• 黑河市温馨食品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.11……【警方通告】目前，黑河市公安局爱辉分局已对黑河市温馨食品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正在依法侦办中。
  ➤请涉及黑河市温馨食品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的集资参与人及时与办案部门联系，并于2023年10月15日前，携带本人身份证复印件、相关合同复印件、银行卡复印件、投资和收息的相关证明，到黑河市公安局爱辉分局（爱辉区双拥大街3号）经侦大队提交证据材料、接受询问登记，以免过时损害自身权益。

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人孟祥泰涉嫌诈骗罪一案 2023.9.18……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人孟祥泰在未取得维京邮轮的委托招聘资格的情况下，声称自己公司可以承揽维京邮轮的招聘业务，并委托韦某某在深圳招工，每名应聘者需缴纳人民币3000元面试押金。自2022年11月，韦某某开始帮孟祥泰招工，多名被害人向韦某某提交了简历并缴纳了面试押金，韦某某将相关简历与面试押金转交给孟祥泰。孟祥泰在不断收取被害人押金用于还债的同时，一直以维京邮轮未复航为由延迟面试时间。被害人发现被骗后遂向公安机关报案。经统计，54名被害人共计缴纳了人民币204980元面试押金。

• 密码保护：“闻丰公司”集资诈骗案（上海闻丰资产管理有限公司、法定代表人：陆平） 2023.9.18……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤核对确认期限：2023年9月18日至2023年11月17日止。请被害人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
  ➤附：【法院判决书】2018.8.21 上海市高级人民法院 被告人陆平犯集资诈骗罪，被告人任珊珊、陆建凤犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

• 密码保护：中植系财富平台 2023.9.18……【自媒体】本周中植集团相关消息及工作进度（9月11日-15日）
  尊敬的客户，您好：
  给您汇报本周集团相关问题回复及相关的重要市场政策情况，汇报如下：宁夏产业基金诉中植集团这个案件。来龙去脉，比较复杂，最新的结果是，集团上诉，二审的时候，集团胜诉了，不需要承担任何责任，现在全国法院被执行人信息已经删除记录了，但是企查查第三方平台还留有历史记录。
  【集团相关主体信息跟踪——实业板块动态进展】
  【9 月 13 日（下午），大唐客户成都见面会纪要】
  【9 月 13 日（下午），恒天客户成都见面会纪要】

• 內地JPEX用家7月應邀來港出金被毆打 2023.9.16……【Press】【Hongkong】證監會警告加密貨幣交易平台JPEX後，大量用家表示無法提取資金，即「出金」。但原來今年初開始，已有內地和台灣的用戶報稱無法「出金」，包括使用了JPEX一年多的深圳用戶余先生。他接受訪問時稱，今年7月應JPEX客戶服務職員邀約來港，稱當面簽字就可提取約156萬港元虛擬資產，但他到達上水後聯絡職員，即被數名從七人車衝出的人襲擊。
  警方表示正通緝四人，包括一名投資公司負責人和三名黑衣人，仍調查犯案原因，同時呼籲JPEX苦主網上報案。
  ➤【香港】JPEX加密货币交易所。深圳人余先生从2019年起投资加密货币，因为币安（Binance）、火币等平台，陆续停止接受香港及中国内地用户使用杠杆投资，他在2022年6月起转用在香港大肆宣传的JPEX。
  他先「试水温」，从全球最大的交易所币安，转了比特币、以太币等主流加密货币至JPEX，涉款折合3至4万美元，之后成功「出金」，将加密货币转回至币安，因此觉得JPEX可信。
  他与几个同事，陆续投入约20万美元（约156万港元）的加密货币至JPEX，但到今年1月至6月开始无法「出金」。
  「要求我重新认证，拍摄身份证正反面，租房地址，水电煤单据，人脸视频等等。」余先生形容这些要求古怪，更要他手持身份证的自拍照。他全部照做后，依然无法转出资产。
  余先生称JPEX的客户服务职员邀约他到香港，亲自签字确认就能转出资产。他和另外两名用户，在今年7月18日应邀到上水剑桥广场A座。他称到达后联络职员，突然一辆银灰色七人车驶近，数戴口罩的黑衣人冲出来围殴他们，持续六七分钟。
  余先生一度晕倒，同行的另外两人轻伤。他们被送到北区医院治理，同日出院。他的两部手提电话被砸烂。他当日在香港报警求助。

