• FTX 2023.10.10……【Press】【U.S.】Welcome to Week Two
  Welcome back to our live coverage of the trial of FTX founder Sam Bankman-Fried.
  Caroline Ellison—onetime Alameda CEO, onetime SBF girlfriend—is set to testify today and it shows. There were over 10 people in line at the courthouse before 6am, including some very dedicated members of the public.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  欢迎来到第二周
  欢迎回到我们对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 审判的现场报道。
  卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）——Alameda 前任首席执行官、SBF 前女友——将于今天出庭作证，这一点就已经表明了这一点。早上6点前，法院已有10多人在排队，其中包括一些非常热心的公众。
  目前的计划是上午完成对 FTX CTO Gary Wang 的盘问，然后转向明星证人，后者已经承认欺诈罪，并正在与政府合作。检方此前表示，打算将埃里森的个人文件作为她证词的一部分，其中包括一张名为“山姆感到害怕的事情”的便条。
  埃里森在阿拉米达研究公司的高层职位，以及她与班克曼-弗里德的个人关系，意味着她的证词可能是审判的核心。
  司法部针对 Bankman-Fried 案件的核心涉嫌欺诈行为取决于加密货币交易公司 Alameda 和加密货币交易所 FTX 之间的密切联系。Bankman-Fried 是这两家公司的联合创始人，美国司法部指控 FTX 使用客户存款为 Alameda 在加密货币市场上的押注提供资金。埃里森已经承认欺诈和共谋指控，并正在与司法部合作。
  尽管她的证词对检方至关重要，检方试图证明 FTX 首席执行官在业务状况方面故意欺骗投资者，但法庭上可能挤满了记者，希望埃里森能够做出回应，并透露一些私密细节班克曼·弗里德的生活方式和人际关系。
  和网络安全界的许多观察家一样，我一直在关注 SBF 审判的新闻，以了解有关 FTX 崩溃期间发生的另一起非常具体的犯罪的任何新信息：11 月 11 日，即该交易所宣布破产的同一天，身份不明的窃贼偷走了其剩余加密资金中超过 4 亿美元的资金。
  罪魁祸首仍然是个谜。与此同时，我详细报道了FTX 对那次抢劫事件通宵达旦的危机反应，其中该交易所的工作人员和破产顾问争先恐后地试图挽救另外 10 亿美元免遭盗窃。
  阿拉米达研究公司 (Alameda Research) 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 预计将于今天午餐后出庭作证。她今天早上早些时候抵达曼哈顿法庭。
  今天早上在法庭
  上午的会议重点是对加里·王（Gary Wang）的盘问，辩方继续其“SBF 做出了合理的商业决策”策略。他们强调 Bankman-Fried 确实想偿还 Alameda 贷款人，Alameda 的净资产值为正（尽管 Wang 指出这些资产并不容易获得），并再次试图说问题是 FTX 没有能够获得流动资产，并不是说 FTX 根本没有这些资产。
  双方讨论了王从阿拉米达获得的用于投资其他公司的贷款，他声称自己签署这些贷款是因为他信任班克曼-弗里德，但不知道这些贷款的用途。Wang 证词的最后一部分重点介绍了他和 SBF 将 FTX 资产移交给巴哈马监管机构的情况。
  辩方试图辩称，他们这样做是因为他们被命令这样做，如果不服从，他们将面临入狱的风险，但检方表明，上述命令是在 SBF 已经开始与当局会面后通过电子邮件发出的。
  在王作证后，身着灰色西装外套和浅红色绉纱连衣裙的卡罗琳·埃里森被叫到了出庭作证。她似乎很难在法庭上找到并指认SBF（公平地说，他的西装打扮与他平时的着装完全不同）——这样做之后，在我们吃午饭之前，她甚至承认在SBF的指导下犯下了金融犯罪。
  人们普遍预计卡罗琳·埃里森将提供迄今为止审判中的精彩时刻，而她午休前在证人席上的短暂时间就说明了原因。
  当检方询问埃里森在阿拉米达工作期间是否犯下任何罪行时，埃里森回答说：“是的，我们犯了。” 当被问及是谁指示她犯下这些罪行时，她说是班克曼·弗里德。
  埃里森的证词目前正在法庭上继续进行，我们很快就会有更多更新。
  备忘录和电子表格
  今天下午，检方使用卡罗琳·埃里森的备忘录和电子表格来显示班克曼-弗里德显然愿意承担多大的风险。
  美国助理检察官丹妮尔·沙逊 (Danielle Sassoon) 花费了大量时间查看埃里森提供的文件，特别是 2021 年秋季的一份文件，其中 SBF 要求她推演“第 10 个百分位情景”的后果。
  当时，Bankman-Fried 显然想花费 30 亿美元进行风险投资，但是，他问道，如果他这么做了，加密货币市场下跌，现有风险投资和股票全部下跌，加密货币公司 Genesis 停止出租，会发生什么？ Alameda 使用自己的 FTT 代币作为抵押品，而 FTX 的负面消息让他们筹集股权变得更加困难？
  根据埃里森的分析，投资 30 亿美元将使阿拉米达面临极大的风险，如果贷款人收回贷款，该公司基本上不可能偿还债务。
  埃里森回应说，班克曼-弗里德建议将这些贷款从开放期限（意味着可以随时收回）改为定期贷款，但还是继续创建了一只 20 亿美元的风险基金。
  当埃里森没有逐行解释她的电子表格时，她分享了一些引文，增加了一些人物色彩。
  据称，班克曼-弗里德曾经告诉她，他认为自己有 5% 的机会成为美国总统，而且他是那种愿意掷硬币，如果反面意味着世界将被毁灭的人，但正面意味着它会好两倍。
  我们今天对萨姆·班克曼-弗里德审判的现场报道就到此为止。审判明天继续，埃里森的其余证词可能会占用当天的大部分时间。

