• 江西省赣州市于都县周某涉嫌组织、领导传销活动案（“中金资本”） 2023.10.7……【警方通告】目前，于都县公安局正在侦办周某涉嫌组织、领导传销活动案（“中金资本”），仍有部分参与人未向公安机关报案。
  ➤于都县域内自2023年2月至2023年8月，在周某组织、领导下参与“中金资本”平台投资的参与人员。即日起至2023年10月31日，受理该案最后一轮报案登记。

• 青海省海东市民和县马国良涉嫌诈骗 2023.10.7……【警方通告】近期，民和县公安局侦查发现，犯罪嫌疑人马国良以”包过”驾驶证培训科目三为由实施诈骗，骗取多名受害人钱款。目前，该马已被我局押解回审。
  ➤为切实维护受害群众合法权益，查清犯罪嫌疑人马国良的全部违法犯罪事实，现向社会各界公开征集犯罪嫌疑人马国良的违法犯罪线索。

• 密码保护：上海中延实业（集团）集资案 2023.6.28……【法院判决书】解建华、宋国印、刘延超、施某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2023.6.28）。
  ➤2021年1月，冯某与姜某2、许某、李某（均另案处理）共谋设立北京艺鼎尚来文化有限公司并运营“尚来拍卖”微信公众号平台，由许某、李某负责收购字画，经加价后以委托拍卖的方式组织平台注册会员“抢拍”，冯某指使其实际控制的XX公司、上海E有限公司等团队负责招揽注册会员，承诺抢拍物品可溢价3%交由平台进行转拍，其中2%为支付平台的手续费，1%为投资人所得收益，且在涉案字画因价格上涨，偏离真实价值、不易转拍时，由平台负责回购或以多幅低价字画置换。其后，冯某等人通过团队成员大量参与交易、使用“护盘资金”购买流拍字画等方式，营造交易频繁、本金安全、收益稳定的假象，诱使社会不特定公众在该平台注册、交易。经审计，2021年1月21日至案发，平台通过反复拍卖9,568幅字画，非法募集注册会员资金3.31亿余元，以手续费、佣金名义非法获利1.49亿余元。其中，被告人解建华参与非法吸收公众资金2,700余万元；被告人宋国印参与非法吸收公众资金1,500余万元；被告人刘延超参与非法吸收公众资金2,600余万元；被告人施某参与非法吸收公众资金1,200余万元。

• 密码保护：广州同利道合商务有限公司诈骗案 2023.7.14……【法院判决书】1、甘文进、吴国盛、杨青梅、赖泽祥、程思琪、何志强、黄泳梅、朱白娟、管静雅、凌乃成、郑伟鹏犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市嘉定区人民法院 2023.6.25）。
  2、吴春艺、王德强、欧诗静、姜金川、林舒婷、任翠、官丽婷、余欢欢、罗如意、罗丽蕾、袁丽平、张金梅、邹诗、黄嘉怡犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市嘉定区人民法院 2023.7.14）。
  ➤公诉机关指控，2019年6月起，被告人甘文进成立并实际经营广州同利道合商务有限公司（2019年9月更名为广州同利教育科技有限公司，以下简称“同利公司”），招募吴春艺（另案处理）为高管，负责对外联络证书渠道、通过他人开发维护EC系统等；雇佣并提拔卓广财、王德强、欧诗静（均另案处理）为业务部门经理，带领部门主管及业务员具体实施诈骗。该团伙以广东省广州市番禺区市桥街大北路589号五楼、六楼为据点，通过EC系统中的客户名单拨打电话及添加被害人微信，利用话术及使用虚假挂靠收益图等素材，谎称从同利公司处取得相关证书后，保证能挂靠获取高额收益，引诱各地被害人办理“BIM”“EPC”“装配式”等培训证书，骗取被害人钱款，共计人民币（以下币种相同）260余万元。
  经审理查明，2019年6月起，被告人甘文进成立并实际经营广州同利道合商务有限公司（后更名为广州同利教育科技有限公司），招募吴春艺为公司高管，雇佣多名公司员工并先后提拔卓广财、王德强、欧诗静为部门经理，吴国盛、杨青梅等人为部门主管，由吴春艺对外联络证书渠道、EC系统，由部门经理、主管管理下属业务人员开展业务，在广东省广州市番禺区市桥街大北路589号五楼、六楼，采用向意向客户拨打电话及添加微信，利用话术及使用虚假挂靠协议、收益图等素材，谎称从上述公司处取得相关证书后，保证能挂靠获取高额收益等方式，引诱各地被害人交纳昂贵费用办理BIM工程师、EPC工程总承包项目经理、装配式工程师等各类培训证书。
  本院认为，被告人甘文进、吴国盛、杨青梅、赖泽祥、程思琪、何志强、黄泳梅、朱白娟、管静雅、凌乃成、郑伟鹏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，结伙利用电信网络骗取他人财物，其中甘文进诈骗数额特别巨大，吴国盛、杨青梅、赖泽祥、程思琪、何志强诈骗数额巨大，黄泳梅、朱白娟、管静雅、凌乃成、郑伟鹏诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。

