• 海南省保亭黎族苗族自治县吴某某涉嫌诈骗罪一案、海南省海口市龙华区谭某某等6人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.20……【检察院通告】➤吴某某涉嫌诈骗罪一案，由海南省保亭黎族苗族自治县人民检察院依法向保亭黎族苗族自治县人民法院提起公诉。保亭黎族苗族自治县人民检察院起诉指控：2020年11月份，被告人吴某某通过冒充财政局工作人员、派出所所长等身份，骗取被害人陈某的信任，发展成为恋人关系后，以装修房子、请领导吃饭、出差办案、昌江开沙场等事由，多次诈骗被害人陈某的钱款，共计人民币24万余元，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。
  ➤谭某某等6人涉嫌诈骗罪一案，由海南省海口市龙华区人民检察院依法向龙华区人民法院提起公诉。海口市龙华区人民检察院起诉指控：2023年1月底至3月期间，谭某某等人在陌陌等社交软件上以女性身份跟男网友聊天，在双方拉近关系后，谭某某便安排团伙内的女性成员，与被害人到茶宿餐吧线下见面，利用男网友好面子心理，以酒托、饭托等形式高价销售鸡尾酒、牛排、小吃套餐等，诈骗多名被害人共计人民币9.9万余元，依法应当以诈骗罪追究谭某某等6人刑事责任。

• 海南省临高县王某、黄某健等13人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.19……【检察院通告】由海南省临高县人民检察院依法向临高县人民法院提起公诉。
  ➤临高县人民检察院起诉指控：2019年至2022年期间，王某和黄某健为实施电信网络诈骗，分别成立海南东峰文化传播有限公司、海南锦润文化发展有限公司、海南亿隆文化发展有限公司，并在公司内部成立引流部和营销部，指使胡某、蓝某伟、莫某武、简某明、王某能、李某芳、黄某鹏、袁某、袁某泉、陈某璇、傅某博等人在网络上冒充佛教僧人、居士等吸引被害人关注，之后又以要开展修缮寺院、助印经书、募捐功德金等佛法活动为由，对多名被害人实施诈骗，数额共计人民币3500余万元，依法应当以诈骗罪追究王某、黄某健等13人的刑事责任。

• 山东省聊城市东阿县胡泽鹏涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.9.20……【警方通告】东阿县公安局已对胡泽鹏（男，62岁，河北省黄骅市人)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，犯罪嫌疑人胡泽鹏已被采取刑事强制措施，目前该案正在侦查取证阶段。
  ➤请至今未报案登记的，在胡泽鹏涉嫌非法吸收公众存款案参与投资的人员，于2023年10月18日之前，持本人身份证，参资单据原件及复印件，交款账户的银行交易明细、刷卡单据、转账记录截图等证据资料到东阿县公安局经侦大队报案登记。因逾期未被确权，影响个人权益的，后果由个人承担。

• 密码保护：河北鑫磊房地产开发有限公司、河北柏拓商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】威县公安局已立案侦查，目前已对该案犯罪嫌疑人采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人、认购大棚区房产人的取证工作。
  ➤请向河北鑫磊房地产开发有限公司出借资金、认购大棚区房产的尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2023年11月10日前到威县公安局经侦大队登记备案，并互相转告。

• 北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局经济犯罪侦查大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2019年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年10月21日。

• 密码保护：黑龙江绥化市北林区孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件 2023.9.20……【警方通告】绥化市公安局北林分局正在侦办孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件，孙国强、田晓雷等人在绥化市北林区大润发北门经营一家名为“益民法务”的法律咨询公司，冒充律师、法律工作者以为他人提供法律咨询、代理案件等方式实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。目前孙国强、田晓雷、赵淑娟、邱俊涛、张某（女）5名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
  ➤自通告之日起，请受到孙国强等人不法侵害的受害人及相关知情人，积极向公安机关报案，检举揭发孙国强等人的违法犯罪线索，维护自身合法权益，协助公安机关侦查破案。

