• JPEX 2023.9.19……【Press】【Hongkong】一文睇清JPEX騙案始末！
  警方聯同證監會交代JPEX案調查進度。圖左起為證監會法規執行部總監鄭德嘉、證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣、警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳、警司李慕賢及署理總督察麥偉光。
  商業罪案調查科高級警司孔慶勳指出，證監會本月13日發出警告聲明，指JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑。警方翌日（14日）接獲證監會轉介，並由商業罪案調查科跟進。警方十分重視事件，並立即設立熱線，呼籲懷疑受騙人士透過熱線及電子報案中心報案。而在證監會發出警告聲明後，JPEX在出金上限為1,000USDT的前提下，提高手續費至999USDT，變相限制出金。9月18日凌晨零時，JPEX更將理財頁面下架及停止一切交易。
  截至昨晚10時半，警方共接獲1,641名受害人報案，包括1,129男512女，年齡介乎18至49歲，涉案金額約港幣11.87億元。
  商業罪案調查科警司李慕賢指出，警方調查顯示JPEX利用廣告、媒體、場外找換店（OTC）及KOL宣傳，吸引投資者，用戶註冊後可在該平台兌換不同加密貨幣，或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。JPEX亦發行名為「JPC」的平台幣，惟JPC在其他平台不能交易，亦不可用於支付，流通性極底即「根本唔值錢」。用戶被游說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，聲稱到期後可獲極高回報。JPEX同時要求提供加密貨幣的私鑰作保管，調查發現JPEX基本上控制用戶的資產。另外，在證監會9月13日發出警告聲明後，JPEX亦變相限制用戶出金。警方考慮到JPEX運作模式、宣傳手法，以及用戶無法提取自己的虛擬資產，故有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。
  警方表示，由於事件牽涉巨大公眾利益，故商業罪案調查科連日作出多方面的調查及向受騙市民錄取口供，昨日（18日）展開代號「鐵關」行動，拘捕4男4女（22至52歲），涉嫌「串謀詐騙」，包括可疑公司和OTC的負責人及職員。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。至於警方因什麼原因作出拘捕，商業罪案調查科警司李慕賢表示是出於被捕人的角色，認為他們有份參與「氹投資者」進入騙局。
  行動中警方亦搜查多個處所，包括被補人居住地點及多間OTC，共檢獲約800萬元現金、名貴首飾、電話、電腦及與JPEX相關的文件等。商業罪案調查科亦對被捕人及相關公司進行財富調查，共凍結銀行結餘約1,500萬港元，亦執行相關程序以凍結3個物業，總值約4,400萬港元，並考慮充公該批6000多萬元其犯罪得益。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  警方联同证监会交代JPEX案调查进度。
  商业罪案调查科高级警司孔庆勋指出，证监会本月13日发出警告声明，指JPEX未获证监会发牌及营运方式极有可疑。警方翌日（14日）接获证监会转介，并由商业罪案调查科跟进。警方十分重视事件，并立即设立热线，呼吁怀疑受骗人士透过热线及电子报案中心报案。而在证监会发出警告声明后，JPEX在出金上限为1,000USDT的前提下，提高手续费至999USDT，变相限制出金。9月18日凌晨零时，JPEX更将理财页面下架及停止一切交易。
  截至昨晚10时半，警方共接获1,641名受害人报案，包括1,129男512女，年龄介乎18至49岁，涉案金额约港币11.87亿元。
  商业罪案调查科警司李慕贤指出，警方调查显示JPEX利用广告、媒体、场外找换店（OTC）及KOL宣传，吸引投资者，用户注册后可在该平台兑换不同加密货币，或从外国平台将虚拟资产转到JPEX户口交易。JPEX亦发行名为「JPC」的平台币，惟JPC在其他平台不能交易，亦不可用于支付，流通性极底即「根本唔值钱」。用户被游说购买JPC，用作类似定期存款的「质押」，声称到期后可获极高回报。JPEX同时要求提供加密货币的私钥作保管，调查发现JPEX基本上控制用户的资产。另外，在证监会9月13日发出警告声明后，JPEX亦变相限制用户出金。警方考虑到JPEX运作模式、宣传手法，以及用户无法提取自己的虚拟资产，故有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。
  警方表示，由于事件牵涉巨大公众利益，故商业罪案调查科连日作出多方面的调查及向受骗市民录取口供，昨日（18日）展开代号「铁关」行动，拘捕4男4女（22至52岁），涉嫌「串谋诈骗」，包括可疑公司和OTC的负责人及职员。调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。至于警方因什么原因作出拘捕，商业罪案调查科警司李慕贤表示是出于被捕人的角色，认为他们有份参与「凼投资者」进入骗局。
  行动中警方亦搜查多个处所，包括被补人居住地点及多间OTC，共检获约800万元现金、名贵首饰、电话、电脑及与JPEX相关的文件等。商业罪案调查科亦对被捕人及相关公司进行财富调查，共冻结银行结余约1,500万港元，亦执行相关程序以冻结3个物业，总值约4,400万港元，并考虑充公该批6000多万元其犯罪得益。
  商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，就今次事件，警方发现大部分受害人均是无经验投资者，希望借此提醒公众关于加密货币和虚拟资产投资的重要事项，包括不要盲目相信所谓「权威」，应自己做足功课，深入了解相关产品及其所投资的虚拟资产如何运作，清楚明白产品的特点及风险，按自己的投资目标及风险承受能力，谨慎评价并选择合适的产品。投资时亦不要因为恐惧而冲动行动，也不要因为追求过于理想的回报而忽略风险。孔庆勋同时指出，投资者在不受规管的平台上交易，并将加密货币「私钥」交由平台保管，变相是将自己的财产放入他人的夹万，一旦骗徒夹带私逃，技资者便落入「财到光棍手」的局面。她呼吁投资者作出任何投资决定都应该要小心谨慎。

