• 密码保护：深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司平罗分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.13……【警方通告】近期，平罗县公安局已对“深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司平罗分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡在深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司平罗分公司(2018年1月24日更名为：北京轿个车租赁服务有限公司平罗分公司,办公地点:平罗县星海北苑二号楼商住楼5号)参与投资p2p、联养购买等项目，仍未到公安机关办理登记报案的 “投资人”，请于2023年10月25日之前携带相关资料到平罗县公安局经侦大队三楼进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，已经登记的不需要再次登记。登记时携带相关资料

• 密码保护：大连盛泽睿亿经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.13……【警方通告】大连市公安局西岗分局经侦大队2023年9月22日对大连盛泽睿亿经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡在大连盛泽睿亿经贸有限公司(地址：大连市西岗区珠江路69号)的投资人员，且截至目前尚未到公安机关制作报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年10月19日前到大连市公安局西岗分局经侦大队报案制作笔录。

• 视界精彩（北京）咨询有限公司台江分公司非法吸收公众存款案 2023.10.13……【警方通告】2023年4月24日，我局依法对视界精彩（北京）咨询有限公司台江分公司涉嫌非法吸收公众存款行为进行立案侦查。
  ➤即日起至2023年12月23日，受理该案最后一轮报案登记。

• 福建福州市台江区卓某榕、卓某金、林某瑜（组织民间标会）非法吸收公众存款案 2023.10.13……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办卓某榕、卓某金、林某瑜非法吸收公众存款案，仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
  ➤即日起至2023年11月09日，受理该案最后一轮报案登记。

• 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗被告人杨景霞、刘晓燕、贺引利涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.13……【法院通告】达拉特旗人民法院定于2023年10月19日上午9时在达拉特旗人民法院第一审判庭公开开庭审理

• 不動產借貸媒合平台im.B吸金詐騙 2023.10.12……【Press】【Taiwan,台灣】台北地方法院審理im.B吸金案今天開庭，受害人旁聽後召開記者會，呼籲檢方正視起訴品質低落，籲請強化偵辦能量，徹查所有金流、追回不法所得，揪出所有共犯，還給被害人公道。
  ➤【台湾】im.B案开庭被害人吁检方彻查金流、揪出所有共犯
  台北地方法院审理im.B吸金案今天开庭，受害人旁听后召开记者会，呼吁检方正视起诉质量低落，吁请强化侦办能量，彻查所有金流、追回不法所得，揪出所有共犯，还给被害人公道。
  im.B吸金案主嫌曾国纬（本名曾耀锋）等人涉嫌吸金新台币90亿余元，台北地检署依违反银行法等罪起诉曾国纬等31人，台北地方法院今天召开准备程序庭。im.B自救会与台湾公益揭弊暨吹哨者保护协会理事长黄国昌旁听后召开记者会。
  自救会首先呼吁检方正视起诉质量低落并强化侦办能量，他们指出，自救会于9月20日正式递交陈情书，痛陈起诉质量低落，不仅处处显露「大案小办」的迹象，起诉书中更是遗漏了许多早已提起告诉的被害人姓名，影响被害人权益，让被害人在审判程序尚未正式开始之前，就再度遭到伤害。
  自救会表示，北检声称已扣押的不法所得不动产，现值高达5亿6428万元，但详阅扣押清单内容，发现是膨风数字，举例而言，登记在川晟建设名下的15笔中坜土地，明明只是持分地，合计地坪共18坪，但北检却说这扣押的18坪土地的价值超过3亿元。
  自救会指出，本案共犯在法庭上提到没钱可还，却有钱请得起大律师，就连家属随手都能拿出百万现金交保，出来改名后继续在外开设投资宣讲会，拥有大量的借名登记资产，与上千万的虚拟货币帐户，逍遥过活。被害人再度恳请检调履行法定职责，彻查所有金流并追回不法所得。
  黄国昌表示，被害人在检察官卷宗中发现，调查局早在2017年已接获检举im.B的不法吸金犯行并函询金管会，但金管会银行局却未积极正视此大规模违法吸金行为，仅以一纸踢球的公文，回复调查局自行认定，导致曾耀锋（曾国纬）犯罪集团得以继续从事不法吸金行为。
  自救会指出，im.B不法吸金案已造成上万名民众无辜受害，许多被害人更因此生活陷入困境、甚至家破人亡。恳请检调持续严肃追究不法、揪出所有共犯，也恳请法官能在接下来的审判程序中，重视被害人的程序参与权及意见，重惩恶劣至极的诈骗吸金犯行，还给被害人公道。

