• 海口市美兰区犯罪嫌疑人吴克勇涉嫌诈骗罪一案 2023.10.18……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局侦查终结，于2023年10月16日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人吴克勇多次冒充“海南一站到家科技股份有限公司”的股东、负责人，以代表“海南一站到家科技股份有限公司”采购大量烟酒、许诺长期合作的方式获取被害人的信任。除此之外，吴克勇还多次以办理车牌、消除处罚记录、购买指标房、买地等名义实施诈骗。上述被害人多为烟酒批发商、烟酒行老板，案发地集中在海口市美兰区一带，目前已查实的被害人共计48名。

• 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区张书文、孟晓兰集资案 2023.10.1……【自媒体】辩护律师 10-1 13:44 来自 iPhone客户端 “9月份收到呼伦贝尔中院的判决，我辩护的张书文的妻子孟晓兰，从一审的7年改为4年，今年就能走出看守所。虽然我是无罪辩护，这个结果不是我想要的，孟晓兰被抓在看守所羁押已经快4年，今年就走出看守所。”
  ➤辩护律师：张书文，担任呼伦贝尔市忠信融源投资基金管理有限公司法定代表人，呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司法定代表人，2012年获得中共海拉尔区工商联非公有制企业系统委员会“优秀共产党员荣誉称号，2017年又在中共呼伦贝尔市海拉尔区委员会、呼伦贝尔市海拉尔区人民政府在海拉尔区“寻找最美、传递文明”主题活动中被评为“最美非公企业家”。
  张书文18岁当生产队长，改革开放后，张书文在建筑工地打过工，后来担任乡镇企业供销公司经理，张书文的事迹曾被新闻媒体报道，后来连续五届担任海拉尔区工商联副主席。
  2014年9月，他成立了呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限公司，2016年1月成立了呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司，张书文决定开展网络借贷服务。张书文再次走在时代的前面。
  由于一些借款人不能按期偿还借款，导致投资人报案。2019年12月27日，张书文被以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留，因病同日被取保候审，其妻孟晓兰2019年12月31日也被刑事拘留，目前仍羁押在呼伦贝尔市女子看守所，张书文的儿子张晓朋今年也被羁押，公司财产及个人部分财产被查封、冻结。
  2020年6月3日，呼伦贝尔市海拉尔区检察院向海拉尔区法院提起公诉，2022年5月31日，海拉尔区法院以非法吸收公众存款罪一审判处张书文有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币一百万，判决孟晓兰非法吸收公众存款罪有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万。张书文、孟晓兰均不服，提起上诉，呼伦贝尔市中级法院2022年10月26日裁定撤销一审判决，发回重审，海拉尔区法院2023年5月26日公开开庭进行了审理，辩护律师为张书文做了言辞激烈的辩护，海拉尔区法院判张书文非法吸收公众存款罪，刑期依然是九年十个月，孟晓兰依然是七年，只是张书文的罚金从100万变为50万，孟晓兰的变为40万。
  海拉尔区检察院指控2014年9月28日、2016年1月20日，张书文注册成立呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限公司和呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司，对外宣传“投资利率最低不低于年回报率14%”，与投资人签订《预投资单》《授权委托书》，以银行卡+密码的形式收取投资款，为投资人选定借款人，将投资款出借给借款人。经审计，至2019年，两家公司共向社会不特定公众吸收资金人民币8250.28万元。
  法庭上张书文认为自己从事的是P2P业务，是中介服务，不构成犯罪。辩护律师的主要观点是张书文的两家公司均有合法经营资质，保利得公司属于中介人，两家公司从事的是P2P业务，投资人是将自己的银行卡放在公司，委托公司为其寻找借款人，代理其签订借款合同，公司没有以自己的名义出借钱款，张书文没有设立资金池吸收公众资金，投资人的资金仍然属于投资人，只是把银行卡放在公司，因而不构成非法吸收公众存款罪。
  张书文、孟晓兰再次提起上诉，呼伦贝尔市中级法院初步定于8月22日、23日开庭审理。
  九月，辩护律师收到判决，张书文的妻子孟晓兰，从一审的7年改为4年，今年就能走出看守所。张书文维持原判。

