• 1 Estafa financiera, fraude, OPERACIÓN 2024.6.5- ✓Press ✓Dominican,Dominicana,多米尼加

• 密码保护：1 打詐議案, 「打詐四法」 2024.6.5, 副贴 ✓Police ✓Judge ✓Attorney ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾
  2024.6.5, 蔡英文、陳建仁推出的「打詐四法」，為蔡陳體制任內最重大的法案，現於立法院排審中，民間司法改革基金會質疑法案侵害隱私，4日要求嚴審。由檢察官組成的「劍青檢改」不滿司改會阻撓立法，5日反批其「保護詐團」，強調當前詐團肆虐橫行，應儘速立法通過科技偵查法制，尤其GPS及M化車等科技手段，草案於立法院已有明顯進展，詎料，司改會突然跳出來試圖無端阻擋。劍青檢改還劍指司改會核心成員、即現任監委高涌誠，近兩年來一再利用職權，反複彈劾檢察官。（「打詐四法」，也就是「詐欺犯罪危害防制條例」草案，及「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案。）

• 密码保护：5 打詐議案, 詐欺罪刑事判決, 詐騙犯罪新聞稿 2024.2.1-4.30, 副贴 ✓Police ✓Judge ✓Attorney ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾
  2024.4.30, 裁判字號：臺灣彰化地方法院 113 年度訴字第 66 號刑事判決, 被告：游博鈞, 游博鈞以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得純金戒指貳枚及新臺幣玖仟柒佰壹拾貳元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
  2024.4.24, 為杜絕詐騙犯罪亂象拖垮有限的司法資源，由基層檢察官組成的劍青檢改，多次呼籲金融監督管理委員會，應先善盡行政管理，再談入罪。針對媒體報導，金管會將優先修改洗錢防制法，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記經營業務將受刑責一事，劍青檢改今聲明，對此種缺乏行政管理配套，就先求刑法入罪的作法，歉難認同。以下為劍青檢改今日聲明內容。
  2024.4.17, 立法院議案關係文書（中華民國41年9月起編號）中華民國113年4月17日印發， 院總第 20 號， 委員提案第 11003447 號， 案由：本院委員陳菁徽、羅廷瑋等 16 人，有鑑於近年詐騙案件層出不窮，案件數及詐騙金額均屢創新高，根據刑事局統計，112 年全年詐騙案件帳面紀錄總數高達 88 億元，未報案之黑數更是不盡其數，許多被害者因詐騙損失無法挽回，以致面臨家庭破碎，生活被迫走上絕路，跨國詐欺猖獗，更讓台灣蒙上詐騙王國惡名，嚴重斲傷國際形象，詐欺犯罪刑度過輕，不足產生刑罰威嚇效果，達到預防犯罪目的，飽受國人質疑批評，爰擬具「中華民國刑法第三百三十九條及第三百三十九條之四條文修正草案」，加重現行詐欺罪之刑責，期能嚇阻詐騙犯罪之功效，守護人民財產安全。是否有當？敬請公決。
  2024.4.14, 法務部打詐專法新聞稿, 發稿日期：113 年 4 月 14 日, 發稿單位：檢察司, 嚴懲詐欺犯罪 落實被害人保護配合行政院打詐專法 強化執法利器
  2024.2.1, 詐欺案近年遽增，但外界詬病法院「輕判」，為了促進妥適，台灣高等檢察署今邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局共同討論更新量刑因子、加強蒐集量刑資料、案件偵結求刑、公訴科刑調查辯論及上訴等精進作為，決議具體作法，力促電信網路詐欺案能妥適量刑。

• 10 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.6.2-6.6 ✓Police ✓Press ✓Japan,にほん,日本

• 诺远资产 2024.6.5 ✓公司方发布
  诺远资产管理有限公司重大声明：6月3日北京市朝阳区监督管理局公告送达对诺远资产“吊销营业执照”的处罚决定书

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  10 LỪA DẢO, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2024.5.21-6.4 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南

• 密码保护：广东深圳市南山区“微品金融”平台案被执行人郑燕、赵伟等人非法吸收公众存款罪涉财产部分一案 2024.6.4 ✓资金清退
  在执行过程中，本院于2024年3月11日发布领款公告，后部分集资参与人对退赔名单及金额等提出异议，经审查，本案已依法剔除37名不符合退赔条件的集资参与人；另，本案新增执行到账款项681676.83元，故本案现可供分配款项共计人民币（以下币种均同）18980923.7元，本次分配将以上述款项约95%即18072305元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人（集资参与人名单及相应分配款项详见附件1），剩余约5%即908618.7元作为预留案款，用于退赔后续新确认的集资参与人待退赔款项等用途。

• 四川成都市高新区口贷网案 2024.6.4 ✓自媒体
  名单他们会尽快拿到，转成电子版，据说有17000多人，后续开发系统分配。资产处置进展不大

• 密码保护：山东济南市率为宝等集资诈骗、非法吸收公众存款刑事涉财产部分执行一案（简称“帅歌家居案”） 2024.6.4 ✓资金清退
  返还受损集资参与人集资款：本次返还的集资参与人为受损失的集资参与人，共计15468名。生效判决确定15468名受损集资参与人实际受损金额 636950019.89元。本案扣除税费等各项费用后实际执行到位117384476.57元，本次返还比例18.42915%（实际执行到位金额117384476.57元/受损金额636950019.89元）。

• 密码保护：江苏嘉投实业集团有限公司、杨银家、张程、段炜、朴贞玉、梁博、周佳佳、李雪松、徐传刚、钱凤仙、王伟、王棋中、衡梅、赵小军、黄刚非法吸收公众存款罪案 2024.6.4 ✓资金清退
  本院于2023年7月份对已执行到位的部分涉案资金进行了清退。第一次清退后，截止2024年5月10日，仍有268位集资参与人因各种原因无法领取到款项。经收集核实相关情况后，本院于2024年5月20日对上述未领取成功的集资参与人再次进行了涉案资金清退，本次清退的对象为第一次未领取成功的268位集资参与人。本次清退成功163人（详见附件清单一），清退未成功105人（详见附件清单二）。