• 警破69宗詐騙案涉710萬元 2023.10.13……【Press】【Hongkong,香港】近期針對長者的「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，東九龍總區刑事部深入調查及追查大量閉路電視錄影片段，並一連五日展開「鱷潭」行動，成功搗破一個詐騙集團，並發現該個詐騙集團屬「金字塔」式運作，涉及40宗「猜猜我是誰」騙案。另外，東九龍總區亦成功偵破29宗不同類型的科技罪案及詐騙案件，包括網上情緣、網上投資及求職騙案等。整個行動警方共拘捕33人，包括30男3女（19至64歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪名，騙款高達710萬元。
  ➤【香港】警破69宗诈骗案涉710万元 瓦解金字塔式集团 33人被捕最细15岁
  近期针对长者的「猜猜我是谁」骗案有上升趋势，东九龙总区刑事部深入调查及追查大量闭路电视录像片段，并一连五日展开「鳄潭」行动，成功捣破一个诈骗集团，并发现该个诈骗集团属「金字塔」式运作，涉及40宗「猜猜我是谁」骗案。另外，东九龙总区亦成功侦破29宗不同类型的科技罪案及诈骗案件，包括网上情缘、网上投资及求职骗案等。整个行动警方共拘捕33人，包括30男3女（19至64岁），涉嫌「以欺骗手段取得财产」、「欺诈罪」及「洗黑钱」等罪名，骗款高达710万元。
  东九龙总区科技及财富罪案组高级督察刘启彦指，近月「猜猜我是谁」骗案有上升趋势，东九龙总区科技及财富罪案组人员根据情报分析及调查，锁定一个本地诈骗集团。并于10月9日至13日采取行动，分别以涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「串谋诈骗」罪，拘捕10名男子（15岁至51岁），报称无业、学生、仓务员、厨师、送货员、建筑工人等，并检获多部手机。
  被捕人士包括主脑、骨干及负责收取骗款的成员，部分人有黑帮背景。被捕人涉嫌于今年2月至9月期间干犯40宗电话骗案。受害人年龄介乎60至93岁，损失金额介乎1万至37万元，总损失达432万港元。
  刘启彦续指，涉案集团是「金字塔」式结构，由一名主脑负责，指示第二层的骨干成员作为招揽人，集团会借「揾快钱」作招徕，经由网上社交平台或通信软件，或接触在娱乐场所流连的人士，例如无业者及学生等，并以数百至数千元报酬，利诱他们成为第三层成员，负责收取「保释金」，年纪最小的被捕人士是一名15岁中四学生。警方相信今次行动已经成功瓦解一个活跃于东九龙总区的「猜猜我是谁」诈骗集团，行动仍会继续，不排除会有更多人被捕。
  东九龙总区同时成功侦破29宗科技罪案及诈骗案件，包括网上情缘、网上投资及求职骗案等。行动中，警方共拘捕20男3女（19至64岁），涉嫌「以欺骗手段取得财产」、「欺诈」及「洗黑钱」等罪名，总损失达280万元。
  其中一名32岁被捕男子将被控一项「诈骗」罪，案件将于明日（14日）上午在西九龙裁判法院提堂。其余被捕男女已获准保释候查，须于11月上旬向警方报到。

