• 密码保护：山西省临汾市洪洞县刘惠彬、刘美荣非法吸收公众存款一案 2023.9.28……【资金清退】现已追回涉案款项11123.43元，并作出分配方案，拟向被害人按债权比例退赔。现本院公告通知涉及该案的被害人自本公告发出之日起10个工作日内到本院执行局办理领款手续（携带本人的身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字按手印）。如不便前来我院领取款项，需由本院将案款转账到个人银行账户的，请将上述需准备材料的复印件邮寄到本院执行局，本院执行局将及时予以办理发放手续。

• Three Arrows Capital（三箭资本） 2023.9.29……【Press】【Singapore,新加坡】Three Arrows Capital co-founder Zhu arrested in Singapore airport
  ➤【新加坡】根据三箭资本联合清盘人 Teneo 确认的消息，三箭资本联合创始人 Zhu Su 在今天试图离开新加坡时，在樟宜机场被捕。此前，联合清盘人已向新加坡法院申请并获得了对 Zhu Su 的拘捕令，原因是他故意不服从法庭要求他配合清盘人进行调查的命令。
  根据该拘捕令，Zhu Su 被判处4个月的监禁。同时，法院也对另一名三箭资本联创 Kyle Davies 发出了相似的逮捕令，但目前 Kyle Davies 下落不明。
  三箭资本曾经是加密货币市场最大的对冲基金之一，在去年 Terra 生态系统崩溃后的几个月里陷入了困境，并于 2022 年 7 月申请破产。根据当时公布的文件，该公司欠其最大债权人超过 35 亿美元。

• SoCal drivers say group is tampering with cars to force sales at lower prices 2023.9.29……【Press】【U.S.】The men seem to be working together to distract sellers while simultaneously ruining their cars
  ➤【美国】假看车真破坏降车价 诈骗手法升级
  洛杉矶县科罗那市（Corona）近期发生汽车诈骗案，3男子以看车为名搞破坏降低二手车价。据苦主埃尔南德斯（Art Hernandez）表示，事发时，他们将车主引到车辆后部，同伙则趁机在车前引擎盖处破坏，一名嫌犯甚至向引擎灌油引发冒烟，迫使车主同意低价出售，事后通过监视画面才惊觉受骗。在摄像头画面可以看到，两名嫌犯转移车主的注意力，而第三名嫌犯则趁机破坏引擎。目前警方已介入调查，并呼吁公众保持警惕，建议车主不要独自应对类似情况。
  苦主埃尔南德斯（Art Hernandez）表示，事发当时，一名诈骗嫌犯要求他去汽车后部，其他两人趁机在前引擎盖处搞损坏导致引擎冒烟，最终迫使他同意以400元出售汽车。但事后才发现，这些人通过损坏汽车来降低售价。
  埃尔南德斯随即报案并提供相关证据，希望能够帮助到其他潜在的受害者。他特别指出，这三名男子是因为他在Craigslist上刊登的汽车出售广告才来到他的住处。
  此外，埃尔南德斯也指出，摄像头画面清楚显示其中一名嫌犯似乎以干扰汽车的电缆，拆卸一个电子感测器的连接，导致汽车引擎灯亮起。他还指称这些嫌犯在引擎上洒油，导致烟雾四起，并向地面泼洒油渍，造成汽车漏油的假象等。因此，他不得不同意对方提出的400元购车价。
  在埃尔南德斯报案并提供录象证据后，当地警方已将此案列为重要犯罪事件。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.9.29……【Press】【Hongkong,香港】今日（29日）下午警方召开记者会交代案件详情。警方就JPEX案展開調查，較早前已拘捕林作、KOL「陳怡」、「湘湘」等人，港澳過去三日展開聯合行動再拘捕4人，其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕，4人均沒有黑社會背景，三日行動並檢獲或凍結2400萬資產。案件至今合共有18人被捕，全部是香港居民，在香港凍結資產接近1億元。警方至今已接獲2,417名受害人報案，涉及金額逾15億元。警方又指，調查最初先掌握OTC成員，現已慢慢進入JPEX詐騙網絡核心部分，並鎖定集團較核心人物，而最新被捕及正通緝人士，是在詐騙中擔當較重要角色。警方目前調查主要目的是找出JPEX案幕後主腦，及盡全力追截贓款。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  今日（29日）下午警方召开记者会交代案件详情，警务处助理处长（刑事）钟咏敏、网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪及商业罪案调查科总警司游健雄出席记者会。
  警方就JPEX案展开调查，较早前已拘捕林作、KOL「陈怡」、「湘湘」等人，港澳过去三日展开联合行动再拘捕4人，其中2人在澳门涉嫌洗黑钱被捕，4人均没有黑社会背景，三日行动并检获或冻结2400万资产。案件至今合共有18人被捕，全部是香港居民，在香港冻结资产接近1亿元。警方至今已接获2,417名受害人报案，涉及金额逾15亿元。警方又指，调查最初先掌握OTC成员，现已慢慢进入JPEX诈骗网络核心部分，并锁定集团较核心人物，而最新被捕及正通缉人士，是在诈骗中担当较重要角色。警方目前调查主要目的是找出JPEX案幕后主脑，及尽全力追截赃款。
  钟咏敏形容JPEX案是近年涉受害人最多、损失金额最大的骗案，警方至今接2417人报案，损失金额逾15亿港元。她指由于报案人数众多，单是为他们录取口供已是很大工程，警方高度重视案件，故动用刑事部所有资源、包括商业罪案调查科、刑事情报科、网络安全及科技罪案调查科、财富情报及调查科、毒品调查科和有组织及三合会调查科参与调查。为更有效整合数据，警方更启动俗称「超级电脑」的重大事件调查及灾难支持系统调查。钟称警方无从估计有多少证物已被销毁或弃置，但强调不论有没有这些证物，今次也是一个非常复杂及庞大的调查，警方不会低估调查难度，所以才动用刑事部所有人员参与调查，希望掌握全部幕后人士的身份及尽快追回涉案款项。
  网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪则指出，JPEX涉用虚假陈述，包括讹称持牌或已发行VISA卡等，并利用场外找换店（OTC）及网红制造气氛，提供极为不合理的回报吸引投资者，但其公司所发行的JPC币流通性极低。JPEX更可控制客户的资产，随意控制用户出金的手续费，使大量的用户无法取回相关资产，借此进行诈骗。
  郑丽琪说，JPEX案中的受害人被诱骗去到不同加密货币找换店（OTC），以现金或银行转帐方式购买不同加密货币，并将加密货币转至JPEX平台，交由JPEX托管；亦有人将自己本身持有的加密货币转移予JPEX托管。警方调查的其中一个首要重点，是追踪JPEX用作收取受害人投资的虚拟资产所用的电子钱包，以追查资金流向及尽快拦截骗款。警方除与海外虚拟资产平台进行情报交流，亦透过受害人的口供获取数据，以识别及追查犯罪集团的电子钱包。
  不过，郑丽琪称由于犯罪集团将毁灭大量文件及数据，且涉案电子钱包有成千上万个，加上相关加密货币在短时间内转移到多个电子钱包及不同的海外加密货币交易平台，令警方调查面对一定困难。警方追查加密货币流向时，虽然内存块链显示相关交易去向，惟基于加密货币钱包本身的匿名性，令警方在追截款项及调查上亦遇到困难。但经情报分析及与不同地方的交易平台接洽交流情报后，警方暂已冻结价值约500万港元加密货币资产。警方仍继续与世界各地的虚拟资产交易所（VASP）争取追回更多虚拟资产，正等待部分交易平台回复。

