• 密码保护：南打強力掃蕩網路賭博機房 2023.10.11……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局南部打擊犯罪中心於今(112）年5月偵破以林姓犯嫌為首網路賭博集團後繼續溯源擴大偵辦，追查發現高雄市苓雅區某民宅被犯罪集團作為叩客機房，遂報請臺灣高雄地方檢察署(以下稱雄檢)指揮，並與高雄市政府警察局新興分局、岡山分局等單位組成專案小組展開偵辦。俟事證掌握明確、聲請搜索票獲准，於9月19日針對該據點及犯嫌住居處所執行搜索，共拘提6名犯嫌到案；現場查扣現金新臺幣20萬元、點鈔機、業績白板、指紋機、教戰守則、折疊刀、手銬、防狼噴霧劑、監視器主機、電腦主機、筆電、手機等證物；全案依涉嫌刑法賭博罪將6名犯嫌解送雄檢偵辦。
  ➤【台湾】南打强力扫荡网络赌博机房
  查获嫌犯：陈○○（男、26岁）、谢○○（男、31岁）、蔡○○（男、25岁）、黄○○（男、25岁）、李○○（男、25岁）、黄○○（男、24岁），合计6人。
  （一）刑事局南部打击犯罪中心于今（112）年5月侦破以林姓犯嫌为首网络赌博集团后继续溯源扩大侦办，追查发现高雄市苓雅区某民宅被犯罪集团作为叩客机房，遂报请台湾高雄地方检察署（以下称雄检）指挥，并与高雄市政府警察局新兴分局、冈山分局等单位组成专案小组展开侦办。俟事证掌握明确、声请搜索票获准，于9月19日针对该据点及犯嫌住居处所执行搜索，共拘提6名犯嫌到案；现场查扣现金新台币20万元、点钞机、业绩白板、指纹机、教战守则、折叠刀、手铐、防狼喷雾剂、摄像头主机、电脑主机、笔电、手机等证物；全案依涉嫌刑法赌博罪将6名犯嫌解送雄检侦办。
  （二）调查发现，以陈姓犯嫌为首博弈集团，主要替中国大陆签赌网站「易倍体育网」揽客，使用电脑操作「微信」、「QQ」等手机通讯软件，旗下均是男性成员，却以外型甜美女性头像注册帐号，透过广发信息以聊天方式招揽不特定赌客到赌博网站注册并储值，下注标的为国际各大体育赛事；不定时传送赌博网站活动红利、赛事分析、赛事赔率等经营噱头，吸引赌客下注。初步调查统计，该博弈机房经营时间长达一年，下注赌资累积逾新台币一亿元。
  （三）刑法第266条新增第2项「网络赌博罪」，在博弈网站担任客服人员、赌客参与在线赌博，均已触犯刑法赌博罪。刑事局为阻断地下赌盘、洗钱等扰乱金融秩序犯罪行为，持续项目扫荡。南打秉持「向上溯源、向下刨根」扫荡策略，严查赌博机房及洗钱水房。

