• 密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.9.13……【自媒体】永兴县盛大金禧代表对接会纪要。县政法委冯书记、曹主席、县公安局邓局长、经侦大队郝警官及法院检察院、市场监督管理局、律师及维权志愿者共30余人参加会议。主要内容:听取维权代表提出的五个方面的诉求及郝警官就当前的案情进展进行通报。
  六、对下列15人以非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉:张小林、廖小进、马香平、马晓琼、张红梅，俞前进、黄黎平、李正花、林丽芳、王华平、邓满兰、侯宏霞、袁正平、李光阳，谭志平。
  七、对中途下车的纪委记录在册的46人，经初查系盛大金禧公司为了应付监管检查提供的清退名单，名单中有的是业务员，有的是投资者，有的查不到投资记录，对该份名单的真实性正在进一步核实中。

• 三箭资本 2023.9.14……【Press】【Singapore】MAS issues Prohibition Orders against Three Arrows Capital’s Zhu Su and Kyle Livingston Davies
  ➤【新加坡】加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）的两名创办人，朱苏（译音，Zhu Su）和戴维斯（Kyle Davies），因违反证券及期货法令（Securities and Futures Act）以及证券及期货（执照和商业行为）条例（Licensing and Conduct of Business Regulation），接获新加坡金融管理局发出九年禁止令。

• SEC Charges Creator of Stoner Cats Web Series for Unregistered Offering of NFTs 2023.9.13……【Press】【U.S.】Washington D.C., Sept. 13, 2023 — The Securities and Exchange Commission today charged Stoner Cats 2 LLC (SC2) with conducting an unregistered offering of crypto asset securities in the form of purported non-fungible tokens (NFTs) that raised approximately $8 million from investors to finance an animated web series called Stoner Cats.
  ➤【美国】SEC 对 Stoner Cats 2 提出指控：800 万美元发行的 NFT 被视为未注册证券。
  SEC 的命令发现，Stoner Cats 推销其加密项目知识，吹捧其 NFT 的价格可能会上涨，并采取其他措施，让投资者相信他们可以通过在二级市场出售 NFT 来获利。
  SC2 同意停止令、100 万美元的罚款、销毁其 NFT 并发布指控通知。罚款将用于补偿据报道因未注册发行而受到损害的投资者。然而，SC2 没有承认或否认 SEC 的调查结果。

• 深圳市罗湖区被告人韩志强涉嫌犯诈骗罪、被告人谢江进涉嫌犯盗窃罪、被告人任红涉嫌犯保险诈骗罪、被告人邬兴兴涉嫌犯合同诈骗罪、被告人徐智文涉嫌犯诈骗罪、被告人王礼梅涉嫌犯诈骗罪、被告人肖青涉嫌犯盗窃罪、被告人辜大林涉嫌犯盗窃罪、被告人朱德才涉嫌犯交通肇事罪、被告人王思翔涉嫌犯诈骗罪等案件 2023.9.13……【法院通告】深圳市罗湖区人民法院拟定于2023年9月14日公开开庭审理

• 犯罪嫌疑人张大军、曹宇骁等16人集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2023.9.7……【检察院通告】北京市公安局朝阳分局于2023年9月6日向北京市人民检察院移送起诉

