• 「詐騙案」增幅達60%！ 2023.10.6……【Press】【Taiwan,台灣】檢察官體系瀕癱瘓。儘管一再宣導，但詐騙集團手法不停進化，也讓全台詐騙案件，呈現驚人的暴增，不只民眾的財產面臨嚴重損失，這樣的狀況，也進一步拖垮基層檢察官正常辦案業務，每月新收件數破百的檢察官比比皆是，不分平日假日幾乎無法休息。
  ➤【台湾】尽管一再倡导，但诈骗集团手法不停进化，也让全台诈骗案件，呈现惊人的暴增，不只民众的财产面临严重损失，这样的状况，也进一步拖垮基层检察官正常办案业务，每月新收件数破百的检察官比比皆是，不分平日假日几乎无法休息。
  主任检察官黄筵铭：「诈欺案件跟其他案件而言，并不是属于此消彼长或是此长彼消的态样，诈欺案件水涨船高，其他案件老实说也有在增加，那这样总计下来的结果，造成检察官一样的处理时间，一样的检察官编制员额，却要处理的是可能是前年去年好几倍的案件量，不可讳言的，有没有可能会因此就造成可能案件侦查不够精致，乃至于有未臻良善的地方，这可能就是我们所要担心的，但是我相信其实我们检察官都很认真的在办好每一件案子。」
  而同样的状况全台都在发生，台中地检署也不遑多让，以111年7月至112年6月新收侦案高达7万3千件，较前一年同期增加17.5%，其中诈欺案件飚升的幅度也高达37%，放眼全台地检署的诈欺案数，2021年就冲到了12万件，已经占了全部刑事案件中的25%，而无奈的是在诈骗集团的组织分工下，断点一多加上通信软件的发达，检察官再怎么办再怎么抓，还是难以抓到幕后真正的诈骗首领。
  面对现实办案的无奈，民众只能在日常就提高警觉，而根据警方分析，目前诈骗手法可以分为6大类，假投资占比最高来到23.48%，假网拍为第二名，以及解除分期付款、假交友、和有恶意连接的钓鱼短信，跟色情应召诈财，而受骗的被害人又以60岁以上为最多，40到49岁次之，也不乏有大学生职场新鲜人、企业主白领等等等，光是台北市，去年一整年就接到4044案件，诈骗金额高达8亿2500。
  台北市议员曾献莹：「现在的这些八大的这些黑道，或者以前是搞毒品买卖，现在都来做诈骗，甚至比毒品还好赚，所以这些问题我觉得就是说，现在的这些黑道大家都认为做黄色做毒品做暴力不如做诈骗因为诈骗太好赚，刑责也非常轻，而且很多大部分我们发现很多都是无罪。」
  与时俱进推陈出新，以诈骗为核心，触手已经深入到民众的所有日常，防范之心更得要有。

• Police sound warning as scams soar 2023.10.6……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】365,000 cases filed in just 18 months
  ➤【泰国】泰国政府副发言人 Karom(卡罗姆) Phonphonklang 周四表示，过去 18 个月内已立案超过 365,000 起诈骗案件，造成的总损失达 450 亿泰铢。
  他是针对“thaipoliceonline.com”上提供的累积投诉数据发表上述言论的。该数据由泰国皇家警察（RTP）提供，时间范围为去年3月1日至今年9月30日。
  数据显示，人们通过警方网站提出了 365,547 起与诈骗相关的投诉。他们总共造成了457亿泰铢的损失，167,347个骡子账户价值112.5亿泰铢被冻结。
  卡罗姆表示，大多数投诉都与网上购物欺诈有关，有 100,694 起案件造成了 19 亿泰铢的损失。
  其他常见诈骗包括贷款诈骗（33,517起）、投资诈骗（22,740起）、呼叫中心威胁诈骗（20,474起）、冒充他人身份鼓励他人转账（9,664起）以及以奖励欺骗受害者转账（8,697 例）。其次是网络购物诈骗（8,107起）、欺骗受害者安装可疑应用程序（4,786起）、向计算机系统输入虚假数据（2,972起）、爱情诈骗（2,167起）、数字资产诈骗（1,229起）和计算机黑客攻击（79 例）。
  卡罗姆先生敦促人们对诈骗者保持警惕，因为他们越来越多地采用更复杂的技术来欺骗受害者。尽管政府建议人们加强网络安全，但许多人仍然成为受害者。

• FTX 2023.10.6……【Press】【U.S.】Welcome to Day Four
