• 密码保护：京城赵春霞的爱投资平台 2023.10.10……【自媒体】立案 5 年，没有案情通报，你认可他们的工作吗？
  2023 年 9 月 7 日，爱投资案在北京市山后法院开庭
  被告人：林华英、韩世琪、陶爽（女）、苏红（女）、李小林、崔淑萍（女）、王涛、崔春光、王博、李俊男、韩嘉（女）。
  起诉内容：
  在本诉中以安投融（北京）科技有限公司、安投融（北京）金融信息服务有限公司运营的爱投资平台发展线上 P2P 业务，向社会公开宣传，并以投资回报和签订借款协议等形式向社会公众变相吸收存款数额人民币 300 余亿元，给投资人造成资金损失人民币 90 余亿元。
  审计报告内：爱投资平台接收投资人的投资情况,累计投资金额309 亿余元，累计偿还金额 211 亿余元， 差额 97 亿，即涉案数额是 97 亿余元，借款人总计借款数额 106 亿，归还本金数额 3 亿，偿还利息数额 9 亿，差额 94 亿。
  经过审讯，发现整个爱投资平台资金流向分为明显四个阶段：
  2013-2014，第一阶段资金流模式：投资人资金进入张骥的个人账户，之后转入借款人账户。
  2015-2016，第二阶段资金流模式：投资人资金是从投资人账户进入华富士通账户，之后从华富世通账户转入借款人账户。
  2016 年年底以后，第三阶段资金流模式： 投资人资金进入第三方支付平台，再进入华富士通，再进入保理公司，最后进入借款人账户。
  第四阶段资金流模式：投资人资金账户进入第三方支付平台，再进入新网银行或者华富士通，再进入保理公司，最后进入超级放款人，由超级放款人将资金转账给借款人。
  《变更起诉决定书》涉及被告人涉案金额，涉案金额计算的是被告人入职到离职期间整个平台“非吸”的金额。因被告人可能是某个部门的负责人，做了部分“非吸”工作，因爱投资平台体量大，不可能一个人完成从头到尾全部“非吸”工作，只能用这个计算方法做参与，最后量刑也不是按照这个金额来量刑。
  高玉的证明，高玉是上海国厚一个部门经理，在 19 年负责爱投资平台涉案资产梳理工作，主要证实国厚资产、安徽宣城国厚、国厚组建联合小组在爱投资平台负责资产计价和梳理，组织 6 家事务所，一家会计师事务所，组织联合工作组对爱投资平台资产进行计价和梳理，其主要证明发现爱投资平台资金存在大量金融违规情况， 设置资金池，以及存在大量逾期借款，平台存在借新还旧情况，涉及全国出借人 11 万人。
  平台的借款企业，公安机关找到借款企业负责人，包括丁勇、翁浩、林国栋、朱志强，都是从平台借过款。这组证据主要证实部分涉案企业从平台借钱的情况，公安机关已督促这些企业，按时按批进行还款。
  林国栋涉嫌和赵春霞共同投资项目有非吸行为，已经采取刑事强制措施，已经起诉了。
  赵洪昇是赵春霞的哥哥，在侦查期间，对赵洪昇采取过强制措施，但赵洪昇是在 18 年 7 月份平台暴雷以后才进入平台帮助处理后续事宜的，没有参与平台非吸行为 ，赵洪昇作的主要事情是替赵春霞管理爱投资平台的一些基本情况，赵洪昇没有犯罪。
  李晓让，是一个出借人代表。主要证实他投资了 150 万，借款人是群星国际。因为本案投资人的数量巨大，只出示一份做为代表，体现出投资人通过公开宣传了解到爱投资平台，然后在平台投资的一个情况。
  本案书证量很大,公诉人主要说明书证内容及出示书证的目的。
  首先出示 AFC、宣城国厚资产相关书证包括爱投资引入 AFC 处置存量资产的资料，以及爱投资平台吸收处置情况，还有宣城国厚对爱投资平台的产品评价报告，以及安投融和国厚资产签订的《债权签收协议》，爱投资的《坚守者计划》方案，以及国厚出具的《爱投资整体金额》工作汇报，就是 AFC、宣城国厚进入安投融以后的处置资产的一个书证。
  公安机关查到一些涉案项目书证：包括上海雁塔、北京泰和康、希波资本的项目说明，赤峰项目，新疆准丰石油、北京大仓投资有限公司涉及到的借款项目，还有百通天下等公司的《借调报告》， 以及李俊男的阿波罗赤峰项目的《借调报告》，李俊男的云南航卫生态等公司的《借调报告》，《爱投资平台在泉州项目进展汇报》，以及《追逃废债情况的处理》，海淀法院对正在审理的《关于深圳众和等公司的涉案判决书》， 昌平法院对中荣实业等公司的涉案判决书、朝阳法院对涉案追缴逃废债的一些民事的调节书、判决书、裁定书，本案相关的一些民间借贷的判决书，安投融平台和各地法院及涉案企业的法律文书，还有中通管业、赤峰地产 嘉兴融汇、等借调报告，李俊男起诉借款公司的民事判断书，《爱投资平台清退处理工作报告》、步森股份项目相关资料，X 腾项目相关资料，新疆准丰石油项目相关资料，等。
  这些都是借款项目，主要证实民警在抓住被告人后，在工作期间提取了爱投资平台放款项目的书证，以及平台在这些项目出现坏账以后，包括李俊男等代理人向各地法院起诉要求借款人还款的情况。
  平台暴雷后，我是留下坚持工作的员工。期间，我和这些坚持工作的员工操作十几亿元的现金和财产，我们把证据准备出来，交给了公安机关，其中有近十亿的金额被公安机关冻结，这些是我们做的，请主法官给予考虑。

