• 密码保护：河南安阳市超越集团非法集资案 2023.9.27……【资金清退】为保障集资群众利益，维护社会大局稳定，结合超越集团涉案资产处置工作实际。依据法院委托，实施第三次资金清退工作。
  ➤二、清退比例：经测算，本次清退比例为核准认定金额的1%。四、清退时间：2023 年 9 月 28 日开始实施。
  ➤附：【法院判决书】2019.2.26 河南省安阳市中级人民法院 杨清龙非法吸收公众存款二审刑事裁定书
  上诉人（原审被告人）杨清龙，曾用名杨来军、杨威，男，1972年12月3日出生，汉族，初中文化，先后任河南超越企业集团总经理助理、副总裁、总裁、集团董事局主席等职务。
  ➤附：【法院判决书】2017.10.25 河南省安阳市文峰区人民法院 马思佳、左秀婷非法吸收公众存款一审刑事判决书、2018.1.23 河南省安阳市中级人民法院 马思佳、左秀婷非法吸收公众存款二审刑事裁定书
  上诉人（原审被告人）马思佳，男，1967年6月3日出生，汉族，大专学历，原河南超越企业集团（简称超越集团）执行总裁。
  上诉人（原审被告人）左秀婷，女，1971年3月29日出生，汉族，大专学历，原超越集团下属安阳市超越置业中介有限责任公司（简称超越置业中介公司）、安阳市安居乐业中介有限公司（简称安居乐业中介公司）总经理。

• 江苏省南京市建邺区徐某、陈某、颜某境外电信网络诈骗一案 2023.9.27……【法院发布】9月27日上午，以诈骗罪判处三名被告人有期徒刑四年六个月至一年不等，并处罚金。
  法院经审理查明：2022年1月至6月，被告人徐某、陈某、颜某出境后，在老挝人民民主共和国金三角经济特区先后加入“快达公司”诈骗窝点，从事针对中国境内居民的电信网络诈骗活动，徐某为业务组长，陈某、颜某为业务员。被告人徐某、陈某、颜某利用“快达公司”分配的微信号，以租房为名在网络上添加国内的被害人，诱骗被害人向虚假投资网站投资，以此骗取中国境内公民财物。期间，被告人陈某、徐某等人以上述手段骗取被害人丁某共计人民币297,100元。

• 密码保护：冒充客服利用微信“百万保障”实施的诈骗案件 2023.9.26……【警方发布】祥云县警方紧急预警
  近日，各地发生多起冒充客服利用微信“百万保障”实施的诈骗案件，请广大群众提高警惕，谨防上当受骗。诈骗套路：
  1.不法分子打电话给受害人，谎称自己是银行工作人员”或“保险公司客服人员”，告诉受害人微信支付“百万保障”现已到期，需要续保。
  2.不法分子诱导受害人查看自己的微信支付“百万保障”页面，取得信任。
  3.不法分子告诉受害人，微信支付“百万保障”不再免费赠送，如果不及时取消，就要扣除保险费，如果不按期缴费，就会影响征信。
  4.不法分子让受害人把钱转至指定账号作为保证金”承诺转款后就能取消保单，并会退还所转钱款。
  “百万保障”系免费赠送项目，诈骗分子正是利用受害人对微信支付“百万保障”不了解的心理，才最终得逞。

• 密码保护：安徽安庆市宜秀区焦玉龙、郑冬冬、江捷等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“登鼎”系列公司案） 2023.9.26……【资金清退】《1584政风行风热线》马先生咨询宜秀分局办理的集资诈骗案，前两批已经退钱，什么时候能退第三批的钱。
  市公安局回复：下线后，市公安局及时安排专人就反映人咨询的问题进行了解。经了解，反映人是涉及“登鼎案”后期报案的投资人。

• 密码保护：重庆南岸区战兢（奢品惠众）案件 2023.9.25……【资金清退】彭惊奇、赵森、戴华桥集资诈骗一案（即重庆战兢科技有限公司涉及奢品惠众平台案件），拟在2023年10月中旬通过网络方式收集核实集资参与人信息。

• 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗代琴合同诈骗案 2023.9.26……【警方通告】近期，苏尼特右旗公安局经侦大队破获一起系列合同诈骗案。目前，犯罪嫌疑人代琴（男，57岁）已被苏尼特右旗人民检察院批准逮捕。经公安机关侦查查明：2023年2月，犯罪嫌疑人代琴以内蒙古赛汉升辉农牧业科技发展有限公司建设“百万头现代化养殖基地”为由等方式，在锡盟区域内及外省市，实施了多起合同诈骗违法犯罪行为。
  ➤苏尼特右旗公安局现向社会征集以下线索：（一）代琴以内蒙古赛汉升辉农牧业科技发展有限公司建设“百万头现代化养殖基地”为由签订相关合同并收取合同违约金的以及未退还合同违约金的；（二）其他被犯罪嫌疑人代琴侵犯合法权益的违法犯罪行为。