• 密码保护：上海任成魁、仇建萍诈骗案 2023.7.12……【法院判决书】任成魁、仇建萍犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.7.12）。
  公诉机关指控，被告人任成魁与被告人仇建萍系亲属关系，二人各自负责自己家庭成员用药的配药工作。被告人任成魁持有自己、妻子仇某（另案处理）、父亲任某、母亲陆某四个医保账户，被告人仇建萍持有本人、丈夫郑某、父亲仇龙庆三个医保账户用于日常配药。2022年1月，被告人任成魁在医院配药时结识上家张某，张某告知任成魁可以按照药品原价30%-50%的比例收购。被告人任成魁初试获利后便将张某介绍给了被告人仇建萍，二人自此开始利用各自持有的医保账户按照张某的要求频繁配药并以极低的价格出售给张用于牟利。经核查，在2022年1月至10月期间，被告人任成魁使用其持有的四个医保账户，被告人仇建萍使用其持有的三个医保账户，分别在静安、宝山等辖区内的盛德护理院、淞南镇社区卫生服务中心、高境镇社区卫生服务中心等多家医院配取药品。经审计，被告人任成魁出售给上家张某的药品医保结算金额为人民币（以下币种均为“人民币”）7.2万余元，被告人仇建萍出售给上家张某的药品医保结算金额为2.2万元（均已扣除自用药品部分金额）。二名被告人到案后承认分别获利现金2万余元。被告人任成魁系视力残疾一级，且到案后如实供述自己的罪行；被告人仇建萍犯罪后主动投案

• 上海长征财富资产管理有限公司集资案 2022.11.28……【法院判决书】朱明霞犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2022.11.28）。
  被告人朱明霞系董某（董忠阳）妻子，2018年8月董某被采取刑事拘留后，其接替董某与长征财富公司高管杨某、张某、李某3（另案处理）等人继续运营长征财富公司，为借新还旧使用上述方式继续向社会不特定公众募集资金，同时利用位于安徽省利辛县项目房产与公众签订商品房认购协议书，并从中收取定金。经审计，2018年8月至2019年6月，朱明霞等人以长征财富公司名义非法集资共计人民币（以下币种同）1亿余元，收取定金370万余元。上述资金大部分用于借新还旧，未实际投入到生产经营活动中，致使9,700万余元集资款不能返还。2021年1月11日，被告人朱明霞主动到公安机关投案，到案后未如实供述自己的犯罪事实。

• 深圳市福田区犯罪嫌疑人于培同、杨卫东、邱好春、张晓敏、高惠、杨小慧、刘静涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.10.8……【检察院通告】由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。
  （中融摩根集团？）

• 河北承德市双桥区侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.7……【警方通告】双桥分局经济犯罪侦查大队办理的侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案，现已进入诉讼程序，在此过程中，发现部分集资参与人未进行登记报案。
  ➤公安机关将对侯志敏涉嫌非法吸收公众存款案继续进行补充登记。现需要该案尚未进行登记报案的集资参与人配合公安机关依法依规进行登记核实，完善投资信息。核查登记时间：2023年10月8日至2023年11月8日，工作日每日09:00至11:30,14:30至17:00。

