• 宁夏中宁县枸杞红乡镇小额贷款有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】宁夏中宁县枸杞红乡镇小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年10月10日受理初查。
  ➤请未到公安机关备案登记的融资存款人尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。

• 贵州贵阳市花溪区贵州天地房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】贵阳市公安局花溪分局正在侦办的贵阳市花溪区贵州天地房地产开发有限公司非法吸收公众存款案，为确保购买贵阳市花溪区阳光花园1-5、21栋负一层“麒鑫建材家居博览城”商铺的业主都能到公安机关登记。
  ➤请未到公安机关登记购买阳光花园1-5、21栋负一层“麒鑫建材家居博览城”商铺的业主及资料未补全的业主，到贵阳市公安局花溪分局房地产乱象整治专班（地址：贵阳市花溪区车站入口处贵阳市公安局花溪分局禁毒大队内）办理登记事宜。自本公告发布之日起，至2023年12月15日之前为接待登记确认时间。

• 密码保护：南打強力掃蕩網路賭博機房 2023.10.11……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局南部打擊犯罪中心於今(112）年5月偵破以林姓犯嫌為首網路賭博集團後繼續溯源擴大偵辦，追查發現高雄市苓雅區某民宅被犯罪集團作為叩客機房，遂報請臺灣高雄地方檢察署(以下稱雄檢)指揮，並與高雄市政府警察局新興分局、岡山分局等單位組成專案小組展開偵辦。俟事證掌握明確、聲請搜索票獲准，於9月19日針對該據點及犯嫌住居處所執行搜索，共拘提6名犯嫌到案；現場查扣現金新臺幣20萬元、點鈔機、業績白板、指紋機、教戰守則、折疊刀、手銬、防狼噴霧劑、監視器主機、電腦主機、筆電、手機等證物；全案依涉嫌刑法賭博罪將6名犯嫌解送雄檢偵辦。
  ➤【台湾】南打强力扫荡网络赌博机房
  查获嫌犯：陈○○（男、26岁）、谢○○（男、31岁）、蔡○○（男、25岁）、黄○○（男、25岁）、李○○（男、25岁）、黄○○（男、24岁），合计6人。
  （一）刑事局南部打击犯罪中心于今（112）年5月侦破以林姓犯嫌为首网络赌博集团后继续溯源扩大侦办，追查发现高雄市苓雅区某民宅被犯罪集团作为叩客机房，遂报请台湾高雄地方检察署（以下称雄检）指挥，并与高雄市政府警察局新兴分局、冈山分局等单位组成专案小组展开侦办。俟事证掌握明确、声请搜索票获准，于9月19日针对该据点及犯嫌住居处所执行搜索，共拘提6名犯嫌到案；现场查扣现金新台币20万元、点钞机、业绩白板、指纹机、教战守则、折叠刀、手铐、防狼喷雾剂、摄像头主机、电脑主机、笔电、手机等证物；全案依涉嫌刑法赌博罪将6名犯嫌解送雄检侦办。
  （二）调查发现，以陈姓犯嫌为首博弈集团，主要替中国大陆签赌网站「易倍体育网」揽客，使用电脑操作「微信」、「QQ」等手机通讯软件，旗下均是男性成员，却以外型甜美女性头像注册帐号，透过广发信息以聊天方式招揽不特定赌客到赌博网站注册并储值，下注标的为国际各大体育赛事；不定时传送赌博网站活动红利、赛事分析、赛事赔率等经营噱头，吸引赌客下注。初步调查统计，该博弈机房经营时间长达一年，下注赌资累积逾新台币一亿元。
  （三）刑法第266条新增第2项「网络赌博罪」，在博弈网站担任客服人员、赌客参与在线赌博，均已触犯刑法赌博罪。刑事局为阻断地下赌盘、洗钱等扰乱金融秩序犯罪行为，持续项目扫荡。南打秉持「向上溯源、向下刨根」扫荡策略，严查赌博机房及洗钱水房。

