• JPEX加密貨幣交易所 2023.9.26……【Press】【Hongkong,香港】JPEX涉嫌詐騙案發酵一個多星期，公司究竟誰開設，幕後主腦是誰，依然未知。但從被捕人士的背景，加上記者採訪和調查所得的資料，可以分析這個「棚」是怎樣搭出來。證監會星期一（9月25日）再開記者會，轉軚表示會公布正在申請牌照的名單，從證監會一年前點名JPEX可疑，到今日變成涉款14億元的案件，JPEX事件我們汲取到什麼教訓呢？
  調查發現，有公關以「00後年輕情侶炒幣致富買樓」的劇本，製造新聞話題。JPEX又以「駁上駁」的形式，找中介用現金向部份媒介落廣告。而JPEX程式和網站，由一間荔枝角的外判軟件工程公司負責。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  公关硬销「励志故事」
  今年3月公关发给记者一段录音：「他们说00后，以前买楼全靠父母付首期，全靠父荫。现在这一对00后情侣呢，就完全不需要靠家人，靠自己，还要是全数一笔过付款，买了一层楼。全靠投资加密货币，投资成功，所以有钱买楼。」
  JPEX从2021年开始，宣传铺天盖地，到去年8月就发行自家平台币JPC，曾经暴升暴跌。
  这个公关伎俩的剧本是，年轻情侣投资JPC，「赚」到层楼；又突然间有地产中介广告，指业主卖楼全身投资JPC。
  一个励志故事、加上币市狂潮的财经专题出现了。
  营造年轻才俊人设
  这类公关宣传，有时几奏效。例如警方搜查过的「东馆」，就是「东记」蔡晓东开的。他塑造的人设，就是不甘心做地盘、救生员，所以投资落加密货币，曾经亏损很多，再认真学习投资后，变成身家过亿的年轻才俊。
  「今时今日我再愿意背负这个责任。All in JPC，就这样，多谢。」蔡晓东曾在讲座中，让参加者全副身家投资JPEX。但JPEX被警告之后，他已经删除所有这类视频。

• 兩人涉嫌詐騙建築機械租貸費被廉署起訴 2023.9.25……【Gov】【Hongkong,香港】廉署揭發一名建築公司前主管及一名前任工程師，涉嫌以虛假及誇大金額的發票，詐騙該建築公司機械租貸費，涉款達730萬元，兩人上周五被落案起訴，現已獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊。
  ➤【香港】廉署调查贪污揭二人涉嫌诈骗建筑机械租贷费涉款达730万元
  廉政公署调查贪污时，揭发一名建筑公司前主管及一名前任工程师涉嫌以虚假及夸大金额的发票，诈骗该建筑公司机械租贷费，涉款达730万元。二人上星期五（9月22日）被落案起诉。
  毛保泰，59岁，伟立建设有限公司（伟立）前主管，被控两项欺诈罪名，违反《盗窃罪条例》第16A条；他另同苏冠彪，37岁，伟立前工程师，被控一项串谋欺诈罪名，违反普通法。
  二人已获廉署准予保释，明日（9月26日）在东区裁判法院应讯，以待案件转介区域法院。
  案发时毛保泰是伟立主管，负责于各建筑地盘监督伟立的工程项目；他同时经营耀宝工程有限公司（耀宝），该公司从事机械租赁业务。苏冠彪则是伟立工程师，须在地盘监察伟立分判商的工程进度。
  伟立于2019年6月获得一个车道风坑建造工程（该工程），由毛保泰负责监督。该工程需要使用吊机和做钻探工程，毛保泰向伟立表示耀宝在行内较为人所熟悉，建议以耀宝名义为工程租用吊机和物色钻探工程分判商。伟立同意毛保泰的建议并指示他物识相关供应商。
  毛保泰其后就该工程委聘了一间吊机工程分判商及两间钻探工程分判商。他须向伟立提交由分判商发出的发票正本，以显示所涉的实际金额。
  毛保泰涉嫌于2020年3月至2021年5月期间，向伟立提交看似由其中两个工程分判商向耀宝发出共约520万元的24张发票及一份报价单，而意图诈骗而诱使伟立向耀宝支付有关款项。
  毛保泰及苏冠彪亦涉嫌于2020年2月至3月期间串谋诈骗伟立，向伟立提交另外两张看来由余下一间工程分判商向耀宝发出的两张共逾210万元的发票，致使伟立按该发票支付有关款项。
  廉署接获贪污投诉后展开调查，发现该些发票及报价单均为虚假而并不是由上述三间工程分判商发出，有关金额亦被夸大逾310万元。
  伟立及涉及的该三间分判商在廉署调查案件期间提供全面协助。

