• 密码保护：江西南昌市西湖区王翃、魏康、张明洁、李琦、余丁、胡娟娟非法吸收公众存款案 2023.10.7……【资金清退】案款清退工作即将实施。
  ➤一、王翃处置资金人民币660000元、魏康处置资金人民币440000元、张明洁处置资金人民币440000元、李琦处置资金人民币400000元、余丁处置资金人民币320000元、胡娟娟处置资金人民币150000元。
  二、清退资金计算方式
  王翃个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.01694【660000元(拟处置资金)÷38945812.6元(损失总额审计结果)】
  魏康个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.02036【440000元(拟处置资金)÷21610624.85元(损失总额审计结果)】
  张明洁个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.0485【440000元(拟处置资金)÷9072109.77元(损失总额审计结果)】
  李琦个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.04639【400000元(拟处置资金)÷8621487.14元(损失总额审计结果)】
  余丁个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.11598【320000元(拟处置资金)÷2759070.64元(损失总额审计结果)】
  胡娟娟个人清退数额=集资参与人损失金额×退赔系数0.08737【150000元(拟处置资金)÷1716800元(损失总额审计结果)]。
  本次公告时间为2023年10月7日至10月17日。公告期间，集资参与人对公告内容如有疑问，请向本院执行局咨询,公告期满的次日开始清退资金。本次案款发放采取银行汇款方式。由于涉案人员众多，本院将采取电话核实的方式，对司法会计鉴定意见书及补充意见书中列明集资参与人身份信息、银行卡号、开户行等信息进行核实，从2023年10月18日起本院将分期分批按比例办理清退集资款工作。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.10.8……【自媒体】2023/10/8录音（10月8日下午1点56分.aac 时长1:32:54）
  出席人员债权人：庞、李、XX、KK和市场先生五位债权人
  中植接待人中植：常海、法务、中植能源负责人和边总

• 山东滨州市滨城区被告人黄荣、焦扬、刘召文、杨宝石、唐笑、樊鹏飞、李小慧、宫冠群、马洁、李沐真、伍梨花、谢红娟、赵惠、康志清、闫东升、杨炎明、陈敏诈骗罪一案 2023.10.8……【法院通告】滨州市滨城区人民法院定于2023年10月23日9时30分在滨城区人民法院大审判庭公开审理。

• 青海省海东市民和回族土族自治县李元德涉嫌诈骗案 2023.10.8……【警方通告】近期，民和县公安局侦查发现，犯罪嫌疑人李元德以销售国家救济粮为由实施诈骗，骗取多名受害人钱款。目前，已被我局依法刑事拘留。
  ➤现向社会各界公开征集犯罪嫌疑人李元德违法犯罪线索，希望广大人民群众积极检举、揭发，如实提供案件线索。

• 陕西榆林市榆阳区高强涉嫌诈骗案 2023.10.8……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办高强涉嫌诈骗案中查明，2021 年 6 月至 2022 年 12 月，犯罪嫌疑人高强为谋取私利，以承包工程、 给领导送礼、购买工程材料、缴纳工程保证金、结算工人工资等为由多次实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人高强已被公安机关依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集该犯罪嫌疑人的各类犯罪线索。有犯罪嫌疑人高强等人涉嫌犯罪线索的受害人或知情人应积极向公安机关报案、举报，并提供相关证据。

• 福建省莆田市仙游县余梅琴、林美丽等人涉嫌组织、领导传销案 2023.10.8……【警方通告】我局正在办理的余梅琴、林美丽等人涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人余梅琴（女，41岁，莆田市仙游县西苑乡人）、林美丽（女，35岁，莆田市秀屿区平海镇人）等人现已被依法执行逮捕。
