• 密码保护：山东幸福信商贸有限责任公司非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】港航公安局近日破获一起特大非法吸收公众存款案。请投资受损群体尽快到日照市港航公安局报案登记。

• 海南东方市公安局劝投辖区内涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员 2023.9.13……【警方通告】海南东方市公安局2023年09月13日对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投，涉案违法犯罪嫌疑人员应认清形势，珍惜机会，于2023年09月16日8时至9月16日18时主动到东方市公安局投案自首。对主动投案并如实供述违法犯罪行为的，可视情节依法从轻、减轻或免于处罚。
  ➤附：劝投人员名单（26人）：周志坚、郭宏浪、关正锋、黄政字、罗国皇、林名智、张文军、何于智、张盛、符智鑫、符豪彪、陈美玲、赵美珍、符玮珊、苏晓娜、盘子莹、苏经能、符平乔、陈位权、吉瑞、张锦友、符运鹏、杨子健、成其斌、杨如英、汪玲平

• 杭州人人爱家金融平台 2023.9.14……【自媒体】9月14日 近期资金消息

• 深圳中铭投资集团(全名叫做中铭投资集团(深圳)有限公司、中铭投资集团在多地成立的分公司大多用的是中晟融创这个名字) 2023.9.14……【自媒体】据自媒体爆：中铭公司的理财产品已逾期数月，视频显示近日一波投资人去总部上门要说法。

• 南昌“中华情案”（南昌中华情老年公寓非法吸收公众存款一案） 2023.9.14……【资金清退】第二次拍卖“中华情案”两宗资产

• 宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年8月4日移送审查起诉。
  ➤请在该案立案前已在中宁县财政局登记过但未到中宁县公安局登记备案的融资人和截止现在还未到公安机关备案登记的融资存款人尽快于2023年9月30日之前到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午14：30-18：30）。

• 宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年5月底移送审查起诉。
  ➤请在该案立案前已在中宁县财政局登记过但未到中宁县公安局登记备案的融资人和截止现在还未到公安机关备案登记的融资存款人尽快于2023年9月30日之前到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午14：30-18：30）。

