• 四川内江市市中区曾靖、曾子鸣等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】近日，内江市公安局市中区分局联合内江市公安局高新技术开发区分局正在侦办的曾靖、曾子鸣等人涉嫌非法吸收公众存款案，现已对众多集资参与人的集资情况进行了登记取证。
  ➤在本通告发布之日起三十日内，请前期已经到公安机关登记取证的集资参与人再次到内江市公安局市中区分局进行集资情况审计复核。请相关集资参与人积极配合公安机关调查取证工作。逾期未到者，视为主动放弃核对并认同审计结论。

• 湖北荆门市东宝区杨士祥、金锐、郭石军、孙秀丽、马玉兰、李平、刘晓艳、袁圣新、汪旋、陈玉珍、刘红菊、苏中保、邓玉凤、周云娥、丁小玲、周建军、湖北洲和生态农业产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.22……【检察院通告】由荆门市东宝区人民检察院向东宝区人民法院提起公诉。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.9.25……【Press】【Hongkong,香港】證監會事隔 6 日「轉軚」 將設虛擬資產交易平台「申請中」名單。加密貨幣交易所 JPEX 案引起社會廣泛討論，證監會行政總裁梁鳳儀今早（25 日）表示，就着外界對虛擬資產交易平台的關注，將會新設虛擬資產交易平台「申請中」名單。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  证监会事隔6日「转軑」将设虚拟资产交易平台「申请中」名单
  加密货币交易所JPEX案引起社会广泛讨论，证监会行政总裁梁凤仪今早（25日）表示，就着外界对虚拟资产交易平台的关注，将会新设虚拟资产交易平台「申请中」名单。
  证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣说，设立「申请中」名单的目的，纯粹只让公众了解个别公司，是否确实正在申请牌照，检视他们有否作虚假陈述。黄乐欣又强调，申请中的平台不代表合规或者获发牌，投资者如要投资，仍应参考持牌平台名单。
  证监会将于网上公布的4份虚拟资产平台名单包括，持牌平台名单、结业平台名单、被当作获牌照平台名单，以及申请者名单。另外，证监会将发布一份专门针对可疑虚拟资产交易平台的名单，协助公众对本地无牌或可疑经营手法平台提高警觉。此外，证监会将联合投资者及理财教育委员会推出一系列公众宣传活动，以提高大众防骗意识和加强投资者教育；亦会加强情报搜集，跟进怀疑违法平台，以至采取法律行动及转介警方。
  对于设立「申请中」名单，证监会的态度在不足一个星期内180度转变。上周二（19日），证监会和警方商罪科召开联合记者会时，黄乐欣曾指设立「申请中」名单「唔系好恰当」。

• 广西钦州市钦北区“千里优选”集资诈骗案 2023.9.23……【警方通告】“千里优选”集资诈骗案已由检察机关向法院提起公诉。
  ➤请投资人尽快到公安机关登记报案。一、报案登记期限及地点:自2023年9月23日至10月20日，到钦州市公安局钦北分局经济犯罪侦查大队(钦州市钦北区长田路8号)进行登记报案。

