• 成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.26……【警方通告】我局正在侦办的“成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司涉嫌非法吸收公众存款案”。
  ➤成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司尚未到我局报案登记的集资参与人，务必于2023年10月28日前到我局经济犯罪侦查大队进行报案登记。

• 馬來西亞網絡詐騙爆發 2023.9.26……【Press】【Malaysia】馬來西亞警方今年接獲的商業詐騙投報中，有一半以上是網絡詐騙，這一趨勢令人擔憂。
  馬國全國副總警長阿育漢周一（25日）出席商業罪案調查部的會議時坦言，人工智能的發展讓不法之徒的詐騙手法越來越高明，也給警方的偵查工作帶來巨大挑戰。
  阿育漢也透露，商業罪案調查部在今年1月至8月共展開了1萬4046次行動，逮捕了1萬5786人，其中9898人已被提控。過去八個月，警方也進行了8863次有關網絡詐騙的宣導活動，以提高民眾在網絡安全方面的意識。
  ➤【马来西亚】马来西亚网络诈骗爆发，今年已拘1.5万人
  马来西亚警方今年接获的商业诈骗投报中，有一半以上是网络诈骗，这一趋势令人担忧。
  马国全国副总警长阿育汉周一（25日）出席商业罪案调查部的会议时坦言，人工智能的发展让不法之徒的诈骗手法越来越高明，也给警方的侦查工作带来巨大挑战。
  阿育汉也透露，商业罪案调查部在今年1月至8月共展开了1万4046次行动，逮捕了1万5786人，其中9898人已被提控。过去八个月，警方也进行了8863次有关网络诈骗的倡导活动，以提高民众在网络安全方面的意识。
  马国证监会主席阿旺阿迪今年5月下旬指出，投资诈骗已到了令人担忧的地步。过去两年，证监会接获的网络诈骗投诉显著增加，从2020年的548起增至2022年的1124起，损失金额超过千万令吉。2022年证监会接获的投诉当中，六成涉及电信网络诈骗。
  他说：「今年第一季，投资者警惕名单上又新增84家公司，被封锁的网站和社媒账号也分别增加61个和80个。」
  阿旺阿迪指出，诈骗分子常用的手法是通过手机通信应用WhatsApp和Telegram，宣传虚假投资计划。他们最常用的伎俩是承诺在短时间内可获得高投资报酬，并称机会有限，稍纵即逝，诱使受害者把钱汇入不知名的个人银行户头。
  他说，高回报的承诺往往让人轻易上当，即便是拥有高学历或丰富社会经验的人，也可能成为受害者，有人甚至被骗光退休储蓄。他因此提醒公众提高警惕，别轻信短期内可获得高回报的投资承诺。
  “诈骗分子宣称几个月就可获得20%回报，而且一开始还真的给你，但接下来就是骗局了。这点令人担忧，所以在投资前，我们应先查询相关的投资公司或个人，是否已向国家监管机构如证监会注册，以确保是获得认证的公司，以免被骗。”
  阿旺阿迪指出，其他网络诈骗手法还包括高薪工作机会、传销、「爱情包裹」等骗局。「经济不好，生活压力和财务状况愈发紧迫，使得人们更容易堕入这些以各种虚假承诺为诱饵的骗局。」
  根据马国通信及数字部今年1月的统计数据，去年马国网络诈骗案导致的损失近6亿令吉（近10亿港元）。

