• Crypto Scammers Who Duped Investors Out of $76 Million Arrested in Thailand 2023.9.17……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】Thailand’s Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) detained four Chinese nationals and one Laotian in connection with a fake crypto investment platform that duped local investors out of over 2.7 billion Baht (about $76 million).
  According to the Bangkok Post, the perpetrators misled 3,280 residents by posing as BCH Global Ltd., a bogus Bitcoin investment company.
  They are now accused of conspiring to commit transnational crimes, committing public fraud, and engaging in money laundering activities.
  Thailand’s Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), along with Homeland Security Investigations and numerous international law enforcement organisations, launched the investigation in response to claims from impacted investors who acknowledged losses sustained through bchgloballtd.com in late 2022.
  ➤【泰国】泰国警方逮捕5名涉嫌7.6亿美元加密货币诈骗的嫌疑人
  泰国网络犯罪调查局（CCIB）逮捕了四名中国公民和一名老挝公民，他们涉嫌参与一起诈骗案，通过虚假的加密货币投资平台从当地投资者那里骗取了超过270亿泰铢（约合7600万美元）。
  据曼谷邮报报导，这些人在冒充BCH Global Ltd.的虚假比特币投资平台上行骗，共诈骗了3280名居民。他们现已被指控参与跨国犯罪、公共欺诈和洗钱活动。
  泰国网络犯罪调查局（CCIB）在2022年底受害投资者报案后，联合国土安全调查局和多个国际执法机构展开调查。受害者被诱骗投资黄金和USDT稳定币。
  据悉，截至9月4日，反洗钱办公室已查封价值5.85亿泰铢的资产。

• 密码保护：吉林省白城市通榆县世纪繁华生活超市有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.17……【警方通告】通榆县公安局办理的通榆县世纪繁华生活超市有限公司非法吸收公众存款一案，经依法侦查查明：通榆县世纪繁华超市有限公司以非法吸收的资金向部分“集资参与人”（被非法吸收存款的单位和个人）支付了借款本金并结算利息。
  ➤现责令本案借款本金已被偿还又获得利息收益的部分集资参与人，自本公告发布之日起30日内，主动向公安机关申报、上缴借款本金以外的利息收益资金。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.9.17……【自媒体】中植投资人举报信0917版本正文
  一、事件概述
  我们都是中植系旗下各公司非公开发行各种定向融资产品的债权人，我们均通过其旗下的四大财富公司（大唐、恒天、新湖、高晟）在全国各地的财富分公司购买这些产品。自2023年6月中旬，到期的产品陆续出现停兑，直至6月底的全面停兑，至今已2个多月。在这两个多月中，全国各地的债权人每天都有代表与位于北京乐融大厦的中植企业集团高层管理人员进行沟通协商，也有各地债权人与地方的四大财富公司管理人员进行协商，但是均没得到任何兑付方案和公告。债权人也通过如下各种渠道，含各地的市政府热线12345、地方金融监督管理局、地方信访工作办公室，各地经侦部门进行线上或线下投诉和维权，但或者答复不属于其管理职责，或者仅登记说需要请示上级。也有部分人员按合同约定（即指定石景山法院或北仲）采取了法律行动，石景山法院以涉嫌聚众为由拒绝立案，北仲虽同意立案但北京中院却表示因涉众不能保全资产，因此至今仍无任何合法维权的通道。而据中植高管自述，全国定融产品涉及债务金额约2300亿，涉案人数约15万人，其中大多数为个人投资者。
  二、举报事项
  1、中植企业集团非公开发行定融产品的违法违规问题。
  我们联名收集了中植系旗下各公司发行的非公开发行定向融资计划（以下简称“定融”）产品共计695个。通过对其分析，发现产品共涉及发行公司27个，受托管理公司10个，承担差额补足的增信公司23个，产品备案的金融交易所11个，且全部通过四大财富公司发售。

