• 杭州金诚集团非法集资案 2023.9.29……【资金清退】金诚集团控制的安徽五河农商行4笔股权首拍流拍

• 河南安阳市超越集团非法集资案 2023.10.8……【资金清退】安阳市处置超越集团涉嫌非法集资工作指挥部温馨提示：据银行转账系统信息显示，超越部分集资群众因银行卡长期未使用而休眠，造成未能收到清退款。请尽快到银行办理银行卡激活手续，该部分群众无需在辖区进行信息登记。处置超越案件工作组将于10月18日统一补款。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陈春雷、何志伟、卓宇滨、贠飞涉嫌合同诈骗罪一案 2023.10.9……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈春雷、何志伟、卓宇滨、贠飞等人于2021年在深圳市经营深圳中昌信科技有限公司（以下简称中昌信公司），主要从事跨境电商业务，其中陈春雷是公司实控人，负责公司的全面管理；何志伟负责公司财务部，管理资金和财务；卓宇滨负责运营部，负责相关网站的建设；贠飞负责销售部、客户开拓。
  犯罪嫌疑人陈春雷、何志伟、卓宇滨、贠飞等人在向客户推广过程中进行虚假宣传，与客户签订合同后收取尽量多的培训费、广告费，前期为客户建设了网店基础后便放任客户亏损，后期则以广告费不足及市场原因等理由敷衍客户，实在无法平息投诉则部分退款。经审计，中昌信公司在2021年3月21日至2022年11月21日期间，通过公司账户及其他关联银行账户共收取了50名被害人的投资款4393303.16元人民币，回款给被害人2002973.29元人民币，收支差异为2390329.87元人民币。

• 密码保护：河南省信阳市固始县东方伯爵酒店集资案 2023.10.9……【警方通告】东方伯爵酒店集资人确认债权登记。
  ➤一、通告对象：借款给东方伯爵酒店（武庙长江河村农民资金互助合作社、张广九龙农民资金互助合作社、黎集茶棚专来合作社及社会相关人员）的集资人。二、登记时间：2023年10月10日至2023年11月10日。

• 密码保护：安信卓越投资管理（北京）有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】安信卓越投资管理（北京） 有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司东营分公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
  ➤一、凡是通过安信卓越投资管理（北京） 有限公司东营分公司（黄河路嘉润大厦5楼）参与投资尚未登记报案的投资参与人，请于2023年11月6日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到东营市公安局东营分局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

• 山西晋中市太谷区南山苑老年公寓法定代表人任某某涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.10.8……【警方通告】近期我局陆续接到多名群众报案称，晋中市太谷区南山苑老年公寓任某某长期以养老院需要扩大经营为由吸收资金且不予归还，经前期调查核实，我局已于2023年9月14日依法对晋中市太谷区南山苑老年公寓法定代表人任某某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
  ➤请出借资金人员尽快携带本人身份证、借款协议、银行转账凭证等证据原件及复印件到晋中市公安局太谷分局经侦大队登记报案，报案集中受理时间截止2023年12月31日。
  （晋中市太谷区南山苑老年公寓成立于2012年08月08日，注册地位于晋中市太谷区北洸乡南张村，法定代表人为任庆岷。）

• 四川成都云途优家科技有限公司乐山分公司涉嫌合同诈骗案 2023.10.9……【警方通告】乐山市公安局市中区分局正在侦办“成都云途优家科技有限公司乐山分公司涉嫌合同诈骗案。
  ➤与成都云途优家科技有限公司乐山分公司发生租赁业务而被骗受损，尚未到我局报案登记的受害人，务必于2023年11月7日前到我局经济犯罪侦查大队进行报案登记。

• 密码保护：山东天润嘉禾实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】滕州市公安局于2023年09月04日对山东天润嘉禾实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。
  ➤我局在案件侦办过程中发现该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案，自本通告发布之日起六十日内，请所有集资参与人持本人身份证件复印件(正反面)、原始单据及复印件、投资所使用银行卡复印件(正反面)、银行交易明细原件等相关证据材料，到滕州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证，逾期不登记者后果自行承担。