• 借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案 2023.9.26……【Press】【Taiwan,台灣】借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案，於上(8)月由北檢偵結起訴，前立委黃國昌今(26)日發文分析批評其「慘不忍賭的偵辦品質」，在爬梳完起訴書的內容後，他怒指，「檢警根本沒有認真地調查im.B詐騙集團的不法金流，遑論找出曾耀鋒等嫌犯的犯罪所得！」
  ➤【台湾】网路借贷平台im.B诈骗吸金案，台北地检署上个月侦查终结，依违反银行法、洗钱防制法等罪起诉主嫌曾国纬（本名曾耀锋）等人，但整起诈骗违法吸金超过90亿元，检方只查现值5亿6428万余元的不动产。对此，前立委黄国昌指出，其中3亿4631万余元来自曾耀锋“川晟建设”在桃园市中坜区的15笔土地，但川晟建设只有这些土地极低的持分，检方声称所查扣的这15笔土地价值高达3亿4631万余元，根本就是彻底的假讯息。如此的侦办起诉品质，怎能让人不摇头？
  针对喧腾一时的im.B 诈骗吸金案，在上个月底由北检侦结起诉了。黄国昌（26）日在脸书发文表示，当时，他曾发文批判这种“锯箭式的刑事侦办”，对于被害人而言，连最基本的公道，都还称不上。最近，透过吹哨者拿到起诉书，开始检阅检察官所侦办的犯罪事实，他必须遗憾地说，这种侦办品质，实在惨不忍睹。
  黄国昌叹，姑且不论有许多被害人在上周公开提出控诉，他们明明已经配合作完笔录、也提出告诉，却根本不在检察官起诉书所认定的被害人与告诉人之列，严重侵害这些被害人的程序权以及在刑事诉讼上的地位；更离谱的是，起诉书与台北地检署所公布的新闻稿，竟然连扣押不动产的价值，都出现令人难以想像的离谱错误。
  黄国昌表示，这样做所达到唯一的效果，就是对被害人们造成二度伤害，「如此的侦办起诉质量，怎能让人不摇头？」而当他爬梳完起诉书的内容，「我必须说，检警根本没有认真地调查im.B诈骗集团的不法金流，遑论找出曾耀锋等嫌犯的犯罪所得。」

• 西安市以牛某为首的犯罪团伙通过虚构有“低价房、内部房”出售，骗取群众购房款 2023.9.26……【媒体报道】9月22日，华商报全媒体发布了《陕西数十人购买内部低价房被骗 涉及资金上亿元》的报道，9月26日凌晨，西安公安高新分局发布相关警情通报。
  近期，西安公安高新分局先后接多名群众报警称购买内部低价房被骗，接报警后公安高新分局立即展开调查。经查，以牛某为首的犯罪团伙通过虚构有“低价房、内部房”出售，骗取群众购房款。目前，公安高新分局已经立案，11名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，同时在全市范围内对该犯罪团伙其他犯罪线索开展全面排查，案件仍在进一步侦办中。