• 密码保护：大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年9月19日，犯罪嫌疑人王某、高某志被大连市沙河口区人民检察院批准逮捕，当日由我局执行逮捕。
  ➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年10月19日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账日填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：江西吉安市吉州区覃思棋、鄢新城、姜雄才、胡泽亮、覃朝鑫涉嫌诈骗罪 2022.3.7；刘佳伟、彭根香涉嫌诈骗罪 2022.3.8……【检察院起诉书】经依法审查查明：2020年3月份左右，宗某某、席某某、刘某甲（均另案处理）一同去福建省福州市，找到邱某某（另案处理）谈虚假数字货币交易诈骗平台代理事宜，邱某某答应去联系。2020年8月份，邱某某通过“梁总”（另案处理）搭建一款数字货币交易平台，宗某某转款40万元给邱某某，二人共同出资购买“OMEX”（后又更换为“OXEX”）虚假数字货币交易诈骗平台源代码，并约定骗客户到该平台入金并操作，所骗金额二人按比例分成。
  2020年7月，宗某某注册 “吉安某某公司”，雇请被告人鄢新城、姜雄才、胡泽亮和代某某、刘某乙、姜某某（均另案处理）等人为公司总监，负责扮演精通数字货币的老师“张辉”和“平台客服”、与平台方技术人员联系控制平台上数字货币的涨跌，被告人覃思棋、覃朝鑫等人为公司业务员，负责包装成成功人士，添加外籍华人进而通过微信聊天建立信任，吸引被害人投资“OMEX”、“OXEX”平台，实施诈骗活动。先由业务员利用公司派发的手机和微信号、 facebook等交友软件添加外籍华人或外籍人士，通过情感交流取得信任之后，向对方介绍“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，谎称自己在该平台上投资数字货币赚钱，随后将有投资意向的被害人拉进由该公司员工组成的微信群。总监则会在微信群里扮演阿里巴巴达摩院的“张辉”以及平台客服，“张辉”在群里推广“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，其他员工就用水军号在群里造势，称自己跟着“张辉”在该平台上投资数字货币赚了钱，待被害人有投资意向时，总监便用“张辉”及“平台客服”的微信号加对方为好友，指导对方如何开户及入金操作。当客户入金后，“张辉”及业务员便引导客户利用杠杆进行买涨或者买跌的操作，随后，平台方的技术人员通过控制平台上数字货币的涨跌至被害人账户强制平仓、不通过客户提现的审核等方式，令被害人误认为钱款亏损而再次投入资金。至2021年1月份，该网络诈骗团伙共骗取钱款107.0527095265万元。