• 密码保护：湖南中茂房地产开发有限公司破产重整案 2023.10.16……【破产案】2023年10月12日，长沙市中级人民法院根据管理人的申请，依法作出（2020）湘01破26-4号《民事裁定书》，裁定批准《湖南中茂房地产开发有限公司等八家公司重整计划》，终止湖南金鼎控股集团有限公司、湖南省金华车辆有限公司、娄底市金汉工贸有限公司、湖南娄底大洋物资有限责任公司、湖南长运建材贸易有限公司、湖南泰源矿业有限公司、娄底市金鼎建材微粉有限公司、湖南中茂房地产开发有限公司实质合并重整程序。自人民法院裁定批准重整计划之日起进入重整计划执行阶段。

• FTX 2023.10.21……【Post】【U.S.】FTX clients face deceptive priority withdrawal scam
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  FTX客户收到钓鱼邮件。

• 密码保护：大连乐养居康养实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.21……【警方通告】近日，大连市公安局甘井子分局依法对大连乐养居康养实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，大连乐养居康养实业有限公司及其控股的辽宁省老宝贝中医药健康旅游产业发展集团有限责任公司以认养买牛、认购内部股份、积分返利等方式非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连乐养居康养实业有限公司实际控制人朱某等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
  ➤请各地大连乐养居康养实业有限公司集资参与人尽快到属地公安机关进行报案登记。

• 广东陆丰市犯罪嫌疑人阳仁生涉嫌拒不支付劳动报酬罪一案 2023.10.16……【检察院通告】已由陆丰市公安局侦查终结，移送陆丰市人民检察院审查起诉。
  ➤附被害人名单（共41人）

• 内蒙古呼和浩特市玉泉区被告人肖鹏伟、王瑞雪、吴雅峰、池三平涉嫌集资诈骗罪，被告人肖鹏伟、王瑞雪、池三平、杨秀莲涉嫌诈骗罪一案 2023.10.20……【法院通告】呼和浩特市玉泉区人民法院定于2023年10月24日9时30分在本院第四法庭公开审理

• 江西萍乡市湘东区符志良（湖南志良友成智能科技有限公司萍乡分公司）集资诈骗案 2023.10.20……【法院通告】萍乡市湘东区人民检察院以湘检刑诉〔2023〕133号起诉书指控被告人符志良涉嫌犯集资诈骗罪向萍乡市湘东区人民法院提起公诉，2023年10月7日立案。
  ➤本案共有集资参与人58人已向公安机关报案登记，为全面查清符志良集资诈骗案的犯罪事实，保护群众合法权益，本院继续开展符志良集资诈骗案集资参与人报案登记工作。核实登记时间：2023年10月20日至2023年11月19日