• 機場大截逃 機房到水房一個都別想跑 2023.9.11……【Police】【Taiwan,台灣】刑事局（偵九大隊）接獲線報指稱，有不法假博弈詐欺機房集團於臺中、嘉義地區一帶經營，先在社群軟體張貼名言佳句、歌曲藉以搏人眼球、吸引粉絲數，藉機張貼極高獲利、報酬之國外運動賽事投注限時動態，吸引民眾入金投資，實則未實際幫民眾投注，俟民眾欲出金時，趁機騙取保證金，待被害人繳納保證金後隨即封鎖刪除談話內容。本局遂與各單位組成專案小組並報請臺灣士林地方檢察署指揮，循線展開追緝。
  ➤【台湾】机场大截逃 机房到水房一个都别想跑
  一、侦办单位:刑事局侦查第九大队第一队、台北市政府警察局中正第二分局、士林分局、台中市政府警察局大雅分局、台南市政府警察局麻豆分局、高雄市政府警察局左营分局。
  二、查获时间：112年3月至8月
  三、查获地点：桃园市、台中市、嘉义市、高雄市
  四、查获嫌犯：谢○○(82年次)等计18人
  五、查获赃证物: 现金新台币54万900元、泰铢8万1,600元、USDT 21,122颗(价值新台币约60万元)、金融卡30张、SIM卡11张、自然人凭证20张、监视器主机1台、手机及笔电等证物、扣押裁定存款新台币256万3,804元、房屋(径行扣押)1处(实价登录约新台币3,250万元)。
  六、案情摘要：
  (一)刑事局（侦九大队）接获线报指称，有不法假博弈诈欺机房集团于台中、嘉义地区一带经营，先在社群软体张贴名言佳句、歌曲借以搏人眼球、吸引粉丝数，借机张贴极高获利、报酬之国外运动赛事投注限时动态，吸引民众入金投资，实则未实际帮民众投注，俟民众欲出金时，趁机骗取保证金，待被害人缴纳保证金后随即封锁删除谈话内容。本局遂与各单位组成专案小组并报请台湾士林地方检察署指挥，循线展开追缉。
  (二)专案小组循线先于嘉义市东区查获IG昵称「OO女神」之诈骗机房宁姓女机手，宁女对外佯称有海外分析师，可以精准预测境外运动赛事(如冰球)，保证获利等语吸引不特定被害人投注，金额大都在3至5万元左右，私下则于网站后台系统窜改赛事结果决定中奖与否以诈骗被害人。
  诈骗机房集团其他成员得知宁女为警方查缉后，又因疫情趋缓，计划逃匿至境外(柬埔寨、泰国)，殊不知专案小组早已锁定机房成员，趁机房成员袁姓女机手、汪姓、张姓男机手至桃园机场欲出境时，在机场即时拦截缉获一网打尽，经法院裁定全部羁押禁见。后续清查民众财损达新台币1,400万余元，并持续向上溯源、向下刨根追查谢姓主嫌及其他共犯。
  后专案小组继续循线追查，清查出位于高雄与机房对接之水房，一举破获蔡姓水房干部、多名提领车手、蔡姓及陈姓收购人头帐户主嫌、陈姓水房幕后金主等12人。
  (三)刑事警察局提醒民众，切勿轻信未曾谋面的网友投资，近期尤以「假投资」手法最猖獗，以「养、套、杀」的手法，前期先让民众小额获利，待民众投入大笔资金始封锁冻结资金，请务必提高警觉，勿信诈骗谎言，如有遇到可疑投资项目，可拨打警政署165反诈骗咨询专线或前往邻近派出所进行查证。