• 密码保护：江西萍乡市莲花县敖鑫、戴佳平、周琪诈骗案 2023.6.2……【检察院起诉书】被告人敖鑫，曾用名：敖新，男，1995年出生。被告人戴佳平，曾用名：戴西芳，男，1994年出生。被告人周琪，女，1996年出生。
  经依法审查查明：2020年8月份，被告人戴佳平在萍乡市安源区魅影鬼校恐怖城上班时，其为了达到“引流”（将顾客吸引至恐怖城消费）的目的，其冒充女性身份注册探探等交友软件，然后其在探探交友软件上面认识了被害人吴某某，其刚开始向吴某某称自己名叫戴曦平，平常别人称呼她为“思琪”，在萍乡一美容院上班；接着其与吴某某互相添加了微信，戴佳平想引吴某某到恐怖城消费，但奈何其工作室的其它同事已经做过吴某某的单子，其便叫吴某某发红包买奶茶喝，没想到吴某某真的给其发了红包，于是戴佳平就产生了骗取吴某某钱财的想法，接着戴佳平就主动向吴某某示爱，主动称呼吴某某为“亲爱的”，表示想与吴某某成为情侣，为了不让吴某某对其产生怀疑，其多次从其女性朋友范某某的朋友圈以及“小红书”平台下载一些女生的照片及视频发给吴某某，甚至还叫其朋友范某某与吴某某打微信视频，吴某某便对此深信不疑，便与戴佳平在微信上确认了情侣关系，随后戴佳平便以没钱吃饭、自己及亲人过生日、交房租、还信用卡等理由多次骗取吴某某钱款。2020年9月至2022年2月期间，戴佳平总计骗取吴某某88374元钱。

• 密码保护：江西丰城市袁任宾、张耀元涉嫌诈骗案 2023.6.28……【检察院起诉书】被告人袁任宾，男性，1991年出生。被告人张耀元，女性，2000年出生。
  经依法审查查明：2021年12月初，被告人袁任宾虚构有一个未婚姨妹可以介绍给邻居闵某某，闵某某表示同意。之后，袁任宾通过假冒未婚姨妹“张某甲”，用其妻子被告人张耀元的微信（微信号：Ｕixxxxxx21，昵称：xx）加闵某某为好友，与闵某某处对象，通过以过生日、日常开支、彩礼等名义向闵某某索要钱财。期间，张耀元发现袁任宾在用自己的微信假冒未婚姨妹“张某甲”骗取他人财物，且闵某某已经意识到可能受骗，还多次为袁任宾在微信中与闵某某打微信语音电话，用重庆话与闵某某进行闲聊，致使闵某某对未婚姨妹的存在深信不疑。2022年9月底，袁任宾用张耀元另外的一个微信（微信号码：ｙｕxxxxxxxx0221，昵称：xx）与闵某某处对象，从闵某某处骗取财物。2022年12月，因闵某某在很多贷款平台借了钱，部分贷款平台打电话给其父亲要求催讨借款。2022年12月初，闵某某将其与“张某甲”谈恋爱的事告诉了自己的父亲及亲戚，并就此事咨询了律师，随后闵某某向公安机关报案。至案发，闵某某被袁任宾诈骗财物42万余元，所骗财物被袁任宾等挥霍一空。