• 刑事局偵破黑幫假投資詐欺集團 2023.10.11……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局中部打擊犯罪中心分析警政署165反詐騙資料庫，發現詐欺集團利用被害人急需資金，以「包吃住包」話術，騙取金融帳簿及提款卡並帶往旅館內控制拘禁，直到帳戶遭詐欺警示才釋放被害人。犯嫌從事假投資詐欺，誆稱投資股票保證獲利，並造假投資績效高達30%，誘使被害人依指示加碼匯款，直至發現無法出金提領始知遭騙。初步清查被害人達10餘人，詐欺金額約新臺幣1,000萬元。
  ➤【台湾】打诈扫黑一把抓 刑事局侦破黑帮假投资诈欺集团
  查获嫌犯：叶姓主嫌（71年次）等计20名。
  （一）刑事局中部打击犯罪中心分析警政署165反诈骗数据库，发现诈欺集团利用被害人急需资金，以「包吃住包」话术，骗取金融账簿及提款卡并带往旅馆内控制拘禁，直到帐户遭诈欺警示才释放被害人。犯嫌从事假投资诈欺，诓称投资股票保证获利，并造假投资绩效高达30%，诱使被害人依指示加码汇款，直至发现无法出金提领始知遭骗。初步清查被害人达10余人，诈欺金额约新台币1,000万元。
  （二）案经调查后报请台湾台中地方检察署指挥侦办，并会同上述单位循线于台中市及宜兰县等地查获叶姓主嫌及共犯等20人到案，其中具黑帮背景的叶姓主嫌指挥集团成员担任诈欺收簿及洗钱角色，把诈欺犯罪当做事业经营，出入并乘坐豪车。全案询后依诈欺、洗钱防制法、妨害自由及组织犯罪防制条例等罪嫌移请台湾台中地方检察署侦办。
  （三）刑事局在此呼吁，诈骗手法推陈出新，民众务必提高警觉，尤其对于YOUTUBE上的网红、名人所推荐投资广告，要求加LINE ID进投资群组，进而汇款到他人金融帐号；或是求职过程，遇到标榜工作轻松、学经历不拘，却给高报酬等情形，绝对是诈骗。如有相关疑问，请立即拨打警政署165反诈骗咨询专线或110报案专线进行查证，以免被充当人头涉及诈欺、洗钱之刑责，还需赔偿被害人钜額财损。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.11……【Press】【Hongkong,香港】賣腎加倉、不漲包賠，KOL月入百萬，解密JPEX詐騙套路
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。在不少JPEX案的苦主眼里，JPEX就是合规的交易所，众多明星KOL背书，港铁大街都是JPEX的广告“不信都不行”。JPEX案发之后，苦主发现KOL玩的全是套路，充满夸张的、不实的宣传。“卖肾加仓，借老婆爸妈子女钱加仓”“今年目标0.1U，不到回来找我”“百倍币机会，All in”“市值可能会超过USDT、BNB”……

• PELABURAN TAK WUJUD: 15 LELAKI DIDENDA RM10,000 2023.10.10……【Press】【Malaysia】Mahkamah Majistret di sini hari ini menjatuhi hukuman denda RM10,000 tiap seorang ke atas 15 lelaki selepas mereka mengaku terlibat dalam penipuan pelaburan tidak wujud yang menyasarkan mangsa dari Singapura.
  ➤【马来西亚】诈骗集团专向狮城人下手 20名华裔男子今被控
  （文冬11日讯）专门向新加坡人下手的20名中国及大马华裔男子诈骗集团，今早被控上文冬推事庭，15名大马华男认罪，每人罚款1万令吉或以3个月监禁取代，而5名中国男子则订于23日过堂。
  被提控的15名大马华裔男子年龄介于17至31岁，分别来自柔佛、森美兰、霹雳及砂拉越，他们今早在庭内聆听通译员读出他们的控状后，纷纷认罪。
  控状也指他们每个月领取4000令吉的薪水，作为替集团工作的代价。
  根据控状，他们是于10月5日大约中午12时至下午6时30分在彭亨云顶高原一个单位内共同进行一项不存在的投资计划，企图骗取投资人的钱财，触犯刑事法典120B（2）条文。
  在此条文下，一旦罪成，可以判处不超过6个月监禁，或者罚款，或者两者兼施。
  被告们认罪后，推事努德拉顿判处每人罚款1万令吉或以3个月监禁取代。
  这15名大马华裔男子被告也获得马来西亚律师公会给予义务的法律援助，该会律师刘奕韵今早到来了解他们的情况。
  与此同时，同伙的5名中国男子也面对相同控状，由于他们不谙马来语，须等待翻译官到来，因此推事订于23日过堂。
  5名中国男被告之中，有一人来自福建省，其余4人来自广西省，年龄介于25至34岁。
  较早前，彭亨州总警长拿督斯里耶哈披露，该诈骗集团的做案手法，是通过手机约会应用程式“Coffee Meets Bagel Dating”App 随机寻找诈骗目标。
  该诈骗集团相信是从今年8月开始，在这里活跃了长达3个月，他们的诈骗目标是新加坡人，5名中国男子是持旅游签证入境大马。
  现场也充公了19台笔记本电脑、69部手机、一本护照及一张附带钥匙的门卡，其中一些嫌犯拥有诈骗案及毒品案的犯罪记录。