• Orange County woman allegedly stole over $200,000 through rental scams 2023.9.28……【Police】【U.S.】Today, Irvine Police Economic Crimes Investigators arrested Surong Li, 29, of Irvine, for grand theft, possession of a fake identification, and theft by false pretense.
  ➤【美国】南加州橙县一名华裔女子因涉嫌透过房屋租赁诈骗盗窃超过20万元而遭警方逮捕。
  《KTLA 5》报导，尔湾市警局指出，嫌疑人被确认是来自尔湾市的29岁女子李淑荣（音译，Surong Li）。
  当局称，李告诉受害者，她是一名物业经理，协助与客户签订房屋租赁协议。
  但在一些情况下，她所代表的出租房产实为欺诈或并不提供租赁。
  而在其他案件中，李则向受害者收取租金费用，但却从未将钱转给业主。
  警方表示，透过上述手法，李成功盗窃超过20万元。她最终因多项罪名被捕，其中包含窃盗、持有假身份证件和冒充窃盗等。
  调查人员研判可能还有其他受害者尚未挺身而出，因此，当局公布嫌疑人的照片以供公众识别。
  另外，当局提供有关免受租赁诈骗提示：聘找信誉良好的房地产经纪人或经纪人；随时要求参观物业；要求直接与业主面谈。
  需要注意的一些可疑事项则包括：迫于压力立即租赁；被要求以现金支付；不涉及信用检查；要求房主或物业经理以外的个人付款。

• 广东佛山市禅城区“雪莱普拉提瑜伽馆”王智涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.9.28……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城区人民检察院审查起诉。

• 密码保护：（唐县）大通全球信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】2022年1月28日，唐县公安局依法对刘某杰等人非法吸收公众存款案立案侦查。我局立案以来，大部分投资人已报案登记。
  ➤曾在(唐县)大通全球信息咨询服务有限公司刘某杰(男，1989年3月出生、(唐县)大通全球信息咨询服务有限公司实际控制人)处存款或者投资、未到公安机关报案登记的人员，请于2023年10月29日前到唐县公安局报案登记。报案登记需携带居民身份证原件及复印件、存款或者投资时单据原件及复印件。逾期未到公安机关报案登记的后果自行承担。

• 国玺云计算（济南）分公司非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对国玺云计算（济南）分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡在国玺云计算（济南）分公司（济南市天桥区明湖西路886号）参与投资的集资参与人，请于10月30日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局北坦派出所（济南市天桥区河套庄3号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

• 福建龙岩市新罗区林某聪涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】龙岩市公安局新罗分局于2023年3月破获林某聪涉嫌非法吸收公众存款案，该案犯罪嫌疑人林某聪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在侦办中。
  ➤还未提交投资材料的集资参与人请于2023年10月18日前携带身份证复印件、投资协议复印件、银行交易明细、利息凭证等相关材料到龙岩市公安局新罗分局经济犯罪侦查大队（地址：龙岩市新罗区登高东路1号）接受调查，逾期公安机关将不再接收材料。

• 恒大地产（恒大集团） 2023.9.28……【公司方发布】中国恒大9月28日晚间在港交所公告，公司接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。
  【自媒体】尽管之前几日关于许被控制的传闻就已经沸沸扬扬，这消息还是显得很突然、很震惊。尽管今晚开启了今年的中秋国庆双节放假，然而消息一出，仍迅速登上多个热搜榜，在社交媒体上无异于引发了一场地震。
  北京网友“于琪”23-9-28 20:32评论该消息：这次是真的了…
  广东网友“首席男饭”23-9-28 20:32评论：历史性的一刻
  贵州网友“范思哲”23-9-28 20:55评论：这简直就是房地产的王炸