• 刑事局偵破黑幫假投資詐欺集團 2023.10.11……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局中部打擊犯罪中心分析警政署165反詐騙資料庫，發現詐欺集團利用被害人急需資金，以「包吃住包」話術，騙取金融帳簿及提款卡並帶往旅館內控制拘禁，直到帳戶遭詐欺警示才釋放被害人。犯嫌從事假投資詐欺，誆稱投資股票保證獲利，並造假投資績效高達30%，誘使被害人依指示加碼匯款，直至發現無法出金提領始知遭騙。初步清查被害人達10餘人，詐欺金額約新臺幣1,000萬元。
  ➤【台湾】打诈扫黑一把抓 刑事局侦破黑帮假投资诈欺集团
  查获嫌犯：叶姓主嫌（71年次）等计20名。
  （一）刑事局中部打击犯罪中心分析警政署165反诈骗数据库，发现诈欺集团利用被害人急需资金，以「包吃住包」话术，骗取金融账簿及提款卡并带往旅馆内控制拘禁，直到帐户遭诈欺警示才释放被害人。犯嫌从事假投资诈欺，诓称投资股票保证获利，并造假投资绩效高达30%，诱使被害人依指示加码汇款，直至发现无法出金提领始知遭骗。初步清查被害人达10余人，诈欺金额约新台币1,000万元。
  （二）案经调查后报请台湾台中地方检察署指挥侦办，并会同上述单位循线于台中市及宜兰县等地查获叶姓主嫌及共犯等20人到案，其中具黑帮背景的叶姓主嫌指挥集团成员担任诈欺收簿及洗钱角色，把诈欺犯罪当做事业经营，出入并乘坐豪车。全案询后依诈欺、洗钱防制法、妨害自由及组织犯罪防制条例等罪嫌移请台湾台中地方检察署侦办。
  （三）刑事局在此呼吁，诈骗手法推陈出新，民众务必提高警觉，尤其对于YOUTUBE上的网红、名人所推荐投资广告，要求加LINE ID进投资群组，进而汇款到他人金融帐号；或是求职过程，遇到标榜工作轻松、学经历不拘，却给高报酬等情形，绝对是诈骗。如有相关疑问，请立即拨打警政署165反诈骗咨询专线或110报案专线进行查证，以免被充当人头涉及诈欺、洗钱之刑责，还需赔偿被害人钜額财损。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.11……【Press】【Hongkong,香港】賣腎加倉、不漲包賠，KOL月入百萬，解密JPEX詐騙套路
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。在不少JPEX案的苦主眼里，JPEX就是合规的交易所，众多明星KOL背书，港铁大街都是JPEX的广告“不信都不行”。JPEX案发之后，苦主发现KOL玩的全是套路，充满夸张的、不实的宣传。“卖肾加仓，借老婆爸妈子女钱加仓”“今年目标0.1U，不到回来找我”“百倍币机会，All in”“市值可能会超过USDT、BNB”……

• PELABURAN TAK WUJUD: 15 LELAKI DIDENDA RM10,000 2023.10.10……【Press】【Malaysia】Mahkamah Majistret di sini hari ini menjatuhi hukuman denda RM10,000 tiap seorang ke atas 15 lelaki selepas mereka mengaku terlibat dalam penipuan pelaburan tidak wujud yang menyasarkan mangsa dari Singapura.
  ➤【马来西亚】诈骗集团专向狮城人下手 20名华裔男子今被控
  （文冬11日讯）专门向新加坡人下手的20名中国及大马华裔男子诈骗集团，今早被控上文冬推事庭，15名大马华男认罪，每人罚款1万令吉或以3个月监禁取代，而5名中国男子则订于23日过堂。
  被提控的15名大马华裔男子年龄介于17至31岁，分别来自柔佛、森美兰、霹雳及砂拉越，他们今早在庭内聆听通译员读出他们的控状后，纷纷认罪。
  控状也指他们每个月领取4000令吉的薪水，作为替集团工作的代价。
  根据控状，他们是于10月5日大约中午12时至下午6时30分在彭亨云顶高原一个单位内共同进行一项不存在的投资计划，企图骗取投资人的钱财，触犯刑事法典120B（2）条文。
  在此条文下，一旦罪成，可以判处不超过6个月监禁，或者罚款，或者两者兼施。
  被告们认罪后，推事努德拉顿判处每人罚款1万令吉或以3个月监禁取代。
  这15名大马华裔男子被告也获得马来西亚律师公会给予义务的法律援助，该会律师刘奕韵今早到来了解他们的情况。
  与此同时，同伙的5名中国男子也面对相同控状，由于他们不谙马来语，须等待翻译官到来，因此推事订于23日过堂。
  5名中国男被告之中，有一人来自福建省，其余4人来自广西省，年龄介于25至34岁。
  较早前，彭亨州总警长拿督斯里耶哈披露，该诈骗集团的做案手法，是通过手机约会应用程式“Coffee Meets Bagel Dating”App 随机寻找诈骗目标。
  该诈骗集团相信是从今年8月开始，在这里活跃了长达3个月，他们的诈骗目标是新加坡人，5名中国男子是持旅游签证入境大马。
  现场也充公了19台笔记本电脑、69部手机、一本护照及一张附带钥匙的门卡，其中一些嫌犯拥有诈骗案及毒品案的犯罪记录。

• 杭州草根投资平台案件 2023.10.11……【自媒体】最近有三件重要的事和大家通报一下
  一 余杭法院可查阅判决书。二、 浙江省高级人民法院告知已经将判决书电子版发给草根代表。三、与杭州中院聂庆法官对草根案件面对面谈话

• 阳光城地产集团 2023.10.11……【媒体报道】昔日千亿房企老板因50万被拘留？公司回应已解决

• 中植系财富平台 2023.10.11……【自媒体】今天开会刚说的
  人数和钱数都出来了，62834人2748亿

• 密码保护：河北承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】承德市公安局双桥分局经济犯罪侦查大队办理承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的过程中，发现犯罪嫌疑人佟林、佟丽经营的承德市天通数码科贸有限公司在经营过程中涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
  ➤发现部分集资参与人未进行登记报案，公安机关将对承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行登记。现需要该案尚未进行登记报案的集资参与人配合公安机关依法依规进行登记核实，完善投资信息。