• 打詐溯源追金流，逮23人查扣2,000萬贓款 2023.9.12……【Police】【Taiwan,台灣】刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，誘騙被害人陸續匯款新臺幣1,300餘萬元進行虛擬貨幣投資，後因平台無法出金，驚覺遭詐騙，本局偵查第一大隊遂與新北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大安分局組成專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署指揮。
  ➤【台湾】打诈溯源追金流，逮23人查扣2,000万赃款
  一、侦办单位：台湾新北地方检察署
  台湾高雄地方检察署
  台湾嘉义地方检察署
  刑事警察局侦查第一大队
  新北市政府警察局刑事警察大队
  台北市政府警察局大安分局
  二、破获时间：112年8月30日、31日。
  三、查获地点：新北市三重区、新庄区、中和区及台北市中山区等地。
  四、查获嫌犯：蔡○○等23人。
  五、查扣物证：查扣现金新台币(以下同)2,158万元、手机9支、笔记型电脑1台等证物。
  六、案情摘要：
  (一)刑事警察局侦查第一大队接获民众报案，指称于通讯软体Line加入陌生好友，该友人表示可帮忙操作虚拟货币获利，并推荐加入假投资平台「COINPAYEX」，诱骗被害人陆续汇款新台币1,300余万元进行虚拟货币投资，后因平台无法出金，惊觉遭诈骗，本局侦查第一大队遂与新北市政府警察局刑事警察大队、台北市政府警察局大安分局组成专案小组，并报请台湾新北地方检察署指挥。
  (二)专案小组执行长期跟监搜证、调阅监视器影像等作为，经2波行动分别于112年3月在嘉义地区拘提张○○车手头及车手等7人到案，112年5月在高雄地区拘提许○○收簿手、车手及自愿性人头帐户等9人到案，经向上溯源循线追查锁定以蔡嫌为首之不法洗钱集团，其犯罪手法系将被害人汇款金流层转数次企图规避查缉。
  (三)专案小组于上（8）月底见时机成熟在台北市及新北市等地同步执行搜索、拘提行动，趁蔡嫌主嫌夫妻驾车外出之际适时拦下，并顺利于蔡嫌卧室床头柜隔间内保险柜查扣不法所得2,158万元，另同步拘提6名共犯到案，全案依诈欺、洗钱防制法等罪移请台湾新北地方检察署侦办。
  (四)刑事警察局在此呼吁，近来投资诈骗猖獗，诈骗标的推陈出新，民众务必提高警觉，切勿在通讯软体加陌生人为好友，对于网站上或网友推介各种投资平台或标的均应审慎查证，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨打警政署165反诈骗咨询专线，或就近前往警察机关进行查证。

• 密码保护：大连双德优品实业集团有限公司（兴工街营业部）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.14……【警方通告】大连市公安局沙河口分局在工作中发现：大连双德优品实业集团有限公司未经批准，在大连市沙河口区兴工南五街23-2号恩群超市向社会不特定人群非法吸收公众存款。目前已立案侦查，并对该公司法定代表人初某某、工作人员靳某某、张某予以刑事拘留。
  ➤请在大连双德优品实业集团有限公司(沙河口区兴工南五街23-2号恩群超市)投资的当事人，准备好相关报案材料，于2023年11月1日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料，核对账目制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

• 河北省沙河市被告人曾永魁、郝金乾、郝绍飞、彭广亮、曾虎申、郝少尤犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人郝肖朋、胡佳彬、郝绍南、彭美英、范路娜、刘聪、王素平、张建图、彭少楠、田敏、纪冬冬、郭烁、刘娟、田伟平、郝加莉、刘志波、彭跃科、宋亚峰、王康、王纪刚、张潇、王凯、樊燕霞、郭三丰、郝桔香、杨赛赛、张小芳、霍润涛、纪腾腾、李旭平、郭强、李浩、冀铁磊、郝润学、石申平、彭举、岳利浦、高栋、张庆源、张亚、纪国平、石栋树、王少杰、刘丽敏、张笑梅、李向、樊宗伟、曾庆帅、李少恒、刘鹏飞、郭利元、樊跃周、张姣姣、李港波、刘倩茹、马召康、周磊、李矿平、李鹏龙、张小磊、刘燕龙犯诈骗罪一案 2023.9.13……【法院通告】本院定于2023年9月19日9时30分起，在本院刑事大审判庭依法公开审理

• 密码保护：安徽天长贝利自动化仪表成套有限公司破产清算案 2023.9.12……【破产案】破产财产分配方案细则
  依据《企业破产法》第一百一十三条、第一百一十四条、第一百一十五条等法律规定，执行债权人会议表决通过的、受理法院裁定认可的《安徽贝利自动化仪表成套有限公司破产财产分配方案》，管理人编制《分配方案细则》，于2023年8月10日邮寄给各位债权人。公示期内，抵押权人安徽振泰环保有限公司提出异议。管理人复核并予以调整。现将调整后的《分配方案细则》重新公布