• 密码保护：1、詐騙集團竟得手11萬6千支iPhone 15 Pro Max？2、警急阻詐，婦竟回警「等我真的被騙再幫我處理」 2023.9.25……【Police】【Taiwan,台灣】1、根據警政署統計去（111）年共發生2萬9,702件詐欺案，總詐騙金額為69億6,159萬元，對比一支iPhone 15 Pro Max要價5萬9,800元，等於不肖分子靠著騙術入手11萬6千支的高階智慧型手機，如此驚人的金額，不僅受害人痛心，更顯得詐騙集團貪得無厭。然而在各類詐騙手法中，除了老掉牙的「猜猜我是誰」、還有常見的「假投資、假網路戀情、假一頁式廣告、假司法人員及ATM解除分期付款」等，直到被害人交出款項被對方封鎖後，才驚覺原來是惡夢一場！
  2、本案係老婦人在LINE通訊軟體上認識自稱投資理財的專家，聲稱可以短期獲利，投資飆股快速賺錢，故到銀行貸款400萬元想進行投資，行員見老婦人貸款金額龐大，遂詢問老婦人用途為何，老婦人聲稱投資股票所用，行員當下認為可疑，且見老婦人不停在滑手機，懷疑可能遭來路不明的投資訊息詐騙，故通知派出所員警到場協助處理。員警到場後一看訊息即發覺為常見的短期投資、高額獲利的假投資詐騙手法，起初老婦人仍不相信自己遭詐騙，甚至還稱「我那個朋友是金管會的，不會被騙啦!不然等到我真的被騙，再請你們幫我處理」等語，令員警十分頭疼。所幸經警方苦口婆心的解釋此為常見的詐騙類型，並詳細解說過去警方曾受理的相關案例及歹徒常用的話術、犯罪伎倆後，老婦人才恍然大悟遭到詐騙，並感謝警方及行員的熱心協助，才沒讓她越陷越深，及時保住老本避免財產損失。
  ➤【台湾】1、根据警政署统计去（111）年共发生2万9,702件诈欺案，总诈骗金额为69亿6,159万元，对比一支iPhone 15 Pro Max要价5万9,800元，等于不肖分子靠着骗术入手11万6千支的高阶智慧型手机，如此惊人的金额，不仅受害人痛心，更显得诈骗集团贪得无厌。然而在各类诈骗手法中，除了老掉牙的「猜猜我是谁」、还有常见的「假投资、假网络恋情、假一页式广告、假司法人员及ATM解除分期付款」等，直到被害人交出款项被对方封锁后，才惊觉原来是恶梦一场！
  2、中正第一分局仁爱路派出所警员黄诗庭、王子诚日前于巡逻时接获台北富邦银行东门分行通报有名老妇人疑似遭诈骗，须警方到场协助，警察迅速赶赴现场处置。经了解，80多岁的蒋姓老妇人听信LINE通信软件上股票投资高获利信息，故依信息指示到银行贷款欲进行投资，警察发现为常见假投资诈骗伎俩，为避免民众遭骗财产损失，费尽心思苦劝后成功拦阻诈骗400万。
  本案系老妇人在LINE通信软件上认识自称投资理财的专家，声称可以短期获利，投资飙股快速赚钱，故到银行贷款400万元想进行投资，行员见老妇人贷款金额庞大，遂询问老妇人用途为何，老妇人声称投资股票所用，行员当下认为可疑，且见老妇人不停在滑手机，怀疑可能遭来路不明的投资讯息诈骗，故通知派出所警察到场协助处理。警察到场后一看信息即发觉为常见的短期投资、高额获利的假投资诈骗手法，起初老妇人仍不相信自己遭诈骗，甚至还称「我那个朋友是金管会的，不会被骗啦！不然等到我真的被骗，再请你们帮我处理」等语，令警察十分头疼。所幸经警方苦口婆心的解释此为常见的诈骗类型，并详细解说过去警方曾受理的相关案例及歹徒常用的话术、犯罪伎俩后，老妇人才恍然大悟遭到诈骗，并感谢警方及行员的热心协助，才没让她越陷越深，及时保住老本避免财产损失。

• 浙江省丽水市缙云县“叶礼辉非法吸收公众存款案” 2023.9.24……【警方通告】缙云县公安局在2023年9月20日对“叶礼辉非法吸收公众存款案”立案侦查。
  ➤希尚未到公安机关报案的集资参与人于2023年10月31日前到浙江省丽水市缙云县公安局经侦大队登记报案。

• 恒大地产（恒大集团） 2023.9.24……【媒体报道】中国恒大于2023年9月24日晚在港交所发布公告称，在建议重组下拟发行的各项新票据须根据其适用情形遵守中国证监会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及国家发展和改革委员会发布的《企业中长期外债审核登记管理办法》，公司须证明其符合相关规定。鉴于恒大地产正在被立案调查，恒大集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.9.23……【Press】【Hongkong,香港】港媒統計香港本地至少有 15 間加密貨幣交易所，或上市公司、證券公司，宣稱「正申請」、「計劃申請」虛擬資產交易平台牌照。香港證監會本週在JPEX記者會上拒絕公開已申領牌照名單；另一方面，JPEX 本週公布的 DAO 分紅補償方案昨日公布首日投票結果，贊成率達 7 成，但有參與投票的受害者質疑該公投造假。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  JPEX之外的交易所再踩雷？香港证监会：拒证实15间申请牌照
  加密货币交易所JPEX 一系列风暴，导火线从香港证监会（SBF） 9 月13 日发布的公告引燃，证监会当时点名JPEX 旗下公司一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照，涉嫌对牌照申领作出虚假或具误导性的陈述。
  《香港01》今（23）日报导，该传媒记者统计，香港本地至少有15 间加密货币交易平台，或上市公司、证券公司，宣称「正申请」、「拟申请」、「计划申请」、 「展开序幕」、「正式出击」、「预计某年某月获得」牌照。而这些平台大多数是香港加密货币投资者在使用的，大不份参加过香港金融科技周、Web 3.0 嘉年华等活动，但皆未获得证监会发牌。
  发牌宽限一年过渡期、但民众对谁确实申领牌照不知情
  事实上，据证监会公告，在香港虚拟资产平台牌照制度6 月1 日上路后，给有意申领牌照，并且已在6 月1 日前于香港启动营运且拥有实质业务的的数位资产平台，提供一年的过渡安排时间（2023 年6 月1 日至2024 年5 月31 日）申领牌照。
  如无意申领牌照者应在12 个月过渡期间逐步结束业务，不符过渡安排资格者则在获证监会发牌前，不得在香港开展虚拟资产业务，或向香港投资者推广服务。
  香港证监会拒公开申领牌照名单
  究竟有哪些交易所向证监会确实申领牌照，并符合「过渡安排」资格呢？证监会在周二（19 日) 关于JPEX 案的记者会上拒绝透露相关资讯。证监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣在记者会上表明不会公布名单，「因为怕公布名单，会让投资者误以为是该平台可信赖的。」
  该报记者将15 家统计的平台向证监会查询这些平台申请牌照的宣称是否属实时，证监会则拒绝证实，亦不愿公开名单，仅口头称无回应。对此，关注香港虚拟资产发展的立法会议员吴杰庄受访时则建议应该尽量给民众多些资讯：「如果有提交申请，证监会知道有哪些业者，就应该披露给公众知道，因为过渡期还有九个月，不希望在过渡期间出现类似事件。希望证监会可以想想，既可以知道哪些申请中，又不会误导市民的做法。」

