• 京城冠群驰骋平台 2023.10.22……【自媒体】2016年10月我做梦梦见冠群动荡我就问我的业务员“冠群危险了吗？”我的业务员过几天回复我：“是有一件事，一个做红酒的管冠群借了四百万用了一千多万的红酒做抵押，到期了还不上刘广东花了二十多万的运费清空了酒窖”冠群年底给出借人的礼物就是红酒，第二年我生日礼物也是红酒

• 密码保护：网信理财 2023.10.21……【自媒体】网信客户继续投诉先锋网信集团

• 大连养老 2023.10.21……【自媒体】山海集团、圣同润享乐吧、老宝贝和不老一族被称为大连民间四大养老类诈骗平台（引用自媒体原话，也有自媒体使用“号称大连养老界四大金刚”的表述）
  1、大连山海集团（大连市瓦房店警方2023.10.11：关于大连山海慧发展(集团)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案情通报）
  2、大连老宝贝集团（大连市甘井子警方2023.10.21：关于大连乐养居康养实业有限公司及其控股的辽宁省老宝贝中医药健康旅游产业发展集团有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报）
  3、大连圣同润集团（大连市沙河口警方2023.10.21：关于圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告）

• 密码保护：诺亚七号基金 2023.9.18……【自媒体】“歌斐中国特殊机会基金7号”海外私募基金投资人公开信
  致：上海诺亚投资管理有限公司
  “歌斐中国特殊机会基金7号”(以下简称“七号基金”)系由贵司诺亚旗下歌斐资产管理公司发行并管理海外私募基金产品,后管理人变更为：诺亚控股(香港)有限公司，该基金成立于2018年5月，投资标的为红杉资本持有的直播平台斗鱼的部分老股，总规模3800万美元。
  2019年7月，斗鱼以11.5美元的发行价上市，首日收盘市值约37亿美元。此后斗鱼股价经过一定时间的波动，2020年2月至2020年9月，斗鱼股价由6.11美元一路上涨至17.85美元；2021年2月19日，斗鱼股价又上涨至最高点20.54美元。此时斗鱼老股已过解禁期,老股东可以随时出售其所持有的斗鱼股份，但贵公司七号基金在最高点未售出斗鱼股票。之后斗鱼股价一路下跌，2022年10月跌至最低点0.9美元。在股价跌至4-5美元时，基金管理人于2021年9月2日上午10点至11点通过电话会议向投资人表示，斗鱼有长期投资价值,拒绝减持斗鱼股票(有会议录音及管理人发给投资人的会议纪要内容可以证明)。2022年11月，此基金管理人以约0.9-1美元/股的价格将所持有的斗鱼股票全部售出，七号基金最终使投资人亏损高达75%以上。
  诺亚控股香港作为七号基金的管理人，在信息披露中存在向投资人隐瞒诸多重要信息的情形，包括基金募集销售阶段隐瞒“斗鱼在纳斯达克上市解禁后，红杉资本可选择派发股票给‘歌斐中国特殊机会基金7号’，后续管理风险由诺亚控股香港和歌斐及投资人承担”等风险条款、隐瞒红杉资本在2020年底已向七号基金派发斗鱼股票的关键性事项，并在2020年报和2021年1季报中的披露中都刻意隐瞒了上述信息，而理财师团队回复投资人的咨询时都陈述为，要由红杉来决定何时退出。
  基于上述事实及理由，向贵司提出如下请求

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.21……【Press】【Hongkong,香港】虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，引起社會關注相關的規管制度。海關關長何珮珊接受傳媒專訪時指，虛擬貨幣隱閉性高，較易被不法分子用作洗黑錢，但由於虛擬貨幣並非法定貨幣，海關難監管，對當局打擊洗黑錢構成挑戰，相關監管部門正檢視監管虛擬資幣場外找換店的法例和制度，以加強監管。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  1、何佩珊在有线新闻《有理有得倾》表示，金融科技技术愈趋成熟，令虚拟资产或虚拟货币交易亦愈趋活跃，惟相关虚拟交易隐闭性高，亦不受时间、区域限制，容易被不法份子利用作洗黑钱，惟海关仅监管持牌金钱服务的营运商，故在JPEX案中的场外虚拟货币找换店，并不属于香港海关的监管，政府和相关监管机构正在审视相关制度，以完善现时的监管系统。被问到现时对虚拟货币的监管是否「真空」，她未有正面响应，「我哋永远都有机会再完善。」
  2、JPEX案后，有调查发现港人对虚拟资产信心减少，香港创科发展协会主席陈迪源在本台节目《大鸣大放》称，相信事件无阻加密货币平台继续发展。香港创科发展协会主席陈迪源：「长远而言，香港人很健忘，报纸头条三日后都没有人记得，到整件事尘埃落定后，应该要发展的方向会继续发展，它（虚拟货币）的所谓去中心化，现在我见到，是一个中心去另一个中心的过程，并不是一个目的；是一个过程，最后都是去到另一个中心。最后都是这样的话，倒不如信现有的政府监管机构，所以这个东西将来要实际稳妥，我认为都是用有牌照的加密平台或机构、投资及交易。」

