• 密码保护：武汉恒效投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】目前，黄冈市公安局黄州分局经侦大队正在侦办武汉恒效投资股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，前期公安机关已对受害群体的情况进行了统计，经审计部门审计后，发现仍有70余名受损人员未向公安机关提交任何材料。
  ➤请未提交资料的投资受损人员，即日起到黄冈市公安局黄州分局经侦大队提交相关证据材料进行登记确认。已经登记并且确认的受损人员不需要重复登记，请大家相互转告，提交资料截止日期为2023年10月18日,逾期未提交资料的将以审计数据为准。

• 密码保护：湖南亿家亿桩新能源科技有限公司 2023.9.19……【官方发布】邵阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资湖南亿家亿桩新能源科技有限公司的风险提示：据我办工作掌握，湖南亿家亿桩新能源科技有限公司今年3月份以来在我市各县市区陆续设立8家分公司，以投资合作充电桩业务和认租购买充值为名拉人头投资，承诺每天按本金膨胀4.5倍后的2.5‰返还资金，并采取团队奖、各级提成、积分返现等方式，给予高额回报，该行为明显违背市场经济规律。目前该公司及其分公司正在省内外大量拉人头、拉资金，存在重大风险隐患。

• 福建省厦门市翔安区犯罪嫌疑人程华军、唐松进、梁结容、石昌富、蒋金辉等人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.19……【检察院通告】已由厦门市公安局翔安分局侦查终结并移送翔安区人民检察院审查起诉。

• 大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东市东港市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】东港市公安局已依法对大连祥睿蕴华商务国际旅行社有限公司丹东市东港市分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在有序侦办中。
  ➤现面向社会公开征集相关违法犯罪线索，请未到公安机关取证的集资参与人携带本人身份证件、合同原件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录等相关证据材料到东港市公安局经侦大队登记报案。截止时间为2023年9月30日。

• 重庆市石柱土家族自治县马敏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.19……【警方通告】石柱县公安局侦办的马敏涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
  ➤凡在马敏涉嫌非法吸收公众存款案参与投资未报案的群众，在本公告发布之日起至2023年10月30日，到石柱县公安局经侦大队204办公室报案。报案时需向公安机关提供报案材料：身份证、银行卡复印件、相关银行流水、收据或借条等。在本公告规定期限内逾期未报案，造成权益受到影响的，后果自负。

• 密码保护：大连山海系（福慧旅行社）淄博市张店区涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.18……【警方通告】大连山海慧发展有限公司(山海系公司)所属大连福慧国际旅行社有限公司因涉嫌非法吸收公众存款案已被大连警方立案侦查。经查，大连山海系公司在淄博市张店区潘成国际大厦底商沿街房、张店区西六路原劳动大厦对面沿街房、张店区世纪路金茂大厦底商沿街房、张店区华光路义乌小商品城对面沿街房分别设立:福慧旅行社、大简商贸、盛元旅行社、海参专卖店作为办公地点接受集资参与人投资。
  ➤自本通告发布之日起三十日内，请集资参与人携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、收款收据、投资合同等参与集资资料，到户籍地派出所(或投资地点所在地派出所)办理登记工作

• 陕西广利实业集团有限公司王玉竹（王裕足）等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.18……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对陕西广利实业集团有限公司王玉竹（王裕足）等人涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作。
  ➤一、西安市雁塔区人民法院已于2020年12月22日对该案件依法判决。现因该案又有投资群众报案，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》相关规定，按照西安市雁塔区人民检察院补充侦查要求，案件目前处于再侦阶段，需要继续查找该案投资群众。二、请尚未登记报案的受害人，自本通告发布之日起20日内，携带相关报案材料到公安高新分局唐延路派出所进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

• 山东潍坊畅游网络信息服务有限公司（法定代表人：范佳群）涉嫌集资诈骗案 2023.9.15……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对潍坊畅游网络信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查，现该案主要犯罪嫌疑人王某某、范某某均已到案。
  ➤一、请在潍坊市畅游网络信息服务有限公司（以下简称畅游公司）投资的人员，务必于2023年10月21日之前（截止至2023年10月21日）到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。

• 陕西咸阳银杏老人院王俊发、高雪芳非法吸收公众存款一案 2023.9.14……【法院发布】2023年9月14日下午，咸阳中院、秦都法院对分案审理的涉及集资参与人众多，涉案资金巨大，被告单位、被告人人数众多、层级分明，在咸阳地区有重大社会影响的咸阳某老人院涉养老集资诈骗案件进行一审公开宣判。
  被告单位咸阳某老人院犯集资诈骗罪，判处罚金人民币1000万元；被告单位咸阳某老人院有限公司犯集资诈骗罪，判处罚金人民币500万元；被告人王某发犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100万元；被告人高某芳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币80万元；对单位犯罪中的其余51名被告人分别以非法吸收公众存款罪、洗钱罪等判处有期徒刑五年至六个月不等的刑罚，对造成集资参与人损失5.08亿余元承担退赔责任。

• JPEX 2023.9.19……【Press】【Hongkong】加密貨幣交易所 JPEX 上周三（13 日）遭證監會點名批評以不當手法經營後，警方商業罪案調查科在周一（18 日）採取行動，在各區分別拘捕 4 男 2 女，涉嫌「串謀詐騙」，被捕人士包括林作，以及網紅陳怡。警方分別在兩人位於中環娛樂行及尖沙咀永安廣場的加密貨幣找換店當中搜獲現金。至於其餘跟 JPEX 合作宣傳的公司，包括 Coiner、Tung Club 亦遭警方搜查，其中 Coingaroo 的分店被警員爆門。警方說截至周一下午 2 時，已經有 1,408 人報案，涉款約 10 億元。JPEX 則說，對於證監會以「不公平手法破壞市場秩序」表示「極度失望」，強調會繼續營運。
  在 2019 年成立的 JPEX，對公司旗下的理財產品提供極高回報，包括年息 20 厘的加密貨幣活期存款等；不過證監會指，有傳媒收到客戶投訴，指帳戶無法提款，或者結餘遭到篡改。另外，JPEX 對外宣傳申請本地牌照，但證監會至今仍然未收到。另外，JPEX 亦一直宣傳其合伙人制度，合伙人可以透過轉介散戶進場而獲得報酬。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。
  「网络抽水王」林作周一（18日）被警方拘捕，市传与无牌虚拟货币平台JPEX事件有关，警方到林作位于中环娱乐行的办公室搜索。据了解，警方以涉串谋诈骗拘捕林作，而除林作外，预计会有更多人被捕。据悉，开设加密货币实体找换店的YouTuber陈怡，其位于永安广场的办公室亦已被警方围封兼搜证，陈怡亦涉JPEX案被捕。
  另外，亦有警员到了曾为JPEX宣传、KOL东馆创办人蔡晓东（外号：东记）位于坚尼地城办公室调查。蔡晓东此前受访时曾自称投资虚拟货币约4年便收获过亿身家，并举办多场加密货币投资讲座。
  JPEX上周三（13日）被证监会点名警告后，爆发出金困难，被质疑曾参与JPEX合伙人计划的林作随即割席，并在上周五（15日）与律师到湾仔警署，为警方提供数据，当时他否认自己为JPEX合伙人，「简单啲讲我唔系嗰个平台一份子」。