• 密码保护：上海“资邦”集资诈骗案（唐小僧平台） 2023.9.25……【资金清退】“资邦”集资诈骗案第二次案款发放。
  ➤一、案件执行情况：处置涉案不动产、扣押物品等财物，追缴涉案对外债权，其他法院追缴的涉案款项。本案于2022年6月进行了第一次发还，发还人数4万余名，发还金额3亿元，发还比例6%。第二次发还金额1.5亿元，发还比例3%。第二次发还后，本案发还比例为9%。三、案款发放时间：2023年9月25日至10月15日。

• 密码保护：黄金钱包 2023.9.25……【自媒体】黄金钱包非法吸收公众存款案第二次庭审情况记录。
  2023年9月22日，北京朝阳区温榆河法庭对北京盈衍网络科技有限公司（黄金钱包）主犯杨连光等5人非法吸收公众存款一案（案件号：（2021）京0105刑初2690号）进行了第二次公开审理，整个庭审过程持续了1.5个小时左右。
  本次庭审由李佳丽法官主审，张瞳予担任书记员，公诉人与5名主犯（杨连光、叶梦圆、马川、曾庆博、张晶）及其律师均到庭接受审理。作为出借人，我们也有几位代表和律师出席并旁听了案件审理情况。

• 合肥市包河区彭立树、彭立平等五人非法吸收公众存款一案 2023.9.25……【资金清退】安徽省合肥市包河区人民法院对已执行到位的部分涉案资金进行资金清退工作。
  ➤本次清退自2023年10月7日开始。本次清退资金共1569485.45元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成。

• 郑州金通资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】现开展相关集资参与人报案登记工作。
  ➤一、核实登记时间2023年9月25日至2023年10月25日

• 密码保护：上海黄力洪、朱迪集资诈骗案（即纳泓财富等“纳泓系”公司案件） 2023.9.11……【资金清退】二、案款发放计划
  计划于2023年12月底之前进行第一次发赃。集资诈骗案件投资人信息登记核对平台已于2023年7月26日上线，受损投资人如参加本次发赃，应在2023年10月底之前登录平台确认受损金额并添加银行卡，如对未兑付金额有异议，应尽快提交异议申请。逾期未确认者，不列入本次发赃范围。已确认过的受损投资人，请勿重复操作。

• 密码保护：辽宁葫芦岛老炮汽水销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】葫芦岛老炮汽水销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件，公司负责人李明华，已由葫芦岛市公安局龙港分局依法受案侦查。
  ➤请在葫芦岛老炮汽水销售公司投资的投资人携带相关投资材料复印件于2023年10月20日之前到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案制作询问笔录，逾期不报案者后果自负。

• 密码保护：北京融泰天祥服务有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】北京融泰天祥服务有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案件，已由葫芦岛市公安局龙港分局依法受案侦查。
  ➤请在北京融泰天祥服务有限公司葫芦岛分公司投资的投资人携带相关投资材料复印件于2023年10月30日之前到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案制作询问笔录，逾期不报案者后果自负。

• 贵州毕节市七星关区黎崇健、杜曦等人（毕节铧银公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.9.25……【检察院通告】由毕节市七星关区人民检察院依法向毕节市七星关区人民法院提起公诉。