• 密码保护：海南启程资产管理股份公司（龙港区海南集市海南故事商城线下体验店）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.19……【警方通告】海南启程资产管理股份有限公司(龙港区海南集市海南故事商城线下体验店)涉嫌非法吸收公众存款案由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查，2023年10月13日，犯罪嫌疑人齐某某被葫芦岛市龙港区人民检察院批准逮捕。
  ➤一、凡在海南启程资产管理股份公司(龙港区海南集市海南故事商城线下体验店)进行投资，尚未到公安机关报案的,请于2023年11月15日前,携带本人有效身份证件及投资合同复印件、银行流水或转账凭证等证据材料,到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案。

• 密码保护：圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（大连圣同润享乐吧） 2023.10.21……【警方通告】近日，大连市公安局沙河口分局依法对圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现正积极开展调查取证工作，已依法对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。经查，圣同润幸福生态科技集团有限公司所属大连圣同润国际旅行社有限公司，违反国家金融管理法律规定，以免费旅游、赠送礼品等方式，吸引老年群体参加该集团组织的旅游、聚餐活动，借机公开宣传、销售该集团所谓的消费金产品，以自己研发的APP平台赠送高额消费金为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，圣同润幸福生态科技集团有限公司实际控制人金某、金某学等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
  ➤请各地圣同润幸福生态科技集团有限公司的集资参与人认清非法集资危害，自觉抵制不法分子蛊惑，积极配合公安机关开展调查取证工作，并登陆“大连经侦涉众投资人信息登记系统”微信小程序进行登记受理。请尽快携带本人身份证、收据、转账记录、银行流水等证据材料到公安机关报案登记，如实反映案件情况。

• 灌云县牛羊诈骗案 2023.7.25……【检察院起诉书】被告人牛羊，男，1988年出生，初中文化，无业，住江苏省灌云县◯◯镇。
  经依法审查查明：2023年1月份至2月份期间，被告人牛羊多次虚构事实，骗取他人财物，共计价值人民币33315元。
  （取名牛羊？这名字起得真是博眼球）

• 顺义区陈◯诈骗案 2023.7.13……【检察院起诉书】被告人陈◯，女，2001年出生，高中肄业，无业，出生地陕西省商洛市，户籍所在地陕西省商洛市镇安县◯◯，住北京市顺义区◯◯宾馆。
  经依法审查查明：2022年2月至4月间，被告人陈◯通过网络游戏结识郝◯◯（男，22岁，北京市人），后其在与张◯◯同居期间，仍与郝◯◯以男女朋友相称，并多次谎称欲来京见面要求郝◯◯提供路费、住宿费等，骗取郝◯◯人民币1.4万余元。钱款已被陈◯挥霍。2022年8月2日，陈◯被抓获。现陈◯已赔偿郝◯◯损失并取得谅解。

• 江苏南京市玄武区检察院对10名涉嫌诈骗罪被告人提起公诉 2023.10.20……【检察院通告】被告人计某某等10人涉嫌诈骗罪一案，日前已由玄武区人民检察院依法向玄武区人民法院提起公诉。
  ➤检察机关在审查起诉阶段，告知了被告人依法享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了律师意见。玄武区人民检察院起诉书指控，2020年5月，王某某、靳某某、马某某（均另案处理）收购陕西南州商务信息咨询有限公司，靳某为公司法定代表人，王某某为公司实际控制人，马某某为公司股东。公司招募人员，以拼多多店铺代运营为幌子对外从事电信网络诈骗活动。2021年底，王某某注销陕西南州商务信息咨询有限公司，对外以西安君润大数据科技有限公司的名义继续从事上述电信网络诈骗活动。
  公司分为市场部和运营部。市场部业务员将自己包装成兼职拼多多网店的成功年轻女性，通过微信、陌陌、soul等交友软件，发布网店成功代运营信息，引诱他人咨询。被害人添加微信后，业务员按照话术模板，将事先准备的虚假运营业绩截图发送给被害人，营造开设网店能够赚钱的假象，骗取被害人信任，虚构仅需缴纳15800元、25800元、39800元等不等的代运营费即可轻易获取高额利润的事实。
  运营部分为客服部、上货发货部、后端流量部。客服部负责处理投诉，以缴纳货款为由对被害人逼单、发催告函、终止合同等；上货发货部负责上架商品，虚假发货、自然单发货等；后端流量部负责在店铺刷单。运营部采用刷单的方式，要求被害人缴纳货款，待被害人不能按约缴纳货款后，公司以被害人违反合同约定，单方终止服务合同，骗取被害人运营费。