• 密码保护：湖南宇宙元科技有限公司 2023.9.14……【官方答复】2023年5月20日本人在湖南宇宙元科技有限公司线下会议现场了解该公司的“众惠生活”商城，会议宣称湖南宇宙元科技有限公司是湖南国资委企业湖南对外经济文化发展中心控股的（经过查询：湖南对外经济文化发展中心确实属于国有企业由省京剧团100%控股，法人金明春当天也到场站台发言，就此放下戒心），会议和工作人员介绍平台已经有上万会员，可以为生产商、供应商解决产品的销路问题，但是要成为供货商需要向该公司交费用（因为本人是做护肤品销售的）等宣传，所交费用公司会通过系统按天返给我们（大概需要4-6个月左右），会议现场我向该公司转账41000元整。
  2023年5月22日接到湖南宇宙元科技有限公司工作人员通知公司决定关闭商城不做了，从23日起到公司了解情况，工作人员和公司高管解释说公司不是倒闭，只是不做“众惠生活”商城的这个项目，而是转型去做“AI标注”，经过了解后给公司高管（唐必胜）沟通协商，本人不参与公司的转型，公司原路退还所交的41000元整，高管（唐必胜）现场答应第二天就到财务办理退还，同时他还说董事长（夏新民）已经在会议上承诺5月18日-23日向公司交钱的不同意参与公司转型的都可以全额退款，让我放心。结果一直以公司转型比较忙等理由借口没有兑现。到5月底公司已经关门，没有工作人员上班了。

• JPEX 2023.9.19……【Press】【Hongkong】一文睇清JPEX騙案始末！
  警方聯同證監會交代JPEX案調查進度。圖左起為證監會法規執行部總監鄭德嘉、證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣、警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳、警司李慕賢及署理總督察麥偉光。
  商業罪案調查科高級警司孔慶勳指出，證監會本月13日發出警告聲明，指JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑。警方翌日（14日）接獲證監會轉介，並由商業罪案調查科跟進。警方十分重視事件，並立即設立熱線，呼籲懷疑受騙人士透過熱線及電子報案中心報案。而在證監會發出警告聲明後，JPEX在出金上限為1,000USDT的前提下，提高手續費至999USDT，變相限制出金。9月18日凌晨零時，JPEX更將理財頁面下架及停止一切交易。
  截至昨晚10時半，警方共接獲1,641名受害人報案，包括1,129男512女，年齡介乎18至49歲，涉案金額約港幣11.87億元。
  商業罪案調查科警司李慕賢指出，警方調查顯示JPEX利用廣告、媒體、場外找換店（OTC）及KOL宣傳，吸引投資者，用戶註冊後可在該平台兌換不同加密貨幣，或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。JPEX亦發行名為「JPC」的平台幣，惟JPC在其他平台不能交易，亦不可用於支付，流通性極底即「根本唔值錢」。用戶被游說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，聲稱到期後可獲極高回報。JPEX同時要求提供加密貨幣的私鑰作保管，調查發現JPEX基本上控制用戶的資產。另外，在證監會9月13日發出警告聲明後，JPEX亦變相限制用戶出金。警方考慮到JPEX運作模式、宣傳手法，以及用戶無法提取自己的虛擬資產，故有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。
  警方表示，由於事件牽涉巨大公眾利益，故商業罪案調查科連日作出多方面的調查及向受騙市民錄取口供，昨日（18日）展開代號「鐵關」行動，拘捕4男4女（22至52歲），涉嫌「串謀詐騙」，包括可疑公司和OTC的負責人及職員。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。至於警方因什麼原因作出拘捕，商業罪案調查科警司李慕賢表示是出於被捕人的角色，認為他們有份參與「氹投資者」進入騙局。
  行動中警方亦搜查多個處所，包括被補人居住地點及多間OTC，共檢獲約800萬元現金、名貴首飾、電話、電腦及與JPEX相關的文件等。商業罪案調查科亦對被捕人及相關公司進行財富調查，共凍結銀行結餘約1,500萬港元，亦執行相關程序以凍結3個物業，總值約4,400萬港元，並考慮充公該批6000多萬元其犯罪得益。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  警方联同证监会交代JPEX案调查进度。
  商业罪案调查科高级警司孔庆勋指出，证监会本月13日发出警告声明，指JPEX未获证监会发牌及营运方式极有可疑。警方翌日（14日）接获证监会转介，并由商业罪案调查科跟进。警方十分重视事件，并立即设立热线，呼吁怀疑受骗人士透过热线及电子报案中心报案。而在证监会发出警告声明后，JPEX在出金上限为1,000USDT的前提下，提高手续费至999USDT，变相限制出金。9月18日凌晨零时，JPEX更将理财页面下架及停止一切交易。
  截至昨晚10时半，警方共接获1,641名受害人报案，包括1,129男512女，年龄介乎18至49岁，涉案金额约港币11.87亿元。
  商业罪案调查科警司李慕贤指出，警方调查显示JPEX利用广告、媒体、场外找换店（OTC）及KOL宣传，吸引投资者，用户注册后可在该平台兑换不同加密货币，或从外国平台将虚拟资产转到JPEX户口交易。JPEX亦发行名为「JPC」的平台币，惟JPC在其他平台不能交易，亦不可用于支付，流通性极底即「根本唔值钱」。用户被游说购买JPC，用作类似定期存款的「质押」，声称到期后可获极高回报。JPEX同时要求提供加密货币的私钥作保管，调查发现JPEX基本上控制用户的资产。另外，在证监会9月13日发出警告声明后，JPEX亦变相限制用户出金。警方考虑到JPEX运作模式、宣传手法，以及用户无法提取自己的虚拟资产，故有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。
  警方表示，由于事件牵涉巨大公众利益，故商业罪案调查科连日作出多方面的调查及向受骗市民录取口供，昨日（18日）展开代号「铁关」行动，拘捕4男4女（22至52岁），涉嫌「串谋诈骗」，包括可疑公司和OTC的负责人及职员。调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。至于警方因什么原因作出拘捕，商业罪案调查科警司李慕贤表示是出于被捕人的角色，认为他们有份参与「凼投资者」进入骗局。
  行动中警方亦搜查多个处所，包括被补人居住地点及多间OTC，共检获约800万元现金、名贵首饰、电话、电脑及与JPEX相关的文件等。商业罪案调查科亦对被捕人及相关公司进行财富调查，共冻结银行结余约1,500万港元，亦执行相关程序以冻结3个物业，总值约4,400万港元，并考虑充公该批6000多万元其犯罪得益。
  商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，就今次事件，警方发现大部分受害人均是无经验投资者，希望借此提醒公众关于加密货币和虚拟资产投资的重要事项，包括不要盲目相信所谓「权威」，应自己做足功课，深入了解相关产品及其所投资的虚拟资产如何运作，清楚明白产品的特点及风险，按自己的投资目标及风险承受能力，谨慎评价并选择合适的产品。投资时亦不要因为恐惧而冲动行动，也不要因为追求过于理想的回报而忽略风险。孔庆勋同时指出，投资者在不受规管的平台上交易，并将加密货币「私钥」交由平台保管，变相是将自己的财产放入他人的夹万，一旦骗徒夹带私逃，技资者便落入「财到光棍手」的局面。她呼吁投资者作出任何投资决定都应该要小心谨慎。

