• 渔樵信息咨询有限公司集安分公司非法吸收公众存款案 2023.10.20……【警方通告】集安市公安局对渔樵信息咨询有限公司集安分公司非法吸收公众存款案立案侦查以来（立案时间2020年12月24日），凡是在该公司投资的集资参与人，目前尚未到公安机关报案登记的，请携带本人身份证、交款凭证、合同（章程）、银行卡等相关证明材料的原件及复印件，到集安市公安局（云水路）经侦大队报案登记。已经在公安机关报案登记过的集资参与人不需要进行重复登记。
  ➤报案登记时间截止至2023年11月20日，逾期不报案的，视为集资参与人放弃相关权利，自行承担由此造成的不利后果。

• 黑龙江省哈尔滨市道里区被告人陈杰、华伟涉嫌犯集资诈骗罪、被告人李岩、韩琦、刘伟、李荣、于娟、蔡爽、秦冬雪涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.20……【法院通告】哈尔滨市道里区人民检察院向道里区人民法院提起公诉，道里区人民法院予以立案。本案定于2023年10月30日上午9：00在本院二楼二十一法庭进行公开开庭审理

• 密码保护：FTX 2023.10.19……【Press】【U.S.】Sam Bankman-Fried trial day 12: A $7 billion hole in FTX’s balance
  SBF trial day 12: FTX founder misled in-house lawyers on Alameda; use of customer funds
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  Sam Bankman-Fried 审判第 12 天：FTX 余额出现 70 亿美元缺口
  在 Bankman-Fried 审判的第三周结束时，这位前总法律顾问透露，FTX 的客户资金短缺 70 亿美元。
  SBF 审判第 12 天：FTX 创始人在 Alameda 案上误导内部律师；客户资金的使用
  在金融取证和内部通信证据表明 Sam Bankman-Fried 的加密货币交易和交易公司 Alameda Research 可能存在犯罪行为后，检察官传唤 FTX 总法律顾问 Can Sun 出庭作证。

• 密码保护：FTX 2023.10.18……【Press】【U.S.】The FTX trial, day eleven: Off the record
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  FTX 审判第十一天：不公开
  萨姆·班克曼-弗里德向一名记者发出的关于“不道德的狗屎”的直接信息被接受为证据，这让他的法律团队非常沮丧。

• Lừa góp vốn kinh doanh vật tư y tế, chiếm đoạt hàng tỉ đồng 2023.10.17……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Sáng 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm My (SN 1990, ngụ phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  ➤【越南】骗取医疗用品业务资金，挪用数十亿盾
  10月17日上午，广南省警察厅发布消息，刚刚发布决定，对被告人阮氏艳美（1990年出生，住三岐市新青区）的欺诈侵占财产犯罪行为作出起诉并暂时拘留。
  短时间内，广南省侦查警察局办公室连续收到多起指控阮氏诈骗财产的投诉。
  警方接到消息后立即开始核实和收集文件和证据。
  初步调查显示，2022年，为了有钱偿还个人债务，My提供了自己正在筹集资金出售医疗物资的信息，以便受害人出资。当有利润时，将在各方之间平均分配。
  然而，阮氏收到钱后并没有按照承诺去做，将钱全部用于个人目的，至今仍未能偿还并逃跑。
  阮氏从许多受害者处挪用的资金总额超过10亿越南盾。

• Chơi chứng khoán qua ‘Quỹ đầu tư SeQuoia VN’, người đàn ông bị lừa gần 16 tỷ đồng 2023.10.13……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Dù đã đọc các thông tin về việc lừa đảo trên báo chí và mạng xã hội, nhưng anh H. vẫn bị các đối tượng dùng “bẫy” để lừa đảo.
  ➤【越南】男子通过“红杉越南投资基金”炒股，被骗近160亿越南盾
  尽管H.先生在媒体和社交网络上读过有关诈骗的信息，但他仍然被诈骗对象“困住”。
  10月13日，河内市警方表示，近期，河内市警方已对参与金融投资基金MBK、凯雷、DF、黄金投资基金、原油、股票……时出现的诈骗伎俩发出警告。被困者和被挪用的资金数额不断增加。
  据河内市警方消息，2023年10月上旬，河内市警方网络安全和高科技犯罪预防和控制部门（PA05）收到多名财产挪用受害者的举报，在通过“红杉VN”参与股票投资时投资基金”，值得注意的是，有一名受害人被骗近160亿越南盾。

• 被害額は1億円以上か　運用実態ないのに「毎月配当金」　80代男女から1938万円詐取の疑いで5人再逮捕　沖縄 2023.10.20……【Press】【Japan,にほん】那覇、浦添、豊見城の3署、県警生活保安課の合同捜査班は18日、配当金がもらえるなどとうその話をもちかけ、県内の80代男女2人から約1938万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで50歳の容疑者=東京都=ら男5人を再逮捕した。容疑者らは「合同会社レナトス沖縄」を通して県内の60歳以上の20～30人から出資金と称して金をだまし取ったという。被害額は1億円以上とみられる。
  ➤【日本】损失金额或超亿日元 没有实际操作却“每月分红” 5人因涉嫌诈骗1938万日元再次被捕 冲绳
  18日，那霸市、浦添市、丰见城警察局和县警察生命安全课的联合调查组调查了一起诈骗案，诈骗金额约1938万日元。包括一名来自东京的50岁嫌疑人在内的五名男子因涉嫌犯罪而再次被捕。据称，犯罪嫌疑人通过“冲绳Lento LLC”以投资为幌子，骗取了县内20至30名60岁以上的人的钱财。损失金额预计超过1亿日元。联合调查组称，这五人通过电话簿随机拨打电话招揽投资者。一名50岁的嫌疑人被认为是主犯。

