• 密码保护：上海夏春弟（上海腾莱股权投资基金管理有限公司）案 2023.6.30……【法院判决书】夏春弟犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.6.30）。
  被告人夏春弟，男，1968年8月23日出生于浙江省瑞安市，中专文化，原系上海腾莱股权投资基金管理有限公司（以下简称“腾莱公司”）实际控制人之一，户籍所在地浙江省瑞安市。2009年1月因犯单位行贿罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。因本案于2022年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。
  经审计，2015年6月至2016年12月被告人夏春弟实际控制腾莱公司期间，签订投资合同金额2.3亿余元，其中续签合同金额6,300万余元；被告人夏春弟取得上述资金后大部分未用于生产经营活动；截止2016年12月未兑付投资合同本金1亿余元，扣除已兑付利息投资人实际损失9,900万余元；2016年12月后兑付合同本金3,400万余元。
  2022年7月6日，浙江省瑞安市公安局安阳派出所以配合防疫为名电话通知被告人夏春弟至派出所，后将其控制。

• 密码保护：上海宋祖术案 2023.8.28……【法院判决书】宋祖术犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.8.28）。
  被告人宋祖术（曾用名宋一凡、宋祖思），男，1977年11月13日出生于安徽省金寨县，硕士研究生文化，西安星工场影视传媒有限公司（以下简称“西安星工场公司”）、上海广而视之文化传媒有限公司（以下简称“广而视之公司”）、上海星狐影业有限公司（以下简称“星狐公司”）的实际控制人，户籍所在地安徽省六安市金寨县，住上海市浦东新区。因本案于2021年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。
  经审理查明，2011年11月至2017年6月间，被告人宋祖术陆续成立并实际控制广而视之公司、星狐公司和西安星工场公司，上述公司实际经营地均在上海市静安区XX号XX栋XX楼XX室。案发前，广而视之公司已申请破产重组，星狐公司和西安星工场公司亦无日常经营收入，员工仅财务赵某一人。2016年至2019年间，宋祖术以上述公司名义筹备拍摄电影《一车四仆》（又名《我为车狂》）、《蓝莲》，《一车四仆》于2016年4月左右开机拍摄并于次月完成，《蓝莲》于2019年1月取得影视剧备案号。
  现已查明，除募集资金外，广而视之公司、西安星工场公司、星狐公司均无正常经营收入。2018年8月至案发，宋祖术募集资金共计47,769,981.75元,其中用于公司经营与影视拍摄费用计5,548,366.54元、退还投资人计3,047,400元，支付刘某提成款计29,575,005.88元，流向宋祖术及其亲属等为其个人控制的账户计10,200,677.21元。
  2019年11月，电影《一车四仆》上映，票房仅为29万元。之后，多名被害人因与微信对方失联、《蓝莲》电影未如期上映向宋祖术催讨。
  2021年2月17日，被害人杨宇峰向公安机关报案。2021年4月15日，被告人宋祖术经侦查人员联系后自动投案，其到案后辩称对投资人的钱款没有非法占有故意，且对刘某招募员工编排话术、夸大收益，欺骗投资人购买电影收益权的行为均不知情。

• 上海简洪飞案 2023.8.3……【法院判决书】简洪飞犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2023.8.3）。
  被告人简洪飞，男，1972年12月25日出生于河南省淮滨县，初中文化程度，原系XX（上海）投资控股有限公司、上海XX有限公司实际控制人，户籍所在地河南省淮滨县。2018年8月因犯非法吸收公众存款罪被上海市静安法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，2022年10月23日刑满释放。因涉嫌犯集资诈骗罪于2022年10月23日被逮捕。
  被告人简洪飞于2022年10月23日在本市宝山监狱被逮捕，到案后，其如实供述了上述事实。
  （简洪飞，担任九牛财富（上海）投资控股有限公司、上海逸洪实业有限公司、中恒君安资本控股有限公司等公司法定代表人，担任上海瀚良金融信息服务有限公司、九牛财富（上海）投资控股有限公司、山西东源建筑机械工程有限公司等公司股东，担任九牛财富（上海）投资控股有限公司、上海逸洪实业有限公司、上海逸洪金融信息服务有限公司等公司高管。）