• 密码保护：中植系财富平台 2023.10.20……【自媒体】【客户陪伴汇报】1020
  尊敬的客户，您好：
  以下是近期集团相关主体信息跟踪
  📌 20231017广东群体接待会议纪要
  📌 20231018日常海总接待-集团会议纪要

• 密码保护：Attorney General James Sues Cryptocurrency Companies Gemini, Genesis, and DCG for Defrauding Investors 2023.10.19……【Attorney】【U.S.】Sweeping Lawsuit Details How Genesis and DCG Concealed $1.1 Billion in Losses and Alleges Gemini Repeatedly Lied to Investors
  AG James Seeks Restitution for Hundreds of Thousands of Investors Who Lost More Than $1 Billion
  ➤【美国】Gemini及DCG遭纽约执法单位起诉！未揭露财务风险，涉嫌诈骗用户11亿美元
  在去年因3AC 破产而受到连带影响的Gemini 及DCG 于近期遭到纽约执法单位起诉，检方称这两间公司皆未能向投资人揭露公司所面临的风险，涉嫌诈骗用户数亿美元。
  纽约总检察长Letitia James 于周四指控Gemini 交易所及DCG 的Genesis 全球资本部门，未向投资人揭露其加密借贷计画所面临的风险。其指出，Gemini 欺骗用户与Genesis 的合作中风险贷款的情形，并且未透露有近60％ 的第三方贷款是提供给Alameda。Genesis 及DCG 则是试图隐瞒不断增加的资产损失。
  Letitia James 于声明中表示：「这是不良行为者在监管不足的加密货币产业中造成伤害的又一例子。」
  Letitia James 进一步指出，Genesis 未能对三箭资本(3AC) 充分审计，并向Gemini 谎称有「定期审视其借款人的财务状况」。
  另外，Gemini 曾在去年7 月察觉到Genesis 的财务风险后，考虑将Gemini Earn 的计画关闭，其营运长及风险管理人员也在去年6-9 月撤回自己在Earn 计画中的投资。不过此计画最终并未关闭，也未向投资人揭露相关风险的警告。
  同时，指控中也提到在去年10 月的会议中，Barry Silbert (DCG 执行长) 有告知Gemini 共同创办人Cameron Winklevoss，Genesis 有宣告破产的需求以返还Gemini 资产，为此，Gemini 秘密多次延后Genesis 的还款期限。
  在这份指控中，Letitia James 能希望禁止Gemini、Genesis 及DCG 进入纽约的金融投资业。同时也寻求对投资人进行赔偿，并追回这些公司涉嫌的不义之财。
  对于上述指控，DCG 提出抗辩，表示：「我们对投诉的提出感到措手不及，并没有任何证据表明DCG、Barry Silbert (DCG 执行长) 或其员工有任何不当行为。」
  Gemini 则是在X (Twitter)上称纽约总检察长的指控证实了Gemini、Earn 计画用户及其他债权人是大规模诈欺的受害者，毕竟Gemini 早于今年7 月便对DCG 与Barry Silbert 提出财务报表共谋造假的告诉。
  不过，对于自己也被起诉，Gemini 则是表示：「指责受害者的欺诈及虚假陈述行为是毫无道理的，我们期待为自己辩护，反对这种不一致的立场。」

• Arrest Made and Warrant Issued in Mortgage Fraud 2023.10.20……【Police】【Canada】Region of Peel – Investigators from the Peel Regional Police Fraud Bureau have arrested and charged a 39-year-old man concerning an alleged mortgage fraud that occurred in the City of Brampton. Investigators seek the public’s assistance in locating a second male responsible for the alleged incident.
  ➤【加拿大】皮尔地区警方反欺诈局的调查人员逮捕了一名 39 岁男子，并对其提出指控，该男子涉嫌参与发生在布兰普顿市的抵押贷款欺诈案。调查人员寻求公众的帮助，寻找对涉嫌事件负责的第二名男性。