  We’ve now reached the end of the first week of the trial. The (dwindling number of) reporters at the courthouse have started a sign-in sheet, after people cutting in line meant that some who arrived early weren’t able to get a spot in the actual room. We have no lunch break today and are ending around 2pm ET, partly to accommodate a juror who needed to reschedule a flight.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  欢迎来到第四天
  现在，审判的第一周已经结束。法院的记者（数量不断减少）已经开始签到，因为人们插队意味着一些提前到达的人无法在实际的房间里找到位置。我们今天没有午休，并在东部时间下午 2 点左右结束，部分原因是为了满足需要重新安排航班的陪审员的需要。
  FTX CTO Gary Wang 今天早上又起床了；如果有时间，我们可能会听到 BlockFi 的 Zac Prince 或 Pinecone 的 Elan Dekel 的声音，但这周可能会以 Wang 的声音结束。到目前为止，卡普兰法官非常尊重陪审团的时间，我们今天不太可能迟到。
  目前还不清楚其他合作证人、FTX 工程总监 Nishad Singh 和 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 何时出庭作证。
  在上午的会议开始之前，让我们回顾一下前 FTX 开发人员、Bankman-Fried 的长期合伙人 Adam Yedidia 昨天的证词。
  Yedidia 证实了 Bankman-Fried 和其他 FTX 员工在巴哈马群岛一个名为奥尔巴尼 (The Albany) 的豪华度假胜地居住的奢华条件。但更重要的是，他谈到了 FTX 与其兄弟公司 Alameda Research 之间界限的模糊，该公司促成了涉嫌欺诈的行为。
  他描述了一种安排，即客户将资金存入 FTX 交易所，而他们并不知道，这些资金已被汇入 Alameda 控制下的银行账户。Yedidia 表示，之所以出现这种安排，是因为 FTX“在开设自己的银行账户时遇到了麻烦”，但导致 Alameda 实际上欠 FTX 客户高达 80 亿美元。
  后来人们发现，阿拉米达并没有将这笔钱妥善保管，而是将这笔钱用于偿还贷款和用于各种其他目的。
  在 Yedidia 之后，检方将 Matt Huang 带到了证人席上。Huang是加密货币投资公司 Paradigm 的创始人，该公司入股了 FTX。
  Huang 谈到了潜在投资者据称被 Bankman-Fried 误导的关于 FTX 与 Alameda 之间关系的情况，而 Alameda 也是 FTX 交易所的客户。黄说，当 FTX 寻求投资时，Paradigm“被告知阿拉米达没有优惠待遇”。
  但检方声称，实际上，阿拉米达被免除了各种旨在防止客户背负巨额债务的保护，从而增加了 FTX 的财务困境风险。这意味着班克曼-弗里德没有告知投资者可能引起担忧的某些安排，从而欺骗了投资者。
  接下来是 FTX 联合创始人兼首席技术官 Gary Wang，如下图右所示，他的证词今天仍在继续。比赛结束前，王在看台上停留的时间并不长，而精彩的对峙很快就发生了：
  检方： “您在 FTX 工作期间是否犯有金融犯罪？”
  王： “是的。”
  检方： “你犯了什么类型的罪行？”
  王： “电汇欺诈、证券欺诈、商品欺诈。”
  检方： “这些犯罪行为是你自己实施的还是与他人共同实施的？
  王： “和其他人一起。”
  检方： “你主要与哪些人一起犯下这些罪行？”
  王： “萨姆·班克曼-弗里德、尼沙德·辛格和卡罗琳·埃里森。”
  审判中反复出现的主题
  在第一周，证人被问及一些与班克曼-弗里德指控相关的话题，这些话题可能不会立即显现出来。这是关于建立班克曼·弗里德的性格和动机。
  信号和消息自动删除：检方强调，班克曼-弗里德指示员工通过 Signal 进行通信，Signal 是一款加密消息应用程序，允许在一段时间后自动删除消息。据推测，这意味着他知道自己有什么事情要隐瞒。但辩方表示，这种做法是“合理的”。
  在传统金融中，几乎所有内部​​和外部通信都必须按照法律要求进行记录。但加密货币在很大程度上不受监管，同样的记录保存要求尚未适用。虽然像 FTX 这样的加密货币公司可能具有常规金融组织的特征，并处理类似类型的资产，但这并不是直接比较。