• 密码保护：上海跃龙财富案 2023.7.25……【法院判决书】施倍专集资诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书（上海市松江区人民法院 2023.7.25）。
  被告人施某某，男，1979年5月29日出生，中专文化，2022年4月21日因犯帮助信息网络犯罪活动罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2022年9月28日刑满释放。因本案于2022年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。
  2014年10月至2018年10月期间，被告人施某某在实际经营上海XX有限公司（以下简称“XX公司”）期间，在本市松江区、闵行区等地区设立办公地点，招募员工，通过业务员推销、口口相传、投放广告、组织旅游等方式向社会公开宣传公司推出的投资人通过XX公司向“借款人”放贷类的相关理财产品。被告人施某某虚构“借款人”以及相应“借款”有机动车辆抵押、债权由第三方公司担保、XX公司为被害人提供资金风险管理等事实，通过线上采用“网址：www.yuelongcf.com”、“跃龙财富APP”，线下采用签订个人资金出借与服务协议、投资份额收益权转让及服务协议的方式，以高额利息回报为诱饵，吸引被害人投资，并将被害人投资款全部转移至其本人控制的银行账户内使用。经审计查明，至案发被告人施某某等人通过上述方式吸收资金合计2.4亿余元，主要用于返本付息、被告人施某某给付其他个人、支付公司运营成本，截止立案时，共造成600余名被害人损失合计6,700余万元。
  2022年9月28日，被告人施某某被公安机关抓获。立案后，被告人施某某赔偿被害人合计172万余元。
  （施倍专，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司法定代表人，担任上海跃龙资产管理有限公司、上海邵强实业有限公司等公司股东，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司高管。）

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.6……【Press】【Hongkong,香港】1、警方就JPEX詐騙案件展開連日調查，消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子，據悉他不是場外兌換所（OTC）人員，亦不是KOL，相信為集團成員。案件至今暫時共拘捕27人。警方並於屯門屋苑The Carmel，拖走一輛白色林寶堅尼跑車，屬於另一名在昨日被捕的姓張54歲詐騙集團成員，相信與犯罪得益有關。
  2、財經事務及庫務局局長許正宇及證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣今日（6日）出席一網上直播講座，再就事件解畫。
  許正宇指，虛擬資產交易平台即使在海外領有牌照，亦要小心投資風險。因海外各地監管制度鬆緊有所不同，而且當中涉及跨境交易性質，遇上問題時有機會難以進行申索，故籲投資者最好選擇持有本地牌照的平台進行交易。惟他亦提醒，虛擬資產高風險，唔一定適合部分零售投資者，發牌亦不代表鼓勵其進行投資，最重要是「Do your own research」（投資前要做好功課）。
  而黃樂欣指，市面上有超過二萬種虛擬資產，每種規模及特性各有不同，不少交投亦不活躍，故要小心投資。日前證監會就虛擬資產交易平台的資訊，加強對外發布，列出目前持牌虛擬資產交易平台。同時亦公布4間虛擬資產交易平台申請者名單，以及有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單﹑結業的虛擬資產交易平台名單及被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  1、警方就JPEX诈骗案件展开连日调查，消息称警方于昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31岁男子，据悉他不是场外兑换所（OTC）人员，亦不是KOL，相信为集团成员。案件至今暂时共拘捕27人。警方并于屯门屋苑The Carmel，拖走一辆白色林宝坚尼跑车，属于另一名在昨日被捕的姓张54岁诈骗集团成员，相信与犯罪得益有关。
  该辆被拖走的白色林宝坚尼「狂牛」跑车，车头冚及车身均有数字「63」的涂装，怀疑是命名为Aventador SVJ 63的限量版车型。翻查数据，SVJ 63于2019年推出，以纪念林宝坚尼汽车成立于1963年，此车以使用大量碳纤维材质，限量63辆。普通版的SVJ亦限量900辆，当时基本售价是850万元，特别版的SVJ 63售价则可能远高于此。
