• 四川藏鑫源实业有限公司非法集资案 2023.9.28……【警方通告】2022年10月20日，成都市公安局成华区分局对四川藏鑫源实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年9月4日，成都市公安局成华区分局依法对四川藏鑫源实业有限公司主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤因该案涉及投资受损人员众多，现有大量投资受损人未到公安机关报案，且前期部分投资受损人递交报案材料有缺失。为准确核实账目，全面调查取证，目前尚未到公安机关报案的投资受损人及报案材料缺失的投资受损人请于2023年11月30日前携带本人身份证复印件、投资相关合同复印件、缴纳投资款项相关凭证和收取收益相关凭证（收取款记录、银行账户流水记录、微信及支付宝等网络渠道支付记录）到成都市公安局成华区分局猛追湾派出所报案。逾期或拒绝报案的人员所产生的一切法律后果自负。接受报案时间：自通告之日起至2023年11月30日止

• 密码保护：被租房诈骗，报警后民警不重视 2023.9.12……【官方答复】网友：由于公司搬迁办公地点办公，我在58同城上联系到一个假房东，租房地点在世豪广场天府豪庭，他自称是房东打算把房子出租，由于人没在成都，这个房子是密码锁，给我我密码让我自己去看房，我根据他提供的密码去线下实体看房，然后沟通选择了一间次卧，然后经过沟通给了300RMB座位定金留房，700RMB一个月，押一付三，后续搬过来在签后续的租房合同。9月2号的时候，和这个假房东沟通，他自称没在成都，他让自称是他弟弟来代签合同，并说他弟弟有点忙，让我在太平园地铁站这边签合同，我多留了一个心眼说不妥吧，他说你放心到时候把身份证、房产证这些复印件提供给我，这个时候我才放松该有的顾虑。他弟弟那天还特意带个帽子把头压得很低，我当时不以为然，现在才后知后觉。后再支付宝在转了2500RMB，总计：2800RMB。之后在去租的房子用密码打开就显示错误，打不开了。后跟所在的物业沟通，除了房产证的名字是假的，其他的都是真的。真正的房东已经把房子交给租赁公司打理，让我报警。