• 深圳红岭创投平台 2023.10.9……【公司方发布】深南金科股份有限公司董事长、总经理兼法定代表人周海燕因涉嫌非法吸收公众存款罪被深圳公安局福田分局采取强制措施。

• 陕西榆林市高新区犯罪嫌疑人张成诈骗案 2023.10.9……【警方通告】近日，榆林市公安局高新分局成功破获一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人张成并对其执行逮捕。经查，2022年以来，张成在榆林市区多次谎称其为煤矿采购员、某公司接待部经理等身份对受害人实施诈骗。
  ➤现向社会公开征集线索。

• 陕西榆林市横山区王子牛涉嫌诈骗一案 2023.10.9……【警方通告】​近日，榆林市公安局横山分局正在侦办王子牛涉嫌诈骗一案。查明，王子牛以能通过关系办理教师资格证为由实施诈骗，涉案金额较大。2023年9月19日，经横山区人民检察院批准，犯罪嫌疑人王子牛被执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集王子牛涉嫌犯罪的问题线索。

• 密码保护：江西南昌鑫鸿禾商务咨询有限公司涉嫌合作诈骗案 2023.10.10……【警方通告】​投资受损人进行登记。
  南昌市公安局东湖分局于2023年1月对南昌鑫鸿禾商务咨询有限公司涉嫌合同诈骗犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王某(男，33岁，南昌鑫鸿禾商务咨询有限公司实际控制人)等7人依法采取强制措施，目前该案正在进一步侦办中 。
  公安机关围绕南昌鑫鸿禾商务咨询有限公司涉嫌合同诈骗案开展调查取证及接受受损人员报案，请2022年6月至2023年3月期间，在南昌北鑫盛景商务咨询有限公司、南昌鑫鸿禾商务咨询有限公司、南昌万鑫普惠商务咨询有限公司、南昌宇合诚商务咨询有限公司及南昌骏诚商务咨询有限公司缴纳居间服务费未及时报案的受损人员请尽快到南昌市公安局东湖分局经侦大队报案。

• 密码保护：山东华玟实业股份有限公司、冯希波等犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（简称“华玟案”） 2023.10.10……【资金清退】安丘市人民法院依法有序推进资产处置工作。现根据本院 (2021)鲁0784刑初58号、(2021)鲁0784刑初601号生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金依法进行清退。
  ➤本次清退金额为2523596.41元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例为1.562658%。
  ➤本次清退将以转账方式发放到受损集资参与人的个人银行账户，限定集资参与人于本公告发出之日起5日内向本院提供本人签名确认的收款信息。

• 山东烟台开发区非法集资案件 2023.10.8……【警方通告】​10月进度表

• 江苏溧阳市逸尚信息咨询服务部涉嫌犯罪 2023.10.10……【警方通告】溧阳市公安局现已对“溧阳市逸尚信息咨询服务部”（以下简称“逸尚联合”）涉嫌犯罪的行为立案侦查，目前相关责任人已被采取相应的强制措施，案件正在有序侦办中。
  ➤请相关参与群众尽快携带以下资料，到本人户籍所在地派出所报案登记并制作询问笔录，提交相关证据。不报案登记的，将视为自动放弃自身合法主张，并自行承担相应责任，仅做登记未制作笔录的，按照《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定属于未经核实的证据，司法机关将不予采信。报案登记截止日期2023年11月15日。

• 密码保护：大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.10……【警方通告】大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部涉嫌非法吸收公众存款案，已由济南市公安局钢城区分局立案侦查。经查，该公司以办理康养卡、购买旅游线路、西王集团股份、海参等为名义，在钢城区非法吸收公众资金，参与人员众多，集资数额巨大。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人，自本公告发布一个月内，携带本人身份证、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件，收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，可就近到山东省银山公安局经侦支队和济南市公安局钢城区分局经侦大队登记报案。

• 密码保护：南昌市赵燕、赵仕国等人非法吸收公众存款罪执行系列案件(简称“汇金案”) 2023.10.10……【资金清退】涉案财产已由公安机关查控。为高效、有序、准确地完成资产处置和资金返还工作，需对集资参与人有关信息进行登记。
  本次现场信息登记时间为2023年10月16日10:00至2023年10月31日17:00。