• 密码保护：上海胧泉资产管理有限公司及上海胧隆投资管理有限公司、上海胧隆资产管理股份有限公司等关联公司蒋国忠集资案 2023.7.7……【法院判决书】1、沈培娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市嘉定区人民法院 2022.9.29）。
  2、蒋嘉懿、秦存清犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市宝山区人民法院 2022.12.23）。
  3、杨连娣集资诈骗罪审判监督通知书（上海市第二中级人民法院 2023.7.7）。
  4、徐某（上海胧泉企业管理有限公司副总经理）、黄某（胧泉公司新客站分部负责人）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2021.11.24）。
  蒋国忠的供述，证实蒋国忠是胧泉资产公司的实际控制人；孙鸿伟是公司总经理，负责给老年人讲课，宣传公司的发展和前景；倪国超是旅游部负责人，带老人去看公司投资的项目，蒋国忠于2018年被羁押后授权倪国超全权管理公司；杨韶英是公司财务总监，核算公司全部账务，还兼职过青浦养老院院长；叶卫兵是公司业务副总经理，主要负责公司内部协调事务；高洪娣是蒋国忠表妹，在公司主要负责旅游的事情，蒋国忠不在时由其照看公司、内部监督；韩小英是公司财务，负责资金进出；黄美凤是会计，主要负责做账；韩钱生已经去世，其老婆杨连娣是共康门店负责人。蒋国忠通过控制上海胧隆资产管理股份有限公司、胧泉资产公司、上海罗捷贸易有限公司对外吸收公众存款，这些公司都没有金融许可证。公司从2012年开始以投资养老院、发展会员的方式吸收社会公众资金，直至案发。公司的业务主要是养老院的入会费（每人2,800元），认购养老院床位费2万元（不入住享受年化回报率18%，入住则抵作押金以优惠价格入住），还有是向老年人借款（年化回报率18%）。养老院的床位有300个，是蒋国忠对外租赁的。老年人的借款主要用于兑付借款本息，然后各地的度假村、养老院租赁费、各个门店的开销、员工工资、奖金等。业务员的奖金是2,800元的会员费中，800元拿出来作为奖励；床位费和老年人借款是一次性1.5%的提成。蒋国忠在长兴岛和别人合作买了一套民宿，在昆明买了一个温泉度假酒店的几套房产，在如皋投资了1,000余万元合作建了一个度假村，在新疆投资了几百万，在昆山也有房产，还租赁了一些地方作为度假村。这些度假村和养老基地都是亏钱的，然后用后面老年人进来的本金去支付之前进来投资的老年人的利息。蒋国忠于2018年被羁押后，委托倪国超全权负责管理，告诉其公司不能垮掉，要继续经营下去。蒋国忠借给了翁国荣1,000余万元，向邱国清买珠宝转了很多钱，还借给了薛丽珍180万元。蒋国忠对外投资和借款都是公司吸收的老年人的钱。
  杨连娣：你为你犯集资诈骗罪一案，对上海市宝山区人民法院（2021）沪0113刑初515号刑事判决和本院（2022）沪02刑终586号刑事裁定提出异议。你认为你不构成犯罪，原一、二审裁判认定你犯集资诈骗罪并判处有期徒刑七年，证据不足且适用法律错误。你认为你2015年6月经人介绍加入上海市XX有限公司（以下简称XX公司）共康店工作，既未担任共康店店长，也非XX公司股东，主要负责带领共康店会员外出旅游，空隙之际组织会员唱歌跳舞，布置茶话会，未负责发展会员、招揽吸资、推销等工作，到2018年6月因丈夫韩某1患病需要照顾便辞去XX公司工作。你认为一审法院认定你犯集资诈骗罪的主要依据来自于最后一份集资诈骗审计补充报告（本案共有四份审计报告），该补充报告将原审计报告中你丈夫韩某1名下账户吸收的1.02亿元资金统计至你名下，造成你集资诈骗4,000万元的虚假事实，故你系代人受过。你据此认为原一、二审裁判在认定事实和适用法律上均有错误，请求本院依法撤销上述裁判。

• 密码保护：甘肃庆阳市田福红、杨双文、马晓辉等人涉嫌集资诈骗案 2023.10.7……【警方通告】近期，庆阳市公安局西峰分局依法对田福红、杨双文、马晓辉等人涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，犯罪嫌疑人田福红等人于2017年5月14日成立庆阳康乐福养老服务有限责任公司，后通过发放传单、发布朋友圈、微信公众号等方式向社会公开宣传，以收取会费、出售虚构的“养老项目”等方式变相吸收资金，涉案数额巨大。现涉案犯罪嫌疑人田福红等人已被依法采取刑事强制措施。
  ➤一、未报案的受害人请携带缴纳会费、购买养老项目票据、借款合同或借条、身份证原件等相关证据材料，到庆阳市公安局西峰分局刑警大队报案，逾期不报致使证据灭失的后果责任自负。