• 密码保护：爱投资平台 2023.10.1……【自媒体】9月7日庭审现场回放文字版片段。
  刑事案件：2019年7月12日立案，2023年9月7日开庭
  被告人：林华英、韩世琪、陶爽、苏红、李小林、崔淑萍、王涛、崔春光、王博、李俊男、韩嘉。
  审判长点名确认11名被告到庭
  审判长：《北京市海淀区人民检查院起诉书》、《追加起诉决定书》，《变更起诉决定书》各位被告都收到了吗？
  全体被告：收到了。
  审判长：林华英等11人涉嫌非法吸收公众存款一案由本法院杨光担任审判长，北京市海淀区人民检查院白磊出庭并做公诉。
  被告人林华英聘请北京市大正律师事务所毕正伟辩护，被告人韩世琪聘请北京市润朗律师事务所的李泽凯辩护,被告人陶爽聘请北京市XX律师事务所李国鹏律师辩护……(11被告聘请14位律师辩护，有3被告人是聘请2位律师辩护)
  各被告人题否同意以上律师为你辩护？
  全体被告人：同意
  审判长：公诉人宣读起诉决定书。
  公诉人：下面宣读起诉决定书，第一章起诉决定书，第二章《追加起诉决定书》，第三章《变更起诉决定书》京20-1-1……关于林华英、韩世琪、陶爽、苏红、李小林、崔淑萍、王涛、崔春光、王博、李俊男、韩嘉以及赵春霞在逃等人，在本诉中以安投融(北京)科技有限公司、安投融(北京)金融信息服务有限公司运营的爱投资平台发展线上P2P业务，向社会公开宣传，并以投资回报和签订借款协议等形式向社会公众变相吸收存款数额人民币300余亿元，给投资人造成资金损失人民币90余亿元，其中林华英在职期间爱投资平台变相吸收存款数额人民币130亿元，王涛在职期间爱投资平台变相吸收存款数额人民币150亿元，韩世琪在职期间爱投资平台变相吸收存款数额人民币280亿元，李俊男在职期间爱投资平台变相吸收存款数额人民币200亿元，崔春光在职期间80亿元，崔淑萍、苏红在职期间300亿元，陶爽在职期间290亿元，李小林在职期间110亿元韩嘉在职期间 250亿元。
  本院认为上述被告林华英等人变相非法吸收公众存款，扰乱经济秩序，触犯刑法，违反刑法176款每一、二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，主要以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，根据我国刑事司法程序规定起诉至北京市海淀区人民法院。
  审判长《起诉决定书》宣读完毕。
  审判长：他们没有从重或从轻的情节吗？
  公诉人：有，主要结合开庭情况。
  审判长：起诉金额是以最后一次《变更起诉决定书》为准吗？
  公诉人：对。
  审判长：你们收到的文书与公诉人宣读内容是否一致？
  全体被告人：一致
  审判长：对起诉书指控的罪名、事实和在职期间相应金额有没有意见？
  全体被告人：没有。
  审判长：罪名、事实、金额都是一样的，对那一部分有意见举手说一下。
  全体被告人：没有。
  审判长：你们每个人对指认的罪名、事实、金额都是承认的，对吗？
  全体被告人：是的。
  审判长：各辩护人做罪刑辩护，如做罪轻辩护，要说一下，对金额有意见可以简要说一下，因公诉人会根据各辩护人的辩护意见决定出证部分的详卷，不需要详细展开你的辩护词。你只要说出一个辩护方向和大致的辩护意见就可以。
  林华英律师辩护(大正所毕正文)：
  我做罪轻辩护，我认为在金额上没有扣除林华英近亲属没收到任何好处的投资金额。林华英父亲也有投资，也是被害人，他父亲投资数额应该扣除，这是有明确法律规定的。
  韩世琪律师辩护：
  我做罪轻辩护，韩世琪是从犯，最初是技术人员，后来他才是部门的负责人。韩世琪在公司时间比较长，在职期间涉案金额跨度时间比较长，应该考虑不同职位、作用的关系，因为他只负责技术，对整个非吸过程和借新还旧的情况不是很清楚。二，韩世琪的近亲属也有投资，也要求扣除。三、他的亲属有投资说明他对整个非吸事实在很长一段时间是不知情的。

• 江苏省新沂市邹茹、曹跃青涉嫌诈骗罪 2022.8.28……【检察院起诉书】经依法审查查明：2022年6月，被告人邹茹经网上招聘进入网络诈骗群内做群托。2022年9月，被告人曹跃青经网上招聘进入网络诈骗群内先后做群托和派单员。该网络诈骗团伙从事的犯罪类型为刷单返利类诈骗。具体诈骗模式为：诈骗分子先将被害人拉入微信群，通过发送红包、福利等形式，诱导被害人下载APP并注册账号，再将被害人拉入APP聊天群，群内派单员按照群主（客服）指令，在APP群内发布需要完成的任务项目；群托按照事先准备的话术，根据群主指令，在APP群内发送完成任务、获取佣金等虚假信息和虚假到账截图，营造群内成员积极做任务并获取返利的假象；诈骗分子给被害人快速返还小额本金、佣金，以骗取被害人信任，诱导被害人继续做大额刷单任务，待被害人垫付大额资金欲提现时，带单老师再以“操作错误”等为由拒不返还本金和佣金，并诱导被害人加大投入，进而骗取更多资金。

