• 银湖网、熊猫金库平台 2023.10.11……【公司方发布】熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司有关资金占用事项的问询函》（上证公函【2023】1113 号），现就相关问题回复情况公告如下：
  一、公告显示，涉诉借款协议于 2020 年 3 月签订，公司系借款人，赵伟平提供连带担保责任，借款金额 6,000 万元，由原告将款项支付给公司指定的第三方朱乃斌和宜春优多贸易有限公司等两个收款账户，公司自身未收到过与该笔借款相关的任何款项。
  请你公司结合借款金额已超过 2019 年末经审计净资产 10%的情况，补充说明：
  （一）上述资金拆借背景、资金用途，是否按规定履行了审议程序和信息披露义务；
  回复：1、经公司委派律师与赵伟平核实，赵伟平表述：因原经营的 P2P 平台（已经暴雷，并被刑事立案）需要对投资人进行兑付，而赵伟平当时没有筹集到足够的兑付资金，故向原告借款。当时是以赵伟平个人名义借款，但对方知道赵伟平是上市公司的实控人，故按照对方要求将借款人写为上市公司，赵伟平作为借款担保方。借款资金支付至赵伟平指定的第三方后，所借款项全部由赵伟平用于对 P2P 投资人的兑付。
  2、经公司排查核实，公司从未向原告申请该笔借款，公司自收到北京市第三中级人民法院的《应诉通知书》并调取到《民事起诉状》后，才知悉上述借款事项并及时履行了信息披露义务。但上述《借款协议》签署时，公司不知情，故当时未对上述借款履行过相应的审批程序和信息披露义务。

• 深圳市罗湖区被告人郭东箭、陈杰涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2023.10.10……【法院通告】拟定于2023年11月8日公开开庭审理。

• 深圳市福田区被告人秦祖阅、程曦非法吸收公众存款罪一案 2023.10.9……【法院通告】已宣判。秦祖阅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。程曦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。

• 大连鑫瑞矿业科技有限公司（高新园区网点）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.12……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对大连鑫瑞矿业科技有限公司（参度臻品）三区四部、五部（高新园区网点）非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人三区四部店长沙某枫、三区五部店长霍某强已被我局采取刑事强制措施。
  ➤请在高新园区网点投资并且尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年11月20日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料并核对账目。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

• 从缅北到秘鲁，越骗越远 2023.10.12……【Press】【Malaysia】从缅北一路骗到秘鲁，大马人被越骗越远。这回远赴天涯海角秘鲁，后头诈骗集团“红龙会”则来自台湾。彼此使用的诱饵差不多一样，“钱多、事少、吃好、住好”，怎么天上老是掉馅饼？
  ➤【马来西亚】据43名大马的受害者说，诈骗集团以赌场工作机会当诱饵，在社群网站发起招募。他们从吉隆坡飞往荷兰首都阿姆斯特丹，之后转机合法入境秘鲁。被害人抵达后，一群人住进拥挤的洋房（掩人耳目）、日食一餐、没收护照手机、“保安严密”；同时被要求假扮银行行员、警察与检察官，开始从事电信诈骗。诈骗对象暂时是马、台的个人或企业，如果不是发现的早，中国、新加坡或者世界各地的华人都将排队等候进入圈套。
  电话诈骗猖獗以来，远的不说，光是中、新、马、台各地被骗者不知凡几。有退休男女校长、高科技产业的上班族、一般家庭主妇、身上有几两银子的中年大叔，都是在钱被骗光后才会醒来。
  骗术为何？“所谓伊人，在水一方”的爱情陷阱、一本万利的投资、手中握有你偷情的照片、中了大奖需先付15%税金、你家的孩子（先生或太太）在我手上、你涉及洗黑钱、你欠税未还等，这些电话你一旦接听，而且还与对方聊了起来，就有很大的上当机会。

• 密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.10.11……【资金清退】安徽省滁州市南谯区人民法院关于“彤源”案受损集资参与人资金清退公告（一）。本次为“彤源”案第一次资金清退。
  ➤本次清退金额为人民币18276942.315元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例为6.3%。
  ➤清退时间2023年10月20日。法院通过中国工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至中国工商银行网点领取，具体领取程序以银行要求为准。

• 密码保护：河南省平顶山市新华区郎瑞涛、闫红运一案 2023.10.11……【资金清退】依法执行到位820983.88元，应返还被害人（本次公布责令退赔被害人名单为174人）。携带身份证、本人银行卡信息前往新华法院执行局206办理领款手续。
  ➤问题二：本次退赔的钱是怎么算的？答复：在执行期间，本院对被执行人郎瑞涛名下车辆予以拍卖，拍卖成交后依据判决书扣除应退还案外人费用、拍卖评估费用后，总计可退赔820983.88元。在本次发放中，以820983.88元为基数，以个人应退赔数额占总退赔数额比例为计算标准，按比例对退赔人进行款项发放。
  ➤问题三：本次领钱后是不是没有钱可以领了？答复：本次执行到位的钱数本次予以全部发放，根据判决书，郎瑞涛名下尚有未交工房产，待交工后具备拍卖条件时本院会继续对上述房产予以处置。

• 江西吉安市吉州区智博汇生活馆 2023.10.10……【官方发布】江西吉安市吉州区普惠金融服务中心关于吉州区智博汇生活馆的金融风险提示：经查，吉州区智博汇生活馆以NFT藏品、股票和期权投资等“R-meta”数字虚拟资产名义，诱导群众将资金投入相关app建立的资金盘，承诺高额回报，并通过会员（投资人）拉人头、发展下线方式拓展业务。该类平台操作模式都是在吸收资金达到一定规模后，立即关闭相关资金盘APP，使投资人所投资金无法追回，导致投资受损。同时，吉州区智博汇生活馆仅为普通工商企业，不具备任何金融业务经营资质。经有关部门会商研判，吉州区智博汇生活馆相关违法违规经营行为，可能涉嫌非法传销、诈骗，并存在非法集资的风险。

• 江西吉安市吉州区捣毁一个骗取佛教信众捐款的诈骗窝点 2023.10.11……【警方通告】近期，吉安市公安局吉州分局捣毁一个诈骗窝点，该团伙通过微信群添加大量佛教信众后，假冒吉安市永新县报恩寺的名义，以修缮寺庙、立排位、放生活动等虚假理由募集善款，骗取佛教信众捐款。
  ➤请参与上述捐款的群众于2023年10月31日前到我局刑警大队报案登记，报案时需提供微信聊天记录、转账记录、身份证等复印件（已报案群众无需再次报案）。

• 密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司（法定代表人：周志峰）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】瓦房店市公安局依法对大连山海慧发展(集团)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，积极开展调查取证工作，已依法对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。经查，大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等人从事非法集资活动，非法占有、挥霍、滥用集资款，扰乱金融秩序，数额巨大，性质恶劣。近日，检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。
  ➤公安机关敦促在大连山海慧发展(集团)有限公司及其下属相关公司帮助从事非法吸收资金的涉案人员(包括业务员、团队经理、门店店长、分公司经理、区域经理等，含已离职人员)主动到当地公安机关配合调查，将自己在从业期间获取的好处费、返点费、提成费等违法所得全额退缴。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。
  ➤请尚未到公安机关报案的集资参与人，尽快到投资所在地公安机关报案并提供相关证据材料。