  加密货币交易所和地理围栏：在对前 FTX 员工 Adam Yedidia 的盘问中，辩方指出 Bankman-Fried 为确保美国客户无法访问 FTX.com 平台而采取的措施，该平台提供风险较高的交易类型这需要在美国获得特殊许可证。
  在此过程中，它将 Bankman-Fried 定位为 FTX 负责任的管理者，关注遵守法律的范围。但这也将班克曼-弗里德与其他陷入法律麻烦的加密货币人物进行了对比，例如币安首席执行官赵长鹏，其交易所被美国监管机构指控秘密帮助美国客户绕过地理限制。
  在这次审判中，控方和辩方面临的一个主要挑战是如何使非常复杂和技术性的想法变得易于理解。昨天，陪审团得到了FTX CTO Gary Wang对于期货交易的解释：
  “这是一份合约，你可以——你可以买它，或者如果你买——或者你可以卖空或卖它，卖空它，在某个未来——在某个特定的未来日期，取决于未来是什么，基于什么——例如，对于比特币期货，你会拥有——这将是比特币的未来，它将在未来的某个特定日期结算，在未来的那个时间，无论谁做空未来，谁都会支付无论比特币当天的价格是多少，都对未来充满期待。”
  祝你好运，陪审员们。
  针对 SBF 的指控
  班克曼-弗里德面临着令人畏惧的十三项指控，其中七项将在本次审判中进行审理，这是两项审判中的第一项。
  在七起事件中，大多数与 FTX 和 Alameda 涉嫌就两家公司之间关系的性质以及客户资金的使用向客户、贷方和投资者撒谎的方式有关：
  ●串谋对 FTX 客户实施电汇欺诈
  ●FTX 客户电汇诈骗
  ●串谋对 Alameda Research 的贷方实施电汇欺诈
  ●Alameda Research 的贷方电汇欺诈
  ●串谋对 FTX 客户进行与衍生品买卖相关的欺诈
  ●串谋对 FTX 投资者进行证券欺诈
  ●串谋洗钱
  哥伦比亚大学法学教授丹尼尔·里奇曼 (Daniel Richman) 表示，在制定指控表时，政府采取了“薄弱取胜”的方法，仅包含确保定罪所需的最少量信息。他解释说，我们的目标是讲述一个“丰富而有质感的故事”，传达欺诈的严重程度，但又不会用技术细节压垮陪审团。“如果你不能用几句话解释为什么这一切基本上相当于敲诈勒索，那么你的审判就不会轻松，”他说。
  正如我们在开场陈词中看到的那样，辩方将试图通过描绘更复杂的画面来破坏这种方法。它将讲述 FTX 的“流动性危机”、阿拉米达“做市”业务的复杂性以及不当抵押贷款的危险。辩方将辩称，这些细微差别对于了解班克曼-弗里德是否参与欺诈至关重要。
  今天的会议全部由 Gary Wang 主持，对于首席技术官来说，这是迄今为止技术性最强的证词。
  Wang的证词清楚地表明，Alameda在很多方面都受到了不同的待遇：其他拥有信用额度的公司无法从该平台退出，信用额度必须用于抵押品，但FTX却并非如此。随着时间的推移，阿拉米达的信贷额度从 100 万美元增加到 10 亿美元，最后达到 650 亿美元。其他获得信贷额度的公司仅获得数百万的金额。
  检方还调取了声称 FTX 拥有 1 亿美元保险基金的推文。王说，这是不真实的，也不是真实的数字。当一个账户利用漏洞只提供少量抵押品但持有大量头寸时，SBF 会命令 Alameda 接管该账户，因为 FTX 的资产负债表比 Alameda 的资产负债表更公开。
  Wang 表示，到 2022 年 9 月，彭博社即将发表一篇有关 FTX 和 Alameda 之间密切关系的文章，SBF 向他和 Singh（但不是 Ellison）发送了一份 Google 文档，其中包含关闭 Alameda 的论点。王声称他指出阿拉米达实际上无法关闭，因为无法偿还债务。
  11月，公司申请破产后，王陪同SBF将剩余资产移交给巴哈马当局。王声称，SBF 告诉王不要理会法律指示，不要将资产移交给巴哈马当局。王补充说，班克曼-弗里德认为巴哈马当局似乎更友好，更有可能让他继续控制公司。
  萨姆·班克曼-弗里德的第一周审判已经结束。法院周一因原住民日休庭。审判于周二上午继续进行。下一个证人？卡罗琳·埃里森。

• 密码保护：上海竺赐慧投资管理有限公司集资案 2022.10.21、2023.6.28……【法院判决书】1、俞晓光、龚承慧犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2022.10.21）。