  警方表示，截至今日（6日）下午5时，警方共接获2,533名受害人报案，当中涉及金额约15.6亿元。案件至今共有27人被捕，当中7人现正被扣留调查，其余20人已获准保释候查，须于10月下旬至12月下旬向警方报到。案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。
  2、财经事务及库务局局长许正宇及证监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣今日（6日）出席一网上直播讲座，再就事件解画。
  许正宇指，虚拟资产交易平台即使在海外领有牌照，亦要小心投资风险。因海外各地监管制度松紧有所不同，而且当中涉及跨境交易性质，遇上问题时有机会难以进行申索，故吁投资者最好选择持有本地牌照的平台进行交易。惟他亦提醒，虚拟资产高风险，唔一定适合部分零售投资者，发牌亦不代表鼓励其进行投资，最重要是「Do your own research」（投资前要做好功课）。
  而黄乐欣指，市面上有超过二万种虚拟资产，每种规模及特性各有不同，不少交投亦不活跃，故要小心投资。日前证监会就虚拟资产交易平台的信息，加强对外发布，列出目前持牌虚拟资产交易平台。同时亦公布4间虚拟资产交易平台申请者名单，以及有关牌照申请已被退回、拒绝或撤回的申请者名单﹑结业的虚拟资产交易平台名单及被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单。

• FTX 2023.10.5……【Press】【U.S.】Today’s morning session was devoted to Bankman-Fried’s college friend (and later Alameda intern and FTX developer) Adam Yedidia.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  欢迎来到第三天
  来自法院的问候，我们的第一周即将结束。今天早上，检方将继续审问 SBF 的大学好友（后来成为 Alameda/FTX 同事）Adam Yedidia，然后他们将传唤 Paradigm 的 Matt Huang。FTX 首席技术官加里·王 (Gary Wang) 将会在那之后，检方表示这应该会带我们到本周末，并建议下周可能会传唤卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 等其他知名证人。
  到目前为止，陪审团提交的大部分证据包括 FTX 注册页面的屏幕截图以及现在臭名昭著的由吉赛尔·邦辰 (Gisele Bundchen)、汤姆·布雷迪 (Tom Brady) 和拉里·大卫 (Larry David) 等名人主演的 FTX 广告，主要是为了确定客户如何访问该平台以及为什么他们会信任交易所。
  今天的会议正在进行中，让我们回顾一下昨天的关键时刻。
  开庭辩论首次表明辩方将如何试图削弱班克曼-弗里德故意挪用客户资金以充实自己、购买影响力和支撑其陷入困境的企业的观点。
  Bankman-Fried 的法律顾问 Mark Cohen 在声明中暗示，FTX 的垮台是一个失败的商业冒险的故事，而不是一个欺诈性的故事。这是一家陷入困境的加密初创公司。“萨姆没有欺骗任何人。Sam 无意欺骗任何人。Sam 真诚地尝试建立和运营 FTX 和 Alameda，”他说。
  争论部分取决于 FTX 服务条款的解释。检方声称，这些条款“告诉客户加密货币属于他们，而不是 FTX”，并且“FTX 不会使用客户的钱”。但辩方表示，班克曼-弗里德有理由相信，根据服务条款，将客户资金借给阿拉米达是完全合适的。
  在开庭陈述中，辩方似乎试图将涉嫌欺诈的责任从 Bankman-Fried 身上转移开，并破坏出庭作证的 FTX 内部人士的可信度。
  它强调了 FTX 在倒闭时的规模，这限制了 Bankman-Fried 的监管。Bankman-Fried 的代表马克·科恩 (Mark Cohen) 昨天表示：“没有一个人、没有一位首席执行官，当然也不是山姆，可以无所不在、无所不能，尤其是在这样一个快速增长、复杂的企业中。”
  辩方还表示，Alameda 首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 对导致 FTX 崩溃的情况负有部分责任，因为她忽视了班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 对冲加密货币市场低迷可能性的指示。这意味着班克曼-弗里德并不是唯一做出决定的人。