• Crypto Scammers Who Duped Investors Out of $76 Million Arrested in Thailand 2023.9.17……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】Thailand’s Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) detained four Chinese nationals and one Laotian in connection with a fake crypto investment platform that duped local investors out of over 2.7 billion Baht (about $76 million).
  According to the Bangkok Post, the perpetrators misled 3,280 residents by posing as BCH Global Ltd., a bogus Bitcoin investment company.
  They are now accused of conspiring to commit transnational crimes, committing public fraud, and engaging in money laundering activities.
  Thailand’s Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), along with Homeland Security Investigations and numerous international law enforcement organisations, launched the investigation in response to claims from impacted investors who acknowledged losses sustained through bchgloballtd.com in late 2022.
  ➤【泰国】泰国警方逮捕5名涉嫌7.6亿美元加密货币诈骗的嫌疑人
  泰国网络犯罪调查局（CCIB）逮捕了四名中国公民和一名老挝公民，他们涉嫌参与一起诈骗案，通过虚假的加密货币投资平台从当地投资者那里骗取了超过270亿泰铢（约合7600万美元）。
  据曼谷邮报报导，这些人在冒充BCH Global Ltd.的虚假比特币投资平台上行骗，共诈骗了3280名居民。他们现已被指控参与跨国犯罪、公共欺诈和洗钱活动。
  泰国网络犯罪调查局（CCIB）在2022年底受害投资者报案后，联合国土安全调查局和多个国际执法机构展开调查。受害者被诱骗投资黄金和USDT稳定币。
  据悉，截至9月4日，反洗钱办公室已查封价值5.85亿泰铢的资产。

• 密码保护：吉林省白城市通榆县世纪繁华生活超市有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.17……【警方通告】通榆县公安局办理的通榆县世纪繁华生活超市有限公司非法吸收公众存款一案，经依法侦查查明：通榆县世纪繁华超市有限公司以非法吸收的资金向部分“集资参与人”（被非法吸收存款的单位和个人）支付了借款本金并结算利息。
  ➤现责令本案借款本金已被偿还又获得利息收益的部分集资参与人，自本公告发布之日起30日内，主动向公安机关申报、上缴借款本金以外的利息收益资金。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.9.17……【自媒体】中植投资人举报信0917版本正文
  一、事件概述
  我们都是中植系旗下各公司非公开发行各种定向融资产品的债权人，我们均通过其旗下的四大财富公司（大唐、恒天、新湖、高晟）在全国各地的财富分公司购买这些产品。自2023年6月中旬，到期的产品陆续出现停兑，直至6月底的全面停兑，至今已2个多月。在这两个多月中，全国各地的债权人每天都有代表与位于北京乐融大厦的中植企业集团高层管理人员进行沟通协商，也有各地债权人与地方的四大财富公司管理人员进行协商，但是均没得到任何兑付方案和公告。债权人也通过如下各种渠道，含各地的市政府热线12345、地方金融监督管理局、地方信访工作办公室，各地经侦部门进行线上或线下投诉和维权，但或者答复不属于其管理职责，或者仅登记说需要请示上级。也有部分人员按合同约定（即指定石景山法院或北仲）采取了法律行动，石景山法院以涉嫌聚众为由拒绝立案，北仲虽同意立案但北京中院却表示因涉众不能保全资产，因此至今仍无任何合法维权的通道。而据中植高管自述，全国定融产品涉及债务金额约2300亿，涉案人数约15万人，其中大多数为个人投资者。
  二、举报事项
  1、中植企业集团非公开发行定融产品的违法违规问题。
  我们联名收集了中植系旗下各公司发行的非公开发行定向融资计划（以下简称“定融”）产品共计695个。通过对其分析，发现产品共涉及发行公司27个，受托管理公司10个，承担差额补足的增信公司23个，产品备案的金融交易所11个，且全部通过四大财富公司发售。

• 密码保护：“众益鑫”平台 2023.9.12……【官方发布】云浮市处置非法集资工作领导小组办公室关于“众益鑫”平台投资的风险提示：近日，云浮市处非办接到群众反映，有名为“众益鑫新零售超市”的公司业务员上门向中老年人推销吸收资金的相关项目，在我市广泛拉拢群众参与集资。经查，省内外部分地市监测到该公司开展涉嫌非法集资活动的风险线索。湖北省洪湖市公安局于2023年9月4日、安徽省潜山市公安局于2023年8月23日在其官方微信公众号发布了针对“众益鑫spc”的风险提示，指出“众益鑫spc”APP存在风险。

• 锦州市太和区清蒙集团苗某涉嫌集资诈骗案 2023.9.14……【警方通告】2023年9月13日，锦州市公安局太和分局依法对清蒙集团苗某涉嫌集资诈骗案立案侦查。
  ➤一、凡是在锦州市太和区天赐良园小区北门，清蒙门店投资的、尚未登记报案的参与人，请于10月14日前准备好本人身份证、与清蒙集团有关的收据、合同、投资转账记录及相关证据材料向锦州市公安局太和分局经侦大队登记（0416-5179168）。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。