  ➤请尚未报案登记的投资参与人主动积极向公安机关报案登记并提交相关证据材料。报案登记时间：本公告发布之日起至2023年10月30日。

• 福建龙岩市新罗区20230724非法吸收公众存款案 2023.10.7……【警方通告】龙岩市公安局新罗分局于2023年7月破获20230724非法吸收公众存款案，该案犯罪嫌疑人李某香已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在侦办中。经查，李某香在新罗区开设馨心商行，利用“创益社”投资平台、“blackshark.ai”APP，诱导龙岩市新罗区内不特定对象投资，开展非法吸收公众存款活动。
  ➤龙岩市公安局新罗分局现对新罗区内“创益社”平台投资参与人及李某香非吸对象开展申报登记工作。请涉及本案还未提交证据材料的集资参与人，于2023年10月25日前携带身份证，宣传材料，支付宝、微信、银行交易流水明细等投资证明材料到龙岩市公安局新罗分局经济犯罪侦查大队（地址：龙岩市新罗区登高东路1号）接受调查，逾期公安机关将不再接收材料，已报案并在公安机关制作笔录的投资人无需重复申报。

• 密码保护：世纪娃娃诈骗案 2023.9……【法院判决书】上海法院2023年6-9月间判决世纪之交出生的诈骗犯案件14例 。
  ➤彭姗姗诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.9.12）
  被告人彭姗姗，女，2000年出生于黑龙江省肇东县，初中肄业，无业，因本案于2023年6月1日被上海市公安局普陀分局刑事拘留。上海市普陀区人民检察院指控，2021年10月至2023年4月间，被告人彭姗姗以“彭文姗”的假名及非本人照片虚构身份，与被害人宋某网恋。期间，被告人彭姗姗虚构亲人过世、被人绑架等事由，先后骗取被害人宋某钱款共计人民币21万余元。2023年5月31日，被告人彭姗姗自动投案。
  ➤储某诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.9.8）
  被告人储某，女，1999年出生于上海市。大专文化，无业，因本案于2023年3月7日被取保候审。公诉机关指控，2022年8月，被告人储某通过“小红书”APP搭识欲购买奔驰牌新能源小轿车的被害人陈某，储某假冒奔驰4S店销售人员微信昵称等，建立虚假微信购车服务群，并提供虚假的支付宝收款二维码和签订伪造的奔驰4S店车辆定金合同，2022年9月14日骗取被害人陈某购车首付款人民币104,800元，2022年10月12日骗取被害人车辆保险费人民币14,380元，随即分别转入他人支付宝并提现等用于挥霍。2023年3月6日，被告人储某主动至公安机关投案。
  ➤何佳乐诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.9.5）
  被告人何佳乐，男，2004年生，出生地宁夏回族自治区西吉县，初中文化，农民，因本案于2023年3月17日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月21日被取保候审。上海市普陀区人民检察院指控，被告人何佳乐使用快手等APP发布女性照片和社交软件联系方式，吸引不特定男性与其联系，并通过QQ、微信等社交软件在网络聊天中虚构自己女性身份，谎称招嫖卖淫，编造定金、出台费、制服费等理由骗取对方钱款。2023年2月7日，被告人何佳乐使用上述作案手法，对被害人潘某实施电信网络诈骗，共骗取潘某人民币4,496元。2023年3月17日，被告人何佳乐被公安机关抓获。
  ➤刘雪芹诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.8.28）
  被告人刘雪芹，女，2000年生，出生地江苏省睢宁县，大专文化，农民，因本案于2022年11月25日被取保候审，于2023年7月19日被逮捕。经审理查明：2021年8月初，被告人刘雪芹通过“笔芯”游戏陪玩软件结识被害人王某，后互相添加微信发展为情侣关系。2021年10月至2022年8月期间，被告人刘雪芹虚构以名下房产需要还贷、出售名下房产需要各种费用、看病做手术等理由，陆续骗取王某钱款共计人民币40余万元，上述钱款被其个人化用。2022年11月25日，被告人刘雪芹被公安机关抓获。
  ➤韩青凌诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.8.28）