• 天鹅湖畔少儿芭蕾（专业少儿芭蕾舞蹈培训机构） 2023.10.19……【公司方发布】天鹅湖畔刘铁军致歉信

• 碧桂园地产集团 2023.10.19……【公司方发布】“碧桂园辟谣创始人父女已离境【热】”一早冲上热搜

• 密码保护：中植系财富平台 2023.10.17……【自媒体】中植系10月17日线上交流会会议纪要。
  2023年10月17日广东区域线上交流会会议纪要
  主持人：恒天家办广东 李炜菁嘉宾
  1：恒天财富 崔同跃嘉宾
  2：中植集团 常海嘉宾
  3：中植集团 宋丽娜
  今天的这场线上交流活动是我们主动安排的，感谢各位投资人目前还对我们有信任和耐心。停止募集兑付发生快 3 个月了，国庆长假后的这段时间，我们通过向理财师部分客户收集了大家目前最关心的一些问题，合并归纳整理后，浓缩成了20 多个大大小小的问题。
  今天我们在线上邀请了恒天财富的总裁崔同跃总以及中植集团的高管之一常海总，二位就我们这次整理的问题竭尽他们的全力给大家回复或者解释。当然有些问题我已经看过，可能比较难以回答，我指的是目前阶段或者工作进展还无法准确回答的，但是我们也没有把这些问题删除，今天我们的两位嘉宾也会尽力给大家有所解答。
  首先我们邀请恒天财富的总裁崔同跃总。

• 密码保护：四川省绵阳市涪城区博爱颐养中心非法吸收公众存款案 2023.10.10……【资金清退】四川省绵阳市涪城区人民法院近期拟就已执行到位的部分案款进行第一次退赔兑付。
  ➤一、登记时间：从即日起，每个工作日上午9:00—12:00进行兑付登记，结束时间视登记进度另行提前通知。
  ➤三、登记范围：2011年以来，与博爱颐养中心签订养生养老服务合同、缴纳养生养老服务费，且期间已退费、消费、返现等累计金额尚未达到缴纳服务费本金的受害人。

• 密码保护：山东济南市钢城区李东生关联公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.18……【警方通告】李东生关联公司在钢城区非法吸收公众存款，涉嫌犯罪，我局已立案侦查，并对相关负责人已采取强制措施。
  ➤凡在李东生关联公司参与集资尚未登记报案的群众，自本公告发布之日起60日内，持身份证到户籍地街道指定的材料收集地点进行登记。登记时需填报《集资情况登记表》，并需要准备本人身份证及复印件、银行卡复印件、银行交易明细、合同、收据原件及复印件等证据材料。

• 密码保护：浙江永康市犯罪嫌疑人何丽君、胡英等人非法吸收公众存款案 2023.10.16……【警方通告】我局正在办理犯罪嫌疑人何丽君、胡英等人以心合联盟、兰博平台为名投资医疗板块的非法吸收公众存款案，并已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。2023年2月份以来，犯罪嫌疑人以投资兰博平台医疗板块可以获得高额回报为诱饵，在永康吸引集资参与人在该平台投资，2023年6月24日，该投资平台已关闭，相关投资款无法提现。
  ➤请未报案登记的相关集资参与人于2023年10月30日前携带汇款、提现等案件相关凭证到永康市公安局经侦大队报案登记。