  今天上午的会议专门针对 Bankman-Fried 的大学朋友（后来是 Alameda 实习生和 FTX 开发人员）Adam Yedidia。
  检方显然试图将重点放在奢侈支出上，展示了香港最初非常普通的 FTX 办公室的照片，然后是巴哈马群岛华丽的顶层公寓景观，以及板网球场的照片。
  辩方试图反驳，强调顶层公寓是一套集体住宅，而不是班克曼-弗里德的私人公寓，他没有游艇，并询问 Yedidia 是否知道 SBF 开着一辆丰田卡罗拉。
  辩方还试图强调 SBF 关心适当的商业行为，实施地理围栏以确保美国客户无法在该平台进行交易，并辩称 Alameda 持有 FTX 资金并不是秘密，甚至客户都知道这是因为这是存款指示。午休后我们回到盘问。
  检方提供了一个有趣的细节：他们询问 Yedidia，SBF 是否真的像经常报道的那样睡在豆袋椅上。Yedidia 表示，SBF 以前在香港做的比较多。但是，当他们到达巴哈马群岛时，SBF 只偶尔在豆袋椅上小睡一下。
  更多证人出庭作证
  在今天下午的庭审中，检方介绍了下一位证人：Paradigm 联合创始人 Matt Huang，该公司向 FTX 投资了超过 2 亿美元。
  Huang描述了会见SBF并讨论投资后，担心该公司没有传统的治理结构，还担心Alameda Research作为FTX客户可能会享受优惠待遇，例如能够更快地进行交易。他作证说，如果这是真的，这将削弱客户对 FTX 的信任，但他被引导相信阿拉米达没有优惠待遇。
  检方随后将FTX首席技术官Gary Wang带入法庭，首先询问他一年前在哪里工作（自然是FTX），然后立即询问他在FTX工作期间是否犯有金融犯罪行为。（“是的。”）
  王已经对欺诈相关指控进行了认罪，他讲述了他与班克曼-弗里德的友谊，然后重申了阿拉米达的特权，他声称，SBF 要求他在代码中写入：能够更快地下订单，拥有负余额，并且有能力拥有 650 亿美元的信贷额度。这些功能（其中一些是王实施的，一些是他审查的）并未公开披露。
  Wang的证词明天继续。检方表示，下一位证人将是 BlockFi 首席执行官 Zac Prince 和 Pinecone 的 Elan Dekel。
  刘易斯·卡普兰法官今天多次批评辩方提出重复的问题，特别是在对亚当·耶迪迪亚（Yedidia）进行盘问时。
  今天早些时候，在 Yedidia 的盘问中，辩方询问他住在巴哈马顶层公寓是否与住在宿舍相似。
  控方在回应中向法庭展示了一张顶层公寓的照片，里面有通风的白色家具和海景，并询问这张照片“与你在麻省理工学院与被告一起生活的经历相比如何？” 耶迪迪亚有何回应？“比较豪华。”
  今天对萨姆·班克曼-弗里德审判的现场报道就到此为止。我们明天回来。

• Đăng tuyển “phi công” phục vụ “quý bà”, chiếm đoạt tiền tỷ 2023.10.5……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã tạm giam hình sự 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
  ➤【越南】打广告招“飞行员”为“女士”服务，挪用数十亿资金
  10月5日，广南省Duy Xuyen县警察局暂时拘留了5名涉嫌利用网络诈骗财产的嫌疑人。
  此前，Duy Xuyen县警方通过专业手段，发现网络空间存在侵占犯罪嫌疑人的行为。
  伎俩是通过Facebook页面低价出售昂贵的摩托车进行诈骗，因此他们向区警察领导提出设立2个专门项目，集中力量、手段和专业措施进行打击。
  截至2023年9月18日，在Phong Dien地区警察局、Thua Thien Hue省、Dy地区警察局的协调下，已相对清楚地收集了犯罪嫌疑人的信息、文件和犯罪证据。Xuyen进行了搜查并紧急逮捕了4名犯罪嫌疑人其中包括：Tran Van Tuan（2001年出生）、Tran Quang Truong（2000年出生）、Ho Van Tu（1999年出生）和Tran Phuc Quoc（2000年出生，居住在同一村庄，Phong Dien Phong An公社 ThuongAn2 承天顺化省县）；收缴了多台电脑、手机、银行账户以及与犯罪活动有关的物品和车辆，同时动员作案主体黎文义（Le Van Nghia，1995年出生，同村）协助上述人员投降。
