• 上海一兆韦德 2023.9.23……【自媒体】真真是恶心到家了！！！根据某些原一兆韦德门店员工反应，现在上海劳动仲裁已经不能仲裁一兆韦德，被告知因为签的合同是深圳的，必须要去深圳才能上诉法院起诉，真真是太搞笑了
  多数门店处于暂停营业，金老板不知所踪。头部一兆韦德落幕，现代都市人的健身生活方式终将重塑。

• 玖富普惠平台 2023.9.22……【自媒体】最近西安国恒法律服务有限公司的客服

• National Anti-Scam Centre warns of spike in scams threatening Chinese students 2023.9.21……【Gov】【Australia】Scammers are increasingly using a range of alarming tactics to threaten, intimidate and steal from Chinese students living in Australia, the National Anti-Scam Centre has warned. Reports of scammers posing as Chinese police to target young people studying in Australia more than doubled in August, compared with previous months. Since the beginning of the year, there have been a total of 1,244 reports and $8.7 million in losses to the scam.
  ➤【澳大利亚】国家反诈骗中心（ACCC）警告说，威胁中国学生的诈骗案件激增。诈骗者越来越多地使用一系列令人震惊的策略来威胁、恐吓和盗窃居住在澳大利亚的中国学生。
  与前几个月相比，8 月份有关冒充中国警察针对在澳大利亚留学的年轻人的诈骗报告增加了一倍多。自今年年初以来，该骗局已收到 1,244 起举报，损失达 870 万美元。
  ACCC 副主席卡特里奥娜·洛 (Catriona Lowe) 表示：“我们对来自中国学生的举报数量不断增加感到非常担忧，他们对这些诈骗的威胁性质感到恐惧，这是可以理解的。”
  “诈骗者正在使用可悲的策略来恐吓年轻的受害者交出钱并提供个人信息。我们对许多受害者长期遭受侵入性视频监控感到特别不安。”
  “国家反诈骗中心正在与澳大利亚警方分享情报，并与大学合作向中国学生发出警告，特别是在维多利亚州、新南威尔士州和首都领地，”洛女士说。
  诈骗者首先冒充电话公司或金融机构的电话给受害者打电话，并告知他们他们的电话或身份正被用于诈骗或严重的金融犯罪。当受害者说他们没有参与时，诈骗者将他们转移给另一个冒充中国警察的诈骗者。由于诈骗者使用电话欺骗技术，因此在转接过程中在来电显示上看到的号码似乎是官方的警方电话号码。
  受害者被告知他们可能会被引渡到中国或被驱逐出境。然而，受害人有机会在调查期间留在澳大利亚，但条件是付款。诈骗者利用技术制作虚假文件，包括逮捕令。
  这种骗局通常涉及来自不同人的许多电话，有时甚至与看似中国警察的视频通话。还有报道称，一名打扮成警察的人前往澳大利亚受害者家中提供文件。
  许多受害者都受到消息平台和设备视频技术每天 24 小时的监控。
  事实上，中国当局并未参与这些接触。这完全是由声称代表中国各官方机构的诈骗者进行的。
  “这种类型的骗局非常复杂且令人信服，因为它涉及多名犯罪者，他们利用受害者的恐惧，威胁他们及其家人被判处多年监禁，”洛女士说。
  “在一个案例中，一名年轻人在被告知自己将被捕后，向诈骗者支付了超过 40 万美元。他还被告知他受到监视，并被指示每天 24 小时开放 Facetime。”

• Four teens among 11 suspects nabbed in two-week islandwide anti-scam operations 2023.9.23……【Police】【Singapore,新加坡】A total of eight men and two women, aged between 17 and 57, and a 16-year-old teenager have been arrested for their suspected involvement in the recent spate of banking-related malware scam cases. Another five men and a woman, aged between 21 and 41, are assisting in the investigations, following an island-wide anti-scam enforcement operations conducted between 11 and 22 September 2023.
  ➤【新加坡】警方周六表示，因涉嫌参与一系列与银行相关的恶意软件诈骗而被捕的 11 人中有 4 名青少年。
  这些青少年包括三男一女，年龄在 16 岁至 19 岁之间。另外七名嫌疑人，六男一女，年龄在 20 岁至 57 岁之间。
  9月11日至22日，商业事务部和警察情报部在全岛范围内开展反诈骗行动后，他们被抓获。
  另有五男一女，年龄介乎21岁至41岁，正在协助调查。
  在两周的时间里，商业事务部 (CAD) 和警察情报部 (PID) 的官员在全岛范围内同时开展行动，逮捕了这 11 人。初步调查显示，七名男子和两名女子以及一名青少年据称通过放弃银行账户、网上银行凭证和/或披露 Singpass 凭证以获取金钱利益，为诈骗案件提供了便利。据信，一名 28 岁男子从自己的银行账户中提取了钱，并将钱交给了一名身份不明的人。
  自 2023 年 1 月以来，警方收到越来越多的报告称，恶意软件被用来破坏 Android 移动设备，导致受害者的银行账户进行未经授权的交易，即使他们没有泄露其网上银行凭证、一次性密码(OTP) 或任何人的 Singpass 凭证。在这些案例中，受害者对 Facebook 等社交媒体平台上的广告（例如清洁服务、宠物美容、海鲜和杂货等食品）做出回应。然后，诈骗者指示他们从非官方应用商店下载 Android Package Kit (APK) 以方便购买，从而导致恶意软件安装在他们的移动设备上。随后，诈骗者通过电话或短信说服受害者打开 Android 手机上的无障碍服务。这削弱了手机的安全性，使诈骗者能够完全控制受害者的手机。因此，诈骗者可以记录每次击键，窃取手机上存储的银行凭证，远程登录受害者的银行应用程序，将钱骡添加为收款人，提高支付限额并将资金转移给钱骡。诈骗者还可以进一步删除与这些银行转账相关的短信和电子邮件通知，以掩盖他们的踪迹。
  警方调查正在进行中。根据《1992 年腐败、毒品贩运和其他严重犯罪（没收利益）法》第 54(5)(a) 条，从犯罪行为中获取利益的犯罪行为可判处最高 10 年监禁，最高罚款 500,000 美元， 或两者。

