而获的吗？毕竟，他们在最著名的案件中也没有获得无罪释放：吉斯莱恩·麦克斯韦尔被判处二十年徒刑。然而，他们又面临着一项几乎不可能完成的任务：为一位与杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）关系如此密切的客户辩护，也许最好的结果是让她在可能的 35 年徒刑中被判处 20 年徒刑。
  另一种可能性——在我看来，比第一种可能性大得多——是这个案子同样无法获胜。辩方很难对这些公司如何倒闭（而班克曼-弗里德却无罪）提出一个看似合理的替代解释，这可能只是因为不存在这样的解释。辩护律师并不是创造奇迹的人，尽管他们尽了最大的努力，但他们始终无法阻止确凿的证据被引入。
  班克曼-弗里德会出庭作证吗？
  在我看来，班克曼-弗里德此时最好的机会就是闭嘴，并希望陪审团——或者至少一名陪审员——没有发现检方的理由令人信服。
  一般人可能会接受辩护律师的建议并保持沉默。萨姆·班克曼-弗里德不是普通人。一个对自己摆脱困境的能力充满信心的人，一个愿意冒巨大风险，希望获得巨大回报的人，萨姆正是这样的人，他会同意法官的提议：如果他想作证，即使他的律师不建议他这样做，他所要做的就是站起来。
  周四是本周法庭的最后一天，庭审要到下周四，即26日才会恢复。目前的估计使该案有点提前，辩方预计将于 11 月 3 日结束。

• 全民通潜江分公司涉嫌非法集资案 2023.10.20……【警方通告】2023年7月5日，根据公安部“三统两分”原则，潜江市公安局对“深圳市全民通控股集团有限公司潜江分公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。
  ➤2023年10月30日至11月30日工作日期间，全民通潜江分公司的集资参与人可以到潜江市公安局经侦支队进行登记确认，如核对与原登记信息不相符（如登记姓名与身份证不一致、登记集资额与实际情况不一致），务必在公告期内提供相关证明材料对原登记信息进行更正、补充；前期已递交证明材料的不再重复递交。对未核对或提供虚假信息核对材料而造成的法律后果由当事人负责。

• 密码保护：广东东莞市“团贷网”集资案 2023.10.21……【资金清退】派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（以下称“团贷网”案）涉财产部分，已由东莞市中级人民法院依法立案执行。
  ➤现依法开展“团贷网”案集资参与人损失核对工作。损失核对工作期限为三个月，从2023年10月21日起至2024年1月22日止。损失核对参与人范围：1.在“团贷网”线上平台注册会员并投入资金的受损集资参与人（含自然人和单位，下同）；2.向“团贷网”线上平台以外的涉“团贷网”线下金融产品投入资金的受损集资参与人；3.已去世受损集资参与人的继承人。本案损失核对采用线上方式进行。
  （今日周六，网贷界一重磅平台开始启动案款清退流程）

• 安徽省黄山市被告人韩龙犯集资诈骗罪、抽逃出资罪，被告人韩月等30人犯非法吸收公众存款罪，被告人胡继业等9人犯非法吸收公众存款罪（简称“8·17”案） 2023.10.20……【资金清退】➤1、关于“8·17”案资产处置公告（第一次）
  资产处置流程：“8·17”案资产处置分为信息登记、资产清算、资产清退等流程。信息登记流程主要对受损人的信息包括身份信息、联系方式、收款银行账号等情况进行登记；资产清算流程主要对案涉现金、银行账户资金、动产、不动产等资产进行核实、归集并予以变现；资产清退流程主要根据清退比例分阶段向受损人发放变现后案涉资金。
  ➤2、关于“8·17”案资产处置公告（第二次）
  启动受损人信息登记工作，资产处置工作领导小组已委托黄山太平农村商业银行办理信息登记工作。受损人本人持居民身份证现场进行信息登记。