• 密码保护：上海森昊投资管理有限公司莱阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.22……【警方通告】莱阳市公安局已对上海森昊投资管理有限公司莱阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤二、请尚未报案的集资参与人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、合同复印件等相关证据材料，到莱阳市公安局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作。公安机关将依法侦办案件，最大限度追赃挽损。因法定办案期限的限制，请集资参与人务必在2023年10月1日前报案，未在规定期限内报案的集资参与人，公安机关视为自动放弃报案，将自行承担由此造成的不利后果

• 深圳市罗湖区被告人周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2023.9.19……【法院通告】本案拟定于2023年10月18日公开开庭审理

• 密码保护：上海涵鑫金融信息服务有限公司谢静惠非法吸收公众存款案 2023.9.22……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  “涵鑫公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2023年9月25日14时开通运行。线上核对确认期限为2023年9月25日起至2023年10月24日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
  ➤附：【法院判决书】2018.12.28 上海市杨浦区人民法院 谢静惠非法吸收公众存款案一审刑事判决书

• 警屯門打擊非法收債及反詐騙行動 2023.9.21……【Press】【Hongkong,香港】屯門警區反三合會行動組聯同屯門警區科技及財富罪案隊人員，一連三日（19至21日）展開代號「所羅門」（SOLOMON）的打擊非法收債行動及「破琴」（BROKENCHORD）的反詐騙聯合行動，於全港多區拘捕18名本地男子及3名本地女子，年齡介乎21至69歲。
  ➤【香港】屯门警区反三合会行动组联同屯门警区科技及财富罪案队人员，一连三日（19至21日）展开代号「所罗门」（SOLOMON）的打击非法收债行动及「破琴」（BROKENCHORD）的反诈骗联合行动，于全港多区拘捕18名本地男子及3名本地女子，年龄介乎21至69岁。
  于「所罗门」（SOLOMON）行动中，9名男子及1名女子分别涉嫌「刑事毁坏」及「刑事恐吓」被捕。调查显示，被捕人怀疑于今年5月至7月期间，到借贷人位于屯门区的住所淋泼油漆、张贴收债字条及破坏单位门外物品等，以恐吓借贷人尽快偿还款项。
  于「破琴」（BROKENCHORD）行动中，9名男子及2名女子涉嫌「以欺骗手段取得财产」被捕。被捕人涉及两宗电话骗案及两宗投资骗案，总涉案金额约360万元。
  警方呼吁市民应携手合作，大厦保安员应该提高警觉，留意附近有没有可疑人士徘徊或者陌生人尾随住客进入大厦。市民如怀疑有不法分子进入大厦，应该向保安员或者报警求助。警方表示将继续采取积极措施打击非法收债活动，并呼吁市民于借贷时必须提高警觉。
  另外，警方留意到有部份年青人被犯罪分子在社交平台以揾快钱的途径招揽犯案，并收取报酬借出个人户口或出售个人资料，用作接收及清洗犯罪得益。警方提醒年青人，切勿贪图利益而堕入法网，以致前途尽毁。市民应透过可信赖的求职途径寻找工作。求职者如是透过报章、杂志、互联网或社交媒体接触招聘公司或其职员，应事先了解公司的背景、业务性质、规模，以提防受骗；市民应小心保护个人资料，包括身份证、银行、税务等文件，以及自拍照片、录象等可以用作网上开户或借贷的个人资料及信息；市民如有任何怀疑，应致电「防骗易18222」热线查询。