• 密码保护：石孟哲犯詐欺取財罪（累犯）刑事判決書 2023.9.12……【Judge】【Taiwan,台灣】上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第464號、第465號、第466號），本院判決如下：
  主 文
  石孟哲犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
  未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收者，追徵其價額。
  事 實
  一、石孟哲明知其並無與陳義文合夥投資3C產品買賣之真意，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於民國111年3月10日晚間9時至翌日凌晨，在新北市○○區○○路0段00○0號外面，與陳義文碰面時，向其佯稱：有認識大陸地區廠商可以直接進貨，但因一次貨量要大，價格才比較低，看能否雙方出資各一半即新臺幣（下同）7萬元，之後再一起賣，等到月初結算分利潤，利潤為一人一半云云，陳義文因而陷於錯誤，依指示於111年3月11日匯款2萬元、5萬元至石孟哲指定、由不知情洪菀翎（另由檢察官為不起訴處分）提供其所申辦之台新國際商業銀行（帳號：0000000000000000）之帳戶內（下稱洪菀翎帳戶）。另石孟哲於111年3月12日凌晨2時43分許，以WECHAT通訊軟體聯繫不知情之陳儀庭（另由檢察官為不起訴處分）代為尋找陪唱妹妹，陳儀庭遂安排藝名「寶寶」之真實姓名年籍不詳女子於同日凌晨3時19分許，前往位於新北市○○區○○路0段000號之「星光大道KTV」店陪石孟哲唱歌、喝酒，待至當日11時58分許，陳儀庭遂以前開通訊軟體與石孟哲對帳確認消費金額共為1萬6,300元，石孟哲竟接續前開詐欺陳義文犯意及承續前開詐術而獲取免除前開積欠陳儀庭消費債務利益之詐欺犯意，在取得陳儀庭為收取前開金額而自行交付其所申辦之中國信託商業銀行（帳號：000000000000）帳戶（下稱陳儀庭帳戶）之帳號後，於111年3月13日向陳義文佯稱：因為少算1筆包裝費用，要多加4萬元將近5萬元費用，此部分包裝費用要各出資一半，故陳義文需再匯款2萬3,000元云云，陳義文亦陷於錯誤，依指示於111年3月13日匯款2萬3,000元至陳儀庭帳戶內，石孟哲除共向陳義文詐取9萬3,000元之財物外，更因此而獲得免除積欠陳儀庭消費債務之利益。嗣經陳義文、陳儀庭察覺有異，因而查知上情。
  ➤【台湾】裁判字号：台湾士林地方法院112年度易字第271号刑事判决
  裁判日期：民国112年09月12日
  裁判案由：诈欺
  台湾士林地方法院刑事判决 112年度易字第271号
  公诉人 台湾士林地方检察署检察官
  被告 石孟哲
  上列被告因诈欺案件，经检察官提起公诉（112年度侦缉字第464号、第465号、第466号），本院判决如下：
  主文
  石孟哲犯诈欺取财罪，累犯，处有期徒刑参月，如易科罚金，以新台币壹仟元折算壹日。
  未扣案之犯罪所得新台币捌万贰仟元没收，于全部或一部不能没收或不宜执行没收者，追征其价额。
  事实
  一、石孟哲明知其并无与陈义文合伙投资3C产品买卖之真意，竟意图为自己不法之所有，基于诈欺之犯意，于民国111年3月10日晚间9时至翌日凌晨，在新北市○○区○○路0段00○0号外面，与陈义文碰面时，向其佯称：有认识大陆地区厂商可以直接进货，但因一次货量要大，价格才比较低，看能否双方出资各一半即新台币（下同）7万元，之后再一起卖，等到月初结算分利润，利润为一人一半云云，陈义文因而陷于错误，依指示于111年3月11日汇款2万元、5万元至石孟哲指定、由不知情洪菀翎（另由检察官为不起诉处分）提供其所申办之台新国际商业银行（帐号：0000000000000000）之帐户内（下称洪菀翎帐户）。另石孟哲于111年3月12日凌晨2时43分许，以WECHAT通信软件联系不知情之陈仪庭（另由检察官为不起诉处分）代为寻找陪唱妹妹，陈仪庭遂安排艺名「宝宝」之真实姓名年籍不详女子于同日凌晨3时19分许，前往位于新北市○○区○○路0段000号之「星光大道KTV」店陪石孟哲唱歌、喝酒，待至当日11时58分许，陈仪庭遂以前开通信软件与石孟哲对帐确认消费金额共为1万6,300元，石孟哲竟接续前开诈欺陈义文犯意及承续前开诈术而获取免除前开积欠陈仪庭消费债务利益之诈欺犯意，在取得陈仪庭为收取前开金额而自行交付其所申办之中国信托商业银行（帐号：000000000000）帐户（下称陈仪庭帐户）之帐号后，于111年3月13日向陈义文佯称：因为少算1笔包装费用，要多加4万元将近5万元费用，此部分包装费用要各出资一半，故陈义文需再汇款2万3,000元云云，陈义文亦陷于错误，依指示于111年3月13日汇款2万3,000元至陈仪庭帐户内，石孟哲除共向陈义文诈取9万3,000元之财物外，更因此而获得免除积欠陈仪庭消费债务之利益。嗣经陈义文、陈仪庭察觉有异，因而查知上情。