• 澳門殺豬盤28人中招 投資詐騙掠2500萬元 2023.9.24……【Press】【Macao,澳門】澳門發生一宗「殺豬盤」投資詐騙案件，7名介乎26至34歲男子涉案被捕，當中5人任職保險經紀。執法部門懷疑有人幫詐騙團夥以澳門保單開設多個銀行帳戶收取騙款。事件中，至今共28人被騙，涉案金額約2,500萬港元，騙款被存入13個澳門銀行帳戶後，隨即被轉帳到十多個外地帳戶並提取，當中最高有人損失約800萬港元。
  ➤【澳门】澳门发生一宗「杀猪盘」投资诈骗案件，7名介乎26至34岁男子涉案被捕，当中5人任职保险经纪。执法部门怀疑有人帮诈骗团伙以澳门保单开设多个银行帐户收取骗款。事件中，至今共28人被骗，涉案金额约2,500万港元，骗款被存入13个澳门银行帐户后，随即被转账到十多个外地帐户并提取，当中最高有人损失约800万港元。
  案情指，有跨境诈骗集团8月下旬至9月初，透过社交平台刊登「投资A股必赢」的广告，吸引多名澳门居民加入投资群组，并按群组「助理」指示下载指定投资软件。当中5名报案人先后投入数十万元至数百万元至13个指定银行帐户，期间显示有钱赚，各人一度成功提现数百至数千元。众人食髓知味愈陷愈深，再按「助理」指示存入更多款项「抽新股」，惟无法取回本金，遂报案求助。执法人员接报调查发现再多23名潜在受害人，与银行一同阻截100多万港元导出。
  当局指，人员早前截获一名受聘于涉案犯罪集团的内地男子，曾收取950万港元骗款，负责招揽内地人在澳门购买保险，并借此开设银行帐户收取骗款，疑犯由同伙安排的保险经纪开两份保单，并透过保单在澳门3间银行开设帐户及将数据交给同伙，事后获得1.4万港元报酬。人员其后在澳门多区及青茂口岸、外港码头截获其余6人，包括5名保险经纪，涉协助数十名内地人购买保单，再到澳门银行开帐户，甚至一张保单开多个银行帐户。有人声称知悉相关资金有问题，但为签单及获取报酬未有理会，事后获利2,000至7万元不等。另有一名无业男子负责提取犯罪集团汇入其户口的23万港元款项，到澳门皇朝区交付予陌生男子，获取3,450港元报酬。

• Vụ Giám đốc Công ty TNHH V.I.P Việt Nam bị tố lừa đảo: Chuyển Công an Đồng Nai thụ lý 2023.9.23……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Liên quan đến đơn tố cáo ông Lương Minh Hiển, Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH V.I.P Việt Nam và vợ là bà Lê Thị Hồng Mẫn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn của nhiều nạn nhân, vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) xử lý theo quy định.
  ➤【越南】VIP越南有限公司董事被控诈骗案：移交同奈省警方处理
  关于投诉VIP越南有限公司董事兼董事长梁明贤（Luong Minh Hien）先生及其妻子黎氏红敏女士有诈骗多名受害人巨额财产的迹象，案件正在审理中。由同奈省警察局和经济警察局（岘港市警察局）按规定处理。
  2023年3月上旬，Nguyen Van Thanh Cong先生（出生于1993年，居住在平阳）和其他4名受害者提出申诉，谴责Luong Minh Hien先生（出生于1977年，居住在清溪县）欺诈性侵占财产。