• 四川省广元市被告人求剑慧涉嫌诈骗罪 2022.3.9……【检察院起诉书】经依法审查查明：被告人求剑慧近几年一直从事虚拟货币“挖掘”行业，为了牟取暴利，求剑慧在“欧易”等虚拟货币交易平台参与合约买卖，因操作失败欠下巨额债务，为了偿还巨额债务，求剑慧于2022年1月至6月期间，利用被害人对自己的信任，虚构合伙倒卖显卡生意，骗取卢某某等7名被害人的USDT币、现金等，共计价值人民币22733481.7元，被其用于“欧易”虚拟货币交易平台合约买卖及偿还个人欠款，至案发时尚有14313973.7元未退还被害人。

• ACG UNVEILS SCAMMERS’ LATEST TRICKS IN THE POST-SIM REGISTRATION LAW ERA 2023.9.24……【Police】【Philippines,Pilipinas】Camp Crame, Quezon City, September 15, 2023 – The Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP ACG) has raised the curtain on the ever-evolving tactics of scammers, following the full enforcement of the SIM registration law.
  While we’ve seen a promising 50% decrease in SIM card-related crimes (from 2,318 cases one month before the full implementation to 1,134 cases one month after), it’s vital to remember that scammers are not resting. They are constantly evolving, creating new ploys to outsmart the system.
  ➤【菲律宾】打破壁垒：ACG揭秘后SIM注册法时代骗子的最新伎俩
  奎松市克拉姆营，2023 年 9 月 15 日 – 在全面执行 SIM 卡注册法后，菲律宾国家警察反网络犯罪小组 (PNP ACG) 揭开了诈骗者不断演变的策略。
  虽然我们看到与 SIM 卡相关的犯罪有望减少 50%（从全面实施前一个月的 2,318 起案件减少到一个月后的 1,134 起案件），但重要的是要记住，诈骗者并没有休息。他们不断发展，创造新的策略来智取系统。
  SIM卡登记法实施后，骗子巧妙地为他们的诈骗活动制定了新的路线。首先，他们抓住了五天宽限期带来的机会，该宽限期允许个人即使在最初的截止日期之后也可以注册以前停用的 SIM 卡。此外，诈骗者已开始涉足购买新的、不活跃的 SIM 卡——他们无意注册这些卡。相反，他们使用这些休眠的 SIM 卡来捕获一次性密码 (OTP)，从而允许他们访问 WhatsApp、Telegram 和 Viber 等流行的社交消息应用程序。通过这些应用程序，他们通过 Over-The-Top (OTT) 服务建立互联网连接，从而逃避电信公司的审查。
  为了规避 SIM 卡注册法，诈骗者设计了一种新颖的方法 – 获取不活跃的 SIM 卡。这些 SIM 卡在注册之前保持休眠状态，允许它们接听来电和短信，同时限制它们发起出站通信的能力。骗子利用这个机会抢走这些未注册的SIM卡，完全放弃注册过程。相反，他们依靠 Wi-Fi 网络进行连接。这些未注册的 SIM 卡充当诈骗者拦截 OTP 的网关，使他们能够在知名社交消息平台上创建帐户。随后，他们利用这些帐户向毫无戒心的个人传播垃圾邮件、链接和各种诈骗。这些欺骗性活动仍然隐藏在互联网匿名的面纱之下，通过 Over-The-Top (OTT) 消息传递平台提供便利。一旦达到目的，这些 SIM 卡就会被丢弃，不留任何来源痕迹。
  另一个令人担忧的问题是诈骗者购买注册 SIM 卡和数字钱包账户。通常，陷入经济困难的个人会无意中向诈骗者提供实施欺诈行为所需的工具。由于一个人名下允许拥有无限数量的 SIM 卡，一些人利用这一漏洞，将多余的、未使用的 SIM 卡出售给诈骗者以获取经济利益。
  PNP ACG 仍然坚定地致力于监控和打击诈骗者不断变化的策略，以维护社区的安全。PBGEN HERNIA 表示：“我们正在不懈地努力调查和打击这些不断演变的骗局，我们非常感谢公众在这一努力中的合作。保持知情和警惕使我们能够共同保护自己和我们的社区免受骗子的侵害。”