  2、韩宇、卢玮亮、李燕、莫烈、林雅雯、孟瑶、秦晓晓、杨苗犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.6.28）。
  被告人俞晓光，男，1974年1月27日出生于福建省福州市，大专文化，上海竺赐慧投资管理有限公司（以下简称“竺赐慧公司”）法定代表人，户籍所在地福建省福州市鼓楼区，暂住上海市静安区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2021年3月2日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年4月8日经上海市静安区人民检察院批准被执行逮捕。
  被告人龚承慧，女，1985年2月5日出生于江苏省响水县，大专文化，竺赐慧公司股东，户籍所在地江苏省南京市江宁区，暂住上海市静安区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2021年3月2日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年4月8日经上海市静安区人民检察院批准被执行逮捕。
  经审理查明，2014年起，被告人俞晓光担任法定代表人的竺赐慧公司在无实体经营及投资项目的情况下，先后招募业务员莫某、李某2、韩某2、卢某等人，以个人信用额度投资赚钱为名，向被害人承诺代为归还信用卡或小贷平台分期帐单金额，并支付投资金额的5%-6%作为收益，诱骗被害人与竺赐慧公司签订《信用额度储存管理合同》，将信用卡交由被告人俞晓光、龚承慧套现；或要求被害人通过各小贷平台贷款，将钱款转入俞晓光、龚承慧个人银行帐户及二人控制的他人银行帐户内。上述资金用于归还此前被害人所欠银行及小贷公司的本金和利息，同时将所得资金供自己日常生活开销、购买别墅和高档汽车、支付公司房租、员工工资和提成、支付POS机套现费用、被害人收益等。2021年初，竺赐慧公司资金链断裂已无法继续经营，被告人俞晓光、龚承慧将名下财产转移，后于同年3月2日向公安机关投案，二名被告人到案之初如实供述了部分罪行，后翻供。

• 密码保护：上海夏春弟（上海腾莱股权投资基金管理有限公司）案 2023.6.30……【法院判决书】夏春弟犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.6.30）。
  被告人夏春弟，男，1968年8月23日出生于浙江省瑞安市，中专文化，原系上海腾莱股权投资基金管理有限公司（以下简称“腾莱公司”）实际控制人之一，户籍所在地浙江省瑞安市。2009年1月因犯单位行贿罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年。因本案于2022年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。
  经审计，2015年6月至2016年12月被告人夏春弟实际控制腾莱公司期间，签订投资合同金额2.3亿余元，其中续签合同金额6,300万余元；被告人夏春弟取得上述资金后大部分未用于生产经营活动；截止2016年12月未兑付投资合同本金1亿余元，扣除已兑付利息投资人实际损失9,900万余元；2016年12月后兑付合同本金3,400万余元。
  2022年7月6日，浙江省瑞安市公安局安阳派出所以配合防疫为名电话通知被告人夏春弟至派出所，后将其控制。

• 密码保护：上海宋祖术案 2023.8.28……【法院判决书】宋祖术犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.8.28）。
  被告人宋祖术（曾用名宋一凡、宋祖思），男，1977年11月13日出生于安徽省金寨县，硕士研究生文化，西安星工场影视传媒有限公司（以下简称“西安星工场公司”）、上海广而视之文化传媒有限公司（以下简称“广而视之公司”）、上海星狐影业有限公司（以下简称“星狐公司”）的实际控制人，户籍所在地安徽省六安市金寨县，住上海市浦东新区。因本案于2021年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。
  经审理查明，2011年11月至2017年6月间，被告人宋祖术陆续成立并实际控制广而视之公司、星狐公司和西安星工场公司，上述公司实际经营地均在上海市静安区XX号XX栋XX楼XX室。案发前，广而视之公司已申请破产重组，星狐公司和西安星工场公司亦无日常经营收入，员工仅财务赵某一人。2016年至2019年间，宋祖术以上述公司名义筹备拍摄电影《一车四仆》（又名《我为车狂》）、《蓝莲》，《一车四仆》于2016年4月左右开机拍摄并于次月完成，《蓝莲》于2019年1月取得影视剧备案号。