  在侦查机关，涉案人员初步承认了自己的犯罪行为。具体来说，从 2022 年中至今，他们创建了名为“Vo Quynh Van”、“Hue Car Shop”、“Slon Hue”的 Facebook 粉丝专页和 Zalo 帐户，然后发布并投放文章广告，内容以低廉的价格出售昂贵的摩托车，送货……吸引希望联系购买汽车的社交网络用户。接下来，题主要求买家转移许多金额，例如申请费、车牌、运费……用于拨款。
  值得注意的是，通过打击工作，发现一种新形式的欺诈是创建许多Facebook帐户的主体，Zalo发布了招募“飞行员”为“女士”服务的奖励，并附有美丽外表的女性图像，并承诺如果他们“服务良好”，他们将获得巨额奖金。然后，引诱受害者支付拨款费用，例如：“飞行员注册费”、“飞行员卡费”、“酒店预订费”……
  目前，Duy Xuyen地区警察局已立案侦查2起案件，对上述5名涉嫌诈骗财物的被告人提起公诉并责令拘留，以进一步调查澄清。

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  3詐欺事件 2023.10.5……【Press】【Japan,にほん】1、村山地方の５０代女性がうその投資話で５８００万円余の被害
  2、息子かたり「不倫相手を妊娠させ、示談金が必要」　埼玉の女性から現金だまし取った疑い　柏のホテル拠点詐欺グループ、男2人を4回目逮捕
  3、高級時計を「無償でクリーニングして返す」といってだまし取る　詐欺の疑いで53歳の男を逮捕
  ➤【日本】今日3件诈骗案。
  1、村山地区一名50多岁的女性被自称是投资公司顾问的男子通过SNS带来的虚假投资故事骗取了超过5800万日元，警方正在将其作为欺诈案件进行调查。
  据警方称，今年7月，村山地区一名50多岁的女子被自称是她在SNS上认识的一家投资公司的顾问的男子接近，提出投资原油交易，称“我们需要按照指示尽快进行交易，七天的利润将达到本金的30%至50%。”
  该女子今年8月初至9月下旬期间，分11次向指定银行账户转账总计5850万日元。
  女子查看了该男子指定的应用程序，以为自己在盈利，但当她试图提取现金时，却被告知会有罚款，她在咨询警方后，发现自己被骗了。
  据警方称，这是自10月开始收集统计以来第二大损失金额，正在以欺诈行为进行调查。
  截至4日，县内今年已确认18起利用SNS进行诈骗的案件，损失金额已达约1.8亿日元，比去年全年的损失金额还要多。
  警方敦促人们不要回应通过社交网站认识的人索取现金或其他物品的请求，并咨询警方或家人。
  2、在千叶县柏市一家酒店逮捕电话诈骗集团的四名男子一案中，千叶县警察4日以涉嫌诈骗为由再次逮捕了一名自称个体经营者（29岁）和一名职业不明的男子（24人）。 这是两名嫌疑人第四次因涉嫌欺诈被捕。
  这两名男子涉嫌于4月25日在埼玉县朝霞市停放的一辆汽车上，密谋骗取埼玉市一名79岁的失业妇女30万日元现金，自称是她的儿子，并说：“我与我有外遇的人怀孕了，我需要和解金。”
  根据县警察调查第4司的说法，这名妇女大约一个月后联系了她的儿子，才意识到了损失。
  3、一名 53 岁男子因涉嫌提供“免费清洁和退货豪华手表”的诈骗罪而被捕。
  一名 53 岁男子因撒谎偷窃一块名牌手表并承诺免费清洗并归还而被捕。因涉嫌诈骗被捕的犯罪嫌疑人田村敦，53岁，住所、职业不明。
  据警方称，2021年12月，田村在名古屋中区的一家餐厅对一名住在中村区的31岁妇女撒谎说：“如果你把我的手表留在我这里，我会清理它并返回免费送给你。”他涉嫌诈骗一款市场价值约430万日元的高端手表。
  这名女子因手表未归还而产生了怀疑，并于 2023 年 5 月向警方报案。随后的调查显示，田村在收到该女子送来的手表后第二天就将手表卖给了名古屋的一家当铺。
  在回应警方的调查时，田村否认了这些指控，并表示，“维修的故事不是谎言。”
  警方认为，田村除了一块豪华手表外，还诈骗了该女子数件名牌物品，包括包包和手表，目前正在调查他是否还犯有其他罪行。

• 积木盒子 2023.9.28……【公司方发布】美股“品钛”公司公告
  美国
  证券交易委员会
  华盛顿特区 20549
  表格 6-K
  外国私人发行人根据 1934 年证券交易法第 13a-16 条或第 15d-16 条提交的报告
  2023 年 9 月
  品钛科技控股有限公司
  本表 6-K 报告中包含的信息
  2022年10月21日，品钛科技控股有限公司（“公司”）宣布，公司董事局主席董骏先生被中国有关政府部门拘留并羁押。公司还公告称，公司与此事无关，也未收到任何政府部门的正式通知。