  被告人韩青凌，曾用名韩木亥麦，男，1997年生，出生地青海省循化撒拉族自治县，小学文化，农民，因本案于2023年3月29日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。上海市普陀区人民检察院指控：2023年1月至2月期间，被告人韩青凌通过网购平台拼多多、淘宝，多次下单购买苹果牌手机，将收货地址设为上海市A酒店或酒店前台（无房间号）。网购平台商家均通过顺丰速运快递发货。快递到货后，被告人韩青凌领取上述快递包裹，将快递包裹内的盒装全新手机调包成热水袋等物品，放回原领取的相关酒店或者酒店前台。后被告人韩青凌以人已不在上述酒店居住为由拒收快递，以未收到相关快递为由向网购平台商家骗取退款，并将苹果牌手机出售给他人获利。
  ➤王亚豪诈骗罪一审刑事判决书（上海市长宁区人民法院 2023.7.31）
  被告人王亚豪，男，2000年出生于河南省西华县，小学文化，无业，2016年11月16日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2023年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月31日被取保候审。经审理查明：2022年7月至2023年2月，被告人王亚豪以非法占有为目的，在明知自己没有履行能力的前提下，利用“小红书”等网络平台上的“顺风车”功能，主动联系他人，谎称能够让他人“搭长途便车”，并要求提前支付订金。后被告人王亚豪又编造“家人生病”等理由拒不履行约定，并将订金用于个人消费。经查，被告人王亚豪骗取李某等41人金额共计人民币1万余元。2023年2月11日，被告人王亚豪在开封市龙亭区被公安人员抓获到案。
  ➤彭某诈骗罪一审刑事判决书（上海市宝山区人民法院 2023.7.26）
  被告人彭某，男，2000年出生，高中文化，无业，户籍在福建省莆田市仙游县龙华镇金山村。因本案于2023年3月21日被羁押，同年3月31日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。经审理查明：1.2020年6月中旬，被告人彭某通过网络微信搭识被害人杨某后互相添加微信好友。2020年6月至2021年1月，2022年4月至11月，彭某通过微信向杨某谎称自己生病买药、长辈过世、出车祸等事由博取同情，从杨某处骗取钱款，共计人民币25,124.32元。期间两次因杨某不借钱给其而删除杨某的微信，导致失联。杨某于2022年11月16日报警前，彭某归还了3,060元，余款22,064.32元经杨某多次催要仍未归还。2.2021年4月，被告人彭某在四川省成都市武侯区锦里“三国制”茶室内搭识被害人司某后互相添加微信好友。同年4月至6月间，彭某虚构自己系茶室股东、年底有分红等事由，谎称自己生病买药、长辈生病住院、父亲因贪腐被羁押、车子买保险、解决工作、业务问题、去司某学校附近租房子住等事由，从司某处骗取钱款共计45,502元。司某于2021年7月15日报警前，彭某归还了21,081元，余款24,421元经司某多次催要仍未归还。3.2021年11月底，被告人彭某通过“王者荣耀”游戏搭识被害人董某（居住在德国）后互相添加微信好友，并发展成为线上恋人关系。2021年12月至2023年3月间，彭某谎称自己是孤儿、在疫情期间隔离需要费用、给孤儿院孤儿治病、自己重病、工作室用钱、自己急用钱等事由博取同情，从董某处骗取钱款，共计208,789元。董某报警前，彭某归还了64,662.66元，余款144,126.34元仍未归还。被告人彭某于2023年3月21日22时许，在福建省泉州市鲤城区被民警抓获。
  ➤刘潇文诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.7.19）
  被告人刘潇文，男，2000年出生，大专文化，常州市瑞田电子有限公司员工，2023年3月23日因本案被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。被告人谢凌云，男，2000年生，大专文化，常州柯瑞杰成套设备有限公司员工，2023年3月23日因本案被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。被告人周佳明，男，1999年生，大专文化，无业，户籍在江苏省常州市武进区前黄镇前黄村。2023年3月23日因本案被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。公诉机关指控，2021年10月至2021年11月，被告人刘潇文向周佳明、谢凌云提议，利用上海XX有限公司名下的“千岛潮玩族”app、小程序的平台垫资规则非法牟利。刘潇文、周佳明、谢凌云先虚构交易订单，制造买卖双方的资金流水，然后由买家申请退款，骗取平台为卖家先行垫付退款金额，在收到平台垫付的退款后，三人将钱款通过微信等提现或者转移到控制的其他平台账户，并将欠款的卖家账户注销。经查，三人多次通过上述方法骗取被害单位垫付款共计人民币20万余元。2023年3月22日，刘潇文、谢凌云被公安机关抓获，刘潇文按照民警的安排，以打电话的方式联系周佳明至公安机关投案，周佳明接电话后主动至公安机关投案。
