• 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗代琴合同诈骗案 2023.9.26……【警方通告】近期，苏尼特右旗公安局经侦大队破获一起系列合同诈骗案。目前，犯罪嫌疑人代琴（男，57岁）已被苏尼特右旗人民检察院批准逮捕。经公安机关侦查查明：2023年2月，犯罪嫌疑人代琴以内蒙古赛汉升辉农牧业科技发展有限公司建设“百万头现代化养殖基地”为由等方式，在锡盟区域内及外省市，实施了多起合同诈骗违法犯罪行为。
  ➤苏尼特右旗公安局现向社会征集以下线索：（一）代琴以内蒙古赛汉升辉农牧业科技发展有限公司建设“百万头现代化养殖基地”为由签订相关合同并收取合同违约金的以及未退还合同违约金的；（二）其他被犯罪嫌疑人代琴侵犯合法权益的违法犯罪行为。

• 广州市天河区犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲涉嫌集资诈骗一案 2023.9.26……【检察院通告】于2023年9月21日由广州市公安局天河区分局移送审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2014年3月28日，犯罪嫌疑人石成锋注册成立广州如锦实业发展有限公司（公司地址在广州市天河区天河东路丰兴广场Ａ座第10层02－04单元），公司法人、实际控制人、经营人是石成锋，张仁玲是股东之一兼公司财务高管。2014年8月至2015年10月期间，石成锋伙同张仁玲等人在不具备吸收公众存款的资格下虚构公司经营投资太阳能发电、建设光伏基地等项目为幌子，通过口口相传向社会不特定人群以签订借款合同的方式进行集资诈骗，之后犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲将收到的客户投资款用于“以新还旧”偿还客户的本金和利息。至2015年10月止，犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲共吸收56名客户的投资资金470万元人民币。至2023年7月止共造成已报案的56名投资人470万余元人民币投资款无法兑付。2023年7月6日犯罪嫌疑人石成锋、张仁玲被抓获归案。

• 密码保护：天津市滨海新区“盛世富邦”、“泰诺润发”案件 2023.9.26……【资金清退】天津市滨海新区防范和处置非法集资领导小组办公室关于开展“盛世富邦”、“泰诺润发”案件部分集资参与人信息确认的通知。
  ➤请集资参与人在微信中搜索小程序“滨海处非办案件登记核实系统”，根据首页“小程序操作流程”指示，进入系统进行确认（期限为自收到提醒短信之日起30内）。
  ➤附：【法院判决书】2017.6.2 天津市滨海新区人民法院 王福珍、李会连非法吸收公众存款一审刑事判决书
  经审理查明：2010年12月5日，刘重光、刘广林、孙洪生（均已判决）注册成立并经营盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司（以下简称盛世富邦公司），在未经国家有关部门依法批准的情况下，进行公开宣传并许以高额利息回报，招揽投资人。被告人王福珍与被告人李会连系夫妻关系，自2011年初，王福珍在盛世富邦公司担任基金经理，为获取佣金，其以签订股权基金受托管理协议的形式，采取承诺给付高额利息回报并在一定期限内还本付息的方式，向社会公众吸收资金。其中，王福珍名下的集资合同约定金额合计221870000元，实际投资金额合计132457400元，涉及集资参与人231人，已返款的本金和利息为39939400元，盛世富邦公司返还王福珍及其下线集资参与人总金额达人民币5419550元；李会连名下的集资合同约定金额合计128260000元，实际投资额合计人民币75603400元，涉及集资参与人14人，已返款的本金和利息为23086800元，盛世富邦公司向李会连名下的账户返还人民币90800元。期间，李会连在知道王福珍非法集资的情况下，多次帮助其到盛世富邦公司取、送投资合同。2012年11月13日，被告人李会连、王福珍到公安机关投案，后退赃人民币81万元。

• 安信卓越投资管理（北京）有限公司和北京安信卓越信息管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（大庆分公司） 2023.9.26……【警方通告】2023年5月30日，按照公安部部署贵州省普定县公安局依法对安信卓越投资管理（北京）有限公司和北京安信卓越信息管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件开展全面查处。
  ➤一、请“安信卓越”投资参与人自本通告发布之日起，尽快到“安信卓越”大庆分公司所在地的公安机关报案，同时提供相关证据材料（包括：二代具名身份证复印件；投资期间签订的合同、协议等；投资期间投资银行账户交易明细；投资期间的收款凭证；同本案有关的手机短信、聊天记录、转账记录、录音录像、电脑截图以及宣传资料等证据材料）。

• 珠海市香洲区田某某等人（涉案公司为珠海八方茂源集团有限公司、法定代表人：田振华）非法吸收公众存款案 2023.9.26……【警方通告】兹因珠海市公安局香洲分局办理“田某某等人非法吸收公众存款案”，涉案公司为珠海八方茂源集团有限公司，田某某、周某某等主要犯罪嫌疑人已被抓获。
  ➤一、凡是向“珠海八方茂源集团有限公司”投资的人员，请于本公告发布之日起六十天内携带本人身份证、投资合同或协议、银行转账凭证、个人投资收益银行流水记录或其它相关证明材料原件及复印件，到户籍地或居住地派出所报案，积极配合公安机关调查取证。