• 杭州草根投资平台案件 2023.10.11……【自媒体】最近有三件重要的事和大家通报一下
  一 余杭法院可查阅判决书。二、 浙江省高级人民法院告知已经将判决书电子版发给草根代表。三、与杭州中院聂庆法官对草根案件面对面谈话

• 阳光城地产集团 2023.10.11……【媒体报道】昔日千亿房企老板因50万被拘留？公司回应已解决

• 中植系财富平台 2023.10.11……【自媒体】今天开会刚说的
  人数和钱数都出来了，62834人2748亿

• 密码保护：河北承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.11……【警方通告】承德市公安局双桥分局经济犯罪侦查大队办理承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的过程中，发现犯罪嫌疑人佟林、佟丽经营的承德市天通数码科贸有限公司在经营过程中涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
  ➤发现部分集资参与人未进行登记报案，公安机关将对承德市天通数码科贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行登记。现需要该案尚未进行登记报案的集资参与人配合公安机关依法依规进行登记核实，完善投资信息。

• FTX 2023.10.10……【Press】【U.S.】Welcome to Week Two
  Welcome back to our live coverage of the trial of FTX founder Sam Bankman-Fried.
  Caroline Ellison—onetime Alameda CEO, onetime SBF girlfriend—is set to testify today and it shows. There were over 10 people in line at the courthouse before 6am, including some very dedicated members of the public.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  欢迎来到第二周
  欢迎回到我们对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 审判的现场报道。
  卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）——Alameda 前任首席执行官、SBF 前女友——将于今天出庭作证，这一点就已经表明了这一点。早上6点前，法院已有10多人在排队，其中包括一些非常热心的公众。
  目前的计划是上午完成对 FTX CTO Gary Wang 的盘问，然后转向明星证人，后者已经承认欺诈罪，并正在与政府合作。检方此前表示，打算将埃里森的个人文件作为她证词的一部分，其中包括一张名为“山姆感到害怕的事情”的便条。
  埃里森在阿拉米达研究公司的高层职位，以及她与班克曼-弗里德的个人关系，意味着她的证词可能是审判的核心。
  司法部针对 Bankman-Fried 案件的核心涉嫌欺诈行为取决于加密货币交易公司 Alameda 和加密货币交易所 FTX 之间的密切联系。Bankman-Fried 是这两家公司的联合创始人，美国司法部指控 FTX 使用客户存款为 Alameda 在加密货币市场上的押注提供资金。埃里森已经承认欺诈和共谋指控，并正在与司法部合作。
  尽管她的证词对检方至关重要，检方试图证明 FTX 首席执行官在业务状况方面故意欺骗投资者，但法庭上可能挤满了记者，希望埃里森能够做出回应，并透露一些私密细节班克曼·弗里德的生活方式和人际关系。