• 臺灣新北地方檢察署偵破靈骨塔詐欺集團 2023.9.21……【Attorney】【Taiwan,台灣】郭姓女子等人共組靈骨塔詐欺集團，以不詳方式取得曾經購買大量靈骨塔位等殯葬商品之民眾名單後，佯裝仲介殯葬商品買賣之業務人員，撥打電話聯絡被害人，利用被害人已經耗費大筆金額取得大量殯葬商品而急需轉售心態，向被害人佯稱有買家要購買被害人之殯葬商品，然買家要求需搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等名目，買家才願意整組購買云云，再由集團成員分飾多角假扮買家及業務與被害人碰面，要求被害人給付款項以便包裹出售之方式，使民眾陷於錯誤而給付款項，被告等以此方式詐騙不特定民眾。目前查獲被害人 40 餘人，被害金額幾十元萬元至數千萬元不等，專案小組持續清查被害人中。
  ➤【台湾】日前新北地检署指挥新北市中和警分局侦办一起灵骨塔诈骗案见，分别在这个月13日、15日搜索郭姓女嫌等人的处所，现场搜出高达1亿3千万元现金、13块1盎司金块，检警更查扣犯罪集团的保时捷、奔驰等高档名车及15笔不动产，共逮捕17名犯嫌，警讯后依《组织犯罪防制条例》、《刑法》诈欺及《洗钱防制法》罪嫌移请新北地检侦办。
  检警查出，郭姓女子等人共组灵骨塔诈欺集团，取得曾经购买大量灵骨塔位等殡葬商品民众的名单后，佯装成中介殡葬商品买卖的业务人员，打电话被害人，利用他们急需转售的心态，佯称「买家希望搭配其他品项」，要求被害人再买搭配购买骨灰罐、内胆，或鉴定书、产地证明、委任会计师节税、补运费、缴交保险费等名目，诈团分饰多角让被害人信以为真给付款项，以此方式诈骗40多人，被害金额从几十元万元到数千万元不等，最惨的是一名75岁黄姓男子，光一个人就赔上了2千多万元。

• 天津市宝坻区黄兴星合同诈骗案 2023.9.20……【法院通告】宝坻区人民法院定于2023年9月25日上午9时在十四法庭公开开庭审理。

• 江西省抚州市资溪县周某烨、廖某涉嫌合同诈骗案 2023.9.12……【警方通告】2023年7月，资溪县公安局对周某烨、廖某涉嫌合同诈骗案采取刑事强制措施。
  ➤请2023年4月12日之后在奥菲特健身房、水魔方游泳馆充值且未报案的会员持本人居民身份证件、缴款凭证复印件等相关证据材料到资溪县公安局经侦大队报案。截止日期：2023年9月29日

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2023.9.20……【自媒体】9月20日西法沟通。本周三上午我们群主群5位代表应约来到西城法院与主审恒天地产单位犯罪案的法官沟通交流，了解出借人关心的问题与案件审理进展，反映出借人诉求，主审法官耐心回复了我们的问题。
  首先介绍我们关心的问题与诉求：一、 了解公检法与恒天地产就接管恒天地产北京在建项目协商情况 。二、 了解法院关于恒天地产单位犯罪进一步补充侦查的情况及恒天地产单位犯罪案开庭时间 。三、 在庭前会议上，公诉方检察院通报了投资十五个项目的情况，所有投资项目都与恒天地产有关联，应该说恒天地产北京的项目就是恒天地产乃至恒天集团的项目 ，所以恒天地产应该对十五个投资项目进行妥善处置，勇于承担投资失败所造成的全部损失，绝不能将损失转嫁给出借人。

• 上海证大捞财宝平台 2023.9.21……【自媒体】出借人沟通小组：目前仍有一些出借人还未登录确权平台进行“确权操作”。未确权者尽快完成确权登记。

• “1040”传销组织 2023.9.21……【警方发布】马鞍山市公安局关于警惕“1040”传销组织的风险预警提示：2022年下半年以来，“1040”传销组织在我市主城区又有抬头趋势，公安、市场监管部门已联手查获11个窝点36名传销人员，此现象值得相关部门和市民朋友高度警惕。
  “1040”工程，又称“连锁经营业”，其宣传口号为“国家项目、西部大开发、1040工程、资本运作”，个人投资6.98万元，最终可获得1040万元的巨额回报。“1040”工程是一个典型的金字塔式骗局，使得大量参与者深陷其中，无法自拔，破坏社会和谐稳定，具有严重的社会危害性，已被多地公安机关打击处理。