• 福建福州市台江区林珠（组织民间互助会）非法吸收公众存款案 2023.10.9……【警方通告】2020年7月1日，福州市公安局台江分局依法对林珠非法吸收公众存款案立案侦查，2022年7月25日已抓获犯罪嫌疑人林珠，现案件已起诉至检察机关。
  ➤即日起至2023年11月8日，开展该案最后一轮报案登记。

• 密码保护：安徽宏方建设、聚龙资本集资案 2020.8.31……【法院判决书】被告人穆亲林、许锋、穆仁宏、白林、张雁明犯集资诈骗罪、穆亲林犯伪造公司印章罪一案二审刑事裁定书（安徽省高级人民法院 2020.8.31）
  穆亲林的供述与辩解：其系宏方置业股东、实际负责人，开发了“宏方东郡”商住楼，因缺少资金停了下来。2017年3月左右，其注册成立了宏方建设集团有限公司，法人代表张志清，自己是实际经营者，下面包括卓旭电子商务公司等多家公司。宏方公司与香港聚龙资本合作融资，因为其公司在芜湖县有楼盘，投资人比较相信，愿意投钱，大概2000多万，聚龙资本有个网上平台，上面可以发布信息，有些投资者就通过这个平台进入后投资，投资者根据投资多少，收益为投资额的2到4倍，分几年还清，推荐投资也有奖励机制，打到其公司账户的资金用于运营和支付利息。2016年底，许锋和白林找其合作，之后聚龙资本和其公司签订了战略合作协议，2017年春节后，聚龙资本通过网络发展会员进行融资，4月份在芜湖悦圆方酒店召开了聚龙资本携手宏方集团高锋论坛，参会人员700多人，当场募集了部分资金，数额由聚龙资本掌握。5月16日在南京国际博览中心召开了“中小房地产扶助工程大型公益系列活动”暨聚龙资本“房地产去库存高锋论坛酒会”，参与人数1200多人，募集资金几百万元。因为宏方集团对公账户未开通，两次募集的资金都打入了卓旭电子商务公司对公账户，用于公司正常经营。卓旭的账目由会计吕某保管，聚龙资本安排张雁明负责公司网站，他于2017年7、8月份因病离职后由一位姓叶的员工负责网站。其于2017年7月份接手宏方集团融资事务，主要是安抚投资人，之前的事情一直是聚龙资本操作的。宏方建设集团法人是张志清，他不参与公司管理，不参与分成，因为他是本地人，办手续方便点，其经常出差所以就让他成为公司法人，公司实际负责人是自己。公司融资模式其不懂，都是聚龙资本在搞。许锋是聚龙资本负责人，聚龙在融资过程中的钱打入了卓旭的账户，收支都是其审批的，账户在会计吕某手里。宏方集团网络投资平台在各地的区域负责人其不认识，也没联系过。客户投资其公司，一般由团队领导人负责收取资金，如果领导人手里有平台积分，客户就把钱直接打给领导人，领导人把分划给客户，如果领导人没有分，或者客户不想要别人划分，就把资金打入卓旭电子账户，由其公司给客户上分。领导人的分也是从公司以折扣价花钱买的，领导人买分钱打入了卓旭账户，前期和聚龙资本合作时进账也是进卓旭的账户，之后再和聚龙资本分成。分就是平台上的美金，本质就是分，一分7元钱。其有卓旭电子的短信通知，钱到账其就知道，客户交钱就拍张转账照发给穆仁宏，穆仁宏和其说谁交了多少钱已经确认，随后其打电话给会计吕某让她做账，之后由其或穆仁宏通知客服叶某在平台上操作上分。公司由其控制，收取的钱在卓旭账上，用钱由其审批再安排吕某转账到相关账户或者备用金账户。