  公司此后获悉，董骏先生最初于 2022 年 8 月被拘留，随后于2022 年 11 月被释放，董先生没有被指控或起诉任何不当行为。为在羁押期间履行董事长职责，董先生已向公司秘书崔晓峰先生签署授权委托书，将其在职期间的投票权转让给崔先生。缺席。公司认为，董先生的拘留和缺席并未对其业务、经营业绩或财务状况造成任何重大不利影响。出狱后经过短暂的休息和恢复，董先生自2022年12月起恢复担任公司董事长。
  董先生还向公司证实，他被拘留仅与他在中国参与的另一家私人公司的商业纠纷有关，其中某些客户指控该公司的业务运营涉及违反当地法律法规的活动。
  截至本报告日期，本公司尚未收到任何中国政府机构发出的任何关于本公司受到或属于任何调查或行政诉讼的通知和询问。
  根据 1934 年证券交易法的要求，注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。
  日期：2023年9月28日

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.5……【Press】【Hongkong,香港】證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件再有新進展，消息指警方今日再拘捕6名男子，涉嫌串謀詐騙，分別是OTC店加密豹的姓陳35歲CEO，相信是人稱「小龍SIR」的陳小龍、加密豹姓李37歲前董事，以及OTC店Coingaroo（23歲趙姓男子及29歲區姓男子）、東館的職員（27歲余姓男子），及一名JPEX案詐騙成員（54歲張姓男子）。案件至今累計拘捕26人。
  另外，警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號一家加密貨幣找換店調查，並帶走兩人。該店為自稱香港首間加密貨幣學院的「CryptoPARD加密豹」，其創辦人兼行政總裁「小龍sir」昨日在社交平台表示透過律師和警方聯絡，會主動配合調查「盡返市民責任。」
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  1、证监会点名的虚拟资产交易平台JPEX案件再有新进展，消息指警方今日再拘捕6名男子，涉嫌串谋诈骗，分别是OTC店加密豹的姓陈35岁CEO，相信是人称「小龙SIR」的陈小龙、加密豹姓李37岁前董事，以及OTC店Coingaroo（23岁赵姓男子及29岁区姓男子）、东馆的职员（27岁余姓男子），及一名JPEX案诈骗成员（54岁张姓男子）。案件至今累计拘捕26人。
  另外，警员今日（5日）抵达尖沙咀加拿芬道43号一家加密货币找换店调查，并带走两人。该店为自称香港首间加密货币学院的「CryptoPARD加密豹」，其创办人兼行政总裁「小龙sir」昨日在社交平台表示透过律师和警方联络，会主动配合调查「尽返市民责任。」
  2、虚拟资产交易平台JPEX怀疑诈骗案，多位艺人亦牵涉其中，昨日（4日）更爆出现年29岁的TVB艺人《七线人弃王》郑隽熹亦因涉虚拟资产交易平台JPEX事件被警方拘捕，警方相信他为诈骗集团成员，连同怀疑是犯罪财产所得的过万保时捷坐驾被拖走，事件更令他与同为艺人的林颖彤恋人关系浮出水面！而TVB艺人兼YouTube频道「巧松啲」成员郑咏谦今日（5日）又被爆出是其中一名苦主，当中涉及的15万老婆本更血本无归。
  郑咏谦接受《香港01》访问时，承认自己是JPEX怀疑诈骗案的苦主，并透露当初入局的来龙去脉：「年几前因为虚拟货币慨原因喺圈外圈内都认识咗一啲朋友，有做广告制作、演员、歌手等等，而当时慨其中一位朋友亦都系JPEX交流群组里面慨一员。一齐分享吓币圈去向，边啲值得投资。而其中一个当然系JPEX，大家都好相信，因为渠哋无论系宣传慨广告、宣传慨手法、宣传慨人物，大家都系觉得『有力度』，可以投资。」
  至于受骗的金额，郑咏谦称：「计埋升幅应该有15万左右，一直都唔系好理会升降幅度，只会睇吓新闻留意，因为当做个投资，结果近日慨新闻出现啲衔爆炸性慨消息，先知道自己投资慨金钱根本冇得攞返，当畀自己买个教训。（Tvb艺人出名人工低，点解衔多本？）衔我自己出边都有其他收入来源慨，自己又喺出边做司仪、拍YouTube Channel接业配、拍电影等等，依家喺新加坡拍紧电影，飞之前做完日本女优粉丝见面会司仪。」
  问道会否不敢再投资时，郑咏谦自知投资有风险：「投资有好多渠道慨，唔会唔敢投资，但系之后会再更新啲所有消息来源系咪合情合理合法。除咗我之外，有好多歌手、明星朋友都有投资加密货币，甚至同我一样有投资落JPEX，大家都有商量吓点样去处理。」经此一役，郑咏谦都表示：「嚟紧努力啲出边工作揾钱，唔努力啲揾钱，真系穷死！好彩近排有好多人赏识自己，畀机会我，都值得感恩慨！」