• 冠群驰骋平台 2023.9.21……【自媒体】2023-09-21 12:06 @所有人 大家好，我今天上午到呼家楼派出所了解世华惠案进展情况，接待警官现场与戈奕警官通电话，询问2023.5.25冠群被害人代表5人来到呼家楼派出所向戈奕警官提交507名受害人集体报案材料的办理进展，通话后接待警官转告我：目前该世华惠事件正在继续调查之中，尚未立案。
  在此感谢冠群维权代表和大家共同付出的努力和辛劳，谢谢大家。[爱心][握手][抱拳]

• JPEX 2023.9.21……【Press】【Hongkong,香港】The number of alleged fraud victims linked to crypto exchange platform JPEX has risen to 2,086, as three more people are arrested.
  Three men, aged 25 to 32, were arrested over conspiracy to defraud on Wednesday, bringing the total number of arrests to 11, including two social media influencers – Joseph Lam and Chan Yee. The police told HKFP on Thursday that investigations were still ongoing and more arrests may be made.
  ➤【香港】有苦主因曾获利而加码投资7位数冀能取回本金
  化名周小姐的苦主表示，她在前年下半年，透过网红KOL营运的WhatsApp群组和YouTube频道，开始接触JPEX，当时觉得这些KOL分析价位很准确，于是「入金」十多万元，最初获利后能成功「出金」；其后群组开始公开宣传JPEX及平台币JPC，她再将投资本金加码至7位数。
  她说，曾经质疑JPEX是否持牌，亦有对JPC流通性不高感到疑惑，平台方当时声称会在香港及其他国家地区申请牌照，又不断强调政府正提供1年过渡期，加上她自己对虚拟资产交易认识不多，又曾经获利，因此选择相信KOL的说话，并继续投资。「KOL一定有很大影响。一般投资者心态都是想获利，他们提供的消息或提示，真的会获利，就会有很多人冲去相信他们。他们会在直播中，指JPEX投资零风险、高回报，甚至指投资后会『赚到只表』。」

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  密码保护：刑事警察局偵破黑幫詐欺集團案 2023.9.18……【Police】【Taiwan,台灣】黑幫虛設人頭公司假扮檢警詐千萬。本案經查發現竹○幫天○堂、四○幫海○堂及新竹風○○幫3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流，經報請臺灣臺中地方檢察署民股檢察官指揮偵辦，專案小組分5波於臺北市、臺中市及新竹縣等地執行查緝，並拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款項逾4,657萬餘元，洗錢金額超過1億3,800萬餘元，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
  ➤【台湾】黑帮虚设人头公司假扮检警诈千万 刑事警察局侦破黑帮诈欺集团案
  一、侦办单位：台湾台中地方检察署（民股）
  刑事局中部打击犯罪中心
  台中市政府警察局刑事警察大队、第三分局
  台北市政府警察局北投分局
  屏东县政府警察局里港分局
  新竹县政府警察局刑事警察大队
  二、查获时间：112年3月至8月间
  三、查获地点：台北市、台中市及新竹县
  四、查获嫌犯：曾○○（男，32岁）等21人
  五、查获赃证物：BMW 540i轿车（价值新台币〔下同〕4百万元）、价值300余万元USDT虚拟货币、笔记电脑、金融卡、手机、虚拟货币买卖契约书、账册、价值约1,000余万元房地产。
  六、案情摘要：
  为有效强力打击诈欺集团，刑事局中部打击犯罪中心分析165反诈骗咨询平台数据库，发现诈骗集团假冒警察及检察官之老梗，谎称被害人涉入重大刑案，需把名下财产交给法院监管，要求民众在期限内进行汇款，并传送伪造的政府机关公文取信被害人，于交涉过程中不断威吓民众涉及重罪，必须配合调查，使民众心生畏惧，并以侦查不公开为理由，误导民众回避银行关怀提问，阻断民众向外求援机会。
  本案经查发现竹○帮天○堂、四○帮海○堂及新竹风○○帮3大黑帮合作吸收成员创设人头公司、金融帐户及利用虚拟货币隐匿金流，经报请台湾台中地方检察署民股检察官指挥侦办，项目小组分5波于台北市、台中市及新竹县等地执行查缉，并拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款项逾4,657万余元，洗钱金额超过1亿3,800万余元，全案依刑法诈欺罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例移送台湾台中地方检察署侦办。
  刑事警察局呼吁，接到歹徒疑似诈骗电话后，务必挂断电话后再拨打165查询，公务机关不会在电话中制作笔录，更不会要求监管民众的帐户或财产，民众如果接获可疑电话，欢迎拨打165反诈骗咨询专线查证，以免被骗。