  现已查明，除募集资金外，广而视之公司、西安星工场公司、星狐公司均无正常经营收入。2018年8月至案发，宋祖术募集资金共计47,769,981.75元,其中用于公司经营与影视拍摄费用计5,548,366.54元、退还投资人计3,047,400元，支付刘某提成款计29,575,005.88元，流向宋祖术及其亲属等为其个人控制的账户计10,200,677.21元。
  2019年11月，电影《一车四仆》上映，票房仅为29万元。之后，多名被害人因与微信对方失联、《蓝莲》电影未如期上映向宋祖术催讨。
  2021年2月17日，被害人杨宇峰向公安机关报案。2021年4月15日，被告人宋祖术经侦查人员联系后自动投案，其到案后辩称对投资人的钱款没有非法占有故意，且对刘某招募员工编排话术、夸大收益，欺骗投资人购买电影收益权的行为均不知情。

• 上海简洪飞案 2023.8.3……【法院判决书】简洪飞犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2023.8.3）。
  被告人简洪飞，男，1972年12月25日出生于河南省淮滨县，初中文化程度，原系XX（上海）投资控股有限公司、上海XX有限公司实际控制人，户籍所在地河南省淮滨县。2018年8月因犯非法吸收公众存款罪被上海市静安法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，2022年10月23日刑满释放。因涉嫌犯集资诈骗罪于2022年10月23日被逮捕。
  被告人简洪飞于2022年10月23日在本市宝山监狱被逮捕，到案后，其如实供述了上述事实。
  （简洪飞，担任九牛财富（上海）投资控股有限公司、上海逸洪实业有限公司、中恒君安资本控股有限公司等公司法定代表人，担任上海瀚良金融信息服务有限公司、九牛财富（上海）投资控股有限公司、山西东源建筑机械工程有限公司等公司股东，担任九牛财富（上海）投资控股有限公司、上海逸洪实业有限公司、上海逸洪金融信息服务有限公司等公司高管。）

• 密码保护：上海跃龙财富案 2023.7.25……【法院判决书】施倍专集资诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书（上海市松江区人民法院 2023.7.25）。
  被告人施某某，男，1979年5月29日出生，中专文化，2022年4月21日因犯帮助信息网络犯罪活动罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2022年9月28日刑满释放。因本案于2022年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。
  2014年10月至2018年10月期间，被告人施某某在实际经营上海XX有限公司（以下简称“XX公司”）期间，在本市松江区、闵行区等地区设立办公地点，招募员工，通过业务员推销、口口相传、投放广告、组织旅游等方式向社会公开宣传公司推出的投资人通过XX公司向“借款人”放贷类的相关理财产品。被告人施某某虚构“借款人”以及相应“借款”有机动车辆抵押、债权由第三方公司担保、XX公司为被害人提供资金风险管理等事实，通过线上采用“网址：www.yuelongcf.com”、“跃龙财富APP”，线下采用签订个人资金出借与服务协议、投资份额收益权转让及服务协议的方式，以高额利息回报为诱饵，吸引被害人投资，并将被害人投资款全部转移至其本人控制的银行账户内使用。经审计查明，至案发被告人施某某等人通过上述方式吸收资金合计2.4亿余元，主要用于返本付息、被告人施某某给付其他个人、支付公司运营成本，截止立案时，共造成600余名被害人损失合计6,700余万元。
  2022年9月28日，被告人施某某被公安机关抓获。立案后，被告人施某某赔偿被害人合计172万余元。
  （施倍专，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司法定代表人，担任上海跃龙资产管理有限公司、上海邵强实业有限公司等公司股东，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司高管。）