  和网络安全界的许多观察家一样，我一直在关注 SBF 审判的新闻，以了解有关 FTX 崩溃期间发生的另一起非常具体的犯罪的任何新信息：11 月 11 日，即该交易所宣布破产的同一天，身份不明的窃贼偷走了其剩余加密资金中超过 4 亿美元的资金。
  罪魁祸首仍然是个谜。与此同时，我详细报道了FTX 对那次抢劫事件通宵达旦的危机反应，其中该交易所的工作人员和破产顾问争先恐后地试图挽救另外 10 亿美元免遭盗窃。
  阿拉米达研究公司 (Alameda Research) 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 预计将于今天午餐后出庭作证。她今天早上早些时候抵达曼哈顿法庭。
  今天早上在法庭
  上午的会议重点是对加里·王（Gary Wang）的盘问，辩方继续其“SBF 做出了合理的商业决策”策略。他们强调 Bankman-Fried 确实想偿还 Alameda 贷款人，Alameda 的净资产值为正（尽管 Wang 指出这些资产并不容易获得），并再次试图说问题是 FTX 没有能够获得流动资产，并不是说 FTX 根本没有这些资产。
  双方讨论了王从阿拉米达获得的用于投资其他公司的贷款，他声称自己签署这些贷款是因为他信任班克曼-弗里德，但不知道这些贷款的用途。Wang 证词的最后一部分重点介绍了他和 SBF 将 FTX 资产移交给巴哈马监管机构的情况。
  辩方试图辩称，他们这样做是因为他们被命令这样做，如果不服从，他们将面临入狱的风险，但检方表明，上述命令是在 SBF 已经开始与当局会面后通过电子邮件发出的。
  在王作证后，身着灰色西装外套和浅红色绉纱连衣裙的卡罗琳·埃里森被叫到了出庭作证。她似乎很难在法庭上找到并指认SBF（公平地说，他的西装打扮与他平时的着装完全不同）——这样做之后，在我们吃午饭之前，她甚至承认在SBF的指导下犯下了金融犯罪。
  人们普遍预计卡罗琳·埃里森将提供迄今为止审判中的精彩时刻，而她午休前在证人席上的短暂时间就说明了原因。
  当检方询问埃里森在阿拉米达工作期间是否犯下任何罪行时，埃里森回答说：“是的，我们犯了。” 当被问及是谁指示她犯下这些罪行时，她说是班克曼·弗里德。
  埃里森的证词目前正在法庭上继续进行，我们很快就会有更多更新。
  备忘录和电子表格
  今天下午，检方使用卡罗琳·埃里森的备忘录和电子表格来显示班克曼-弗里德显然愿意承担多大的风险。
  美国助理检察官丹妮尔·沙逊 (Danielle Sassoon) 花费了大量时间查看埃里森提供的文件，特别是 2021 年秋季的一份文件，其中 SBF 要求她推演“第 10 个百分位情景”的后果。
  当时，Bankman-Fried 显然想花费 30 亿美元进行风险投资，但是，他问道，如果他这么做了，加密货币市场下跌，现有风险投资和股票全部下跌，加密货币公司 Genesis 停止出租，会发生什么？ Alameda 使用自己的 FTT 代币作为抵押品，而 FTX 的负面消息让他们筹集股权变得更加困难？
  根据埃里森的分析，投资 30 亿美元将使阿拉米达面临极大的风险，如果贷款人收回贷款，该公司基本上不可能偿还债务。
  埃里森回应说，班克曼-弗里德建议将这些贷款从开放期限（意味着可以随时收回）改为定期贷款，但还是继续创建了一只 20 亿美元的风险基金。
  当埃里森没有逐行解释她的电子表格时，她分享了一些引文，增加了一些人物色彩。
  据称，班克曼-弗里德曾经告诉她，他认为自己有 5% 的机会成为美国总统，而且他是那种愿意掷硬币，如果反面意味着世界将被毁灭的人，但正面意味着它会好两倍。
  我们今天对萨姆·班克曼-弗里德审判的现场报道就到此为止。审判明天继续，埃里森的其余证词可能会占用当天的大部分时间。

• 深圳红岭创投平台 2023.10.9……【公司方发布】深南金科股份有限公司董事长、总经理兼法定代表人周海燕因涉嫌非法吸收公众存款罪被深圳公安局福田分局采取强制措施。