• 成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.26……【警方通告】我局正在侦办的“成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司涉嫌非法吸收公众存款案”。
  ➤成都云股文化传媒有限责任公司乐山分公司尚未到我局报案登记的集资参与人，务必于2023年10月28日前到我局经济犯罪侦查大队进行报案登记。

• 馬來西亞網絡詐騙爆發 2023.9.26……【Press】【Malaysia】馬來西亞警方今年接獲的商業詐騙投報中，有一半以上是網絡詐騙，這一趨勢令人擔憂。
  馬國全國副總警長阿育漢周一（25日）出席商業罪案調查部的會議時坦言，人工智能的發展讓不法之徒的詐騙手法越來越高明，也給警方的偵查工作帶來巨大挑戰。
  阿育漢也透露，商業罪案調查部在今年1月至8月共展開了1萬4046次行動，逮捕了1萬5786人，其中9898人已被提控。過去八個月，警方也進行了8863次有關網絡詐騙的宣導活動，以提高民眾在網絡安全方面的意識。
  ➤【马来西亚】马来西亚网络诈骗爆发，今年已拘1.5万人
  马来西亚警方今年接获的商业诈骗投报中，有一半以上是网络诈骗，这一趋势令人担忧。
  马国全国副总警长阿育汉周一（25日）出席商业罪案调查部的会议时坦言，人工智能的发展让不法之徒的诈骗手法越来越高明，也给警方的侦查工作带来巨大挑战。
  阿育汉也透露，商业罪案调查部在今年1月至8月共展开了1万4046次行动，逮捕了1万5786人，其中9898人已被提控。过去八个月，警方也进行了8863次有关网络诈骗的倡导活动，以提高民众在网络安全方面的意识。
  马国证监会主席阿旺阿迪今年5月下旬指出，投资诈骗已到了令人担忧的地步。过去两年，证监会接获的网络诈骗投诉显著增加，从2020年的548起增至2022年的1124起，损失金额超过千万令吉。2022年证监会接获的投诉当中，六成涉及电信网络诈骗。
  他说：「今年第一季，投资者警惕名单上又新增84家公司，被封锁的网站和社媒账号也分别增加61个和80个。」
  阿旺阿迪指出，诈骗分子常用的手法是通过手机通信应用WhatsApp和Telegram，宣传虚假投资计划。他们最常用的伎俩是承诺在短时间内可获得高投资报酬，并称机会有限，稍纵即逝，诱使受害者把钱汇入不知名的个人银行户头。
  他说，高回报的承诺往往让人轻易上当，即便是拥有高学历或丰富社会经验的人，也可能成为受害者，有人甚至被骗光退休储蓄。他因此提醒公众提高警惕，别轻信短期内可获得高回报的投资承诺。
  “诈骗分子宣称几个月就可获得20%回报，而且一开始还真的给你，但接下来就是骗局了。这点令人担忧，所以在投资前，我们应先查询相关的投资公司或个人，是否已向国家监管机构如证监会注册，以确保是获得认证的公司，以免被骗。”
  阿旺阿迪指出，其他网络诈骗手法还包括高薪工作机会、传销、「爱情包裹」等骗局。「经济不好，生活压力和财务状况愈发紧迫，使得人们更容易堕入这些以各种虚假承诺为诱饵的骗局。」
  根据马国通信及数字部今年1月的统计数据，去年马国网络诈骗案导致的损失近6亿令吉（近10亿港元）。

• 借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案 2023.9.26……【Press】【Taiwan,台灣】借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案，於上(8)月由北檢偵結起訴，前立委黃國昌今(26)日發文分析批評其「慘不忍賭的偵辦品質」，在爬梳完起訴書的內容後，他怒指，「檢警根本沒有認真地調查im.B詐騙集團的不法金流，遑論找出曾耀鋒等嫌犯的犯罪所得！」
  ➤【台湾】网路借贷平台im.B诈骗吸金案，台北地检署上个月侦查终结，依违反银行法、洗钱防制法等罪起诉主嫌曾国纬（本名曾耀锋）等人，但整起诈骗违法吸金超过90亿元，检方只查现值5亿6428万余元的不动产。对此，前立委黄国昌指出，其中3亿4631万余元来自曾耀锋“川晟建设”在桃园市中坜区的15笔土地，但川晟建设只有这些土地极低的持分，检方声称所查扣的这15笔土地价值高达3亿4631万余元，根本就是彻底的假讯息。如此的侦办起诉品质，怎能让人不摇头？
  针对喧腾一时的im.B 诈骗吸金案，在上个月底由北检侦结起诉了。黄国昌（26）日在脸书发文表示，当时，他曾发文批判这种“锯箭式的刑事侦办”，对于被害人而言，连最基本的公道，都还称不上。最近，透过吹哨者拿到起诉书，开始检阅检察官所侦办的犯罪事实，他必须遗憾地说，这种侦办品质，实在惨不忍睹。
  黄国昌叹，姑且不论有许多被害人在上周公开提出控诉，他们明明已经配合作完笔录、也提出告诉，却根本不在检察官起诉书所认定的被害人与告诉人之列，严重侵害这些被害人的程序权以及在刑事诉讼上的地位；更离谱的是，起诉书与台北地检署所公布的新闻稿，竟然连扣押不动产的价值，都出现令人难以想像的离谱错误。
  黄国昌表示，这样做所达到唯一的效果，就是对被害人们造成二度伤害，「如此的侦办起诉质量，怎能让人不摇头？」而当他爬梳完起诉书的内容，「我必须说，检警根本没有认真地调查im.B诈骗集团的不法金流，遑论找出曾耀锋等嫌犯的犯罪所得。」