• 密码保护：FTX 2023.10.12……【Press】【U.S.】Ellison Takes the Stand Again
  Caroline Ellison has already sat through more than seven hours of questioning and we’re only now at the cross examination, which will begin this morning after after a false start yesterday. Prosecution: “Objection, your honor, this is confusing.”
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  埃里森再次出庭作证
  卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）已经接受了七个多小时的讯问，我们现在才开始交叉询问，继昨天的错误开始后，交叉询问将于今天早上开始。检方：“法官大人，反对，这令人困惑。”
  到目前为止，检方将她描绘成一名罪犯的形象，是的，但她是一个内疚且意志薄弱的人，在一种棘手的关系中受到权力动态的影响。辩方表示，可能会更多地询问上述动态，或许是为了从更负面的角度描绘她的证词。
  陪审团大部分是女性，而辩护律师，包括进行盘问的律师，都是男性。
  随着埃里森辩方的盘问开始，让我们来看看她迄今为止证词中一些最具启发性的方面。
  昨天上午的会议主要讨论资产负债表，埃里森表示资产负债表被操纵，以描绘 FTX 和 Alameda 的财务状况更加乐观的景象。她说，班克曼-弗里德和包括埃里森在内的其他高管会经常会面，制定最有效的策略来掩盖涉嫌欺诈的行为。
  但所有这些阴谋诡计都沉重地压在埃里森身上，让她变得有些痴迷。“我处于一种恐惧的状态，”她说。“我每天都在思考和担心，想象着如果人们试图一次提取太多的钱会发生什么。我想象着所有 FTX 客户和 Alameda 的贷方，以及与我们合作过的每个人都会因此受到伤害。”
  百分比游戏
  2022 年，当加密货币市场崩溃时，向阿拉米达提供数十亿美元贷款的贷方开始要求收回资金，以偿还自己的债务。埃里森周三表示，为了偿还这些贷款，阿拉米达将不得不从 FTX 客户资金中大量提取资金。
  当时，埃里森做了一个粗略的计算，希望预测使用更多客户资金偿还贷款将导致 FTX 提款挤兑事件曝光的可能性。根据她的计算，这个几率是21%。
  但是，根据班克曼-弗里德的指示，埃里森表示阿拉米达无论如何都偿还了贷款。人们希望，在任何人发现之前，奇迹可能会填补这个漏洞。
  检察官： “那么你为什么继续用客户的钱来偿还阿拉米达的贷方呢？”
  埃里森： “因为——我的意思是，因为山姆告诉我这样做，因为我认为如果阿拉米达拖欠贷款并立即破产，那将非常糟糕，如果我们使用客户的钱，至少还有一些机会我们能够以某种方式解决问题，也许萨姆能够筹集资金来偿还我们的贷款。”
  大约当天过半，检方在与法官的侧边栏指控班克曼-弗里德试图在埃里森出庭时影响她的证词。
  尽管班克曼-弗里德被捕后大部分时间都被软禁在父母家中，但据称他向《纽约时报》泄露了埃里森的私人日记，试图抹黑埃里森的名誉，因此他的保释于八月被撤销。当天早些时候，埃里森还作证称，班克曼-弗里德此前因 FTX 和阿拉米达糟糕的财务状况而指责她，让她哭泣。
  在法庭上，检方似乎声称班克曼-弗里德再次试图欺负埃里森，对她的证词做出强烈反应。“自午休时间以来，我多次注意到被告在回应证人所说的话时大笑，明显摇头，并嘲笑，”检方告诉法官。
  “这可能对她产生了明显的影响，特别是考虑到这段关系的历史、之前恐吓她的尝试、他们的浪漫关系，我会要求辩护律师告诉他控制对她的明显反应。”
  他说，法官没有注意到任何此类反应，但要求班克曼-弗里德的律师提醒他适当的行为。
  埃里森昨天的证词还提供了一些关于班克曼-弗里德及其副手为了证明自己涉嫌滥用客户资金的行为而进行的心理活动的一些见解。
  埃里森声称，班克曼-弗里德采取了强硬的功利主义立场。“他认为唯一重要的道德规则是尽一切努力实现效用最大化，”她昨天说道。“本质上，就是努力为最大多数人创造最大的利益。” 至关重要的是，班克曼-弗里德认为“不许说谎”或“不许偷窃”等规则与功利主义精神不相容。
  他的边沁主义观点也影响了埃里森。“当我开始在阿拉米达工作时，如果你告诉我几年后我会向贷方发送虚假资产负债表或拿走客户的钱，我想我不会相信，”她说。“但是，随着时间的推移，当我在那里工作时，我变得更加舒服。”
  今天在法庭上
  辩护律师马克·科恩确实敦促埃里森表示，班克曼·弗里德可能不知道，即使 FTX 拥有自己的账户，FTX 客户的存款仍然会进入阿拉米达控制的 North Dimension 账户。
  科恩还反复询问埃里森是否进行了足够的对冲以降低阿拉米达的风险，并强调了阿拉米达在 UST（Terra-Luna 稳定币）上遭受的损失，这或许是为了凸显糟糕的商业决策。
  科恩本人因在上午 11 点 30 分之前请求提供多个侧边栏而受到卡普兰法官的严厉批评；此外，科恩还念错了 FTX 高管 Ryan Salame 的姓氏。（这是“Salem”，而不是“Sa-lahm。”）

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  密码保护：安徽大志集团（安捷财富）被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款上诉一案 2023.10.13……【法院发布】2023年10月13日上午9∶30，安徽省高级人民法院对被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款上诉一案进行公开宣判。
  审判长宣读案件由来和审理经过、一审查明的事实及判决情况。 ​​​
  审判长宣读上诉理由及辩护意见、出庭检察员意见、集资参与人代表人及诉讼代理人的意见。 ​​​
  审判长宣读二审查明的事实和证据及对各诉讼参与人意见的综合评判。 ​​​
  审判长开始宣读二审裁判理由及裁判结果。

• 博豪雅郡信息咨询有限公司宜春分公司、宜春第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】宜春市公安局宜阳分局正全力侦办博豪雅郡信息咨询有限公司宜春分公司、宜春第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前已对博豪雅郡信息咨询有限公司宜春分公司负责人喻某、宜春第二分公司负责人易某依法采取刑事强制措施。
  ➤截至目前，尚有部分投资参与人未到公安机关报案。请未报案的投资参与人于 2023年11月30日前到宜阳分局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记将会导致司法机关无法确认投资参与人的权益，所产生的法律后果由投资参与人自行承担。