• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.5……【Press】【Hongkong,香港】證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件再有新進展，消息指警方今日再拘捕6名男子，涉嫌串謀詐騙，分別是OTC店加密豹的姓陳35歲CEO，相信是人稱「小龍SIR」的陳小龍、加密豹姓李37歲前董事，以及OTC店Coingaroo（23歲趙姓男子及29歲區姓男子）、東館的職員（27歲余姓男子），及一名JPEX案詐騙成員（54歲張姓男子）。案件至今累計拘捕26人。
  另外，警員今日（5日）抵達尖沙咀加拿芬道43號一家加密貨幣找換店調查，並帶走兩人。該店為自稱香港首間加密貨幣學院的「CryptoPARD加密豹」，其創辦人兼行政總裁「小龍sir」昨日在社交平台表示透過律師和警方聯絡，會主動配合調查「盡返市民責任。」
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  1、证监会点名的虚拟资产交易平台JPEX案件再有新进展，消息指警方今日再拘捕6名男子，涉嫌串谋诈骗，分别是OTC店加密豹的姓陈35岁CEO，相信是人称「小龙SIR」的陈小龙、加密豹姓李37岁前董事，以及OTC店Coingaroo（23岁赵姓男子及29岁区姓男子）、东馆的职员（27岁余姓男子），及一名JPEX案诈骗成员（54岁张姓男子）。案件至今累计拘捕26人。
  另外，警员今日（5日）抵达尖沙咀加拿芬道43号一家加密货币找换店调查，并带走两人。该店为自称香港首间加密货币学院的「CryptoPARD加密豹」，其创办人兼行政总裁「小龙sir」昨日在社交平台表示透过律师和警方联络，会主动配合调查「尽返市民责任。」
  2、虚拟资产交易平台JPEX怀疑诈骗案，多位艺人亦牵涉其中，昨日（4日）更爆出现年29岁的TVB艺人《七线人弃王》郑隽熹亦因涉虚拟资产交易平台JPEX事件被警方拘捕，警方相信他为诈骗集团成员，连同怀疑是犯罪财产所得的过万保时捷坐驾被拖走，事件更令他与同为艺人的林颖彤恋人关系浮出水面！而TVB艺人兼YouTube频道「巧松啲」成员郑咏谦今日（5日）又被爆出是其中一名苦主，当中涉及的15万老婆本更血本无归。
  郑咏谦接受《香港01》访问时，承认自己是JPEX怀疑诈骗案的苦主，并透露当初入局的来龙去脉：「年几前因为虚拟货币慨原因喺圈外圈内都认识咗一啲朋友，有做广告制作、演员、歌手等等，而当时慨其中一位朋友亦都系JPEX交流群组里面慨一员。一齐分享吓币圈去向，边啲值得投资。而其中一个当然系JPEX，大家都好相信，因为渠哋无论系宣传慨广告、宣传慨手法、宣传慨人物，大家都系觉得『有力度』，可以投资。」
  至于受骗的金额，郑咏谦称：「计埋升幅应该有15万左右，一直都唔系好理会升降幅度，只会睇吓新闻留意，因为当做个投资，结果近日慨新闻出现啲衔爆炸性慨消息，先知道自己投资慨金钱根本冇得攞返，当畀自己买个教训。（Tvb艺人出名人工低，点解衔多本？）衔我自己出边都有其他收入来源慨，自己又喺出边做司仪、拍YouTube Channel接业配、拍电影等等，依家喺新加坡拍紧电影，飞之前做完日本女优粉丝见面会司仪。」
  问道会否不敢再投资时，郑咏谦自知投资有风险：「投资有好多渠道慨，唔会唔敢投资，但系之后会再更新啲所有消息来源系咪合情合理合法。除咗我之外，有好多歌手、明星朋友都有投资加密货币，甚至同我一样有投资落JPEX，大家都有商量吓点样去处理。」经此一役，郑咏谦都表示：「嚟紧努力啲出边工作揾钱，唔努力啲揾钱，真系穷死！好彩近排有好多人赏识自己，畀机会我，都值得感恩慨！」