• JPEX加密貨幣交易所 2023.10.6……【Press】【Hongkong,香港】1、警方就JPEX詐騙案件展開連日調查，消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子，據悉他不是場外兌換所（OTC）人員，亦不是KOL，相信為集團成員。案件至今暫時共拘捕27人。警方並於屯門屋苑The Carmel，拖走一輛白色林寶堅尼跑車，屬於另一名在昨日被捕的姓張54歲詐騙集團成員，相信與犯罪得益有關。
  2、財經事務及庫務局局長許正宇及證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣今日（6日）出席一網上直播講座，再就事件解畫。
  許正宇指，虛擬資產交易平台即使在海外領有牌照，亦要小心投資風險。因海外各地監管制度鬆緊有所不同，而且當中涉及跨境交易性質，遇上問題時有機會難以進行申索，故籲投資者最好選擇持有本地牌照的平台進行交易。惟他亦提醒，虛擬資產高風險，唔一定適合部分零售投資者，發牌亦不代表鼓勵其進行投資，最重要是「Do your own research」（投資前要做好功課）。
  而黃樂欣指，市面上有超過二萬種虛擬資產，每種規模及特性各有不同，不少交投亦不活躍，故要小心投資。日前證監會就虛擬資產交易平台的資訊，加強對外發布，列出目前持牌虛擬資產交易平台。同時亦公布4間虛擬資產交易平台申請者名單，以及有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單﹑結業的虛擬資產交易平台名單及被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  1、警方就JPEX诈骗案件展开连日调查，消息称警方于昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31岁男子，据悉他不是场外兑换所（OTC）人员，亦不是KOL，相信为集团成员。案件至今暂时共拘捕27人。警方并于屯门屋苑The Carmel，拖走一辆白色林宝坚尼跑车，属于另一名在昨日被捕的姓张54岁诈骗集团成员，相信与犯罪得益有关。
  该辆被拖走的白色林宝坚尼「狂牛」跑车，车头冚及车身均有数字「63」的涂装，怀疑是命名为Aventador SVJ 63的限量版车型。翻查数据，SVJ 63于2019年推出，以纪念林宝坚尼汽车成立于1963年，此车以使用大量碳纤维材质，限量63辆。普通版的SVJ亦限量900辆，当时基本售价是850万元，特别版的SVJ 63售价则可能远高于此。
  警方表示，截至今日（6日）下午5时，警方共接获2,533名受害人报案，当中涉及金额约15.6亿元。案件至今共有27人被捕，当中7人现正被扣留调查，其余20人已获准保释候查，须于10月下旬至12月下旬向警方报到。案件调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关数据协助警方调查。
  2、财经事务及库务局局长许正宇及证监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣今日（6日）出席一网上直播讲座，再就事件解画。
  许正宇指，虚拟资产交易平台即使在海外领有牌照，亦要小心投资风险。因海外各地监管制度松紧有所不同，而且当中涉及跨境交易性质，遇上问题时有机会难以进行申索，故吁投资者最好选择持有本地牌照的平台进行交易。惟他亦提醒，虚拟资产高风险，唔一定适合部分零售投资者，发牌亦不代表鼓励其进行投资，最重要是「Do your own research」（投资前要做好功课）。
  而黄乐欣指，市面上有超过二万种虚拟资产，每种规模及特性各有不同，不少交投亦不活跃，故要小心投资。日前证监会就虚拟资产交易平台的信息，加强对外发布，列出目前持牌虚拟资产交易平台。同时亦公布4间虚拟资产交易平台申请者名单，以及有关牌照申请已被退回、拒绝或撤回的申请者名单﹑结业的虚拟资产交易平台名单及被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单。

• FTX 2023.10.5……【Press】【U.S.】Today’s morning session was devoted to Bankman-Fried’s college friend (and later Alameda intern and FTX developer) Adam Yedidia.