• 西安市以牛某为首的犯罪团伙通过虚构有“低价房、内部房”出售，骗取群众购房款 2023.9.26……【媒体报道】9月22日，华商报全媒体发布了《陕西数十人购买内部低价房被骗 涉及资金上亿元》的报道，9月26日凌晨，西安公安高新分局发布相关警情通报。
  近期，西安公安高新分局先后接多名群众报警称购买内部低价房被骗，接报警后公安高新分局立即展开调查。经查，以牛某为首的犯罪团伙通过虚构有“低价房、内部房”出售，骗取群众购房款。目前，公安高新分局已经立案，11名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，同时在全市范围内对该犯罪团伙其他犯罪线索开展全面排查，案件仍在进一步侦办中。

• Three women charged after investigation of fraudulent enrollment 2023.9.21……【Police】【Canada】Iqaluit RCMP has charged three Ontario based females in relation to a complaint of fraudulent enrollment into the Nunavut Tunngavik Incorporation (NTI) beneficiary list.
  An investigation began earlier this year and it was found that between October 2016, and September 2022 the women were found to have applied for and obtained Inuit beneficiary status as adopted Inuit children, through Nunavut Tunngavik Incorporation (NTI).
  The women used this Inuit beneficiary status to defraud the Kakivak Association and Qikiqtani Inuit Association of funds that are only available to Inuit beneficiaries by obtaining grants and scholarships.
  ➤【加拿大】皇家骑警指控两名安省姐妹冒充原住民诈骗收益超过5,000元
  【综合报道】伊格鲁特（Iqaluit）皇家骑警指控两名来自安大略省的双胞胎姐妹以及她们的母亲，因为她们被指控伪装成原住民，并使用这个身份诈骗了超过5,000元，她们被控犯有两项诈骗罪。
  根据加拿大皇家骑警的说法，这对双胞胎姐妹名叫阿米拉（Amira Gill）和娜迪亚（Nadya Gill），以及自称为她们的养母的卡曼吉（Karima Manji），每人面临两项价值超过5,000元的欺诈罪名。
  加拿大皇家骑警在一份声明中表示：「一项调查于今年稍早开始，结果发现，在2016年10月至2022年9月期间，这些涉案女士通过努纳武特通加维克公司（NTI）提出申请，获得了因纽特人收养儿童身份。」
  警方称，这名女子利用因纽特人受益人的身份，欺骗了只向因纽特人受益人提供资金的卡基瓦克协会和奇基克塔尼因纽特人协会。
  双胞胎姐妹的故事和她们虚假的身份于2023年3月首次被努纳武特当地媒体Nunatsiaq News报导。报导指出，NTI组织对这对姐妹的血统进行了核实，并调查了她们潜在的诈骗行为。曼吉声称阿米拉和娜迪亚是由因纽特母亲收养的。这名女子否认自己是这两个女孩的亲生母亲，并启动了一个程序，将这对双胞胎从因纽特人登记名单中删除。
  这对双胞胎还经营着一家名为Kanata Trade Co.的公司，该公司销售以原住民艺术为特色的产品，并声称资金流向了一个名为「Indspire」的组织。这个全国性的原住民慈善机构为原住民学生筹集资金。她们甚至在媒体报导和采访中亮相，谈论她们的业务以及之前接受Indspire的帮助。
  NTI在9月21日发布的新闻稿中表示，对吉尔姐妹和曼吉的指控强调了维护因纽特人完整性的重要性，并重申了维护《努纳武特协议》第35条中规定的原则的承诺。”
  NTI总裁Aluki Kotierk表示：「因纽特人的身份具有深远的文化意义，深深植根于因纽特人的文化、历史和生活方式中。该身份超越了单纯的文书工作或正式文件，植根于共同的传统、语言和祖先的遗产。」
  NTI表示，虽然这个案例是孤立的，但已采取措施加强其注册流程。