  ➤刘某诈骗罪一审刑事判决书（上海市青浦区人民法院 2023.7.19）
  被告人刘某，女，2003年出生，初中文化程度，户籍所在地辽宁省大石桥市，2022年7月因犯诈骗罪被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2022年9月26日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局青浦分局取保候审。2023年6月28日由我院依法决定逮捕。经审理查明：2022年8月，被告人刘某在网络平台上谎称其有作家亲笔签名言情书籍货源，发布虚假出售签名书籍广告，在收取买家购书款后发送虚假快递信息，先后骗取本市青浦区被害人张某某支付的购书款共计7,450元。
  ➤姜雪琴犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.7.18）
  被告人姜雪琴，女，2002年生，出生地湖北省宜昌市，中专文化，无业，因本案于2022年8月22日被上海市公安局普陀分局取保候审，2023年4月19日被刑事拘留，同年5月12日被执行逮捕。上海市普陀区人民检察院指控，2021年3月至5月，被告人姜雪琴冒充上海XX集团有限公司员工，虚构自己与该公司旗下SNH48女团多名艺人关系亲密的事实，获取被害人方某信任，先后以家庭生活困难、工作发生意外、父母病故等，骗取了方某钱款共计人民币5.01万元，所得钱款均用于个人消费。截至案发前，姜雪琴仅向方某退还0.1万元。2022年8月22日，被告人姜雪琴接民警电话后到案，2023年2月15日、3月13日、3月20日、4月3日、4月10日公安机关多次电话联系被告人姜雪琴，但其不接受公安机关调查，同年4月14日因违反取保候审规定在湖北省宜昌市被民警抓获。
  ➤李鹏宇、张龙、宁丽媛、纪思雨犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.7.13）
  被告人李鹏宇，曾用名李凌宇，男，2003年生，高中文化程度，无业，户籍在内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗美林镇。因涉嫌犯诈骗罪于2023年4月19日被刑事拘留，同年5月26日被执行逮捕。被告人张龙，男，2000年生，初中文化程度，无业，户籍在内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗美林镇。2020年5月因犯故意伤害罪被内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院判处拘役四个月。因涉嫌犯诈骗罪于2023年4月26日被刑事拘留，同年5月26日被执行逮捕。被告人宁丽媛，女，2001年生，大专文化程度，无业，户籍在吉林省长春市农安县哈拉海镇纪家油坊村。因涉嫌犯诈骗罪于2023年4月19日被刑事拘留，同年5月26日被执行逮捕。被告人纪思雨，女，2000年生，初中文化程度，无业，户籍在河北省承德市围场满族蒙古族自治县牌楼乡。因涉嫌犯诈骗罪于2023年4月26日被刑事拘留，同年5月26日被执行逮捕。上海市普陀区人民检察院指控：2023年初起，被告人李鹏宇、张龙、宁丽媛、纪思雨在网络上，谎称可以为被害人上门提供性服务，并以支付押金、车费等为由，骗取被害人钱财。经查，2023年2月1日、4月10日，四名被告人采用上述方式先后骗取被害人王某、彭某人民币6,080元、3,966元。2023年4月18日、4月19日，被告人李鹏宇、宁丽媛先后被公安机关抓获；同年4月19日、4月20日，被告人张龙、纪思雨经警方电话联系自行至公安机关投案。
  ➤冯某诈骗罪一审刑事判决书（上海市青浦区人民法院 2023.7.5）