• 密码保护：“众益鑫”平台 2023.9.12……【官方发布】云浮市处置非法集资工作领导小组办公室关于“众益鑫”平台投资的风险提示：近日，云浮市处非办接到群众反映，有名为“众益鑫新零售超市”的公司业务员上门向中老年人推销吸收资金的相关项目，在我市广泛拉拢群众参与集资。经查，省内外部分地市监测到该公司开展涉嫌非法集资活动的风险线索。湖北省洪湖市公安局于2023年9月4日、安徽省潜山市公安局于2023年8月23日在其官方微信公众号发布了针对“众益鑫spc”的风险提示，指出“众益鑫spc”APP存在风险。

• 锦州市太和区清蒙集团苗某涉嫌集资诈骗案 2023.9.14……【警方通告】2023年9月13日，锦州市公安局太和分局依法对清蒙集团苗某涉嫌集资诈骗案立案侦查。
  ➤一、凡是在锦州市太和区天赐良园小区北门，清蒙门店投资的、尚未登记报案的参与人，请于10月14日前准备好本人身份证、与清蒙集团有关的收据、合同、投资转账记录及相关证据材料向锦州市公安局太和分局经侦大队登记（0416-5179168）。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。

• 密码保护：四川省雅安市宝兴县涉案“矿机”认领 2023.9.15……【资金清退】宝兴县发展和改革局关于涉案无主财物的认领公告。
  ➤2023年5月21日，我局依法对宝兴县华森水电有限公司（宝兴县红叶水电站）内涉嫌从事虚拟货币“挖矿”活动的“矿机”进行登记保存。截至2023年9月11日，涉案矿机中，涉及无人认领或无法找到涉案当事人的“矿机”185台（型号为：阿瓦隆、iBelink BM-N3、ANTminer S19 pro、翼比特E10）。我局现对上述登记保存的无人认领的涉案“矿机”进行认领公告，公告期为一年

• 密码保护：福建南平市延平区品艺宏装饰工程有限公司诈骗案 2023.9.15……【资金清退】涉案财物处理。
  ➤2019年1月21日，我局在侦办品艺宏装饰工程有限公司诈骗案中，依法对嫌疑人陈林退出的违法所得人民币捌千元（8000元）；嫌疑人卢秀禧退出的违法所得人民币肆千元（4000元）；嫌疑人付文辉退出的违法所得人民币陆万零捌百元（60800元）予以扣押。现案件经人民法院判决上述款项退还受害人，现进行公告，请案件相关受害人于登报之日起6个月内携带本人身份证、护照、本人开户的银行卡等相关材料到南平市公安局延平分局办理退还手续

• 密码保护：恒大金融财富管理（深圳）有限公司（简称“恒大财富”、法定代表人：杜亮） 2023.9.16……【警方通告】公安机关依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。
  ➤投资人可通过如下四种方式进行报案登记。

• 海南省昌江黎族自治县犯罪嫌疑人王永忠涉嫌诈骗罪一案 2023.9.15……【警方通告】已由昌江黎族自治县公安局于2023年9月13日移送本院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年至2019年期间，王永忠在澄迈县地坡岭基地、澄迈县大拉基地、澄迈县瑞溪基地、昌江县峨港村花梨基地、昌江雪茄基地、昌江县五联基地以种植富贵竹等投资为由对多名被害人实施诈骗。

• 江苏省淮安市涟水县陈生清涉嫌合同诈骗案 2023.9.13……【警方通告】2023年7月，涟水县公安局民警在办理案件的过程中发现陈生清（男、42岁，涟水县成集镇人）涉嫌合同诈骗罪，现陈生清已被采取刑事强制措施。经查，此人在淮安市涟水县、淮安市清江浦区开设装潢公司，从事违法犯罪活动。
  ➤现公安机关面向全社会公开征集违法犯罪线索，如有该案件的受害人、知情人，请与我局联系并提供相关材料。