• 密码保护：大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.20……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对大连鼎鑫达投资咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年9月19日，犯罪嫌疑人王某、高某志被大连市沙河口区人民检察院批准逮捕，当日由我局执行逮捕。
  ➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年10月19日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账日填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：江西吉安市吉州区覃思棋、鄢新城、姜雄才、胡泽亮、覃朝鑫涉嫌诈骗罪 2022.3.7；刘佳伟、彭根香涉嫌诈骗罪 2022.3.8……【检察院起诉书】经依法审查查明：2020年3月份左右，宗某某、席某某、刘某甲（均另案处理）一同去福建省福州市，找到邱某某（另案处理）谈虚假数字货币交易诈骗平台代理事宜，邱某某答应去联系。2020年8月份，邱某某通过“梁总”（另案处理）搭建一款数字货币交易平台，宗某某转款40万元给邱某某，二人共同出资购买“OMEX”（后又更换为“OXEX”）虚假数字货币交易诈骗平台源代码，并约定骗客户到该平台入金并操作，所骗金额二人按比例分成。
  2020年7月，宗某某注册 “吉安某某公司”，雇请被告人鄢新城、姜雄才、胡泽亮和代某某、刘某乙、姜某某（均另案处理）等人为公司总监，负责扮演精通数字货币的老师“张辉”和“平台客服”、与平台方技术人员联系控制平台上数字货币的涨跌，被告人覃思棋、覃朝鑫等人为公司业务员，负责包装成成功人士，添加外籍华人进而通过微信聊天建立信任，吸引被害人投资“OMEX”、“OXEX”平台，实施诈骗活动。先由业务员利用公司派发的手机和微信号、 facebook等交友软件添加外籍华人或外籍人士，通过情感交流取得信任之后，向对方介绍“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，谎称自己在该平台上投资数字货币赚钱，随后将有投资意向的被害人拉进由该公司员工组成的微信群。总监则会在微信群里扮演阿里巴巴达摩院的“张辉”以及平台客服，“张辉”在群里推广“OMEX”、“OXEX”数字货币交易平台，其他员工就用水军号在群里造势，称自己跟着“张辉”在该平台上投资数字货币赚了钱，待被害人有投资意向时，总监便用“张辉”及“平台客服”的微信号加对方为好友，指导对方如何开户及入金操作。当客户入金后，“张辉”及业务员便引导客户利用杠杆进行买涨或者买跌的操作，随后，平台方的技术人员通过控制平台上数字货币的涨跌至被害人账户强制平仓、不通过客户提现的审核等方式，令被害人误认为钱款亏损而再次投入资金。至2021年1月份，该网络诈骗团伙共骗取钱款107.0527095265万元。