• Môi giới mua xe cũ rồi chiếm đoạt tiền của khách hàng 2023.10.24……【Press】【Vietnam,Việt Nam,】Ngày 24/10, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Hòa (SN 1991, ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.
  ➤【越南】10月24日，河内市人民法院根据《刑法》第174条第4款a项规定，以“诈骗财产罪”对被告人Tran Van Hoa（陈文和，1991年出生，河内西湖省富上市）开庭审理。
  根据起诉书，Tran Van Hoa 担任买卖二手车的经纪人。2022年3月左右，Hoa前往C.先生的汽车交易店（位于河内）申请成为汽车销售经纪人。双方约定，如果Hoa经纪并出售汽车，他将获得佣金和差价。
  Hoa在该店工作期间，通过在C先生店内张贴出售车辆的广告，并伪造车主签名签署合同，从前来买车的顾客身上挪用金钱。

• Y án sơ thẩm đối với bị cáo lừa đảo gần 2 tỉ đồng 2023.10.25……【Press】【Vietnam,Việt Nam,】Ngày 25/10, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Đỗ Kim Tùng (32 tuổi, trú Phú Tân, An Cư, Tuy An, Phú Yên).
  ➤【越南】10月25日，岘港市高级人民法院就被告人杜金栋（32岁，居住在绥安省安居县富新市）“诈骗财产”一案进行网上上诉庭审。
  此前，2023年8月23日，富安省人民法院一审判处杜金栋13年有期徒刑，被告须赔偿受害者16亿越南盾以上。
  随后，杜提出上诉，要求缓刑。受害人提出上诉，要求加重处罚。
  起诉书称，杜没有稳定的工作，但想要钱花，尽管他没有土地可卖，也无法办理土地使用权证手续。
  但2020年至2022年期间，杜通过在富安省绥安县公社引入土地买卖和办理土地使用权证手续，使出不少伎俩，诈骗并侵占了8名受害人的钱财。总金额近20亿越南盾。

• FTX 2023.10.25……【Press】【U.S.】Sam Bankman-Fried to testify in FTX fraud trial, attorney says
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的律师在周三的电话会议上表示，他将出庭为自己辩护。他的法律团队的决定让他接受联邦检察官的盘问，检察官将能够就他的加密货币交易所 FTX 的倒闭向他施压。
  在联邦检察官和他的辩护团队确保被指控的欺诈者获得充足的多动症药物供应之后，班克曼-弗里德决定出庭作证。他的辩护人此前曾在法庭上辩称，无法获得药物会影响他参与辩护的能力。
  FTX 联合创始人的法律团队将在政府完成案件后立即开始辩护，预计将于周四上午进行。检察官还需要传唤一名联邦调查局特工作为证人。
  人们普遍认为这是一种危险的做法。虽然他的辩护团队将能够对他进行质询，而这位前亿万富翁也将能够就破产案提供自己的叙述，但这也让班克曼-弗里德接受联邦检察官的盘问。到目前为止，检方已传唤班克曼-弗里德的几位高管出庭作证，其中包括尼沙德·辛格（Nishad Singh）和他的曾经的恋人、阿拉米达研究公司（Alameda Research）前首席执行官卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）。

• 江苏张家港犯罪嫌疑人侯宏伟、贺魏鹏、侯钰辉涉嫌诈骗罪一案 2023.10.25……【检察院通告】已由江苏省张家港市公安局侦查终结，移送江苏省张家港市人民检察院审查起诉。
  ➤经查，2019年12月至2020年9月间，犯罪嫌疑人侯宏伟、贺魏鹏、侯钰辉在江西省赣州市等地，虚构购买游戏账号需要缴纳保证金的事实 ，骗取多名被害人的财物。

• 河北省唐山市玉田县犯罪嫌疑单位湖南丹浩阳建筑劳务有限公司、犯罪嫌疑人钟浩拒不支付劳动报酬罪一案 2023.10.24……【检察院通告】河北省玉田县公安局于2023年10月23日向玉田县人民检察院移送起诉。

• 张庭公司“涉传销案” 2023.10.26……【媒体报道】已被法院撤销
  （此消息今早一度登上百度、微博等各大热搜榜第一）

• 福建南平市松溪县“7.18非法吸收公众存款案” 2023.10.26……【警方通告】2022年7月，松溪县公安局对“7.18非法吸收公众存款案”立案侦查。经侦查发现犯罪嫌疑人魏强（男，60岁，南平市松溪县人）、叶月华（女，59岁，南平市松溪县人）夫妻两人以青稞酒进货、资金周转、看病、购买房产等为借口向不特定对象非法吸收公众存款。现犯罪嫌疑人魏强、叶月华已被我局依法采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案的受害人携带相关材料（报案人身份证件；书面或者电子等证据、凭证）尽早到经侦大队报案。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人项麟童涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.10.24……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年3月，已决犯王坤等人陆续利用恒汇兴公司、荧兴源公司的关联公司发行了9只私募基金产品，陆续在辽宁、河北、汕头、重庆等全国33个省市开设关联分公司。犯罪嫌疑人项麟童于2017年7月入职深圳市荧兴源公司，于2018年10月离职。期间，项麟童任公司辽宁资管二区督导，负责管理长春和南京分公司业务工作。恒汇兴公司、荧兴源公司以长春为运营中心，组织业务团队设立全国区总、营销副总裁、大区总、城市经理、营业部经理等职位，违反私募基金相关规定，公司推荐私募基金、单只私募基金产品，主要是以“产品说明会”的形式进行推销，一方面是向亲戚朋友推荐，另一方面是召集熟人定期在公司开“产品说明会”，向客户推广，以保本付息为诱饵招揽客户，以每年9%-12%的收益率，向社会不特定对象吸收存款。

• 中植系财富平台 2023.10.25……【自媒体】1、公司还在，解散的是业务团队，节约成本。
  2、浙江区线上会议录音56分16秒（中植集团高管之一常海、恒天财富总裁崔同跃、恒天家族办公室浙江区总经理张晓毅）

• 通金所平台 2023.10.23……【自媒体】2023-10-23（周一下午）通金所难友坚持