• 「頂き女子りりちゃん」数十人の男性から2億円以上詐取か「ホストクラブに使った」 口座残高ほとんどなし 2023.9.20……【Press】【Japan,にほん】マッチングアプリで知り合った男性から、現金およそ2700万円をだましとったとして、「頂き女子りりちゃん」と名乗る女が再逮捕された事件で、女は、「ホストクラブに使った」などと供述していることがわかりました。
  住居不定、無職の渡辺真衣容疑者（25）は、マッチングアプリで知り合った茨城県の50歳の男性に対して、「借金を払わなければ風俗店に体を売らなければならない」などとウソを言い、今年5月、2回にわたり、男性にあわせておよそ2700万円を振り込ませ、だましとったとして、詐欺の疑いで22日朝、送検されました。
  渡辺容疑者はSNSで「頂き女子りりちゃん」と名乗り、数十人の男性から合わせて2億円以上をだまし取ったとみられていますが、捜査関係者によりますと、渡辺容疑者がこれらの金について「ホストクラブに使った」などと供述していることがわかりました。
  ➤【日本】25岁日本“甜心宝贝”被指控通过约会应用骗取男子18万美元
  2023 年 9 月 20 日（日本每日新闻）
  YouTube 视频中可以看到这名自称“Itadaki-joshi Riri-chan”（甜心宝贝 Riri-chan）的女子。
  名古屋——爱知县警方以欺诈罪对 25 岁的渡边麻衣 (Mai Watanabe) 发出了新的逮捕令，原因是她涉嫌使用约会应用程序向一名男子诈骗了 2700 万日元（约合 182,300 美元）。
  警方称，她已承认这些指控。
  渡边没有固定的地址或职业，已被指控协助和教唆欺诈。在那起案件中，据称她在社交媒体上以“Itadaki-joshi Riri-chan”（甜心宝贝 Riri-chan）为绰号，出售有关如何利用男人的浪漫感情以所谓的“papa katsu（付费约会）”计划骗取现金的手册。
  据接近调查的消息人士透露，数十人已将总计超过 1.6 亿日元（约合 108 万美元）的资金转入她的银行账户。最近的逮捕令指控她告诉一名 50 岁的茨城县男子，她“向熟人借钱做服装生意，如果我不还钱，我就不得不去妓院卖身”。 据称，她利用这一虚假陈述和其他虚假陈述，骗取了该男子 2700 万日元现金。

• 以销售车位权益等不实际交付商品名义的非法集资 2023.8.14……【官方发布】山东青岛西海岸新区处非办关于以销售车位权益等不实际交付商品名义的非法集资风险提示：
  广大市民：
  近期根据群众举报和我办工作调查，辖区内有关公司未经金融监管部门批准，以销售车位权益等不实际交付商品的名义，向社会公众推介地下地上车位投资项目，吸收社会不特定对象资金，并承诺固定收益。具体做法是：公司销售车位后，与投资人签订《委托代理销售协议》等相关权益手续，声称返还不低于6%的年化投资回报，或获得同等价值的违约金。该运营模式，已涉嫌非法集资。
  “金融是特许行业，必须持牌经营”。任何机构从事吸收或变相吸收公众存款、代客理财等金融业务必须经中国人民银行银保监会，证监会等金融监管部门批准，仅取得营业执照而没有获得金融监管部门批准的，不可以从事金融相关业务。根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）第二十五条规定：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

• 密码保护：巴东三峡现代农业综合开发有限公司破产案 2023.9.21……【破产案】巴东三峡现代农业综合开发有限公司破产财产分配执行方案（含债权分配明细表）

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人李孟键、陈庆辉涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.9.23……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2022年期间，犯罪嫌疑人王佳琳、朱潮丰（二人均在逃，另案处理）纠集了犯罪嫌疑人李孟键、陈庆辉等人，先后建立“汉娜”“舟桥Zoozo”“Yilo伊洛”公众号，搭建线上虚拟字画交易商城及微信群，通过引诱参加者相互买售虚拟字画获取一定比例收益、“拉人头”参与交易返利等方式，引诱参加者继续发展人员参加，以此骗取财物。

• 密码保护：河北滦州市中融百利投资有限公司传销案 2023.9.21……【警方通告】我局经济犯罪侦查大队正在侦办一起涉嫌组织、领导传销活动案。现依法对参与投资人员进行取证。
  ➤仅限在滦州市辖区内投资的“中融百利投资有限公司”的参与人。自本通告发布之日起至10月8日。

• 滨州市滨城区被告人王占薄、樊丽杰诈骗罪一案 2023.9.23……【法院通告】滨州市滨城区人民法院已作出一审判决，被告人王占薄、樊丽杰因诈骗罪，被判处有期徒刑六年六个月。