• 海南省保亭黎族苗族自治县吴某某涉嫌诈骗罪一案、海南省海口市龙华区谭某某等6人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.20……【检察院通告】➤吴某某涉嫌诈骗罪一案，由海南省保亭黎族苗族自治县人民检察院依法向保亭黎族苗族自治县人民法院提起公诉。保亭黎族苗族自治县人民检察院起诉指控：2020年11月份，被告人吴某某通过冒充财政局工作人员、派出所所长等身份，骗取被害人陈某的信任，发展成为恋人关系后，以装修房子、请领导吃饭、出差办案、昌江开沙场等事由，多次诈骗被害人陈某的钱款，共计人民币24万余元，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。
  ➤谭某某等6人涉嫌诈骗罪一案，由海南省海口市龙华区人民检察院依法向龙华区人民法院提起公诉。海口市龙华区人民检察院起诉指控：2023年1月底至3月期间，谭某某等人在陌陌等社交软件上以女性身份跟男网友聊天，在双方拉近关系后，谭某某便安排团伙内的女性成员，与被害人到茶宿餐吧线下见面，利用男网友好面子心理，以酒托、饭托等形式高价销售鸡尾酒、牛排、小吃套餐等，诈骗多名被害人共计人民币9.9万余元，依法应当以诈骗罪追究谭某某等6人刑事责任。

• 海南省临高县王某、黄某健等13人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.19……【检察院通告】由海南省临高县人民检察院依法向临高县人民法院提起公诉。
  ➤临高县人民检察院起诉指控：2019年至2022年期间，王某和黄某健为实施电信网络诈骗，分别成立海南东峰文化传播有限公司、海南锦润文化发展有限公司、海南亿隆文化发展有限公司，并在公司内部成立引流部和营销部，指使胡某、蓝某伟、莫某武、简某明、王某能、李某芳、黄某鹏、袁某、袁某泉、陈某璇、傅某博等人在网络上冒充佛教僧人、居士等吸引被害人关注，之后又以要开展修缮寺院、助印经书、募捐功德金等佛法活动为由，对多名被害人实施诈骗，数额共计人民币3500余万元，依法应当以诈骗罪追究王某、黄某健等13人的刑事责任。

• 山东省聊城市东阿县胡泽鹏涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.9.20……【警方通告】东阿县公安局已对胡泽鹏（男，62岁，河北省黄骅市人)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，犯罪嫌疑人胡泽鹏已被采取刑事强制措施，目前该案正在侦查取证阶段。
  ➤请至今未报案登记的，在胡泽鹏涉嫌非法吸收公众存款案参与投资的人员，于2023年10月18日之前，持本人身份证，参资单据原件及复印件，交款账户的银行交易明细、刷卡单据、转账记录截图等证据资料到东阿县公安局经侦大队报案登记。因逾期未被确权，影响个人权益的，后果由个人承担。

• 密码保护：河北鑫磊房地产开发有限公司、河北柏拓商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】威县公安局已立案侦查，目前已对该案犯罪嫌疑人采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人、认购大棚区房产人的取证工作。
  ➤请向河北鑫磊房地产开发有限公司出借资金、认购大棚区房产的尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2023年11月10日前到威县公安局经侦大队登记备案，并互相转告。

• 北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局经济犯罪侦查大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2019年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年10月21日。

• 密码保护：黑龙江绥化市北林区孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件 2023.9.20……【警方通告】绥化市公安局北林分局正在侦办孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件，孙国强、田晓雷等人在绥化市北林区大润发北门经营一家名为“益民法务”的法律咨询公司，冒充律师、法律工作者以为他人提供法律咨询、代理案件等方式实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。目前孙国强、田晓雷、赵淑娟、邱俊涛、张某（女）5名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
  ➤自通告之日起，请受到孙国强等人不法侵害的受害人及相关知情人，积极向公安机关报案，检举揭发孙国强等人的违法犯罪线索，维护自身合法权益，协助公安机关侦查破案。

• 密码保护：湖南宇宙元科技有限公司 2023.9.14……【官方答复】2023年5月20日本人在湖南宇宙元科技有限公司线下会议现场了解该公司的“众惠生活”商城，会议宣称湖南宇宙元科技有限公司是湖南国资委企业湖南对外经济文化发展中心控股的（经过查询：湖南对外经济文化发展中心确实属于国有企业由省京剧团100%控股，法人金明春当天也到场站台发言，就此放下戒心），会议和工作人员介绍平台已经有上万会员，可以为生产商、供应商解决产品的销路问题，但是要成为供货商需要向该公司交费用（因为本人是做护肤品销售的）等宣传，所交费用公司会通过系统按天返给我们（大概需要4-6个月左右），会议现场我向该公司转账41000元整。
  2023年5月22日接到湖南宇宙元科技有限公司工作人员通知公司决定关闭商城不做了，从23日起到公司了解情况，工作人员和公司高管解释说公司不是倒闭，只是不做“众惠生活”商城的这个项目，而是转型去做“AI标注”，经过了解后给公司高管（唐必胜）沟通协商，本人不参与公司的转型，公司原路退还所交的41000元整，高管（唐必胜）现场答应第二天就到财务办理退还，同时他还说董事长（夏新民）已经在会议上承诺5月18日-23日向公司交钱的不同意参与公司转型的都可以全额退款，让我放心。结果一直以公司转型比较忙等理由借口没有兑现。到5月底公司已经关门，没有工作人员上班了。