• 密码保护：陳永勝犯三人以上共同詐欺取財罪刑事判決書 2023.9.12……【Judge】【Taiwan,台灣】上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第3407號），本院判決如下：
  主 文
  丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
  犯罪事實
  一、丙○○明知金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易工具，關係個人財產、信用之表徵，且一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非供犯罪使用，應無使用他人金融帳戶供匯款後，再要求他人代為提領後轉交款項之必要，主觀上可預見他人要求其提供金融帳戶並代為提領帳戶內現金，其提供之帳戶極可能為不法份子供作詐欺等財產性犯罪收受、提領贓款所用，以形成金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用，造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均不詳LINE暱稱「張玉6號客服」、「@傑」之人及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由丙○○於民國110年8月間某日，提供其向國泰世華商業銀行申辦之帳號000000000000號帳戶(下稱國泰世華銀行帳戶)資料予暱稱「張玉6號客服」之人，再由暱稱「張玉6號客服」之人所屬之詐欺集團成員於110年8 月18日上午9時48分至上午10時10分許，以撥打電話及LINE通訊之方式，接續與蘇江温（起訴書誤載為丁○○）聯繫佯稱：伊為其鄰居及小學同學「呂東振」，亟需向蘇江温借款急用云云，致使蘇江温陷於錯誤，依該詐欺集團成員之指示，於同日上午11時53分許，臨櫃匯款新臺幣（下同）32萬元至丙○○上開國泰世華銀行帳戶內，再由丙○○依該詐欺集團成員之指示，於同日中午12時30分許，至臺北市大安區忠孝東路4 段之國泰世華銀行，臨櫃提領上開蘇江温遭詐騙而匯入之32萬元款項後，再依指示在臺北市捷運之國父紀念館捷運站二號出口附近，當面交予不詳之詐欺集團成員，而以此方式產生金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在。嗣因蘇江温發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。
  ➤【台湾】裁判字号：台湾台中地方法院112年度金诉字第1523号刑事判决
  裁判日期：民国112年09月12日
  裁判案由：诈欺等
  台湾台中地方法院刑事判决 112年度金诉字第1523号
  公诉人 台湾台中地方检察署检察官
  被告 陈永胜
  上列被告因诈欺等案件，经检察官提起公诉（111年度侦字第3407号），本院判决如下：
  主文
  丙○○犯三人以上共同诈欺取财罪，处有期徒刑壹年伍月。
  犯罪事实
  一、丙○○明知金融帐户系供个人使用之重要理财、交易工具，关系个人财产、信用之表征，且一般人均可自行申请金融帐户使用，如非供犯罪使用，应无使用他人金融帐户供汇款后，再要求他人代为提领后转交款项之必要，主观上可预见他人要求其提供金融帐户并代为提领帐户内现金，其提供之帐户极可能为不法份子供作诈欺等财产性犯罪收受、提领赃款所用，以形成金流断点，而掩饰、隐匿诈欺犯罪所得之去向及所在，竟基于所提供之金融帐户遭不法使用，造成诈欺取财犯罪及掩饰、隐匿诈欺犯罪所得去向及所在等结果之发生亦不违反其本意之三人以上共同诈欺取财及一般洗钱之不确定故意，与真实姓名、年籍均不详LINE昵称「张玉6号客服」、「@杰」之人及其等所属诈欺集团之其他不详姓名、年籍成员（无证据证明有未满18岁之人）共同意图为自己不法之所有，基于上开三人以上共同诈欺取财及一般洗钱之犯意联络，先由丙○○于民国110年8月间某日，提供其向国泰世华商业银行申办之帐号000000000000号帐户（下称国泰世华银行帐户）数据予昵称「张玉6号客服」之人，再由昵称「张玉6号客服」之人所属之诈欺集团成员于110年8月18日上午9时48分至上午10时10分许，以拨打电话及LINE通信之方式，接续与苏江温（起诉书误载为丁○○）联系佯称：伊为其邻居及小学同学「吕东振」，亟需向苏江温借款急用云云，致使苏江温陷于错误，依该诈欺集团成员之指示，于同日上午11时53分许，临柜汇款新台币（下同）32万元至丙○○上开国泰世华银行帐户内，再由丙○○依该诈欺集团成员之指示，于同日中午12时30分许，至台北市大安区忠孝东路4段之国泰世华银行，临柜提领上开苏江温遭诈骗而汇入之32万元款项后，再依指示在台北市地铁之国父纪念馆捷运站二号出口附近，当面交予不详之诈欺集团成员，而以此方式产生金流断点而掩饰、隐匿犯罪所得之去向及所在。嗣因苏江温发觉受骗，始报警处理而循线查悉上情。

• 深圳融金所平台案件 2023.9.14……【自媒体】今天，深圳不期然雷阵大雨磅礴。
  四位出借人代表又一次放下手上繁忙的工作和事情，一早动身，前往深圳市中级人民法院刑事审判区、刑事二庭所在地南山区深云路１０号，代表融金所广大出借人递交实名联署诉求加重主犯刑罚的材料。
  一路辛苦不说，进入中院、递交材料的手续非常繁琐。71页的材料按照法院要求整理分类。多类别分别签收并拿到诉讼材料收转清单凭据，材料进入系统。