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5人疑墮詐騙案損失逾15萬 2023.10.19……【Press】【Macao,澳門】(澳門電台消息) 司警再接獲 5宗詐騙案舉報,合共損失逾 15萬元,其中 2人懷疑墮入公檢法騙案。
➤【澳门】(澳门电台消息)司警再接获5宗诈骗案举报,合共损失逾15万元,其中2人怀疑堕入公检法骗案。
当中1名本澳男子在上周五(13日)接获来电,对方声称他的电话号码涉及发送大量不法短信,其后转至自称“公安局”被要求在线办案,并发送“通缉令”和“取保候审”等文件,受害人信以为真,按指示将9万港元存入指定香港帐户,但及后在网上发现防诈骗等相关资讯,怀疑受骗报警;另一受害本澳女子,被类似手法诈骗,对方要求她手机同屏在线办案,期间收到3个验证码短信,之后翻查帐户发现被转走近3.5万元。
另外,1名本澳男子堕入刷单骗局,被告知每次关注或点赞短视频即可获利,司警怀疑对方透过有关连接植入木马程序,受害人银行帐户被转走1.9万元;其余2宗则涉及积分兑换短信诈骗和演唱会门票诈骗,分别损失6,050元和3,600元。
新疆第十三师哈密垦区巴哈尔古丽·安木都涉嫌集资诈骗案 2023.10.17……【警方通告】2023年9月5日,巴哈尔古丽·安木都因涉嫌集资诈骗罪被第十三师哈密垦区公安局依法采取刑事拘留强制措施,目前案件正在进一步侦办中。
➤请集资参与人员携带身份证、本人户口本复印件、收款收据、银行转账交易明细等材料(原件及复印件)通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。登记时间:即日起至2023年10月31日
海口市美兰区犯罪嫌疑人吴克勇涉嫌诈骗罪一案 2023.10.18……【检察院通告】已由海口市公安局美兰分局侦查终结,于2023年10月16日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定:犯罪嫌疑人吴克勇多次冒充“海南一站到家科技股份有限公司”的股东、负责人,以代表“海南一站到家科技股份有限公司”采购大量烟酒、许诺长期合作的方式获取被害人的信任。除此之外,吴克勇还多次以办理车牌、消除处罚记录、购买指标房、买地等名义实施诈骗。上述被害人多为烟酒批发商、烟酒行老板,案发地集中在海口市美兰区一带,目前已查实的被害人共计48名。
内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区张书文、孟晓兰集资案 2023.10.1……【自媒体】辩护律师 10-1 13:44 来自 iPhone客户端 “9月份收到呼伦贝尔中院的判决,我辩护的张书文的妻子孟晓兰,从一审的7年改为4年,今年就能走出看守所。虽然我是无罪辩护,这个结果不是我想要的,孟晓兰被抓在看守所羁押已经快4年,今年就走出看守所。”
➤辩护律师:张书文,担任呼伦贝尔市忠信融源投资基金管理有限公司法定代表人,呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司法定代表人,2012年获得中共海拉尔区工商联非公有制企业系统委员会“优秀共产党员荣誉称号,2017年又在中共呼伦贝尔市海拉尔区委员会、呼伦贝尔市海拉尔区人民政府在海拉尔区“寻找最美、传递文明”主题活动中被评为“最美非公企业家”。
张书文18岁当生产队长,改革开放后,张书文在建筑工地打过工,后来担任乡镇企业供销公司经理,张书文的事迹曾被新闻媒体报道,后来连续五届担任海拉尔区工商联副主席。
2014年9月,他成立了呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限公司,2016年1月成立了呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司,张书文决定开展网络借贷服务。张书文再次走在时代的前面。
由于一些借款人不能按期偿还借款,导致投资人报案。2019年12月27日,张书文被以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留,因病同日被取保候审,其妻孟晓兰2019年12月31日也被刑事拘留,目前仍羁押在呼伦贝尔市女子看守所,张书文的儿子张晓朋今年也被羁押,公司财产及个人部分财产被查封、冻结。
2020年6月3日,呼伦贝尔市海拉尔区检察院向海拉尔区法院提起公诉,2022年5月31日,海拉尔区法院以非法吸收公众存款罪一审判处张书文有期徒刑九年十个月,并处罚金人民币一百万,判决孟晓兰非法吸收公众存款罪有期徒刑七年,并处罚金人民币五十万。张书文、孟晓兰均不服,提起上诉,呼伦贝尔市中级法院2022年10月26日裁定撤销一审判决,发回重审,海拉尔区法院2023年5月26日公开开庭进行了审理,辩护律师为张书文做了言辞激烈的辩护,海拉尔区法院判张书文非法吸收公众存款罪,刑期依然是九年十个月,孟晓兰依然是七年,只是张书文的罚金从100万变为50万,孟晓兰的变为40万。