• FTX 2023.10.4……【Press】【U.S.】Good morning and welcome to day two of WIRED’s live coverage of the trial of Sam Bankman-Fried.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  欢迎来到第二天。
  早上好，欢迎来到《连线》第二天对萨姆·班克曼-弗里德审判的现场报道。
  陪审团遴选预计将于今天上午完成，然后我们将进行开庭辩论，整个过程不会超过两个小时。根据完成预案所需的时间，我们可以在下午听到证人的消息。这是今天早上法庭外的景色。
  正如预期的那样，审判的第一天几乎没有什么进展，该审判已预留给陪审团选择。作为该过程的一部分，公布了可能出庭作证的个人和公司名单，让人们可以一睹检方在陈述班克曼-弗里德案时将涵盖的主题。
  例如，全球最大的加密货币交易所 Binance 就在名单上，此前它是 FTX 的竞争对手。正如我们在追踪指南中所解释的，Bankman-Fried 和币安首席执行官赵长鹏之间的紧张关系是导致客户在 2022 年 11 月急于从 FTX 交易所提取资金的一系列事件的核心，从而暴露了涉嫌欺诈。
  其他预计将出庭作证的组织包括 Silvergate 和 Signature，这两家银行于 3 月份倒闭，部分原因是它们与 FTX 和更广泛的加密行业的联系，以及 BlockFi 和 Genesis，这两家在FTX 之后破产的加密贷款机构跌倒了。
  那么，我们对今天的开庭辩论有何期待呢？这是审判中的一个关键点，因为它使控方和辩方都有机会为陪审员做好准备，并列出他们认为最重要的事实。
  萨姆·班克曼-弗里德的父母芭芭拉·弗里德和约瑟夫·班克曼今天早上早些时候抵达接受儿子的审判。
  关于时间安排的说明。法庭将于美国东部时间中午 12:30 左右休庭享用午餐，预计诉讼程序将于美国东部时间每天下午 4:30 结束。午餐休会开始后不久以及法庭休会后，我们将收到法庭内部的最新消息。
  关键证人
  班克曼-弗里德被捕后的十个月里，检方已确保其核心圈子的三名成员对欺诈相关指控认罪，他们现在准备出庭作证指控他。预计他们将讲述 Bankman-Fried 对 FTX 运营的全部控制，以及涉嫌欺诈的蓄意和计算方式。同谋证人包括：
  卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）：阿拉米达研究公司（Alameda Research）的首席执行官，班克曼·弗里德（Bankman-Fried）时断时续的恋人。两人在 Jane Street 认识，这是一家量化交易公司，大学毕业后他们都在那里工作。
  Gary Wang： FTX 和 Alameda Research 的联合创始人，也是两家公司的首席技术官。王在高中时认识了班克曼-弗里德，两人后来成为麻省理工学院的室友。
  Nishad Singh： FTX 工程总监。辛格在被 Bankman-Fried 猎头之前曾在 Meta 担任工程师。
  开庭辩论已经结束，法庭正在休息吃午饭。
  检方讲述了自去年 11 月以来一直流传的故事：Sam Bankman-Fried 故意将客户资金从 FTX 转移到阿拉米达，然后用这些钱通过购买财产和影响力来充实自己。
  与此同时，辩方辩称，SBF 的行为是真诚的，一切都是公开和光明正大的，即使犯了错误，因为“担任一家后来申请破产的公司的首席执行官”并不是犯罪。
  陪审团被告知，这是“2017 年至 2022 年加密货币世界的故事”，以及充满风险、波动的市场如何摧毁善意的企业。辩方辩称，在初创公司工作就像“在驾驶飞机时建造飞机”，尽管更成熟的公司会更加谨慎地对待风险，但辩方表示，他们没有欺骗的意图。
  审判将于美国东部时间下午 2:40 恢复，预计检察官将传唤第一位证人。
  随着下午的庭审开始，让我们快速浏览一下法庭上最重要的人物之一：刘易斯·卡普兰法官。
  卡普兰负责监督萨姆·班克曼-弗里德的审判，他在美国纽约南区地方法院处理备受瞩目的案件方面拥有三十年的经验。现年 78 岁的卡普兰于 1994 年被时任美国总统比尔·克林顿提名为法官。2011 年他获得了高级职位。
  近年来，他主持了对演员凯文·史派西性侵犯指控的民事审判（史派西被无罪释放），这是另一起针对美国前总统唐纳德·特朗普的民事案件（民事陪审团认定特朗普应对性虐待和诽谤咨询专栏作家E.Jean Carroll负责）），以及弗吉尼亚·朱弗雷（Virginia Giuffre）对安德鲁王子提起的诉讼，该诉讼于 2022 年 3 月在庭外和解，未经审判。
  我们预计今天的诉讼程序很快就会结束，并将很快获得法庭上发生的一切的最新情况。
  然而，开庭陈述已经定下了审判的基调。对于辩方来说，班克曼-弗里德是一个数学呆子，没有欺骗任何人。与此同时，检方辩称，他的财富和权力是精心策划的欺诈行为的结果。
  今天下午，检方的第一位证人是伦敦经纪人 Marc-Antoine Julliard，他向 FTX 损失了约 10 万美元，这显然是检方试图将 FTX 崩溃的受害者放在首位。
  第二位证人与案件的情况更为接近。Adam Yedidia 是 SBF 来自麻省理工学院的“密友”，他是一名免疫证人，并因其证词而免遭起诉。
  明天将继续听取 Adam Yedidia 的证词。检方还计划传唤加密货币公司 Paradigm 联合创始人 Matt Huang 和 FTX 首席技术官、SBF“核心圈子”的第一位证人 Gary Wang。
  萨姆·班克曼-弗里德的审判明天继续进行。