  被告人冯某，男，2000年出生，初中文化程度，系无业人员，户籍所在地广西壮族自治区合浦县。2023年3月8日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕。上海市青浦区人民检察院根据被告人冯某的供述笔录，被害人邓某的陈述笔录，微信账号、微信聊天记录、微信支付转账电子凭证，支付宝账号信息、收件地址、QQ账号截图，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，上海抉隐电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书，抓获经过、案发经过，人口信息等证据指控：2020年8月至2022年12月期间，被告人冯某利用被害人邓某欲追求网友“告白气球”（具体身份待查）的心理，谎称与“告白气球”关系密切，虚构理由向被害人邓某索要钱款，共计骗取被害人邓某人民币10,516.10元（转账地为上海市青浦区）。
  ➤陈某诈骗罪一审刑事判决书（上海市黄浦区人民法院 2023.7.4）
  被告人陈某，女，2000年出生于湖北省天门市，大专文化，因涉嫌犯诈骗罪于2023年2月15日被取保候审。上海市黄浦区人民检察院指控被告人陈某于2023年1月1日至1月9日期间，在微博、小红书等社交媒体上使用虚假的图片资料，谎称有“静注人免疫球蛋白针剂”出售，可以通过高铁直接将该针剂交付给买家，从而骗取陶某等八名被害人通过银行卡、微信、支付宝等转账的用于购买该针剂的定金，共计19,290元。其中：2023年1月1日骗取周某2,040元,骗取何某2,400元；1月2日骗取张某2,000元；1月3日骗取周某24,000元；1月5日骗取张某2,000元,骗取钟某2,700元（案发前退还1,500元）；1月9日骗取陶某2,400元，骗取高某3,250元。公安机关经侦查，于2023年2月15日在湖北省天门市抓获被告人陈某。
  ➤陈某等三人诈骗罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.6.29）
  被告人XXX，男，2003年出生于贵州省大方县，初中文化，农民，因本案于2023年4月1日被刑事拘留，2023年4月28日被取保候审。被告人XXX，男，2002年出生于贵州省大方县，初中文化，农民，因本案于2023年4月1日被刑事拘留，2023年4月28日被取保候审。被告人XXX，男，2002年出生于贵州省大方县，初中文化，农民，因本案于2023年4月1日被刑事拘留，2023年4月28日被取保候审。上海市浦东新区人民检察院指控，2023年3月9日、3月10日、3月11日、3月24日，被告人XXX、XXX、XXX经事先预谋,至本区XX镇XX路XX号传奇广场附近空地、孙家宅（东）48-1号101室等地，使用隐形眼镜和魔术牌（背面可以显现点数），以“扎金花”比大小的方式对被害人实施诈赌。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.8……【Press】【Hongkong,香港】警方就JPEX案再展開拘捕行動，今日（8日）剛拘捕一名姓蔡28歲男子。消息指，被捕男子為Hong Coin講幣創辦人、OTC東館負責人蔡曉東「東記」，他剛到機場抵港被捕。案件至今累計拘捕28人。
  東記今日中午時份，曾在IG發表長文，指「我東記會在港全力協助追究JPEX即時開放USDT提現功能，拒絕鎖倉」、「我與JPEX勢不兩立」。他解釋自己為何自JPEX於9月14日進行USDT 提幣手續費的調整後一直沒有露面及交代行蹤，是因為正在國內外旅行，以及為了蒐集證據資料，並聲稱對JPEX收割事件完全不知情，不曾拿過任何一筆款項。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  警方就JPEX案再展开拘捕行动，今日（8日）刚拘捕一名姓蔡28岁男子。消息指，被捕男子为Hong Coin讲币创办人、OTC东馆负责人蔡晓东「东记」，他刚到机场抵港被捕。案件至今累计拘捕28人。
  东记今日中午时份，曾在IG发表长文，指「我东记会在港全力协助追究JPEX即时开放USDT提现功能，拒绝锁仓」、「我与JPEX势不两立」。他解释自己为何自JPEX于9月14日进行USDT提币手续费的调整后一直没有露面及交代行踪，是因为正在国内外旅行，以及为了搜集证据数据，并声称对JPEX收割事件完全不知情，不曾拿过任何一笔款项。

• 四川省南江县王治文非法吸收公众存款案 2023.10.8……【检察院通告】已由南江县公安局移送南江县人民检察院审查起诉。
  ➤犯罪嫌疑人王治文以开办幼儿园、代理雪花啤酒等生意为名，以高额利息为诱饵，通过向亲友借款和口口相传向他人借款的方式，非法吸收公众存款，数额特别巨大。