• Three women charged after investigation of fraudulent enrollment 2023.9.21……【Police】【Canada】Iqaluit RCMP has charged three Ontario based females in relation to a complaint of fraudulent enrollment into the Nunavut Tunngavik Incorporation (NTI) beneficiary list.
  An investigation began earlier this year and it was found that between October 2016, and September 2022 the women were found to have applied for and obtained Inuit beneficiary status as adopted Inuit children, through Nunavut Tunngavik Incorporation (NTI).
  The women used this Inuit beneficiary status to defraud the Kakivak Association and Qikiqtani Inuit Association of funds that are only available to Inuit beneficiaries by obtaining grants and scholarships.
  ➤【加拿大】皇家骑警指控两名安省姐妹冒充原住民诈骗收益超过5,000元
  【综合报道】伊格鲁特（Iqaluit）皇家骑警指控两名来自安大略省的双胞胎姐妹以及她们的母亲，因为她们被指控伪装成原住民，并使用这个身份诈骗了超过5,000元，她们被控犯有两项诈骗罪。
  根据加拿大皇家骑警的说法，这对双胞胎姐妹名叫阿米拉（Amira Gill）和娜迪亚（Nadya Gill），以及自称为她们的养母的卡曼吉（Karima Manji），每人面临两项价值超过5,000元的欺诈罪名。
  加拿大皇家骑警在一份声明中表示：「一项调查于今年稍早开始，结果发现，在2016年10月至2022年9月期间，这些涉案女士通过努纳武特通加维克公司（NTI）提出申请，获得了因纽特人收养儿童身份。」
  警方称，这名女子利用因纽特人受益人的身份，欺骗了只向因纽特人受益人提供资金的卡基瓦克协会和奇基克塔尼因纽特人协会。
  双胞胎姐妹的故事和她们虚假的身份于2023年3月首次被努纳武特当地媒体Nunatsiaq News报导。报导指出，NTI组织对这对姐妹的血统进行了核实，并调查了她们潜在的诈骗行为。曼吉声称阿米拉和娜迪亚是由因纽特母亲收养的。这名女子否认自己是这两个女孩的亲生母亲，并启动了一个程序，将这对双胞胎从因纽特人登记名单中删除。
  这对双胞胎还经营着一家名为Kanata Trade Co.的公司，该公司销售以原住民艺术为特色的产品，并声称资金流向了一个名为「Indspire」的组织。这个全国性的原住民慈善机构为原住民学生筹集资金。她们甚至在媒体报导和采访中亮相，谈论她们的业务以及之前接受Indspire的帮助。
  NTI在9月21日发布的新闻稿中表示，对吉尔姐妹和曼吉的指控强调了维护因纽特人完整性的重要性，并重申了维护《努纳武特协议》第35条中规定的原则的承诺。”
  NTI总裁Aluki Kotierk表示：「因纽特人的身份具有深远的文化意义，深深植根于因纽特人的文化、历史和生活方式中。该身份超越了单纯的文书工作或正式文件，植根于共同的传统、语言和祖先的遗产。」
  NTI表示，虽然这个案例是孤立的，但已采取措施加强其注册流程。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.9.26……【Press】【Hongkong,香港】JPEX涉嫌詐騙案發酵一個多星期，公司究竟誰開設，幕後主腦是誰，依然未知。但從被捕人士的背景，加上記者採訪和調查所得的資料，可以分析這個「棚」是怎樣搭出來。證監會星期一（9月25日）再開記者會，轉軚表示會公布正在申請牌照的名單，從證監會一年前點名JPEX可疑，到今日變成涉款14億元的案件，JPEX事件我們汲取到什麼教訓呢？
  調查發現，有公關以「00後年輕情侶炒幣致富買樓」的劇本，製造新聞話題。JPEX又以「駁上駁」的形式，找中介用現金向部份媒介落廣告。而JPEX程式和網站，由一間荔枝角的外判軟件工程公司負責。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  公关硬销「励志故事」
  今年3月公关发给记者一段录音：「他们说00后，以前买楼全靠父母付首期，全靠父荫。现在这一对00后情侣呢，就完全不需要靠家人，靠自己，还要是全数一笔过付款，买了一层楼。全靠投资加密货币，投资成功，所以有钱买楼。」
  JPEX从2021年开始，宣传铺天盖地，到去年8月就发行自家平台币JPC，曾经暴升暴跌。
  这个公关伎俩的剧本是，年轻情侣投资JPC，「赚」到层楼；又突然间有地产中介广告，指业主卖楼全身投资JPC。
  一个励志故事、加上币市狂潮的财经专题出现了。
  营造年轻才俊人设
  这类公关宣传，有时几奏效。例如警方搜查过的「东馆」，就是「东记」蔡晓东开的。他塑造的人设，就是不甘心做地盘、救生员，所以投资落加密货币，曾经亏损很多，再认真学习投资后，变成身家过亿的年轻才俊。
  「今时今日我再愿意背负这个责任。All in JPC，就这样，多谢。」蔡晓东曾在讲座中，让参加者全副身家投资JPEX。但JPEX被警告之后，他已经删除所有这类视频。