• 湖南长沙开福区葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案 2023.5.9……【资金清退】本院办理的犯罪嫌疑人葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案，本院共扣押涉案款物人民币1219377.35元。鉴于案件均已经判决，根据《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，现依法公告告知本案被害人自公告之日起六个月内到本院登记并办理发还手续, 公告满六个月无人认领的，依法上缴国库。

• 湖南盛大金禧案等 2023.9.20……【检察院通告】长沙市开福区人民检察院公告。
  犯罪嫌疑人黄钰婷、谭亦荣、陈斌涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年9月20日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人解博士、黎英、唐慧来、胡轶、熊湘璋涉嫌集资诈骗案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人陈诗原、刘科、王宇、陈刚皓、黄晔、龚艳红、苏钢、何茜、虢懿、余宽、桂国刚涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人唐雪雯、蔡玲玲、周旭涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月21日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人陈孝逵、陈卓、谢桂彬涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月17日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。

• 中公教育 2023.9.27……【官方答复】网友：2022年10月是我和中公教育协议签订的退费时间，当时中公教育不退费，拖到12月份让我们签分期退费协议，如果不签就等到2023年9月份全额退款。我当时和中公教育签订了退费协议，每月退还3000元，2022年12月到2023年4月正常退费，5月开始就没退费一直拖到现在。

• 小鸡理财 2023.9.15……【官方答复】网友：2019年宁波合众芸创财富投资管理有限公司旗下的小白租和小鸡理财有最新消息了吗

• 密码保护：云南锦曼装饰工程有限公司、云南拾光装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.10.4……【警方通告】盘龙分局映象派出所已依法对云南锦曼装饰工程有限公司、云南拾光装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗立案侦查。
  ➤一、该案目前处于侦查取证阶段，犯罪嫌疑人计冲、耿弢等人已被执行逮捕。三、现案件即将进入移送起诉阶段，请还未登记报案的受害人于2023年11月6日前进行登记报案。