• 「国際金投資なら大きな利益を見込める」投資名目の特殊詐欺 2023.10.19……【Press】【Japan,にほん】仙台市の60代男性が2150万円被害
  ➤【日本】仙台一名60多岁的男子在一场以“国际黄金投资可以带来巨额利润”为名的特殊骗局中损失了2150万日元。
  居住在仙台市的一名男子被他在SNS上认识的一名男子诈骗了2150万日元现金。警方正在将此作为一起特殊的欺诈案件进行调查。受害者是仙台市和泉区的一名60多岁的失业男子。据警方介绍，今年8月1日左右，该男子被社交媒体上认识的一名男子邀请加入投资相关聊天群。之后，那个人告诉他，“如果你投资国际黄金，你可以期待很大的利润”，于是他安装了一个投资管理应用程序。

• It seemed like fast, easy money. 2023.10.19……【Press】【Canada】By the time he realized it was a scam, it was too late
  ➤【加拿大】投资诈骗行为猖獗国民在本年上半年的损失逾1.6亿大部分涉及加密货币
  加拿大反诈骗中心星期四发出的报告指，本年首6个月，国民因投资诈骗而损失超过1亿6,100万，大部分涉及加密货币。
  其中在卡加利，警方于本年至今便收到340宗与加密货币有关的诈骗报告，受害人损失超过2,250万，警方称，实际情况应更严重，原因是很多事主会感到羞耻而不愿报案。
  警方强调，加密货币骗局初时会被认为是投资机会，并获承诺有丰厚回报及有紧迫感。
  其中一名受害人接受CTV采访时表示，2021年在网上发现一间总部设于英国，名为Ark Capital的经纪公司，他将10万元的投资存入各种加密货币。
  他说，最初的确发现自己的投资组合增值，但当情况改变时，便难以联系该公司的代表，他曾尝试从帐户中提取余额，但Ark Capital要求他将款项留在账户，并增加投资。
  他透露，Art Capital的代表一直不让他离场，当他坚决要取回资金时，每次均要支付各项佣金、资本所得费、税款与费用，但他支付有关费用后，仍然不能提取自己的资金。
  至去年底止，他已向骗徒支付约40万元。
  爱民顿的科技及网络安全公司Solut技术副总裁Glen Dobranski说，由于具匿名性，加密货币市场对犯罪分子有很大吸引力，而且是一个不受监管的市场，交易快时亦很难跟踪，投资的金钱可一夜蒸发，更无保证。
  卡加利大学加拿大网络训练评价与实验中心的Scott McPhee建议公众，当怀疑已成为骗徒的目标时，需对巨额的投资回报承诺、以及被要求尽快行动提高警觉，并要就对方的要求提出质疑。

• 密码保护：FTX 2023.10.18……【Press】【U.S.】SBF trial day 11: financial forensic report exposes FTX $9.3b money trail
  FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 11: Recap
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  SBF 审判第 11 天：金融取证报告揭露 FTX 9.3 亿美元资金轨迹
  在联邦调查局特工发现政治背景证据后，萨姆·班克曼·弗里德刑事审判中的一名政府证人根据 FTX 和阿拉米达的银行记录提供了财务分析，指出存在阴谋和欺诈行为。
  FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判第 11 天：回顾
  在 FTX 创始人 Bankman-Fried 历史性审判的第 11 天，一位专家证人揭露了 FTX 客户资金是如何进行多项投资和贷款的。
  Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事审判已经进入第三周，这起案件的会计专家证人、圣母大学会计教授Peter Easton今日揭露了FTX客户失踪的90亿美元细节以及Alameda Research与其之间的联系，令人震惊。
  Peter Easton教授受美国政府委托，负责深入审查FTX及其姊妹对冲基金Alameda的银行对帐单、贷款文件、加密货币持有量和交易帐户。他在二十年前协助政府调查安隆和世通破产案。
  当检察官询问Peter Easton对Alameda Research和FTX账簿的分析是否证明其滥用客户资金时，他给出了一个简单的答案：「是的」。在整个刑事审判期间，SBF父母全程几乎都是安静地坐着，没有做出任何激烈的反应。
  这位教授作证说，FTX用户存款再投资于企业和房地产、第三方贷款偿还、政治捐款、慈善机构捐款等。他的证词大概总结为以下几点：
  SBF旗下的公司流动资金太少，无法涵盖成本，因此唯一的资金来源可能是客户资产。
  专家列举了偿还贷款、捐赠、担保风险投资和购买房地产的例子，所有这些都大部分或全部来自客户资金。
  Easton透过电子邮件和Slack信息纪录补充了这些证据，以及SBF参与各种交易的情况，在他看来，这些交易都必须使用客户资金才能完成。
  联邦检察官计划从 10 月 19 日开始将案件搁置一周，辩护律师表示定于 10 月 26 日开始对班克曼-弗里德进行全面辩护。