• 密码保护：FTX 2023.10.17……【Press】【U.S.】SBF trial day 10: Judge Kaplan hints at early November conclusion
  United States v Sam Bankman-Fried reopened on Oct. 17 with further testimony from Nishad Singh, former Alameda and FTX’s chief developer, who says he felt intimidated by the defendant and disagreed with large spending decisions funded with customer crypto.
  FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 10: Recap
  On the 10th day of Sam Bankman-Fried’s historic trial, Nishad Singh reveals how events up to the bankruptcy unfolded.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  SBF 审判第 10 天：卡普兰法官暗示 11 月初将得出结论
  Sam Bankman-Fried 案于 10 月 17 日重新开庭，前 Alameda 和 FTX 首席开发人员 Nishad Singh 提供了进一步证词，他表示他感到被被告吓到了，并且不同意用客户加密货币资助的巨额支出决策。
  FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判第 10 天：回顾
  在萨姆·班克曼-弗里德历史性审判的第十天，尼沙德·辛格（Nishad Singh）揭示了破产之前的事件是如何展开的。
  Sam Bankman-Fried 在倒闭的 FTX 加密货币交易所的支出并不“轻率”，他的辩护律师在法庭对前高管 Nishad Singh（辛格） 的盘问中辩称。
  班克曼-弗里德正在纽约接受审判，罪名是在其交易所欺骗投资者、贷方和客户，并向其附属的加密货币交易公司输送数十亿美元。FTX 前工程主管辛格是审判中与联邦检察官合作的三名核心证人中的最后一位。
  FTX 在去年 11 月失败之前曾进行过广泛的宣传。班克曼-弗里德的首席辩护律师马克·科恩周二在法庭上表示，检方利用辛格前一天的 证词将 FTX 承诺的数十亿美元名人赞助和其他费用描述为“完全鲁莽和轻率”。
  “我有权证明这件事还有更多意义，”科恩说道，并证明了一系列质疑这些交易对 FTX 业务价值的合理性。
  科恩指出，大型头条新闻通常是长期交易，例如FTX为 NBA 迈阿密热火队主场冠名权支付了超过 1.3 亿美元。迈阿密的交易为期 19 年，到 2021 年仅花费 1400 万美元。
  辛格已承认欺诈和竞选财务违规行为，他表示，他不同意 Bankman-Fried 的一些支出决定，但其他支出决定对于建立 FTX 业务很有价值。
  科恩对前亿万富翁核心圈子的其他证人卡罗琳·埃里森和加里·王进行了更有力的盘问。他试图反驳检方将班克曼-弗里德描绘成一个利用顾客的钱来享受名人关系和高尚生活方式的人。

• 密码保护：FTX 2023.10.16……【Press】【U.S.】The FTX trial, day nine: Nishad Singh: “I have always been intimidated by Sam”
  Singh testified that Bankman-Fried pressured him into trying to dig FTX out of a hole he didn’t even know about until the very end.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  FTX 审判第九天：Nishad Singh：“我一直被 Sam 吓倒”
  Singh作证说，班克曼-弗里德向他施压，要求他试图将 FTX 从一个他直到最后才知道的困境里挖出来。
  老实说，今天的证词结束后，我对尼沙德·Singh感到有点遗憾，尽管如此。也许我心肠软，或者只是容易上当受骗。但如果陪审团也有同样的感觉，这对萨姆·班克曼·弗里德来说是个坏消息，他再次被认为是反派。话又说回来，在同谋提供第三次强有力的证词并明确暗示班克曼-弗里德策划了 FTX 欺诈案之后，陪审团对Singh的看法可能并不重要。
  Singh 是 FTX 的工程总监，他首先在 Alameda Research 担任软件工程师，然后在 FTX 担任此职务。他和班克曼-弗里德的渊源很早：他们就读于同一所高中，Singh与班克曼-弗里德的弟弟加布是朋友。Singh在山姆大二或大三的时候认识了他，并表示他一直觉得他令人生畏。“萨姆是一个令人敬畏的人物，才华横溢，所以我非常钦佩和尊重他。随着时间的推移，我认为其中很多都被侵蚀了，我变得不信任，”他作证说。Singh已对六项指控认罪：与埃里森和王一样的共谋指控，但也有共谋违反竞选财务法的指控。
  与 Bankman-Fried 以及 FTX 和 Alameda Research 的许多其他人一样，Singh也是有效利他主义哲学的拥护者，但有时会因为他认为不符合有效利他主义目标的行为而与 Bankman-Fried 发生冲突。他经常向班克曼-弗里德抱怨他认为的过度支出，并证明他“感到有点尴尬和羞愧，因为这一切都散发着过度和浮华的味道。这与我认为我们建立公司的目的不符。”有一次，班克曼-弗里德羞辱了Singh，在其他人面前指责他“在公司决策中播下了怀疑的种子”，并说像Singh这样的人是“这里真正的阴险问题”。
  据 Singh 所说，直到 2022 年 9 月，他甚至才真正意识到 FTX 和 Alameda Research 发生了什么——仅仅一两个月，一切就崩溃了。