• 山东邹平市被告单位山东金阳机械制造有限公司犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.17……【法院通告】邹平市人民法院于2023年10月12日受理该案后，依法向被告单位送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。集资参与人于本通告发布之日起七日内向本院提交相关身份证明文件，自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。

• 山东潍坊寿阁乐居健康咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.17……【警方通告】潍坊市公安局潍城分局正在侦办的潍坊寿阁乐居健康咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤直接在潍坊市潍城区潍坊寿阁乐居健康咨询有限公司总部投资，目前尚未报案的投资人，请在发布公告之日起至2023年12月20日期间，到潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队（地点：潍坊市潍城区向阳路潍城公安分局北楼三楼）报案。逾期未报案者，视为自动放弃权利，法律后果自负。

• 江西省抚州市南丰县杨小勇等人(鼎通财富)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.17……【警方通告】南丰县公安局成立专案组正在全力侦办“杨小勇等人非法吸收公众存款案”。10月17日，南丰县人民检察院已批准逮捕犯罪嫌疑人杨小勇、饶仿晓、谭斌、曹玉辉（女）、谭建国、曹桂生、徐慧融（女）、胡聪，并已执行逮捕。
  ➤截止目前，尚有部分参与人未到公安机关报案登记。为保障广大人民群众的合法权益，最大限度追赃挽损，请尚未报案登记的人员于2023年11月11日前到南丰县公安局经侦大队报案登记。逾期未报案登记，导致参与人权益受损等法律后果由参与人自行承担。

• 密码保护：新疆哈密得舜投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.17……【警方通告】哈密得舜投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由哈密市公安局三道岭公安分局立案侦查。
  ➤请尚未向公安机关报案的投资人，自本通告发布之日起60日内，尽快到公安机关报案、登记。逾期不提供相关证据或核对者，所产生的法律后果需自行承担。

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  密码保护：FTX 2023.10.16……【Press】【U.S.】SBF trial day 9: FTX’s founder spent $1.3b on celebrity endorsements
  FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 9: Recap
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  SBF 审判第 9 天：FTX 创始人花费 1.3 亿美元用于名人代言
  Alameda 和 FTX 前首席开发人员 Nishad Singh 作证称，Sam Bankman-Fried 投入了 13 亿美元的客户资金来建设社会资本和公众形象。
  FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判第 9 天：回顾
  FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的历史性审判进入第三周，前 FTX 客户、前总工程师 Nishad Singh 出庭作证。