海拉尔区检察院指控2014年9月28日、2016年1月20日,张书文注册成立呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限公司和呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司,对外宣传“投资利率最低不低于年回报率14%”,与投资人签订《预投资单》《授权委托书》,以银行卡+密码的形式收取投资款,为投资人选定借款人,将投资款出借给借款人。经审计,至2019年,两家公司共向社会不特定公众吸收资金人民币8250.28万元。
法庭上张书文认为自己从事的是P2P业务,是中介服务,不构成犯罪。辩护律师的主要观点是张书文的两家公司均有合法经营资质,保利得公司属于中介人,两家公司从事的是P2P业务,投资人是将自己的银行卡放在公司,委托公司为其寻找借款人,代理其签订借款合同,公司没有以自己的名义出借钱款,张书文没有设立资金池吸收公众资金,投资人的资金仍然属于投资人,只是把银行卡放在公司,因而不构成非法吸收公众存款罪。
张书文、孟晓兰再次提起上诉,呼伦贝尔市中级法院初步定于8月22日、23日开庭审理。
九月,辩护律师收到判决,张书文的妻子孟晓兰,从一审的7年改为4年,今年就能走出看守所。张书文维持原判。
天鹅湖畔少儿芭蕾(专业少儿芭蕾舞蹈培训机构) 2023.10.19……【公司方发布】天鹅湖畔刘铁军致歉信
碧桂园地产集团 2023.10.19……【公司方发布】“碧桂园辟谣创始人父女已离境【热】”一早冲上热搜
密码保护:中植系财富平台 2023.10.17……【自媒体】中植系10月17日线上交流会会议纪要。
2023年10月17日广东区域线上交流会会议纪要
主持人:恒天家办广东 李炜菁嘉宾
1:恒天财富 崔同跃嘉宾
2:中植集团 常海嘉宾
3:中植集团 宋丽娜
今天的这场线上交流活动是我们主动安排的,感谢各位投资人目前还对我们有信任和耐心。停止募集兑付发生快 3 个月了,国庆长假后的这段时间,我们通过向理财师部分客户收集了大家目前最关心的一些问题,合并归纳整理后,浓缩成了20 多个大大小小的问题。
今天我们在线上邀请了恒天财富的总裁崔同跃总以及中植集团的高管之一常海总,二位就我们这次整理的问题竭尽他们的全力给大家回复或者解释。当然有些问题我已经看过,可能比较难以回答,我指的是目前阶段或者工作进展还无法准确回答的,但是我们也没有把这些问题删除,今天我们的两位嘉宾也会尽力给大家有所解答。
首先我们邀请恒天财富的总裁崔同跃总。
密码保护:四川省绵阳市涪城区博爱颐养中心非法吸收公众存款案 2023.10.10……【资金清退】四川省绵阳市涪城区人民法院近期拟就已执行到位的部分案款进行第一次退赔兑付。
➤一、登记时间:从即日起,每个工作日上午9:00—12:00进行兑付登记,结束时间视登记进度另行提前通知。
➤三、登记范围:2011年以来,与博爱颐养中心签订养生养老服务合同、缴纳养生养老服务费,且期间已退费、消费、返现等累计金额尚未达到缴纳服务费本金的受害人。
密码保护:山东济南市钢城区李东生关联公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.18……【警方通告】李东生关联公司在钢城区非法吸收公众存款,涉嫌犯罪,我局已立案侦查,并对相关负责人已采取强制措施。
➤凡在李东生关联公司参与集资尚未登记报案的群众,自本公告发布之日起60日内,持身份证到户籍地街道指定的材料收集地点进行登记。登记时需填报《集资情况登记表》,并需要准备本人身份证及复印件、银行卡复印件、银行交易明细、合同、收据原件及复印件等证据材料。
密码保护:浙江永康市犯罪嫌疑人何丽君、胡英等人非法吸收公众存款案 2023.10.16……【警方通告】我局正在办理犯罪嫌疑人何丽君、胡英等人以心合联盟、兰博平台为名投资医疗板块的非法吸收公众存款案,并已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。2023年2月份以来,犯罪嫌疑人以投资兰博平台医疗板块可以获得高额回报为诱饵,在永康吸引集资参与人在该平台投资,2023年6月24日,该投资平台已关闭,相关投资款无法提现。
➤请未报案登记的相关集资参与人于2023年10月30日前携带汇款、提现等案件相关凭证到永康市公安局经侦大队报案登记。
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