• 密码保护：上海市普陀区韩青凌犯诈骗罪 2023.8.28……【法院判决书】被告人韩青凌犯诈骗罪一审刑事判决书（上海市普陀区人民法院 2023.8.28）。
  被告人韩青凌，曾用名韩木亥麦，男，1997年4月21日生，出生地青海省循化撒拉族自治县，小学文化，农民，户籍地青海省循化撒拉族自治县。因本案于2023年3月29日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。
  经审理查明：2023年1月至2月期间，被告人韩青凌通过网购平台拼多多、淘宝，多次下单购买苹果牌手机，将收货地址设为本市普陀区B酒店或酒店前台（无房间号）。网购平台商家均通过顺丰速运快递发货。快递到货后，被告人韩青凌领取上述快递包裹，将快递包裹内的盒装全新手机调包成热水袋等物品，放回原领取的相关酒店或者酒店前台。后被告人韩青凌以人已不在上述酒店居住为由拒收快递，以未收到相关快递为由向网购平台商家司骗取退款，并将苹果牌手机出售给他人获利。

• 河南新密市袁晓东涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.15……【警方通告】新密市公安局登记“袁晓东涉嫌非法吸收公众存款案”集资人员。
  ➤请该案集资参与人尽快到经侦大队登记，以免造成不必要的损失，截止日期2023年9月25日。逾期未登记者，后果由集资参与人自行承担。

• 靖江市张某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.15……【警方通告】目前，市公安局正在侦办张某等人涉嫌非法吸收公众存款案（张某，男，55岁，江苏兴化人）。
  ➤自2023年9月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请在上海中嵘投企业管理集团有限公司靖江门店投资的人员，持身份证、投资协议书及复印件、银行资金流水凭证、转账记录向公安局申报登记。一、申报时间：2023年9月15日至10月15日9：00——18:00（双休日、节假日正常上班），逾期将视为自动放弃。

• 安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人曹松、敬域熙、徐浩等人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.15……【检察院通告】近日已由淮北市公安局相山分局移送至相山区人民检察院审查起诉。

• 湖北孝感市孝南区犯罪嫌疑人陈宏俊、陈文俊等人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.15……【检察院通告】由孝感市公安局孝南分局于2023年9月14日向孝南区人民检察院依法移送审查起诉。
  ➤公安机关认定：2019年7月至2023年3月期间，犯罪嫌疑人陈宏俊、陈文俊等人利用湖北锦亿丰瑞生态农业发展有限公司、湖北华沃生态农业有限公司等公司的名义，虚假宣传对虾养殖等项目及盈利方式，骗取多人钱财。

• 泰州和睦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.15……【警方通告】泰州市公安局海陵分局侦办的泰州和睦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已立案侦查。
  ➤自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权利义务，请未报案的集资参与人自本公告发布之日起15日内，携本人相关证件、证明等资料的原件及复印件到泰州市公安局海陵分局经济犯罪侦查大队（地址：海陵区蒲田路1号）登记报案。

• 密码保护：甘肃省兰州市岳伟君涉嫌诈骗 2023.9.14……【警方通告】2023年3月4日，犯罪嫌疑人岳伟君(男，35岁，甘肃省兰州市城关区人)因涉嫌诈骗罪被我局依法刑事拘留，目前已被依法执行逮捕，案件正在进一步侦查之中。
  ➤请涉及该案的被害人主动配合公安机关开展调查取证,携带身份证件、银行(微信)交易明细等相关资料到兰州市公安局城关分局刑事侦查三大队(地址：兰州市城关区南昌路826号)登记报案。

• 山东腾骏祥生物科技有限公司 2023.9.1……【官方发布】当事人在运营鑫源代理商购物平台销售净水机、蒲公英茶叶的过程中,采取的经营模式和计酬方式是规定代理商购买46000元、2212000元商品分别成为一级代理商、二级代理商,获得推荐他人加入的资格,推荐人和被推荐人之间形成上下线关系;通过设置推荐奖励(福利津贴)、创业分红、卓越分红、物流补贴奖励等制度,以下线人员的销售、消费业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的行为,违反了《禁止传销条例》第七条第(二)、(三)项“下列行为,属于传销行为:(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的”之规定,构成组织策划传销行为。
  违法事实：2023年4月12日,我局接群众举报称山东腾骏祥生物科技有限公司从事网络传销活动,请求查处。经初步审查,当事人的行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条之规定,我局于2023年4月14日逐级报备至临沂市市场监督管理局、山东省市场监督管理局立案。

• 密码保护：河南濮阳市华龙区兆丰金天地案件 2023.9.15……【资金清退】第二次集资参与人信息登记核实工作已完成，决定于近期进行第二次兑付。对于已按照15%的比例参加第一次兑付工作的集资参与群众，再次按照8.04443%的比例将应得兑付款进行补全；对于未参加第一次兑付，但已完成第二次登记核实，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照23.04443%的比例进行兑付。
  ➤附：【法院判决书】2016.8.26 河南省高级人民法院 王世阁、王健集资诈骗、故意毁坏财物二审刑事裁定书

• 浙江“能量锎”集资诈骗案 2023.9.14……【媒体报道】浙江“能量锎”案两案犯4栋别墅被司法拍卖 ！