• Vợ chồng “đại gia” Minh Khang vào tù vì lừa đảo 2023.9.29……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Bà Thu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang, và chồng là ông Khang, Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang, đã ký 305 hợp đồng góp vốn 325 lô đất, trong đó nhiều lô đất bán trùng hoặc không có thật, chiếm đoạt hơn hơn 57 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
  ➤【越南】Minh Khang夫妇因诈骗被判入狱
  Minh Khang贸易有限公司董事Thu女士和她的丈夫Minh Khang市区项目管理委员会负责人Khang先生签署了325块土地的305份出资合同，其中许多土地均以相同方式出售或者不真实，从许多客户那里挪用了超过 570 亿越南盾。
  义安省人民法院刚刚对两名被告Minh Khang贸易有限公司（明康公司）董事阮氏秋（Nguyen Thi Thu，67岁）和负责人阮廷康（Nguyen Dinh Khang，75岁）进行一审，指控“欺诈性侵占财产”和“滥用对适当财产的信任”。
  根据案件卷宗，Minh Khang 公司包括两名出资人，即 Nguyen Thi Thu 女士和 Nguyen Dinh Khang 先生（Thu 女士的丈夫）。
  2007年，公司获准实施在市宜富公社建设酒店综合体、药品-医疗设备超市和住房项目，总投资额近8000亿越南盾。
  按照原规划，该项目共有各类用地74块。在实施过程中，明康项目的规划曾多次调整。
  自2011年起，明康公司允许个人和组织签署土地出资主合同；同时，以部分地块的土地使用权证作为抵押，借入资金偿还债务。该公司将项目中的部分伪地块转让给部分人侵占房产，已签署305份主要出资合同，为250名个人签署325块土地，金额超过543万亿越南盾。
  此外，董事阮氏秋和阮廷康夫妇还利用虚假的土地、出售给他人的土地或抵押给银行的土地继续作为抵押物，向其他个人或单位借款。
  当局称，被告 Nguyen Dinh Khang 和 Nguyen Thi Thu 通过这些行为从客户处挪用了超过 570 亿越南盾。
  经过庭审中的质询和公开辩论过程，陪审团认为，义安省人民检察院以“欺诈挪用财产”和“滥用信托挪用财产”罪起诉被告人康某和杜某，是有依据的。
  被告在庭审中的辩护律师表示，两被告的行为不构成“诈骗财产”罪，因为双方在签订出资合同时，明确表示愿意出资。项目建成后，获得部分利润或按原价购买项目土地。
  但陪审团表示，两名被告提供了大量虚假信息，以便个人和组织签订转让虚假土地的合同。此后，两被告人收受金钱供个人使用。因此，起诉被告人“诈骗财产”罪名是有理有据的。
  根据案件内容，陪审团表示，虽然Thu女士是董事和法定代表人，但所有活动均由Khang先生管理和指导。本案中，被告人Khang某负主要刑事责任，被告人Thu某作为从犯实施犯罪。
  被告人实施犯罪两次以上的，构成加重情节。但也需要考虑被告人如实认罪、悔罪等一些减轻情节。
  综合审理此案，陪审团以“诈骗财产罪”判处被告人阮廷康20年有期徒刑，以“滥用信托挪用财产罪”判处12年有期徒刑，合计刑期被告人被判处30年有期徒刑。
  以“诈骗财产罪”判处被告人阮氏秋有期徒刑12年，以“滥用信托挪用财产罪”判处有期徒刑8年，合计刑期20年。
  在民事部分，法院强制两被告共同承担向受害人赔偿本金和利息的责任。