• FTX 2023.10.15……【Press】【U.S.】Bloomberg is set to debut a documentary called “Ruin” on Oct. 25 via Bloomberg Television.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  彭博社推出 FTX 纪录片 Sam Bankman-Fried
  彭博社将于 10 月 25 日通过彭博电视台首映一部名为“Ruin”的纪录片。
  这部电影深入探讨了FTX的故事，FTX 是一家由名誉扫地的Sam Bankman-Fried创立的加密货币交易所。它探索了 FTX 的崛起之路，展示了其创新战略、战术和最终的衰落。
  FTX的兴衰
  《Ruin》是一部由彭博社记者制作和解说的专题纪录片，讲述了导致 FTX 垮台的事件以及 Bankman-Fried 在危机中所扮演的角色。
  当班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 离开华尔街公司 Jane Street Capital 于 2019 年推出 FTX 时，他将这家加密货币交易所发展成为全球最大的交易所之一。然而，2022年底，FTX及其姊妹公司Alameda面临重大危机。两家公司均因客户资金严重短缺而破产。
  去年12月，班克曼-弗里德因涉嫌电汇欺诈和共谋洗钱而在巴哈马被捕。
  目前，班克曼-弗里德正在纽约市接受审判。FTX 前员工和高管正在作证。班克曼-弗里德自己在推文和群聊中的言论也被作为对他不利的证据。
  FTX崩盘的影响波及整个加密货币行业。风险投资家曾经是加密货币初创公司的积极投资者，但现在已大大减少了对该行业的参与。
  FTX事件对整个加密货币行业发出了严厉的警告，强调了加强监管的迫切需要。它强调了采取措施防止未来发生类似事件、确保加密货币交易所和整个行业的稳定性和完整性的重要性。
  媒体广泛报道了 FTX 倒闭和 Bankman-Fried 的审判。畅销书作家 Michael Lewis 还写了一本关于 Bankman-Fried 和 FTX 的书，尽管它遭到了严厉的批评。
  彭博社的纪录片预计将重点介绍围绕 FTX 的挑战、策略和争议。通过独家采访和未公开的镜头，影片展示了 FTX 的历程，深入了解了加密货币交易所的崩溃。
  它也可以作为一个警示故事，促使观众考虑在当今不断变化的金融环境中与加密货币相关的风险和回报。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.16……【Press】【Hongkong,香港】香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並捲款詐欺，此案延燒到台灣，台灣金管會證實，有接獲檢舉指JPEX在台非法招攬並提供事證，已將資料移給檢調偵辦。由於台灣受害人不少，目前金額達數千萬元台幣，調查局台北市調查處清查後，最近秘密約談負責代言的知名歌手陳零九到案，案由是詐欺，移送台北地檢署複訊後請回，過程保密到家。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  JPEX在台并无业务负责人，调查局以证人约谈陈零九（本名陈志豪）。陈零九供称，整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人，调查局是否约谈刘柏良，还在评价。
  调查局追查，陈零九代言费高达八位数台币，远超过一般市场行情，JPEX案爆发后，位于台北东区SOGO旁的公司，也人去楼空，公司大楼外贴有陈零九海报，受害者求偿无门，只好到调查局作笔录，陈零九是否完全不知情有待厘清，未来是否会从证人转列被告，视证据调查而定。
  全案缘起今年九月JPEX被香港证监会点名「无牌经营」并示警，香港警方定调以诈欺罪侦办，并接到两千多人报案，港警逮捕近十人，发现卷款金额逾十四亿港币，陈零九替JPEX代言，自称也损失百分之十五资产。
  今年四月JPEX宣布与职业篮球联盟新北国王队合作，成为球队赞助商，顺势藉由场地打广告；今年七月JPEX还在小巨蛋举办「拳上」拳击赛事，由香港电竞达人钟培生对决网红Toyz，「馆长」陈之汉担任赛事总教练。调查局怀疑，JPEX藉由这些赛事项目，招揽年轻族群加入。
  检调估计，JPEX在台湾投入大量行销预算，包括代言人、媒体，行销成本达数千万元台币，是否包含受害者资金或不法金流，调查局将进一步厘清；金管会指出，依公司法规定，境外虚拟交易平台若是外国公司，没办理分公司登记，是禁止在台经营业务，有刑事与民事赔偿责任，是否有触犯洗钱罪，需视JPEX有无从事台币、外币等货币做交换。

• 湖南盛大金禧案 2018……【自媒体】盛大金禧2018年（20周年）

• 密码保护：懒财网贷案 2023.9.6……【法院判决书】被告人陶伟杰、李子拓、莫晓淅、廖志达、王媛、夏志尚、黄菲、贾慧犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（北京市朝阳区人民法院 2023.9.6）
  北京市朝阳区人民法院刑事判决书
  (2020)京0105刑初2375号
  公诉机关北京市朝阳区人民检察院，
  被告人陶伟杰，男，汉族，1982年10月2日出生，大学本科文化，户籍所在地山西省运城市永济市中山西街15号北17-5-8，案发前系北京懒财信息科技有限公司法定代表人、实际控制人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
  北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]2393号起诉书指控被告人陶伟杰、李子拓、莫晓淅、廖志达、王媛、夏志尚、黄菲、贾慧犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员王利平出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
  公诉机关指控，被告人陶伟杰、李子拓、莫晓淅、廖志达、王媛、夏志尚、黄菲、贾慧于2014年至2019年间在北京市朝阳区等地，未经有关部门依法批准，以北京懒财信息科技有限公司等名义，通过“懒财网”“懒财网贷”“懒财金服”等平台，通过互联网等形式公开宣传债权转让等投资理财项目，承诺定期返本并支付高额返息，向社会不特定公众非法募集资金共计人民币380亿余元。

• 河北省沧州市肃宁县被告人谢伏贵集资诈骗罪一案 2023.10.16……【法院通告】河北省肃宁县人民法院定于2023年10月23日14时00分在本院肃宁县刑事审判庭公开审理