• 密码保护：律师辩护诈骗案 2023.9.30……【自媒体】律师：何某涉嫌诈骗罪一案补充辩护意见

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.4……【Press】【Hongkong,香港】警方今日（4 日）分別在屯門掃管笏以及大埔拘捕多兩名男子。於屯門被捕的男子姓劉，大埔被捕男子姓鄭，警方鎖定兩人為詐騙集團成員。消息指被捕的鄭姓男子，為 TVB 藝人鄭雋熹。他曾經開 YouTube 頻道分享加密貨幣資訊，而他擁有的保時捷電動車已被警拖走。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  虚拟资产交易平台「JPEX」涉嫌无牌经营引起满城风雨，多名圈中艺人、KOL甚至是品牌大使等牵涉在内，至今共拘捕19人，其中包括林作和KOL陈怡等等。今日（4日）再有消息指，29岁TVB艺人郑隽熹亦被警方拘捕，更被报导形容为「疑是犯罪集团成员」。

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  FTX 2023.10.3……【Press】【U.S.】Live: The Trial of FTX Founder Sam Bankman-Fried
  When Sam Bankman-Fried’s FTX crypto exchange collapsed, customers lost billions of dollars. A New York court will decide whether it was fraud.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所
  直播：FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判
  当 Sam Bankman-Fried 的 FTX 加密货币交易所崩溃时，客户损失了数十亿美元。纽约法院将决定这是否是欺诈。
  大家，早安。欢迎收看我们对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 审判的现场报道。我们将在法庭内外全程报道整个审判过程。《连线》杂志的安吉拉·陈 (Angela Chen)和安迪·格林伯格 (Andy Greenberg)将在纽约进行报道，乔尔·哈利利 (Joel Khalili)将在伦敦报道该审判的后果和更广泛的影响。
  法院外的场景
  这是一个美丽、晴朗的早晨，县法院和联邦法院外的福利广场上有一个美丽晴朗的早晨。纽约警察局设置了广泛的钢路障来管理交通，阻止行人在法院附近行走，并为媒体设立区域。
  法院正前方有一个特殊的围栏，员工可以步行进入，当天的潜在陪审员也在那里排队。警察正在排队提醒他们，需要拿出传票以供检查。邻近地区媒体密集，广播新闻的卡车停在弗利广场周围。
  萨姆·班克曼-弗里德审判中的陪审团可能会被要求重点关注意图问题。FTX创始人是否故意欺骗投资者和客户？
  在法庭之外，在风投公司、主权财富基金和其他在该交易所迅速崛起时向该交易所投资数亿美元的机构中，有必要回答一个更大的问题：为什么专业投资者不断陷入欺诈？答案可能很平常。太多的钱追逐太少的好交易；即使是高素质的投资者也容易傲慢和害怕错过机会。
  今天，法庭的焦点是陪审团的选择，预计将于明天进行开庭辩论。
  审判可能会持续长达六周，不过很可能会在美国感恩节（即 11 月 23 日）之前做出判决。
  诉讼程序有短暂的中断。SBF确实剪了头发。进展缓慢，陪审团的选择可能不会在今天结束。
  如果今天陪审团遴选结束——而且仍有机会结束——那么明天首先将开始开庭辩论。
  在复杂的欺诈审判中，检方通常会试图避免让陪审团因细节而不知所措，而是尝试建立一个易于理解的叙述。这意味着他们可能会将受害者的证词置于案件的中心。然而，许多受害者几乎没有机会追回自己的钱。
  FTX 积极向亚洲、拉丁美洲和非洲新兴市场的客户推销自己，许多客户将加密货币视为对冲当地货币波动或安全存储资金的一种方式。
  正如印度 FTX 客户阿南德 (Anand)告诉《连线》杂志的那样，“我所做的事情不应该有风险。如果我把钱存放在一个不正当的交易​​所，而它却破产了，我就有错。但 FTX 是排名前两名的交易所之一。”
  陪审团遴选将于明天继续
  尽管刘易斯·卡普兰法官早些时候乐观地认为，如果运气好的话，再加上“顺风顺水”，当天的陪审团将会选出，但整个过程确实会在明天早上继续进行。
  不过，现在有足够的合格人员，首先可以从中选出所需的 18 名陪审员（12 名陪审员和 6 名候补陪审员），双方预计将进行总计约 90 分钟的开庭陈词。