• “Nổ” để vay tiền nhằm chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng 2023.9.30……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 30/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP. Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  ➤【越南】“爆炸性”借钱挪用超过62亿越南盾
  9月30日，顺化省人民法院以“诈骗财产罪”对被告人Nguyen Xun Thanh（阮春成, 1987年出生，住顺化市安东区）进行一审开庭审理。
  起诉书称，由于生意损失，为了有钱偿还债务，Nguyen Xun Thanh向T女士、N女士和P女士撒谎，借钱给Thanh来偿还银行和生意，然后多次向受害者挪用超过62亿越南盾。
  为了侵占这笔钱，Thanh向T女士和其他人谎称借钱给Thanh以偿还银行贷款从而获得红皮书并投资在顺安海滩建设和经营一家餐厅以及一家咖啡店、以及燕窝的生产。
  因为相信Thanh的话，T女士和其他人同意借给Thanh钱。
  Thanh无力偿还剩余债务，因此遭到受害者的谴责。Thanh从受害者那里诈骗的总金额超过62亿越南盾。
  庭审中，陪审团在审查案件细节后，以“诈骗财产罪”判处阮春成有期徒刑8年。

• 広島県警察 犯罪情報官速報 2023.9.27……【Police】【Japan,にほん】最新の情報官速報
  ➤【日本】刑事情报官公告 | 广岛县警察

• Bureau of Immigration Issues Warning Against Illegal Online Recruitment in the Philippines 2023.10.1……【Press】【Philippines,Pilipinas】The Bureau of Immigration (BI) has issued a renewed warning against illegal online recruitment following the repatriation of another Filipino victim who was coerced into working as a scammer for a Chinese company in Myanmar. The victim, identified as ‘Gio,’ 33, was recruited through Facebook by an individual named ‘Liza’ and was enticed to work as a customer service representative. However, Gio only received a monthly salary of P60,000 instead of the promised P100,000 for a period of six months.
  According to Immigration Commissioner Norman Tansingco, Gio was forced to work as an online love scammer, luring foreign victims into investing in pseudo cryptocurrency accounts. Alongside two friends, Gio left the Philippines in September 2022, posing as vacationers heading to Thailand. He was repatriated on September 22, but only after raising P200,000 from family and friends to secure his release from the company.
  ➤【菲律宾】移民局警告菲律宾诈骗受害者遣返期间不要进行非法在线招聘
  在另一名被迫为缅甸一家中国公司从事诈骗工作的菲律宾受害者被遣返后，移民局（BI）再次对非法在线招聘发出警告。受害者名叫“Gio”，33 岁，通过 Facebook 被一个名叫“Liza”的人招募，并被引诱担任客户服务代表。然而，Gio 只收到了 P60,000 的月薪，而不是承诺的六个月 P100,000。
  据移民局局长诺曼·坦辛科 (Norman Tansingco) 称，Gio 被迫充当网络爱情骗子，引诱外国受害者投资伪加密货币账户。2022 年 9 月，吉奥与两名朋友一起离开菲律宾，假装前往泰国度假。9 月 22 日，他从家人和朋友那里筹集了 20 万比索以确保他从公司获释后，才被遣返。
  坦辛科强调，这种作案手法自去年以来就一直存在，受害者被承诺高薪，但最终却负债累累。早在 2022 年 10 月，坦辛科就对这一针对菲律宾人为从事“鲶鱼”等网络诈骗公司工作的计划表示担忧，该计划涉及盗窃个人信息和图像以创建虚假身份。
  坦辛科将这起案件描述为双重拐卖案件，他表示，受害者最初是通过虚假承诺被拐卖，然后被迫参与诈骗活动，使他们很难寻求帮助和遣返。受害人得到了国家调查局和海外工人福利局官员的帮助。
  坦辛科重申了移民局对公众的警告，敦促他们不要成为人口贩运计划的受害者。他强调，虽然获取海外工作文件可能是一个繁琐的过程，但这对于保护有抱负的海外菲律宾工人免受非法招聘和海外其他危险至关重要。坦辛科强调预防胜于遣返的重要性，并强调政府已采取安全措施来保护个人。