• 贵州毕节市七星关区黎崇健、杜曦等人（毕节铧银公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.9.25……【检察院通告】由毕节市七星关区人民检察院依法向毕节市七星关区人民法院提起公诉。

• 辽宁庄河市“炼鑫黄金”项目涉嫌组织、领导传销活动案 2023.9.25……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“炼鑫黄金”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
  ➤现要求庄河地区“炼鑫黄金”项目参与者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担。

• 江西吉安天汇企业管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】现该案已进入移送起诉阶段。
  ➤一、请参与上述公司投资受损尚未报案的群众于2023年10月31日前到我局经侦大队报案登记，报案时须提供投资合同、缴款和投资分红或利息的银行流水凭证、身份证等复印件，并如实填报登记表（已报案群众无需再次报案）。

• 安信卓越投资管理（北京）有限公司威海分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】威海市公安局环翠分局已对安信卓越投资管理（北京）有限公司威海分公司（以下简称：安信卓越威海分公司）非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、凡在安信卓越威海分公司的集资参与人，至今未办理报案登记的，请本人携带身份证、银行卡、银行流水、投资相关协议等证明材料原件、复印件，即日起至2023年10月31日止，到户籍所在地派出所办理报案登记。对未在规定时限内报案登记的出借人，公安机关将根据已经提取的相关合同、账目、审计数据等证据综合认定参与金额。

• 广西亿信元商务信息服务有限公司等公司涉嫌诈骗罪 2023.9.25……【警方通告】广西亿信元商务信息服务有限公司、广西鼎逸诚企业管理服务有限公司、广西中涵企业管理咨询有限公司、广西农信源企业管理咨询有限公司、广西万诚鑫源商务信息服务有限公司涉嫌诈骗犯罪活动。南宁市公安局良庆分局于2022年12月先后依法对广西亿信元商务信息服务有限公司等立案侦查。
  ➤被害人可以通过以下方式报案。

• 山东临沂市罗庄区徐永利等人非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】徐永利等人非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
  ➤请在徐永利开设的“易汇贷”、“唯焜财富”处存款尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、存款及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及存款通知单），于2023年10月25日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的存款参与人将自行承担由此造成的不利后果。

• 四川内江市市中区曾靖、曾子鸣等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.25……【警方通告】近日，内江市公安局市中区分局联合内江市公安局高新技术开发区分局正在侦办的曾靖、曾子鸣等人涉嫌非法吸收公众存款案，现已对众多集资参与人的集资情况进行了登记取证。
  ➤在本通告发布之日起三十日内，请前期已经到公安机关登记取证的集资参与人再次到内江市公安局市中区分局进行集资情况审计复核。请相关集资参与人积极配合公安机关调查取证工作。逾期未到者，视为主动放弃核对并认同审计结论。

• 湖北荆门市东宝区杨士祥、金锐、郭石军、孙秀丽、马玉兰、李平、刘晓艳、袁圣新、汪旋、陈玉珍、刘红菊、苏中保、邓玉凤、周云娥、丁小玲、周建军、湖北洲和生态农业产业发展股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.9.22……【检察院通告】由荆门市东宝区人民检察院向东宝区人民法院提起公诉。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.9.25……【Press】【Hongkong,香港】證監會事隔 6 日「轉軚」 將設虛擬資產交易平台「申請中」名單。加密貨幣交易所 JPEX 案引起社會廣泛討論，證監會行政總裁梁鳳儀今早（25 日）表示，就着外界對虛擬資產交易平台的關注，將會新設虛擬資產交易平台「申請中」名單。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  证监会事隔6日「转軑」将设虚拟资产交易平台「申请中」名单
  加密货币交易所JPEX案引起社会广泛讨论，证监会行政总裁梁凤仪今早（25日）表示，就着外界对虚拟资产交易平台的关注，将会新设虚拟资产交易平台「申请中」名单。
  证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣说，设立「申请中」名单的目的，纯粹只让公众了解个别公司，是否确实正在申请牌照，检视他们有否作虚假陈述。黄乐欣又强调，申请中的平台不代表合规或者获发牌，投资者如要投资，仍应参考持牌平台名单。
  证监会将于网上公布的4份虚拟资产平台名单包括，持牌平台名单、结业平台名单、被当作获牌照平台名单，以及申请者名单。另外，证监会将发布一份专门针对可疑虚拟资产交易平台的名单，协助公众对本地无牌或可疑经营手法平台提高警觉。此外，证监会将联合投资者及理财教育委员会推出一系列公众宣传活动，以提高大众防骗意识和加强投资者教育；亦会加强情报搜集，跟进怀疑违法平台，以至采取法律行动及转介警方。
  对于设立「申请中」名单，证监会的态度在不足一个星期内180度转变。上周二（19日），证监会和警方商罪科召开联合记者会时，黄乐欣曾指设立「申请中」名单「唔系好恰当」。

• 广西钦州市钦北区“千里优选”集资诈骗案 2023.9.23……【警方通告】“千里优选”集资诈骗案已由检察机关向法院提起公诉。
  ➤请投资人尽快到公安机关登记报案。一、报案登记期限及地点:自2023年9月23日至10月20日，到钦州市公安局钦北分局经济犯罪侦查大队(钦州市钦北区长田路8号)进行登记报案。