• 兩人涉嫌詐騙建築機械租貸費被廉署起訴 2023.9.25……【Gov】【Hongkong,香港】廉署揭發一名建築公司前主管及一名前任工程師，涉嫌以虛假及誇大金額的發票，詐騙該建築公司機械租貸費，涉款達730萬元，兩人上周五被落案起訴，現已獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊。
  ➤【香港】廉署调查贪污揭二人涉嫌诈骗建筑机械租贷费涉款达730万元
  廉政公署调查贪污时，揭发一名建筑公司前主管及一名前任工程师涉嫌以虚假及夸大金额的发票，诈骗该建筑公司机械租贷费，涉款达730万元。二人上星期五（9月22日）被落案起诉。
  毛保泰，59岁，伟立建设有限公司（伟立）前主管，被控两项欺诈罪名，违反《盗窃罪条例》第16A条；他另同苏冠彪，37岁，伟立前工程师，被控一项串谋欺诈罪名，违反普通法。
  二人已获廉署准予保释，明日（9月26日）在东区裁判法院应讯，以待案件转介区域法院。
  案发时毛保泰是伟立主管，负责于各建筑地盘监督伟立的工程项目；他同时经营耀宝工程有限公司（耀宝），该公司从事机械租赁业务。苏冠彪则是伟立工程师，须在地盘监察伟立分判商的工程进度。
  伟立于2019年6月获得一个车道风坑建造工程（该工程），由毛保泰负责监督。该工程需要使用吊机和做钻探工程，毛保泰向伟立表示耀宝在行内较为人所熟悉，建议以耀宝名义为工程租用吊机和物色钻探工程分判商。伟立同意毛保泰的建议并指示他物识相关供应商。
  毛保泰其后就该工程委聘了一间吊机工程分判商及两间钻探工程分判商。他须向伟立提交由分判商发出的发票正本，以显示所涉的实际金额。
  毛保泰涉嫌于2020年3月至2021年5月期间，向伟立提交看似由其中两个工程分判商向耀宝发出共约520万元的24张发票及一份报价单，而意图诈骗而诱使伟立向耀宝支付有关款项。
  毛保泰及苏冠彪亦涉嫌于2020年2月至3月期间串谋诈骗伟立，向伟立提交另外两张看来由余下一间工程分判商向耀宝发出的两张共逾210万元的发票，致使伟立按该发票支付有关款项。
  廉署接获贪污投诉后展开调查，发现该些发票及报价单均为虚假而并不是由上述三间工程分判商发出，有关金额亦被夸大逾310万元。
  伟立及涉及的该三间分判商在廉署调查案件期间提供全面协助。

• 密码保护：上海“资邦”集资诈骗案（唐小僧平台） 2023.9.25……【资金清退】“资邦”集资诈骗案第二次案款发放。
  ➤一、案件执行情况：处置涉案不动产、扣押物品等财物，追缴涉案对外债权，其他法院追缴的涉案款项。本案于2022年6月进行了第一次发还，发还人数4万余名，发还金额3亿元，发还比例6%。第二次发还金额1.5亿元，发还比例3%。第二次发还后，本案发还比例为9%。三、案款发放时间：2023年9月25日至10月15日。

• 密码保护：黄金钱包 2023.9.25……【自媒体】黄金钱包非法吸收公众存款案第二次庭审情况记录。
  2023年9月22日，北京朝阳区温榆河法庭对北京盈衍网络科技有限公司（黄金钱包）主犯杨连光等5人非法吸收公众存款一案（案件号：（2021）京0105刑初2690号）进行了第二次公开审理，整个庭审过程持续了1.5个小时左右。
  本次庭审由李佳丽法官主审，张瞳予担任书记员，公诉人与5名主犯（杨连光、叶梦圆、马川、曾庆博、张晶）及其律师均到庭接受审理。作为出借人，我们也有几位代表和律师出席并旁听了案件审理情况。

• 合肥市包河区彭立树、彭立平等五人非法吸收公众存款一案 2023.9.25……【资金清退】安徽省合肥市包河区人民法院对已执行到位的部分涉案资金进行资金清退工作。
  ➤本次清退自2023年10月7日开始。本次清退资金共1569485.45元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成。