• 江西丰城市蔡东林涉嫌诈骗案 2023.5.5……【检察院起诉书】被告人蔡东林，女性，1997年出生。
  经依法审查查明：2021年3月，被告人蔡东林在已婚的状态下找到彭某某（已判刑），让彭某某找寻合适男子相亲结婚，彭某某便联系江西媒人刘某某询问是否有合适的江西男子。随后彭某某在明知蔡东林已婚的情况下商议相亲，因蔡东林身份证件被其丈夫家中扣押，彭某某便拿自己女儿黄某某出生证件等身份信息材料，让蔡东林冒充彭某某女儿黄某某去江西省丰城市xx镇与被害人陈某某相亲。2021年3月6日，蔡东林以黄某某的名义与陈某某相亲，相互看中后，陈某某家属便支付彩礼23万元给彭某某，另外陈某某家属支付媒钱6万元至刘某某，陈某某家属给了1500元红包到蔡东林，当日蔡东林便住进陈某某家中。
  数月后，陈某某得知被告人蔡东林真实身份，要求彭某某退还彩礼，彭某某得知事情暴露后退还部分彩礼13万元。2022年4月13日，陈某某家属与彭某某家属达成和解，退还剩余10万元彩礼钱，陈某某家属出具对彭某某的谅解书。2022年4月29日，蔡东林到揭西县公安局投案自首。

• 密码保护：天津市宝坻区陈立华等人诈骗案 2023.9.18……【法院通告】宝坻区人民法院定于2023年9月21日上午9时在本院大法庭公开开庭审理。
  被害人名单423人

• 密码保护：天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案 2023.9.19……【资金清退】为依法妥善做好天津亿泓股权投资基金有限公司王旭刚、孙斌集资诈骗案善后处置工作，同时为保障案件集资参与人的合法权益，根据《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定，对尚未进行登记和确认的集资参与人(包括个人和单位)进行补充登记和确认。

• 密码保护：山西长治市上党区马英鹏等人违法犯罪 2023.9.15……【警方通告】9月12日，长治市公安局上党分局成功打掉马英鹏、马孝等人组成的违法犯罪团伙，马英鹏(绰号：老鹏，男，27岁，长治市潞州区人) 、马孝(男，31岁，长治市潞州区人) 、赵金军(绰号：老表，男，28岁，河南镇平人) 、闫彦伟(绰号：小伟，男，39岁，长治市潞州区人)等9名团伙成员已被抓获归案。该团伙利用车辆反复出租再抵押的“套路贷”方式虚高受害人债务，再通过暴力及软暴力手段催收，实施了多起违法犯罪行为。
  ➤公安机关现向社会各界征集马英鹏、马孝、赵金军、闫彦伟等人违法犯罪线索。希望受害群众及知情人士踊跃检举揭发。

• 江西丰城市杨建涉嫌诈骗案 2023.8.7……【检察院起诉书】经依法审查查明：犯嫌疑人杨某某(已判刑)、李某甲（已判刑）、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以“仁济堂中医馆”的名义通过互联网网页、抖音、快手等平台散发治疗阳痿早泄，增粗延时等广告吸引群众，群众加上广告上提供的微信号后，杨某某(已判刑)、李某甲(已判刑)、被告人杨建等人组成的诈骗团伙以非法占有为目的，通过虚构“仁济堂中医馆”虚假中医治疗机构，虚构“李某乙”中医医师身份，通过虚假治疗案例宣传其所谓的“中药秘方”的治疗效果，以“仁心仁术-济世为怀”、“专业男科”为微信名的各个微信号使用事先编好的话术诱骗群众购买他们提供的用牡蛎肉粉和网购中药包为原料的“中药秘方”，利用顺丰到付邮寄方式邮寄上述“中药秘方”至被害人，骗取被害人钱财。
  该团伙组织严密，分工细致，老板负责联系广告商投放广告，订制购进所谓的“中药秘方”以及负责收款和发货，员工分“一开”和“二开”人员实施具体诈骗，其中一开人员负责和新加客户微信聊天，根据被害人自述的问题，使用相关话术一步步诱骗被害人购买他们所谓的“中药秘方”，被害人上当之后就以加医生私人微信为由将被害人推给二开人员，二开人员加上被害人微信之后负责讲解服用方法并进行第二次的诱骗让被害人再次购买更贵的“中药秘方”。