  ➤【美国】FTX加密货币交易所。
  欢迎来到第三天
  来自法院的问候，我们的第一周即将结束。今天早上，检方将继续审问 SBF 的大学好友（后来成为 Alameda/FTX 同事）Adam Yedidia，然后他们将传唤 Paradigm 的 Matt Huang。FTX 首席技术官加里·王 (Gary Wang) 将会在那之后，检方表示这应该会带我们到本周末，并建议下周可能会传唤卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 等其他知名证人。
  到目前为止，陪审团提交的大部分证据包括 FTX 注册页面的屏幕截图以及现在臭名昭著的由吉赛尔·邦辰 (Gisele Bundchen)、汤姆·布雷迪 (Tom Brady) 和拉里·大卫 (Larry David) 等名人主演的 FTX 广告，主要是为了确定客户如何访问该平台以及为什么他们会信任交易所。
  今天的会议正在进行中，让我们回顾一下昨天的关键时刻。
  开庭辩论首次表明辩方将如何试图削弱班克曼-弗里德故意挪用客户资金以充实自己、购买影响力和支撑其陷入困境的企业的观点。
  Bankman-Fried 的法律顾问 Mark Cohen 在声明中暗示，FTX 的垮台是一个失败的商业冒险的故事，而不是一个欺诈性的故事。这是一家陷入困境的加密初创公司。“萨姆没有欺骗任何人。Sam 无意欺骗任何人。Sam 真诚地尝试建立和运营 FTX 和 Alameda，”他说。
  争论部分取决于 FTX 服务条款的解释。检方声称，这些条款“告诉客户加密货币属于他们，而不是 FTX”，并且“FTX 不会使用客户的钱”。但辩方表示，班克曼-弗里德有理由相信，根据服务条款，将客户资金借给阿拉米达是完全合适的。
  在开庭陈述中，辩方似乎试图将涉嫌欺诈的责任从 Bankman-Fried 身上转移开，并破坏出庭作证的 FTX 内部人士的可信度。
  它强调了 FTX 在倒闭时的规模，这限制了 Bankman-Fried 的监管。Bankman-Fried 的代表马克·科恩 (Mark Cohen) 昨天表示：“没有一个人、没有一位首席执行官，当然也不是山姆，可以无所不在、无所不能，尤其是在这样一个快速增长、复杂的企业中。”
  辩方还表示，Alameda 首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 对导致 FTX 崩溃的情况负有部分责任，因为她忽视了班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 对冲加密货币市场低迷可能性的指示。这意味着班克曼-弗里德并不是唯一做出决定的人。
  今天上午的会议专门针对 Bankman-Fried 的大学朋友（后来是 Alameda 实习生和 FTX 开发人员）Adam Yedidia。
  检方显然试图将重点放在奢侈支出上，展示了香港最初非常普通的 FTX 办公室的照片，然后是巴哈马群岛华丽的顶层公寓景观，以及板网球场的照片。
  辩方试图反驳，强调顶层公寓是一套集体住宅，而不是班克曼-弗里德的私人公寓，他没有游艇，并询问 Yedidia 是否知道 SBF 开着一辆丰田卡罗拉。
  辩方还试图强调 SBF 关心适当的商业行为，实施地理围栏以确保美国客户无法在该平台进行交易，并辩称 Alameda 持有 FTX 资金并不是秘密，甚至客户都知道这是因为这是存款指示。午休后我们回到盘问。
  检方提供了一个有趣的细节：他们询问 Yedidia，SBF 是否真的像经常报道的那样睡在豆袋椅上。Yedidia 表示，SBF 以前在香港做的比较多。但是，当他们到达巴哈马群岛时，SBF 只偶尔在豆袋椅上小睡一下。
  更多证人出庭作证
  在今天下午的庭审中，检方介绍了下一位证人：Paradigm 联合创始人 Matt Huang，该公司向 FTX 投资了超过 2 亿美元。
  Huang描述了会见SBF并讨论投资后，担心该公司没有传统的治理结构，还担心Alameda Research作为FTX客户可能会享受优惠待遇，例如能够更快地进行交易。他作证说，如果这是真的，这将削弱客户对 FTX 的信任，但他被引导相信阿拉米达没有优惠待遇。
  检方随后将FTX首席技术官Gary Wang带入法庭，首先询问他一年前在哪里工作（自然是FTX），然后立即询问他在FTX工作期间是否犯有金融犯罪行为。（“是的。”）
  王已经对欺诈相关指控进行了认罪，他讲述了他与班克曼-弗里德的友谊，然后重申了阿拉米达的特权，他声称，SBF 要求他在代码中写入：能够更快地下订单，拥有负余额，并且有能力拥有 650 亿美元的信贷额度。这些功能（其中一些是王实施的，一些是他审查的）并未公开披露。
  Wang的证词明天继续。检方表示，下一位证人将是 BlockFi 首席执行官 Zac Prince 和 Pinecone 的 Elan Dekel。
  刘易斯·卡普兰法官今天多次批评辩方提出重复的问题，特别是在对亚当·耶迪迪亚（Yedidia）进行盘问时。
  今天早些时候，在 Yedidia 的盘问中，辩方询问他住在巴哈马顶层公寓是否与住在宿舍相似。
  控方在回应中向法庭展示了一张顶层公寓的照片，里面有通风的白色家具和海景，并询问这张照片“与你在麻省理工学院与被告一起生活的经历相比如何？” 耶迪迪亚有何回应？“比较豪华。”
  今天对萨姆·班克曼-弗里德审判的现场报道就到此为止。我们明天回来。