• 广州市天河区犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲涉嫌集资诈骗一案 2023.9.26……【检察院通告】于2023年9月21日由广州市公安局天河区分局移送审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2014年3月28日，犯罪嫌疑人石成锋注册成立广州如锦实业发展有限公司（公司地址在广州市天河区天河东路丰兴广场Ａ座第10层02－04单元），公司法人、实际控制人、经营人是石成锋，张仁玲是股东之一兼公司财务高管。2014年8月至2015年10月期间，石成锋伙同张仁玲等人在不具备吸收公众存款的资格下虚构公司经营投资太阳能发电、建设光伏基地等项目为幌子，通过口口相传向社会不特定人群以签订借款合同的方式进行集资诈骗，之后犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲将收到的客户投资款用于“以新还旧”偿还客户的本金和利息。至2015年10月止，犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲共吸收56名客户的投资资金470万元人民币。至2023年7月止共造成已报案的56名投资人470万余元人民币投资款无法兑付。2023年7月6日犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲被抓获归案。

• 密码保护：天津市滨海新区“盛世富邦”、“泰诺润发”案件 2023.9.26……【资金清退】天津市滨海新区防范和处置非法集资领导小组办公室关于开展“盛世富邦”、“泰诺润发”案件部分集资参与人信息确认的通知。
  ➤请集资参与人在微信中搜索小程序“滨海处非办案件登记核实系统”，根据首页“小程序操作流程”指示，进入系统进行确认（期限为自收到提醒短信之日起30内）。
  ➤附：【法院判决书】2017.6.2 天津市滨海新区人民法院 王福珍、李会连非法吸收公众存款一审刑事判决书
  经审理查明：2010年12月5日，刘重光、刘广林、孙洪生（均已判决）注册成立并经营盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司（以下简称盛世富邦公司），在未经国家有关部门依法批准的情况下，进行公开宣传并许以高额利息回报，招揽投资人。被告人王福珍与被告人李会连系夫妻关系，自2011年初，王福珍在盛世富邦公司担任基金经理，为获取佣金，其以签订股权基金受托管理协议的形式，采取承诺给付高额利息回报并在一定期限内还本付息的方式，向社会公众吸收资金。其中，王福珍名下的集资合同约定金额合计221870000元，实际投资金额合计132457400元，涉及集资参与人231人，已返款的本金和利息为39939400元，盛世富邦公司返还王福珍及其下线集资参与人总金额达人民币5419550元；李会连名下的集资合同约定金额合计128260000元，实际投资额合计人民币75603400元，涉及集资参与人14人，已返款的本金和利息为23086800元，盛世富邦公司向李会连名下的账户返还人民币90800元。期间，李会连在知道王福珍非法集资的情况下，多次帮助其到盛世富邦公司取、送投资合同。2012年11月13日，被告人李会连、王福珍到公安机关投案，后退赃人民币81万元。

• 安信卓越投资管理（北京）有限公司和北京安信卓越信息管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（大庆分公司） 2023.9.26……【警方通告】2023年5月30日，按照公安部部署贵州省普定县公安局依法对安信卓越投资管理（北京）有限公司和北京安信卓越信息管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件开展全面查处。
  ➤一、请“安信卓越”投资参与人自本通告发布之日起，尽快到“安信卓越”大庆分公司所在地的公安机关报案，同时提供相关证据材料（包括：二代具名身份证复印件；投资期间签订的合同、协议等；投资期间投资银行账户交易明细；投资期间的收款凭证；同本案有关的手机短信、聊天记录、转账记录、录音录像、电脑截图以及宣传资料等证据材料）。

• 珠海市香洲区田某某等人（涉案公司为珠海八方茂源集团有限公司、法定代表人：田振华）非法吸收公众存款案 2023.9.26……【警方通告】兹因珠海市公安局香洲分局办理“田某某等人非法吸收公众存款案”，涉案公司为珠海八方茂源集团有限公司，田某某、周某某等主要犯罪嫌疑人已被抓获。
  ➤一、凡是向“珠海八方茂源集团有限公司”投资的人员，请于本公告发布之日起六十天内携带本人身份证、投资合同或协议、银行转账凭证、个人投资收益银行流水记录或其它相关证明材料原件及复印件，到户籍地或居住地派出所报案，积极配合公安机关调查取证。